截至2025年3月14日收盘，嘉应制药（002198）报收于7.2元，较上周的7.15元上涨0.7%。本周，嘉应制药3月12日盘中最高价报7.3元。3月13日盘中最低价报7.06元。嘉应制药当前最新总市值36.54亿元，在中药板块市值排名49/70，在两市A股市值排名3739/5132。

本周关注点

• 股本股东变化：截至2025年2月28日公司股东户数为2.45万户，较2月20日增加101.0户，增幅为0.41%
• 公司公告汇总：第七届董事会第六次临时会议审议通过多项议案，包括提名两位独立董事候选人及聘任新董事会秘书
• 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告：2025年3月27日召开临时股东大会，审议多项议案

股本股东变化

近日嘉应制药披露，截至2025年2月28日公司股东户数为2.45万户，较2月20日增加101.0户，增幅为0.41%。户均持股数量由上期的2.08万股减少至2.07万股，户均持股市值为14.71万元。

公司公告汇总

第七届董事会第六次临时会议于2025年3月10日以现场结合视频和邮件通讯方式举行，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李能主持，监事会成员和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：- 同意股东提名李俊国先生和戴儒荣先生为第七届董事会独立董事候选人，具体内容见2025年3月12日披露的《关于董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-008），该议案尚需提交股东大会审议。- 同意聘任孙俊先生为公司董事会秘书，具体内容见2025年3月12日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-009）。- 审议通过《关于修订 <广东嘉应制药股份有限公司章程>的议案》，具体内容见2025年3月12日披露的《<公司章程>修订对照表》及修订后的章程。- 审议通过《关于修订 <广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规则>的议案》，具体内容见修订后的议事规则。- 审议通过《关于修订 <广东嘉应制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》，具体内容见修订后的议事规则。- 审议通过《关于修订 <广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》，具体内容见修订后的议事规则。- 同意召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年3月27日14:30，地点为梅州市东升工业园B区公司会议室，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详情见《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-010）。

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告

广东嘉应制药股份有限公司将于2025年3月27日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广东省梅州市东升工业园B区公司会议室。本次股东大会由公司第七届董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月27日上午9:15至下午3:00。股权登记日为2025年3月24日。会议审议事项包括：1. 补选第七届董事会独立董事（李俊国、戴儒荣），采用累积投票方式；2. 修订《公司章程》；3. 修订《股东会议事规则》；4. 修订《董事会议事规则》；5. 修订《监事会议事规则》。其中，提案2至5为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。出席对象包括截至股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。登记时间为2025年3月25日至26日，登记方式包括现场、信函、传真或电子邮件。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票。

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