第99.1展示文本
2024年年度股東大會通知
目錄
| 本份代理聲明和附附的代理表，是為了與我們的董事會（“董事會”）請求代理投票相關而提供的 | |
| 董事長來信 | 1 |
| 年度股東大會通知 | 2 |
| 股東大會的問題與回答 | 3 |
| 附加信息 | 6 |
i
Ads-Tec Energy 公司
（“公司”）
(在愛爾蘭註冊號700539)
| 董事們 | 註冊辦公室 |
| Thomas Speidel Kurt Lauk Joseph Brancato Sonja Harms Andreas Fabritius Alwin Epple | Ads-Tec Energy plc， 10 Earlsfort Terrace， 都柏林2號, D02 T380, 愛爾蘭 |
親愛的股東
介紹
我寫信給您概述即將舉行的公司年度股東大會（“股東大會”）上要提出的提案的背景，董事會（“董事會”或“董事”）認為這些提案符合公司和全體股東的最佳利益，並推薦您批准。
公司的股東大會通知已經發布。股東大會將於2024年9月23日下午2點（都柏林時間）在愛爾斯福特大街10號Arthur Cox LLP辦公室，愛爾蘭D02 T380舉行，並且通知詳細內容請見本文件第3頁。股東大會上將進行第1至第6提案的普通業務交易。這些提議將在下面進一步描述。
董事會變更
根據公司章程第158.1條的規定，第三類董事的任期將在本年度股東大會結束時終止。我們的第三類董事是 Thomas Speidel 和 Kurt Lauk。
Thomas Speidel 和 Kurt Lauk將尋求在今年的股東大會上連任，更詳細的信息請參閲以下第 4、5 和 6 提案。
議案1 - 討論公司的法定財務報表
這是一個提案，接收並審議截至2023年12月31日的公司法定財務報表。
提案2-批准重新任命法定審計師
本議程事項旨在讓股東們承認法定審計師BDO的重新任命。此事項被提出是作為非約束性諮詢性提案，因為根據2014年公司法，審計師的重新任命是自動的，除非他們辭職或提出解聘。
提案3 - 授權董事固定審計師的報酬
這是一項提案，授權董事根據審計委員會批准的約定的合同條款來確定審計師的報酬。
提案4、5和6 – 董事的重新選舉
根據公司章程第158.4條的規定，Thomas Speidel先生和Kurt Lauk先生應按照輪值制度退休，並且作為資格符合者，他們兩人都提名自己重新競選為三類董事。上述董事的表現已經得到正式評估，董事會認為他們的表現繼續有效，並且表明他們對董事角色的承諾。
後續行動
委託投票必須在2024年9月21日（都柏林時間）下午2點之前收到。
此致敬禮
/s/ Kurt Lauk
Kurt Lauk
主席
1
股東年度大會通知
特此通知，Ads-Tec Energy plc（“公司”）的年度股東大會（“AGM”）將於2024年9月23日星期一下午2點（都柏林時間）在愛爾蘭都柏林2區Earlsfort Terrace Ten Arthur Cox LLP, D02 T380舉行，議程如下：
作為普通決議
| 1. | 審議公司截至2024年12月31日的法定財務報表。 |
| 2. | 重新任命BDO為公司的法定審計師。 |
| 3. | 授權董事會確定截至2024年12月31日的法定審計師薪酬。 |
| 重新選舉Thomas Speidel作為三年任期的III級董事，根據《公司章程》退休，並且符合資格，自願提出再選。 |
| 5. | 重新選舉Kurt Lauk作為三年任期的III級董事，根據《公司章程》退休，並且符合資格，自願提出再選。 |
公司在2024年8月29日(星期四)營業結束時登記的註冊股東有資格在會議上投票。
您的投票很重要。為了確保您的股份得到代表，請儘快以以下一種方式投票：
| ● | 郵件： 如果您收到一張委託卡，請在委託卡上標記、簽名和日期，並將其放入郵資付費信封中寄回；或 |
| ● | 親自參加：您可以親自在上述地址參加股東大會。 |
委託書的最後接收時間為下午2點 （都柏林時間），2024年9月21日。我們建議您閲讀有關投票流程、截止日期、參加會議和委任代理人的進一步信息，請參考“常見問題與年度股東大會” 第3、4、7頁。
2
有關年度股東大會的問題和答案
為什麼我收到了這份通知？
你收到這個通知是因為你截至2023年8月29日營業結束時是一名股東。
年度股東大會的日期、時間和地點是什麼？
我們將於2024年9月23日星期一下午2點(都柏林時間)在阿瑟·科克斯律師事務所(Dublin 2, D02 T380, Ireland, Arthur Cox LLP, Ten Earlsfort Terrace)舉行年度股東大會，屆時如有需要可能會進行休會或推遲。如需瞭解會議地點，請與我們的公司祕書Bradwell有限公司(Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland)聯繫。
如果我們判斷可能需要採取其他安排，如改變會議日期、時間或地點，或者以其他方式舉行會議，如遠程電子通信方式，我們將通過新聞發佈和投資者關係網站(https://www.adstec-energy.com)公佈我們的決定。如果您計劃親自參加會議，請在會議前查看我們的投資者關係網站，因為情況可能會在短時間內發生變化。
誰有投票權？
董事會已經確定2024年8月29日星期四為年度股東大會的股東記錄日。 在該日期營業結束時持有Ads-Tec Energy plc普通股的所有人將成為年度股東大會記錄的股東，並有權收到年度股東大會通知，並出席和投票。 在記錄日期營業結束時，在證券商、銀行或其他記錄持有人的賬户中持有股票的有益所有者通常無法直接投票，而必須告知記錄持有人如何投票。
截至記錄日期的營業結束時，共有51,495,753股普通股未解決。每個記錄股東每個事項有權進行一次普通股投票。如果您出席並在年度股東大會上投票，您的股份將被代表。
我該如何投票？
註冊股東（即與我們的股份過户代理大陸股份轉讓與信任公司直接持有股份的股東）可以通過以下任何方式進行投票：
| ● | 通過郵件：您可以在附上預付郵資的信封中標記、簽名、日期並返回您的委託書。委託書必須在截止時間之前到達，即2024年9月21日（都柏林時間）下午2點。 |
| ● | 親自參加：參加於2024年9月23日（都柏林時間）下午2點在都柏林舉行的年度股東大會，或者派一個適當的代表在會議上代表您投票。有關代表您出席會議的附加信息，請聯繫我們的公司祕書Bradwell Limited，地址為Dublin 2, D02 T380, Ireland。有關如何參加年度股東大會的信息，請參閲下面的“我需要什麼才能進入年度股東大會？”。 |
如果我是以街頭方式持有的股份的受益人，我如何投票？
如果您的股份以銀行、券商或其他登記持有人（有時稱為在“街名”中持有股份）的名義有利地持有，則您將收到登記持有人的指示，您必須遵循這些指示才能進行投票。如果您希望親自參加會議投票，則必須從持有您股份的銀行、券商或其他登記持有人處獲得法定委託人，並將其或其他股權證明隨身攜帶到會議現場。
3
提交我的投票截止日期是什麼？
代理卡必須在2024年9月21日（星期六）下午2點（都柏林時間）之前通過郵件發送。
我在投票後可以撤銷我的代理權或更改我的投票嗎？
如果您是註冊股東並且之前投過票，您可以通過以下方式撤銷您的委託或更改您的投票: - 在都柏林的年度股東大會上參加，並在會議期間提交一張新的投票卡； 或者
| ● | 參加 - 在都柏林的年度股東大會上參加，並在會議期間提交一張新的投票卡； 或者 |
| ● | 請將撤銷通知書以書面形式發送給我們的法務祕書Bradwell有限公司，地址為愛爾蘭都柏林2號，愛爾蘭，郵編D02 T380，並且必須在2024年9月21日（都柏林時間）下午2點前收到。 |
如果您是以股票質權持有的有益股東，您必須與股份記錄持有人聯繫，以撤銷先前授權的代理人。
我需要什麼才能被允許參加年度股東大會？
對於計劃親自參加位於都柏林的年度股東大會的股東，我們將在年度股東大會入口處要求查看有效的身份證明，如駕駛執照或護照。我們還需要通過以下方式來確定您在股權登記日是否擁有普通股：
| ● | 要求 在2024年8月29日前審查您所持股份的證據，例如您的券商報表。 您必須攜帶這些證據以便被允許參加會議；或 |
| ● | 驗證 您的姓名和股東身份與我們註冊股東名單相符。 |
如果您是代理人，我們需要審核一份由普通股註冊持有人簽署的有效書面法定代理，授權您出席會議並投票。
什麼構成法定人數？
為了在年度股東大會上確立法定人數，需至少有兩名股東親自或通過代理人出席會議，並擁有出席和投票的權利，他們持有的股份代表了所有登記股東能夠投票的超過50%的票數。為了確定法定人數，棄權和經紀人的“不投票”將被視為出席。
如何計票？
您可以對每個提案進行“支持”，“反對”或“棄權”投票。支持票將計入提案或董事候選人的贊成票，反對票將計入每個提案或候選人的反對票。除非另有説明，“棄權”投票不會計入“支持”或“反對”，對本通知中任何提案的投票結果沒有影響。Link Registrars Limited將監督所有投票並協助我們進行計票。
4
什麼是“券商 無表決權”？它如何影響投票？
如果您是一位股東，您的股份是由券商持有的，則建議您指示券商如何投票您的股份。如果您沒有提供投票指示，則券商將無權投票任何委託券商沒有自主權對其投票的提案。這種情況被稱為“券商不投票”，在納斯達克規則下被視為“非例行”提案。然而，您的券商仍然可以將您的股份登記為出席年度股東大會，以此來判斷是否達到法定法人最低出席人數，並且可以對“例行”提案投票。
本通知中的“例行”提案是第1、2和3項提案，根據納斯達克規則，您的券商有權行使自主投票權對您的股份進行投票，即使您沒有向券商提供投票指示。而第4、5和6項提案被認為是“非例行”提案，如果您是一位股東，您的股份是由券商持有的，而您沒有提供投票指示，則會發生券商不投票的情況，並且您的股份將不會對此提案進行投票。
批准通知中討論的每項提案所需的投票數是多少？
下面的圖表總結了經紀人不投票和棄權對年度股東大會提案投票結果的影響和投票要求。
| 提案 | 所需批准 | 代理 行使自由裁量辦法 投票 允許 | 代理 未投票股份 | 代理商未投票的影響 | |||||
| 1. | 考慮到截至2023年12月31日的公司法定財務報表 | 大多數投票數 | 是 | 無數據 | 沒有效果 | ||||
| 2. | 批准重新任命註冊會計師 | 佔多數投票權 | 是 | 無數據 | 沒有影響。 | ||||
| 3. | 批准法定審計師的報酬 | 大部分投票所產生的結果 | 是 | 無數據 | 沒有影響。 | ||||
| 任命Thomas Speidel為公司的董事 | 除非選舉有爭議，否則由獲得最高票數的董事擔任 | 不 | 沒有影響。 | 沒有影響。 | |||||
| 5. | 任命Kurt Lauk為公司董事 | 除非選舉有爭議，否則以投票數最高的董事為準 | 不 | 沒有影響。 | 沒有影響。 | ||||
5
附加信息
材料的可用性
關於2024年9月23日舉行的股東大會材料的可獲得性重要通知：該通知可在https://www.adstec-energy.com/免費獲取。
未來股東提案提交
我們預計2025年的股東年度大會將於2025年9月舉行。根據SEC制定的規定，任何股東提出的並擬列入該次會議通知的提案必須在2025年5月1日或之前收到。如果您想提交股東提案以列入該通知，請將您的提案發送至我們的公司祕書Bradwell有限公司，愛爾蘭都柏林2號，D02 T380。為了使您的提案被列入通知，提案必須符合SEC和我們章程設定的要求。
根據我們的章程，股東必須在距離前一年股東年度大會的第一週年不少於60天也不超過90天的日期之前通知其擬提出提案的意向，包括任命董事的提案（“傳統提前通知”）。根據我們的章程，根據傳統提前通知擬提出提案的意向通知必須在2025年6月25日或之後但不遲於2025年7月25日收到。
愛爾蘭法律目前規定，持有總投票權10%或更多的股東可以隨時要求董事會召開特別股東大會。希望請求召開特別股東大會的股東必須向愛爾蘭都柏林2區埃爾斯福特梯路10號D02 T380的Bradwell有限公司交付書面通知，由請求召開會議的股東簽署，並説明會議的目的。如果董事會在請求遞交後的21天內未着手召開會議，並在遞交請求後的2個月內召開會議，那些股東（或代表他們中超過一半總投票權的任何股東）可以自行召開會議，但任何自行召開的會議不能在遞交請求後的3個月後舉行。愛爾蘭法律的這些規定是為了滿足美國證券交易委員會規定的股東必須滿足的條件之外，並且是獨立於這些規定的。
關於Ads-Tec Energy plc
Ads-Tec Energy plc借鑑了十多年鋰離子技術、儲能解決方案和快速充電系統的經驗，包括相應的能源管理系統。其基於電池的快速充電技術使電動車能夠在低功率網格上實現超快充電，並具有非常緊湊的設計。電池系統的高質量和功能性歸功於特別高的開發深度和內部生產。Ads-Tec Energy plc憑藉其先進的系統平臺，是汽車、原始設備製造商、公共事業公司和充電運營商的寶貴合作伙伴。
Ads-Tec Energy plc根據愛爾蘭法律組織，並在愛爾蘭的Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland設有註冊辦事處。
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我們的網址是https://www.adstec-energy.com/。 我們將我們的網站用作公司信息發佈的渠道。我們可免費提供我們在投資者關係部門的網站 （投資者關係-ADS-TEC Energy (adstec-energy.com)）上的英文年報（Form 20-F）和英文6-K表以及 這些報告的任何修正文件，該等報告在提交給SEC的13(a)或15(d)條款規定下，以電子方式提交或提供後，我們將盡量在合理的時間內在網上公佈。我們還提供提交給SEC的 其他報告以及我們的道德規範和董事會各委員會的章程。此外，SEC還維護一個互聯網網站（http://www.sec.gov），該網站包含了提交電子文件給SEC的信息發佈者，包括Ads-Tec Energy plc的報告，委託和信息聲明以及其他信息。我們提交給SEC的文件的複印件可以在SEC網站上查閲並打印。
前瞻性聲明
此通知包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的前瞻性聲明。如“相信”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預期”、“意圖”、“應該”、“計劃”、“可能”、“目標”、“潛在”、“可能會”、“預期”等詞語與我們相關，旨在確定前瞻性聲明。公司在很大程度上基於對我們相信可能影響我們的財務狀況、經營業績、商業戰略和財務需求的未來事件和財務趨勢的當前預期和預測上做出了這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明預計的結果可能不會全部實現。關於公司風險因素的更多信息請參閲我們向美國證券交易委員會的申報文件。我們在此所作的任何前瞻性聲明僅適用於其所作的日期。可能會不時出現可導致我們的實際結果有所不同的因素或事件，我們無法預測所有這些因素。公司無義務公開更新任何前瞻性聲明，無論是因為新信息，未來發展或其他原因，除非法律要求。
代表董事會
/s/佈雷德維爾有限公司
Bradwell有限公司
公司祕書
愛爾福特特雷斯2號，愛爾蘭，D02 T380
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