展品12.1
首席執行官證明書
根據《2002年薩班斯-豪利法》,第302節規定
我,Eric Chan,特此證明:
1. |
2. | 基於我的瞭解,結合在這種情況下以公允方式呈現的情況,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏必要的實質性事實,使在本報告中作出的陳述是不誤導的; |
3. | [有意省略] |
公司的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(根據《證券交易法規則》第13a-15(e)條和15d-15(e)條所定義)和財務報告內控(根據《證券交易法規則》第13a-15(f)條和15d-15(f)條所定義),並有: |
(a) | 設計這樣的披露控制和程序,或者在我們的監督下讓這樣的披露控制和程序得到設計,以確保與公司(包括其合併附屬機構)有關的重要信息被其他內部人員知曉,特別是在準備本報告期間; |
(b) | 我們在監督下,設計了此類財務報告的內部控制,或導致此類財務報告的內部控制設計,以便根據通用會計準則對外部目的的財務報告的可靠性和財務報表的編制提供合理保證; |
(c) | 對公司的信息披露控制和程序進行了評估,並根據該評估在本報告中陳述了我們對本報告末期披露控制和程序的有效性的結論。 |
(d) | 在本報告中披露了公司在年度報告期內發生的影響重大或有可能影響公司內部財務報告控制的任何內部控制變化; |
5. | 我和公司的另一位認證主管根據我們最近的內部控制評估向公司的審計師和董事會董事會主席(或執行同等職能的人)披露了: |
(a) | 所有設計、操作內部控制的重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷和弱點可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及 |
(b) | 涉及管理層或其他在公司內部財務報告控制方面擁有重要角色的員工的任何欺詐行為,無論其是否實質性。 |
日期:2024年9月3日
簽字人: | /s/ Eric Chan | |
姓名:Eric Chan | ||
職務:首席執行官 |