第99.1展示文本
股東年度和特別股東大會通知
致PainReform有限公司的股東：
會議的議程如下：
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截至2023年12月31日和2022年審計費包括與審計我們的年度財務報表和審查我們的中期財務報表以及對公司的法定審計有關的專業服務。
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董事會命令
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以胡德·吉勒
我們截至2023年12月31日的經審計的財務報表, 這是我們2023年12月31日的年度報告（20-F表）的一部分，於2024年2月29日提交給美國證券交易委員會（SEC），可以通過SEC網站www.sec.gov以及我們公司網站的投資者部分https://painreform.com/investors/查看。股東可根據請求免費獲得財務報表的20-F表的硬拷貝。經審計的財務報表、20-F表以及我們網站的內容不構成代理招股材料。
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以色列特拉維夫Yigal Alon大街65號，郵編6744431。
代理聲明
議程項目
本會議的議程如下：
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Proposed Resolution
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您是否是公司的控股股東，或者您是否對重新選舉Ellen S. Baron博士有個人利益，除了與公司的控股股東無關的個人利益外？請注意：如果您不選擇是或否，您的股份將不會投票支持此提案。
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董事會建議
我們的董事會一致推薦您“支持”所有事項。
誰可以投票
法定出席人數
2024年7月18日，我們的報酬委員會和董事會根據股東批准，同意授予每位公司的外部董事22,000股公司普通股的購買期權，根據公司2019年計劃，這相當於截至2024年7月18日公司已發行和流通的總股本的約0.6%，每個選項的行權價格為0.54美元，是公司股票在納斯達克交易所最近30個交易日中的平均收盤價格。每個外部董事將被授予的選項中的11,000個，相當於待授予給每個外部董事的選項總數的50%，將於授予當日解除限制，其餘的11,000個選項，相當於選項總數的50%，將按季度分期解除限制，自授予之日起的24個月內，每個三個月期限的最後一天解除限制1/8的選項。
批准提案所需的投票
批准Kesselman＆Kesselman，普華永道國際有限公司旗下的註冊會計師事務所（以色列）在2024年截至公司下次股東年會的一年內擔任公司的註冊會計師，並授權審計委員會確定該會計師的報酬。
2
任命獨立註冊會計師和
對於這一財政年度
普通股股東的投票
下表列出了公司獨立註冊的上市公司於2023年度的收費情況。
3
委託書可以撤回
立場聲明
會議投票徵集費用
授權材料的可用性
報告要求
4
背景
除上述之外，在寄送本代理聲明之時，管理層不知道將在年度會議上進行任何業務，但如果有任何其他事項在年度會議上得到妥善提出，附表代理人將依據其最佳判斷投票。
Ehud Geller
董事會主席兼臨時首席執行官
5
擬議決議
PAINREFORm LTD.
所需的投票
董事會建議
批准將奧古斯丁·勞勒重新選為董事會的外部董事，任期為三（3）年，自2023年9月1日起生效。
首席執行官
背景
建議決議
6
所需的投票
董事會建議
董事會建議投票以“贊成”通過所擬議的決議。
背景
建議決議
所需的投票
7
董事會建議
背景
建議決議
所需的投票
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背景
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2023年12月31日結束的年度
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審計費用（1）
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税務
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所有其他費用
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總費用
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建議決議
建議在會議上通過以下決議：“批准Fahn Kanne＆Co. Grant Thornton Israel作為公司的獨立審計師，任期截至2024年12月31日，並授權董事會根據呈報股東的審計委員會的將其費用確定為批准的費用。”
所需的投票
董事會建議
董事會建議投票以“贊成”通過所擬議的決議。
9
基本報表的審查和討論
其他業務
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董事會命令
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以胡德·吉勒
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