展示4.1

11. 轉讓 權證。根據適用法律規定，本權證及其下的一切權利可由持有人本人或經本人正式授權的代理人進行轉讓，持有人應將本權證和附屬的轉讓表格交付給持有人指定的受讓人。購買權

股權證

2024年9月3日

持有人17. 描述性 標題。本認股權證各款的描述性標題僅為方便起見而插入，並不構成 本認股權證的一部分。對本認股權證的語言應根據其公平含義進行解釋，而不考慮是哪一方起草了本 認股權證。公司

（a）“其他” “其他”的含義是，與任何個人或實體有關，任何公司、合夥企業、有限責任公司、有限責任合夥企業、協會、信託或其他組織，該企業或實體直接或間接地控制、被該個人或實體控制，或與該個人或實體共同控制。對於前一句的目的，“控制”（包括與之相應的含義，“受制於”和“與之共同受制於”）在與任何實體或組織有關時，應該是具有直接或間接掌握以下權力：(i)對於該受控實體的普通表決權超過50%的證券，用以選舉受控實體的董事;或(ii)指導或導致管理和政策的方向，通過擁有表決權證券的所有權、通過合同或其他方式實現。 除

（c）“獎勵” 是指計劃下授予的任何期權、SAR、受限股票、受限制股票單位、股票獎勵、股利替代權、其他股票獎勵、現金獎勵、替代獎勵或任何組合，連同任何相關權利或利益。普通股

“受限股票”轉換 價格

“股票獎勵” 是指以股票形式授予的股票獎勵。行權期間

（f）“現金獎勵” 是指計劃下授予的以現金方式支付的獎勵。行使價格

“替代獎勵” 是指委員會根據計劃規定授予的任何獎勵。優先股致：ONDAS網絡公司。

（g）“

（h）“認股權股票

Securities Act

保證付款協議

本保證債務協議（以下簡稱“本保證債務協議”或“協議”）於2024年9月3日由德克薩斯州的Ondas Networks公司（以下簡稱“借款人”）與Charles & Potomac Capital有限責任公司（以下簡稱“貸款人”）之間簽訂。

A. 根據貸款文件的條款和條件（如下所定義），貸款人打算向借款人提供貸款（“貸款”），以資助附表A中列出的某些費用和支出（“現金使用陳列”）

b. 借款人和貸款人一起簽訂這份擔保票據協議,以證明貸款人向借款人提供信貸，並規定了提供信貸的條件。

現在，鑑於本協議中所包含的相互承諾和約定，各方特此同意如下:

(C)在貸款結項日期，貸方將根據資金流向備忘錄發放首次提款。首次提款的總金額不得超過信用額度。關於貸款的還款金額不能重新借入。

(D)借款方同意支付所有合理和有文件證明的第三方費用和開支，包括盡職調查費用、律師費等，由銀行放款方在貸款結項日期前發生的與準備、執行、談判和結項有關(包括任何關於協議和其他貸款文件的修訂、協商和結項)的費用和開支（統稱為“交易費用”）。有關交易費用在貸款結項日期應根據首次提款的款項支付給貸方。

2. 目的。對任何提款所得的款項將專門用於現金使用展示中所允許的金額，並將列入提款申請中。

3. 基本條款。

(a) 到期日期和償還。 借款人無條件同意支付給貸款人所有未償還的本金和已計算的利息，以及貸款文件下可能產生的所有其他金額（包括但不限於交易費用）（統稱為“貸款債務”），根據這份保全票據協議（或任何其他貸款文件（如下定義））中規定的日期，但最晚不遲於2025年2月28日（“到期日”）。如果任何款項的到期日不是營業日，借款人將在下一個營業日償還相應金額。所有貸款債務已全部無瑕償還的截止日期稱為“終止日期”。借款人書面要求後的兩個（2）個營業日內，貸款人將提供給借款人一份書面的償還清單，列明截至借款人請求償還日期為止的所有未償還貸款債務的總額，以及有關貸款文件的草案解除和終止文件，這些文件將在借款人全部支付貸款債務之前保留在代管處。

(ii) 根據借款人債務人在違約期間給予的通知，出借人可隨時選擇，只要違約未得到糾正至少10天，所有未清償的貸款義務應按年利率計算利息

(a) 組織結構。借款人是一家依照其所在州法律合法成立、有效存續且正常經營的公司：(i) 借款人依照其所在州的法律註冊成立，並取得了合法的資格，在其他要求資格的轄區也是如此，除非未取得這些資格不會合理預計會造成重大不利影響的情況；(ii) 借款人已合法登記、被授權經營業務，並且在其他要求資格的轄區也是如此，除非未取得這些資格不會合理預計會造成重大不利影響的情況；(iii) 借款人具備並將持續具備開展其現有業務和擬開展的業務的一切必要法人權力和權限，包括但不限於與此擔保票據協議有關的事項以及其作為合同方參與的其他所有貸款文件。

[隨附簽名頁面]

(iv) 未經貸方同意，不能向股東（或以擔保替代方式）進行任何分配、股息或其他支付；

行使通知書。

（姓名）

(b)肯定的契約。借款人承諾並同意，在償還貸款義務和終止日期之前，它將做以下事情：

(i) 及時書面通知貸款人，就（A）借款人的法律名稱或組織地點的任何變更，以及（B）證明母公司債務或出現任何違約或違約事件的文件的任何修正；

（姓名）

（地址）

證券法 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時；

轉讓表格

(vi) 任何貸款文件創建的任何留置權不再對抵押品中的任何財產構成有效、首要、完全的留置權；

根據有效收到的價值，本人轉讓前述認股證及其所有權利給：

（姓名）

（地址）