第99.1展示文本
駭維金屬加工有限公司。
18樓1801室。
上水龍荃道39號置地北岸。
上水。
香港新界
2024年10月11日
.
What is the quorum requirement?
為了召開有效的會議，需要股東的法定人數。如果在股東大會上，持有至少一半的普通股投票權的股東出席，或以代理人身份出席，將視為達到法定人數。記錄日期時，共有4,401,825股已發行並流通，並享有投票權。
| 董事會命令 | |
| 香港 | |
| 2024年8月29日 |
駭維金屬加工有限公司。
18樓1801室。
提案一 - 選舉董事
上水龍荃道39號置地北岸。
上水。
香港新界
代理聲明
股東年會
2024年10月11日
簡介
77
Director
如何投票
通過互聯網
通過郵件
2
親自到場 - 所有記錄的股東都可以在股東大會上親自表決。如果他們的銀行、券商或其他代理提供了法定委託，那麼“街名”持有人也可以在股東大會上親自表決。如果你是“街名”持有人，並想通過委託授權來表決你的股份，你需要要求你的銀行、券商或其他代理向你提供一箇中介頒發的委託授權。您需要在年會上將中介頒發的代理卡提交，並將代理卡與提供給您的選票一起交給工作人員。沒有中介發放的委託授權，您無法表決股份。請注意，確認被識別為股東的券商信是不等於中介發放的委託授權。
投票證券
3
年度報告
董事會選舉和任期由董事會自行決定。.
什麼是法定人數要求？
4
|
姓名 |
年齡 | 職位 | ||
| 羅蘭·W·科爾。 | 75 | 首席執行官、董事、董事長 | ||
| 董事會沒有單獨的提名委員會。董事會的候選人是由獨立董事選擇和提名的（目前有五名董事，其中三名是獨立董事）。因此，董事會迄今還未認為有必要設立單獨的提名委員會。在年度會議上，如果第二類提名人當選，董事會的五名成員中將會有三名獨立董事。 | 119,308 | 首席運營官 | ||
| 陳冠中 | 60 | 我們沒有關於董事會成員出席股東年會的正式政策。我們的董事長兼首席執行官將出席2024年的年度股東大會。然而，由於大多數董事位於美國境外，預計其他董事不會出席年會。 | ||
| （1）（2） | 77 | 董事 | ||
| 目前，羅蘭·科爾同時擔任董事長和首席執行官。董事會認為這種領導架構適合公司，因為它可以讓一人領導和代表公司和董事會，同時又能夠通過獨立董事會有效監督。董事會認為科爾先生在擔任董事長和首席執行官職務方面是公司及其股東的恰當選擇，鑑於科爾先生在這些職位上持續擔任的角色以及科爾先生對公司業務和行業的深入瞭解。董事會還認為其獨立董事的數量有助於減輕首席執行官和董事長職位合併可能引發的任何潛在衝突的風險。（1）（2） | 119,308 | 董事 | ||
| （1）（2） | 53 | 董事 | ||
| 60 | 董事 |
| (1) |
| (2) | 薪酬委員會成員 |
5
持續董事（“Continuing Directors”）
高管
6
董事會和委員會會議
(b)
審計委員會。
-0-
7
審計委員會報告
2020年期權計劃的主要特點摘要，經計劃修正修正。下文並非對2020年期權計劃的完整描述，完整描述請參閲附件A中附上的2020年期權計劃全文。
General
2020年期權計劃提供股票期權（“期權”）和獲取限制股份（“受限股份”）的權利。董事會通過2020年期權計劃來吸引和留住公司及其子公司的有效和能幹的董事、高管、員工和個人諮詢師；提供與其他類似企業有競爭力的激勵薪酬機會；通過提供獲取普通股的機會，將這些董事、高管、員工和個人的利益與公司的利益更緊密地綁定在一起；從而為這些個人提供額外的激勵以繼續為公司及其子公司服務並增強長期股東回報。目前我們有大約150名員工、董事和顧問有資格參與2020年期權計劃。
| 審計委員會。 | |
| 2020年期權計劃所涉及的股票 | |
8
薪酬委員會
提名
9
董事會領導架構和風險監督作用
10
| 2023 | 2024 | |||||||
| 調整條款 | 205,000 | 220,000 | ||||||
| 其他費用 | - | |||||||
| 税務費用（2） | - | - | ||||||
| 總費用 | $ | 205,000 | 220,000 | |||||
| (1) | Shares |
| (2) |
Beneficial
11
Tiko Aharonov
*
%
12
股權激勵計劃信息
|
|
* | 未行使期權、認股權和權利的加權平均行使價 | 根據證券交易委員會的規定，根據行使期權或權證的權力，在60天內有權獲得的普通股份被視為計算該個人或團體的持股百分比的已發行股份，但不被視為計算表中其他任何人的持股百分比的已發行股份。 |
| （a） | （b） | （c） | |
| (3) | 195,000 | $1.97 | 200,000 |
| 包括目前可行使購買100,000股的期權。 | -0- | -- | -- |
總體來説
13
管理
資格
14
Purposes
兑現
術語
15
轉讓限制
適用於拖欠餘額的合格住宅客户的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金，然後通過分期支付剩餘金額，加上常規月度賬單。
兑現
16
税款代扣
Operation and Administration
責任限制
計劃福利
17
特定實益所有者和管理層的安全所有權
受益所有人或團體身份(1) | 本次發行後所有持股數 受益擁有： 股份 | 百分比 INTERESt OF CERTAIN PERSONS IN OR OPPOSITION TO MATTERS TO BE ACTED UPON 股份(**) | ||||||
| (2) | 22.1 | % | ||||||
| 285,000 | （3） | 6.5 | % | |||||
| A-6 | 30,000 | * | ||||||
| 行使期權的方法 | 1.2 | % | ||||||
| （b）付款或提供付款應按以下方式進行： | 43,000 | (4) | 1.0 | % | ||||
| 50,000 | 1.1 | % | ||||||
| 50,000 | 1.1 | % | ||||||
|
| 當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | 33.7 | % | |||||
| 根據這些評論和討論，審計委員會已建議董事會將這些經過審計的財務報表包括在我們的年度報告-2020財年的10-K表中，提交給美國證券交易委員會。審計委員會還委託普華永道作為我們2021財年的獨立註冊會計師公司，並希望股東對此選擇進行批准。 | ||||||||
| Peter J. Abrahamson | 368,900 | プレスリリース (pdf: 355 KB) | 8.4 | % | ||||
| * | 小於1％。 |
| ** |
| (1) | 就業不保證 |
| (2) | 計劃或根據計劃授予的任何獎勵，不得被解釋為公司或子公司的僱傭合同，任何人被選為計劃參與者並不意味着該人有權繼續在公司或子公司工作，有權繼續為公司或任何子公司提供服務，也不限制公司或子公司隨時解僱任何參與員工或其他個人的權利。 |
| TDK株式會社：100% |
| 2024年7月8日 |
| 當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 |
| プレスリリース (pdf: 355 KB) | 15. |
儘管與計劃中的其他條款相反，除非在期權協議或限制股協議中另有規定，在控制權變更事件發生時：
18
19
(a) 在法律允許的最大範圍內，董事會或委員會及其成員對於本計劃所作的任何行動或決定均不承擔責任。
其他問題
董事會的交流方式
20
(b) 計劃的暫停或終止不會影響在計劃有效期內授予的任何獎勵的權利和義務，除非經參與者書面同意。
| 董事會 | |
| 2024年8月29日 | |
| /s/ 陳冠中 | |
| 未來穩定的平衡行為 | |
21
附錄A
附錄A
駭維金屬加工有限公司。
過去我們曾做過幾次多元化嘗試，但由於緊急問題需要管理層全力以赴，我們被迫中止了。這一次，我們準備更充分了。我們的首席運營官已經承擔了現有的OEm業務的重要責任，如果我們關閉Synova收購交易，我們將擴大我們的高管團隊，與Synova的所有者一起，一個擁有深厚行業知識和人脈的能幹領導者，他可以負責公司的OEM/ODm業務領域。
| 1. | 目的 |
我們相信2024年將標誌着一個新的商業時代的開始，不僅將穩定公司，而且還將提供超越我們目前OEm生產業務的顯著增長潛力。
展望未來，我們將繼續專注於推動可持續增長併為股東創造長期價值。我們的戰略重點包括進一步創新、擴大全球業務，並提升運營效率。相信在您持續的支持下，我們將實現這些目標以及更多。
總之，我們的韌性和前瞻性策略使我們能夠更加強大地崛起。我們致力於增加股東價值，並確保Highway Holdings Limited的長期成功。我要對我們的股東、員工、客户和合作夥伴表示誠摯的感謝，感謝他們始終如一的支持。我們將繼續在過去的成功基礎上努力，創造一個更加美好的未來。
感謝您對我們公司的信任和信心。
| 2. | 定義 |
Roland Kohl，高速控股有限公司首席執行官
A-1
45112AAC1 / US45112AAC18
| 3. | 計劃的生效日期 |
| 控件和管理 |
A-3
| 5. |
例如：俄羅斯入侵烏克蘭和之後的制裁。
A-4
| 6. | 計劃股票對象 |
即。公司的股份少數股東）。
| 7. | 期權條款和條件 |
A-5
A-6
| 8. |
A-7
| 9. |
A-8
| 10. | 取消和撤銷獎項 |
| 11. |
A-9
| 12. |
| 13. |
| 14. |
| 15. |
A-10
| 16. |
| 17. | 其他 |
| 18. | 計劃持續時間 |
A-11