除了英屬維爾京羣島的法律以外，沒有任何法律會或可能影響以下意見。
展示文件5.1
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除了英屬維爾京羣島的法律以外，沒有任何法律會或可能影響以下意見。
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我們的意見表達受到以下資格和保留的限制:
1. |
3. ) |
| 收件人： | 5. |
6.
| 1. |
| 1.1 |
| （a） |
| （b） |
| （c） | 公司要進行修改。 |
| (d) |
| (e) |
| (f) |
| 3. | 第十頁 |
| 5. | 假設。 |
| 6. | Form S-8 |
| 7. | 意見 |
| 7.1 |
| （a） | 存在 每股(3) |
| （b） | 授權股份 Registration |
| （c） | Equity |
| (d) |
| 8. | 專屬管轄權 |
| 9. |
5,183.72
第4頁，共6頁
謹上
根據1933年證券法的修正案第416條規定，該註冊聲明書（Form S-8）還涵蓋了AGBA Group Holding Limited（以下簡稱“申請人”）根據AGBA Group Holding Limited 2024股權激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）可供發行的數量不確定的額外普通股，以防止拆股並股、股票分配或類似交易導致的稀釋。
第 5 頁共 6 頁
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第6頁
| 1. |
| 2. |
| 3. |
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