附件8.1
科尼爾斯·迪爾和皮爾曼 29這是地板 | ||
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[●] 2024
鮑威爾·麥克斯有限公司 商務大廈 Wickhams Cay 1 P.O.郵箱3140 託爾托拉市路鎮 VG 1110,英屬維爾京羣島 |
事項編號865845 文件參考:TT/109803629
直撥電話: (852)2842 9523 電郵:Teresa. Tsai @ www.example.com |
尊敬的先生們,
回覆:鮑威爾·麥克斯有限公司(The Company)
我們作為英屬維爾京羣島公司的特別法律顧問,向美國證券交易委員會(“委員會”)提交了一份表格F-1的註冊聲明,包括所有的修訂或補充。[●]2024年(“註冊聲明”,該術語不包括任何其他文件或協議,無論其中是否明確提及或作為其附件或附表附上),涉及根據修訂後的1933年美國證券法(“證券 法案”)註冊A類普通股,每股面值0.0001美元的公司(“A類普通股”)包括:
(i) | 最初最高可達[●]公司根據公開發行招股説明書(《登記聲明》(“公開發行招股説明書”)發行的A類普通股(“初始A類普通股 );和 |
(Ii) | 最高可達[●]首次A類普通股以外的A類普通股 (“超額配售股份”),根據本公司行使本公司授予承銷商的超額配售選擇權,於向承銷商發售超額配售股份後45天內支付超額配售。 |
1. | 已審查的文檔 |
為提供本意見,我們已檢查並依賴以下文件的副本:
1.1. | 從公司事務註冊處獲得的公司註冊證書、第一份修訂和重述的組織章程大綱以及公司組織章程細則,地址為[●]對 [●] 2024; |
1.2. | 登記聲明; |
合作伙伴:Piers J.Alexander,Christopher W.H.Bickley,Peter H.Y. Chang,Anna W.T.Chong,Angie Y.Y.Chu,Vivien C.S.馮,Richard J.Hall,Norman Hau,Wynne Lau,Paul M.L.Lim,Anna W.X. Lin,Tsaa F.Tsai,Flora K.Y.Wong,Lilian S.C.Woo,Mark P.Yeadon
顧問:David M.羔羊
百慕大|英國處女島 島嶼|開曼羣島
1.3. | 註冊聲明中包含的招股説明書草案,該草案基本上為最終形式; |
1.4. | 第二次修訂和重述的公司組織章程大綱和章程將由 公司採納,並將在公司配發和發行A類普通股之前生效;和 |
1.5. | 該等其他文件,並就法律問題作出吾等認為必要的查詢,以便 提出下述意見。 |
2. | 假設 |
我們假設:
2.1. | 所有簽名、印章和印章的真實性和真實性,以及我們檢查的所有文件(無論是否經過認證)的原件與原件的一致性,以及此類複印件的原件的真實性和完整性。 |
2.2. | 我們審核的招股説明書和註冊説明書中所有事實陳述的準確性和完整性 ; |
2.3. | 註冊聲明和招股説明書在美利堅合眾國法律下的有效性和約束力,註冊聲明和招股説明書將正式提交委員會並由其宣佈生效; |
2.4. | 第二份經修訂及重述的本公司組織章程大綱及章程細則將獲本公司正式採納,其形式與吾等就本意見所審閲的大體相同,並將於本公司配發及發行A類普通股前生效;及 |
2.5. | 招股説明書公佈後,其格式將與我們為本意見的目的而審查的格式基本相同。 |
3. | 資歷 |
3.1. | 我們沒有對英屬維爾京羣島以外的任何司法管轄區的法律進行調查,也沒有發表任何意見。本意見受英屬維爾京羣島法律管轄,並根據英屬維爾京羣島法律進行解釋,僅限於英屬維爾京羣島的現行法律和實踐,並以此為依據。本意見僅為本公司提交註冊説明書及發售A類普通股而發出 ,並不就任何其他事項 作為依據。 |
4. | 意見 |
根據上述規定及受上述規定規限,我們認為構成註冊聲明一部分的招股章程中“英屬維爾京羣島税務”項下的聲明 構成英屬維爾京羣島法律聲明的範圍內,在所有重大方面均屬真實及準確 ,且該等聲明構成吾等的意見,而該等聲明並無遺漏任何會令該等聲明在任何重大方面產生誤導的 。
我們特此同意將本意見作為註冊説明書的證物提交,並進一步同意構成註冊説明書一部分的招股説明書中“責任的可執行性”、“英屬維爾京羣島税收”和“法律事項”等標題中對我公司的提及。
在給予此同意時,我們不承認 我們是證券法第11節所指的專家,也不承認我們屬於證券法第7節或根據證券法頒佈的委員會規則和法規所要求徵得同意的人的類別。
你忠實的,
科尼爾斯·迪爾和皮爾曼
科尼爾斯·迪爾和皮爾曼
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