第99.1展示文本
股東年度和特別股東大會通知
Voting Required for Approval of the Proposals
致PainReform有限公司的股東：
會議的議程如下：
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根據以色列公司法，一般情況下，如果您有權利決定我們的業務活動，除非您是我們的董事或其他職務持有人，如果您持有公司50%或更多的表決權，或者有權任命公司的大多數董事或首席執行官，那麼您將被視為控股股東，並且如果您的直系家庭成員或其配偶對方案的通過具有個人利益，則被視為具有個人利益。此外，如果一家與您有關聯的公司，除了PainReform，對方案的通過具有個人利益，則您被視為具有個人利益。這樣的公司是您或您的直系家庭成員擔任董事或首席執行官的公司，有權任命董事或首席執行官的公司，或擁有5%或更多的優先股。但是，如果您對該提案的利益僅源於您對我們股份的所有權，或與控股股東的關係無關的事項，則不被視為對該提案的利益。
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董事會命令
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以胡德·吉勒
14. 某些定義和解釋。本協議中使用的術語：“Affiliate”(附屬公司)和“Associate”(聯屬公司)（以及其複數形式）的定義按照證券交易委員會在證券交易法下頒佈的規則120億點2的規定執行，並且包括在本協議中提到的任何適用人或公司的附屬公司或聯屬公司。
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以色列特拉維夫Yigal Alon大街65號，郵編6744431。
代理聲明
議程項目
本會議的議程如下：
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Proposed Resolution
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董事會建議
我們的董事會一致推薦您“支持”所有事項。
誰可以投票
法定出席人數
2024年7月18日，我們的報酬委員會和董事會根據股東批准，同意授予每位公司的外部董事22,000股公司普通股的購買期權，根據公司2019年計劃，這相當於截至2024年7月18日公司已發行和流通的總股本的約0.6%，每個選項的行權價格為0.54美元，是公司股票在納斯達克交易所最近30個交易日中的平均收盤價格。每個外部董事將被授予的選項中的11,000個，相當於待授予給每個外部董事的選項總數的50%，將於授予當日解除限制，其餘的11,000個選項，相當於選項總數的50%，將按季度分期解除限制，自授予之日起的24個月內，每個三個月期限的最後一天解除限制1/8的選項。
Proposed Resolution
批准提案所需的投票
Required Vote
2
任命獨立註冊會計師和
根據審計師向公司提供的服務的數量和性質，由董事會委託審計委員會確定審計師的報酬
對於這一財政年度
普通股股東的投票
下表列出了公司獨立註冊的上市公司於2023年度的收費情況。
3
委託書可以撤回
立場聲明
會議投票徵集費用
授權材料的可用性
報告要求
4
背景
除上述之外，在寄送本代理聲明之時，管理層不知道將在年度會議上進行任何業務，但如果有任何其他事項在年度會議上得到妥善提出，附表代理人將依據其最佳判斷投票。
Ehud Geller
董事會主席兼臨時首席執行官
5
擬議決議
PAINREFORm LTD.
所需的投票
董事會建議
批准將奧古斯丁·勞勒重新選為董事會的外部董事，任期為三（3）年，自2023年9月1日起生效。
首席執行官
背景
建議決議
6
所需的投票
董事會建議
董事會建議投票以“贊成”通過所擬議的決議。
背景
建議決議
6.
所需的投票
7
董事會建議
背景
8.
建議決議
所需的投票
8
背景
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2023年12月31日結束的年度
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審計費用（1）
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税務
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所有其他費用
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總費用
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建議決議
建議在會議上通過以下決議：“批准Fahn Kanne＆Co. Grant Thornton Israel作為公司的獨立審計師，任期截至2024年12月31日，並授權董事會根據呈報股東的審計委員會的將其費用確定為批准的費用。”
所需的投票
董事會建議
董事會建議投票以“贊成”通過所擬議的決議。
9
基本報表的審查和討論
其他業務
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董事會命令
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以胡德·吉勒
14. 某些定義和解釋。本協議中使用的術語：“Affiliate”(附屬公司)和“Associate”(聯屬公司)（以及其複數形式）的定義按照證券交易委員會在證券交易法下頒佈的規則120億點2的規定執行，並且包括在本協議中提到的任何適用人或公司的附屬公司或聯屬公司。
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