首席執行官證書
依據《條例》第302條
2002年薩班斯-奧克斯利法案
1.我已經完成了對尼克森國際有限公司20-F表格年度報告的審閲;
2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏根據作出此類陳述的情況作出陳述所需的重大事實,對於本報告所涉期間沒有誤導性;
3.根據本人所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息,在所有重要方面都公平地反映了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;
4.審計委員會表示,註冊人的其他核證官和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的),以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:
(A)註冊機構設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人有關的重要信息,包括其合併子公司,被這些實體內的其他人告知,特別是在編寫本報告期間;
(B)財務報告的這種內部控制,或使這種財務報告的內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和根據公認的會計原則為外部目的編制財務報表提供合理保證。
(C)審計機構是否評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出了我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
(D)本報告未披露在年度報告所涉期間註冊人對財務報告的內部控制發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制產生了或合理地可能產生重大影響;以及
5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊人的其他審核員和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
(A)審計人員應注意財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,這些缺陷和重大缺陷有可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
(B)管理層或其他僱員在註冊人對財務報告的內部控制中發揮重要作用的任何欺詐行為,無論是否具有重大意義,都不應受到審計人員的懷疑。
日期:2024年3月6日
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作者:
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/s/奧弗·德魯克
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奧弗·德魯克
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首席執行官
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