附錄 10.2

2024 年 8 月 __

購買普通股的認股權證持有人，見本文所附附錄A

回覆：對現有認股權證的修訂

親愛的霍爾德：

特此提及Moleculin Biotech, Inc.（“公司”）在本文發佈當天或前後在S-1表格（文件編號333-280951）上發行（“發行”）的普通股，面值每股0.001美元（“普通股”）和/或其他公司的證券（統稱為 “證券”）。

這封信證實，作為持有人蔘與本次發行中證券的發行和購買（“購買承諾”）的回報，公司特此修訂本附錄A中規定的普通股購買認股權證（“現有認股權證”），（i）將現有認股權證的行使價（定義見其中所定義）降至每股____美元，（ii）修訂現有認股權證，使其從本認股權證發佈之日起和股東批准日之前無法行使（定義見公司與每位購買者簽署的截至2024年8月__日的證券購買協議），以及（iii）將現有認股權證的到期日修改為股東批准日之後的五（5）年（“認股權證修正案”）。認股權證修正案將在本次發行結束並滿足下述其他條款和條件時生效。

認股權證修正案須經股東批准、發行完成以及持有人對購買承諾的滿意。如果 (i) 在本協議發佈之日起一週年紀念日當天或之前未獲得股東批准，(ii) 發行未完成，或 (iii) 持有人未履行購買承諾，則認股權證修正案將無效，在本認股權證發佈之日之前有效的現有認股權證的規定將繼續有效。

除非本文另有明確規定，否則現有認股權證的條款和規定在本信函執行後將保持完全的效力和效力，除本文規定的條款外，不得以任何方式更改、修改或取代。

自認股權證修正案生效之日起，公司同意根據要求立即向持有人交付反映認股權證修正案的經修訂的現有認股權證，以換取交出或取消持有人的現有認股權證，該認股權證將按照本文的規定進行修改。對於任何已註冊的現有認股權證，或者如果現有認股權證所依據的普通股已在註冊聲明中註冊轉售，則公司應在發行結束前以及必要時在股東批准之日提交與本協議下修正案相關的適用註冊聲明的招股説明書補充文件。

[簽名頁如下]

為此，本協議各方已促使各自的授權簽署人自上文首次註明之日起正式簽署本協議，以昭信守。

MOLECULIN生物技術有限公司

作者：___________________

姓名：

標題：

持有人姓名：____________________________________________

持有人授權簽字人的簽名：____________________________

授權簽署人姓名：__________________________________________

附錄 A

現有認股權證