錯誤--12-31000188910600018891062023年12月28日2023年12月28日0001889106ATMCU：包含普通股1股，可贖回認股權證1份和權利1份成員2023年12月28日2023年12月28日0001889106ATMCU：普通股每股面值0.0001美元的股份成員2023年12月28日2023年12月28日0001889106ATMCU：每份權證整份行使價為11.50美元的普通股認股權證成員2023年12月28日2023年12月28日0001889106ATMCU：權利每個權利使持有人享有十分之一的普通股權益成員2023年12月28日2023年12月28日iso4217:美元指數xbrli:股份iso4217:美元指數xbrli:股份

 

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據《證券法》第13條或第15(d)條的規定

證券交易所

 

報告日期（最早事件日期）：May 24, 20242023年12月28日

 

阿爾法時代收購公司

（公司章程中指定的準確公司名稱）

 

開曼羣島   ALPHATIME ACQUISITION CORP   無數據
(註冊地或其他行政區劃)   （委員會
文件編號）		   (國 税 號)
識別號碼。

 

500 5th大街, Suite 938

紐約, NY。 10110

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

 

註冊人的電話號碼，包括區號（347) 627-0058

 

不適用
（舊名稱或上次報告以來地址變更的舊地址）

 

根據法案第12(b)節註冊的證券:

 

如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務，請在下面適當的方框中打“X”:

 

☐ 根據《證券法》第425條規定的書面通信（17 CFR 230.425）
   
☐ 根據《交易所法》第14a-12條規定的招股材料（17 CFR 240.14a-12）
   
☐ 交易所法規14d-2(b)條款（17 CFR 240.14d-2(b)）項下的發起前通訊
   
☐ 交易所法規13e-4(c)條款（17 CFR 240.13e-4(c)）項下的發起前通訊

 

根據法案第12(b)節註冊的證券:

 

每一類別的名稱   交易符號   每個註冊的交易所名稱
單位，每個單位由一份普通股、一張可贖回認股權和一份權利組成   ATMCU   納斯達克交易所
每股普通股，面值為$0.0001   ATMC   納斯達克交易所
認股權，每整張認股權可按每股11.50美元的價格行使換購一份普通股   ATMCW   納斯達克交易所
每個權利使持有人有權獲得十分之一的普通股   ATMCR   納斯達克交易所

 

在勾選標記旁邊註明發行人是否是根據1933年證券法規則405條（本章節的§230.405）或1934年證券交易法規則12億.2條（本章節§2401.2億.2）定義的新興成長公司

 

新興成長型企業 ☒

 

如果該註冊人是一家新興企業，請勾選，表示該註冊人選擇不使用遵守根據交易所法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延期過渡期。☐

 

 

 

 
 

 

項目1.01進入實質性明確協議

 

根據AlphaTime Acquisition Corp（以下簡稱“公司”）的股東批准，在2023年12月28日舉行的股東大會上，公司通過普通決議（以下簡稱“決議”）簽署了一項投資管理信託協議修訂案（以下簡稱“修訂案”），協議日期為2022年12月30日，與Equiniti Trust Company，LLC（前身為American Stock Transfer&Trust Company）（以下簡稱“信託公司”）簽署，修訂後稱為“協議”。根據信託協議修訂，公司將完成業務組合的最後日期從2024年1月4日（以下簡稱“時間”）延長了十次，第一次延長三個月，後續九次延長每次一個月，從終止日期或適用的延長日期開始，到2025年1月4日，提前五天通知受託人，在信託賬户（以下簡稱“賬户”）中存入每月延期的55000美元（以下簡稱“代價”）直到2025年1月4日（假設未發生業務組合），以換取一張非擔保、不帶息的應付票據，在業務組合完成時支付公司“”或“”AlphaTime股東大會Meeting修訂案信託協議修正提案協議信託協議信託協議修訂終止日期時間信託賬户賬户擴展款項代價提案3 - 延期提案）。

 

信託協議修訂的上述描述僅為摘要，應以所附10.1附件的全文為準，並在此引用

 

項目5.03。公司章程或章程的修改；財政年度的變更。

 

根據公司股東於2023年12月28日特別決議的批准，公司純粹刪除了公司的第二份修改和重製備忘錄和章程（以下簡稱“文件”）於2023年12月28日全部內容，並接受了公司的第三份修改和重製備忘錄和章程，格式如附錄A所示，該附件已於2023年12月8日向證券交易委員會提交了最終的代理聲明（以下簡稱“修訂案”），反映了公司必須完成業務組合的日期從終止日期起延長十次，第一次延長三個月，後續九次延長各一個月（每個為“延期”），最長至2025年1月4日（即首次公開發行股票前的期間內滿24個月）終止日期後為期共十二個月（假設未實現業務組合）現有章程文件延期修正終止日期擴展延期鈾首次公開發行股票

 

關於Extension Amendment的上述描述僅為摘要，全文請參閲附錄3.1的第三次修訂完整的備忘錄和章程，且該備忘錄和章程已作為附件隨附並納入此處。

 

 
 

 

項目5.07。提交給證券持有人表決的事項。

 

2023年12月28日，公司召開了會議。在會議上，公司股東批准了以下提案：(1)通過特別決議批准Extension Amendment，(2)通過普通決議批准Trust Agreement Amendment Proposal，以及(3)如果在會議期間表決結果無法獲得足夠的票數來批准Extension Amendment Proposal和Trust Agreement Amendment Proposal，則提議將會議推遲到以後的日期。(The提案2——關於修訂（以下簡稱“信託修訂”）2022年11月9日簽署的投資管理信託協議（以下簡稱“信託協議”）2023年12月28日，公司召開了會議。在會議上，公司股東批准了以下提案：(1)通過特別決議批准Extension Amendment，(2)通過普通決議批准Trust Agreement Amendment Proposal，以及(3)如果在會議期間表決結果無法獲得足夠的票數來批准Extension Amendment Proposal和Trust Agreement Amendment Proposal，則提議將會議推遲到以後的日期。(The休會提案）。

 

Extension Amendment Proposal，Trust Agreement Amendment Proposal和會議期間提出的Adjournment Proposal均已獲得公司股東的批准。每項提議的最終投票結果如下所示。

 

提案1——Extension Amendment Proposal

 

Extension Amendment Proposal已由公司股東通過特別決議批准，獲得以下票數：

 

贊成   反對   棄權
6,048,680   915,964   0

 

提案2——Trust Agreement Amendment Proposal

 

Trust Agreement Amendment Proposal已由公司股東通過普通決議批准，獲得以下票數：

 

贊成   反對   棄權
6,048,680   915,964   0

 

提案3——Adjournment Proposal

 

Adjournment Proposal已由公司股東通過普通決議批准，獲得以下票數：

 

贊成   反對   棄權
6,048,680   915,964   0

 

項目8.01 其他事件。

 

與會股東表決結果相關的是，公司的2,160,774股普通股行使了它們贖回所持股份的權利(The)，按比例從託管賬户中劃撥了資金。因此，約有23,302,146美元(約每股10.78美元)將從託管賬户中支取以支付這些股東，大約有51,108,602美元將留在託管賬户中。在上述贖回之後，AlphaTime將擁有6,873,426股普通股。贖回

 

項目9.01 基本報表和展示文件。

 

(d) 展示文件。

 

展示文件
否。		   描述
   
3.1   第三次修訂完整的備忘錄和章程格式，於2023年12月28日採納。
   
10.1   2023年12月28日，AlphaTime收購公司與Equiniti Trust Company，LLC簽訂了投資管理信託協議的修訂協議。
   
104   封面 交互數據文件（內嵌於Inline XBRL文件中）

 

 
 

 

簽名

 

根據《證券交易法》的要求，該登記人已授權其代表簽署此報告。

 

  ALPHATIME收購公司
   
  通過： /s/ 大疆國
  名稱： 大疆 國
  標題： 首席執行官

 

日期： 2024年1月4日