附錄 99.1

BIT DIGITAL, INC

哈德遜廣場 31 號，11 樓

紐約，紐約州，10001

年度股東大會通知

將於 2024 年 9 月 25 日舉行

致Bit Digital, Inc. 的股東：

特此通知 Bit Digital, Inc.（“公司”）的2024年年度股東大會（“年會”） 將於 2024 年 9 月 25 日上午 9:00 在公司主要行政辦公室新建哈德遜廣場31號11樓舉行 紐約州約克 10001在年會期間，您將能夠通過網絡直播參加、對股票進行投票並提交問題 在 http://www.transhare.com 的目的是考慮以下決議，並在認為合適的情況下通過以下決議，無論是否進行修正：

1。 普通決議將選舉我們的五（5）名現任董事，任期一年，在2025年年度股東大會上結束，或直到每位繼任者正式選出並獲得資格為止。
2。

通過本公司經修訂和重述的公司章程的特別決議 協會，採用以下形式：

“這個問題已經解決了，特別是 要求公司以附錄中規定的形式通過經修訂和重述的公司章程的決議，該決議立即生效 A. 委託書取代和排除公司現有的公司章程。”

3. 批准任命公司獨立註冊會計師事務所的普通決議。
4。 在年會或任何休會或延期之前妥善處理任何其他事務的任何其他決議。

營業結束了 已將2024年8月5日定為記錄日期，目的是確定有權獲得通知和投票的股東 年會。本公司成員登記冊不會關閉。本委託書及隨附聲明的日期 委託卡表格將在2024年8月16日左右首次郵寄或發放給公司股東。

根據董事會的命令，
/s/Erke Huang
黃爾克先生，祕書
註明日期： 2024年8月16日

代理

你的投票很重要。因此，你是 無論你是否計劃參加年會，都敦促簽署並歸還隨附的代理卡。如果你確實參加年會 開會並是我們公司普通股的記錄保持者，您可以在年會上通過投票投票，您的代理人將是 被視為已撤銷。如果您以街道名稱持有股票並希望在年會上對股票進行投票，則應聯繫您的 經紀人想找一個委託你為你的股票投票

如果你打算通過代理人投票，你的代理人 卡必須在會議（或任何續會）之前歸還。

-i-

隨函附上空白的委託書。請考慮 仔細考慮委任代理人的附帶條件。否則，您可以通過以下任一選項進行投票：

通過互聯網投票

使用互聯網傳送您的投票指令 在 www.transhare.com/bitdigit單擊 “為我的代理投票”，然後單擊公司名稱並按照屏幕上的説明進行操作。

通過電子郵件投票

在代理卡上標記、簽名並註明日期，然後返回 通過電子郵件發送到 akotlova@bizsolaconsulting.com。在電子郵件中包含您的控制 ID。

通過傳真投票

在代理卡上標記、簽名並註明日期，然後通過傳真將其退回至1-727-269-5616。

通過郵件投票

在代理卡上標記、簽名並註明日期，然後按已付郵資退回 我們提供的信封或將其退回至：

安娜·科特洛娃

Transhare

Bayside Center 1、1

7755 美國 19N 號高速公路

140 套房

佛羅裏達州克利爾沃特 33764

-ii-

Bit Digital, Inc

註冊公司編號 319983

（公司）

代理表格

我/我們1
的
是 ___________________________________________________________________________________________________________
指定為我/我們的代理人 2
的
或者在他/她不在的時候 3
的

在即將舉行的公司股東大會上 2024 年 9 月 25 日上午 9:00（當地時間）在紐約州紐約哈德遜廣場 31 號 11 樓 10001，通過電話會議和 該會議的任何休會。

1 應以大寫字母鍵入或插入的全名和地址（如公司成員登記冊中所示）。對於聯合控股，必須填寫所有持有人的姓名（如公司成員登記冊中所示）。

2 在提供的空格中插入所需代理的名稱和地址。如果你想任命主席，請在不插入地址的情況下寫 “主席”。

3 如果需要，如果初始任命者無法出席會議，請輸入備用代理人的姓名和地址。

-iii-

如果主席被任命為代理人， 以下是國務卿對非定向代理人的投票意向的聲明：

主席打算投贊成票 決議。

請在空格中用勾號表示 與每項決議相反，你希望代理人如何代表你投票。在沒有任何此類表示的情況下，代理人可以投贊成票 或反對決議或可自行決定棄權.您的代理人也有權自行決定對任何內容進行投票 根據召集會議的通知中提及的其他事項，適當地向會議作出決議。

董事會建議您 對每項提案投贊成票。

決議

1。董事選舉

☐ 適用於所有被提名者
☐ 扣繳權
適用於所有被提名者
☐ 除此之外的所有人
（參見下面的説明）

鄧朝暉 ☐ Erke Huang ☐ 石一一 ☐

賈書（比爾）雄 ☐ 布羅克·皮爾斯 ☐

指示：扣留投票權 任何個人被提名人，請標記 “除外的所有人”，然後在每位被提名人旁邊的圓圈中填寫要隱瞞的內容，如下所示 這裏：●

2 。批准對本公司經修訂和重述的公司章程的修訂

☐ 對於 ☐ 反對 ☐ 避免

3 。批准對公司獨立註冊會計師事務所的任命

☐對於 ☐ 反對 ☐ 避免

進行任何其他交易 在年會或其任何休會或延期之前妥善處理的事項。

-iv-

注意：請完全按照您的姓名簽名 出現在此代理服務器上。如果共同持有股份，則每位持有人都應簽名。簽約成為遺囑執行人、管理人、律師、受託人時 或監護人，請提供完整的標題。如果簽名人是一家公司，請由正式授權的官員簽署公司全名， 這樣給出完整的標題。如果簽名者是合夥企業，請由授權人員登錄合作伙伴名稱。

日期：_______ 2024

● 如果成員或每位成員都是個人，請立即在下方簽名。

股東簽名 共同股東的簽名（如果有）

或者

● 如果成員是公司，請完成以下操作：

由 ____________________ [成員姓名] 通過授權人行事

簽字人
授權簽字人的簽名
打印姓名
標題

-v-

代理指令

如果你不遵循這些説明會發生什麼？

1 如果您不遵循這些指示，則您簽訂的任何委託代理人的文書都將無效。

符合條件的股東

2 如果您是有權參加本公司會議並在本次會議上投票的股東，則可以指定代理人代表您投票。

3 代理人不必是本公司的成員。

如果你填寫了代理表格，你還能嗎 參加會議並在會上投票？

4 填寫委任代表表格並不妨礙成員隨後根據自己的意願親自出席會議和投票。

共同股東

5 就共同持股而言，如果有多個聯名持有人聲稱要指定代理人，則只有最高級持有人提交的任命才會被接受。為此，資歷將根據聯名持有人姓名在成員名冊中出現的順序確定（第一名為最資深者）。

如何指定代理人

6 如果您是符合條件的會員和自然人，則代理人的任命必須採用書面形式，並由您或您的授權律師簽署。

7 如果您是符合條件的成員和公司，則代理人的任命必須以書面形式並以以下任何方式簽署：（i）使用公司的共同印章；（ii）不使用公司的共同印章，但以其他方式符合其公司章程；或（iii）由公司的授權律師簽署。

8 儘管有第6和7段的規定，但在以下情況下，公司將接受您的代理人的電子記錄：

(a) 原件以書面形式簽署，採用上述段落所述方式之一簽署；以及

(b) 公司允許通過為此目的提供電子地址來接收電子記錄。

配送 向公司提交的委託書

9 為了使委任的委任生效，公司必須在委託人提議表決的會議或續會舉行之前的任何時候收到委任代表委任表格。

10 委託書可以通過以下任一方式交付：

(a) 對於硬拷貝文件，它們必須留在或郵寄到公司的註冊辦事處或公司為會議目的指定的其他地點（如果有）。

(b) 對於包含在電子記錄中的文件，必須將其發送到公司指定的地址，以便接收電子記錄。

-vi-