附件2.1

證券描述：

Lakeshore Biophma Co.，Ltd.(以下簡稱“Lakeshore Biophma”)股本的主要規定摘要如下。本摘要並不完整，應與修訂的湖濱生物醫學條款一起閲讀，其副本包含在本註冊聲明的其他部分。

Lakeshore Biophma為開曼羣島獲豁免的有限責任公司，受經修訂及重述的Lakeshore Biophma章程大綱及細則(“經修訂的Lakeshore Biophma條款”)、開曼羣島公司法及開曼羣島普通法所管限。

Lakeshore Biophma的法定股本為50,000美元，分為2,500,000,000股每股面值0.00002美元的普通股(“普通股”)。所有已發行及已發行的普通股均已繳足股款，且不可予評估。

以下是經修訂的Lakeshore Biophma章程及開曼羣島公司法有關普通股的重大條款的摘要。

普通股

一般信息

普通股持有人享有相同的權利。所有普通股均已繳足股款，且無需評估。非開曼羣島居民的Lakeshore Biophma股東可以自由持有和轉讓其普通股。

分紅

普通股持有人有權獲得Lakeshore Biophma董事會可能宣佈的股息。此外，Lakeshore Biophma股東可以普通決議案宣派股息，但任何股息不得超過Lakeshore Biophma董事會建議的數額。經修訂的Lakeshore Biophma細則規定，Lakeshore Biophma董事可在推薦或宣佈任何股息前，從合法可供分派的資金中撥出其認為適當的款項作為儲備，以作為一項或多於一項儲備，在董事的絕對酌情決定權下，適用於應付或有或有事項或將股息相等或用於該等資金可適當運用的任何其他用途。根據開曼羣島的法律，Lakeshore Biophma可從利潤或股份溢價賬户中支付股息，但在任何情況下，如果這會導致Lakeshore Biophma 無法償還其在正常業務過程中到期的債務，則不得支付股息。

投票權

就所有須由股東投票表決的事項而言，每股普通股有權投一票。在任何股東大會上投票均以舉手方式進行，除非(在舉手錶決前或在宣佈舉手結果時)要求以投票方式表決。股東大會主席或任何一名或以上持有普通股所附不少於百分之十(10%)投票權的股東或有權投票的受委代表可要求以投票方式表決。股東大會通過的普通決議需要在會議上投普通股的簡單多數的贊成票，而特別決議則需要不少於會議上已發行和已發行普通股所投贊成票的三分之二的贊成票，幷包括一致的書面決議。變更名稱、減少股本或修改修訂的Lakeshore Biophma章程等重大事項將需要特別決議。

普通股的轉讓

在經修訂的湖濱生物醫藥章程細則所載限制的規限下，任何湖岸生物醫藥股東均可透過通常或普通形式或湖岸生物醫藥董事會批准的任何其他形式的轉讓文書，轉讓其全部或任何普通股。

湖濱生物醫藥董事會可以絕對酌情拒絕登記任何未繳足股款或對其有留置權的普通股的轉讓。湖岸生物醫藥董事會也可以拒絕登記任何普通股的轉讓，除非：

●	轉讓書送交湖濱生物醫藥公司，並附有相關股票的證書(如有)以及湖濱生物醫藥公司董事會可能合理要求的其他證據，以證明轉讓人有權進行轉讓；

●	轉讓文書僅適用於一類股份；

●	如有需要，轉讓文書已加蓋適當印花；

●	轉讓給聯名持有人的，受讓股份的聯名持有人人數不得超過四人。

●	就此向湖濱生物支付納斯達克可能釐定須支付的最高金額或湖濱生物的董事會不時要求的較低金額的費用。

如果湖岸Biophma董事拒絕登記轉讓，他們應在向湖岸Biophma提交轉讓文書之日起三個日曆月內，向轉讓方和受讓方各發出拒絕通知。

在遵守紐約證券交易所要求的任何通知後，可暫停轉讓登記，並在其董事會根據其絕對酌情決定權不時決定的時間和期限內關閉會員登記，但在任何日曆年不得暫停轉讓登記或關閉會員登記超過30天。

清算

於清盤或其他方面的資本回流(轉換、贖回或購買普通股除外)時，可供普通股持有人分配的資產應足以償還清盤開始時的全部股本，盈餘應按清盤開始時所持普通股的面值按比例分配給Lakeshore Biophma股東，但須從該等普通股中扣除到期款項。如果其可供分配的資產不足以償還全部實收資本，則該等資產的分配將盡可能使損失由Lakeshore Biophma股東按其所持普通股的面值按比例承擔。

普通股的申購和普通股的沒收

Lakeshore Biophma董事會可不時催繳股東任何未支付的普通股款項(以收到指明付款時間的至少十四個歷日的通知為準)。已被催繳但仍未支付的普通股在通知期過後將被沒收。

普通股的贖回

在符合開曼羣島公司法條文的情況下，Lakeshore Biophma可根據股東或Lakeshore Biophma的選擇發行須贖回或須贖回的股份。該等股份的贖回將按Lakeshore Biophma 董事會決議案或股東特別決議案於股份發行前所釐定的方式及其他條款進行。Lakeshore Biophma亦可按Lakeshore Biophma董事會或Lakeshore Biophma股東普通決議案批准的條款及方式回購任何普通股。

根據開曼羣島公司法，任何股份的贖回或回購可從公司的利潤或為贖回或回購目的而發行新股的所得款項中支付，或從資本(包括股份溢價賬和資本贖回儲備)中支付，前提是公司能夠在支付該等款項後立即償還其在正常業務過程中到期的債務。此外，根據公司法，任何該等股份不得贖回或回購(I)除非已繳足股款，(Ii)如贖回或回購股份會導致沒有已發行及已發行股份，或(Iii)公司已開始清盤。此外，Lakeshore Biophma 董事可接受免費交出任何已繳足股款的股份。

股份權利的變動

在開曼羣島公司法條文的規限下，任何類別股份所附帶的所有或任何特別權利，如獲得該類別股份不少於三分之二已發行股份持有人的書面同意，或經至少三分之二多數股份持有人於該類別股份持有人的單獨股東大會上親自出席或委派代表出席，則可產生重大不利影響。除非該類別股份的發行條款另有明確規定，否則授予任何類別股份持有人的權利不得被視為因增設或配發或發行與該現有類別股份相同或之後的其他股份而產生重大不利影響或被廢除。普通股持有人的權利不得被視為因設立或發行具有優先權或其他權利的股份而產生重大不利影響包括但不限於設立具有增強或加權投票權的股份。

股東大會

股東大會可以由Lakeshore Biophma的董事長(Lakeshore Biophma董事會的多數成員)召集。召開股東周年大會及任何其他股東大會須提前至少七(Br)(7)個歷日發出通知，惟經出席會議並有權出席大會並於會上表決的股東(或其委託人)的三分之二同意，本公司的股東大會應被視為已正式召開。

附在股份上的投票權。

在任何股份當時附帶的任何權利及限制的規限下，以舉手方式表決時，每名親身出席的股東及每名由受委代表代表股東的人士在股東大會上各有一票，而以投票方式表決時，每名股東及每名由受委代表代表股東的人士均可就其或其受委代表為持有人的每股股份投一票。

查閲簿冊及紀錄

LakeShore Bizerma董事會將決定LakeShore Bizerma的賬目和賬簿是否在多大程度上、在什麼時間和地點以及在什麼條件或條款下開放，供LakeShore Bizerma股東檢查，並且沒有LakeShore Bizerma股東（不是LakeShore Bizerma的董事）否則將有權檢查LakeShore Bizerma的任何帳户、書籍或文件，除非有要求根據《開曼羣島公司法》。

《資本論》的變化

LakeShore Bizerma可能會不時通過普通決議：

●	按決議所訂明的數額增加其股本，分為若干數額的股份；

●	合併並將其全部或部分股本分成比現有股份更多的股份；

●	將其現有股份或任何股份再分成較小數額的股份；但在分拆中，就每一減持股份支付的款額與未繳款額(如有的話)之間的比例，將與衍生減持股份的股份的比例相同；或

●	註銷於決議案通過當日尚未被任何人士認購或同意認購的任何股份，並將其股本金額減去如此註銷的股份金額。

Lakeshore Biophma可通過特別決議案，在符合開曼羣島公司法要求的任何確認或同意的情況下，以法律允許的任何方式減少其股本或任何資本贖回儲備。

認股權證

於業務合併完成後，緊接之前尚未發行的每股頂峯認股權證已不再是頂峯公眾股份的認股權證，並由Lakeshore Biophma承擔及轉換為Lakeshore Biophma認股權證，使其持有人有權按一對一基準購買該數目的普通股。在其他情況下，每份Lakeshore Biophma認股權證將繼續擁有並受制於緊接業務合併完成前適用於該等峯會認股權證的條款及條件(包括任何回購權及無現金行使條款)。

獲豁免公司

Lakeshore Biophma是一家豁免公司，根據開曼羣島的法律註冊為有限責任公司。《開曼羣島公司法》區分了普通居民公司和豁免公司。任何在開曼羣島註冊但主要在開曼羣島以外開展業務的公司均可申請註冊為豁免公司。獲得豁免的公司的要求與普通居民公司基本相同，但下列豁免和特權除外：

●	獲豁免公司(持有在開曼羣島經營業務許可證的獲豁免公司除外)無須向開曼羣島公司註冊處提交股東年度申報表；

●	獲得豁免的公司的成員名冊不公開供查閲；

●	獲豁免的公司無須舉行週年股東大會；

●	被豁免的公司不得發行流通股或無記名股票，但可以發行無面值的股票；

●	獲豁免的公司可獲得不徵收任何未來税項的承諾；

●	獲豁免的公司可在另一管轄區繼續註冊，並在開曼羣島撤銷註冊；

●	獲豁免的公司可註冊為存續期有限的公司；及

●	獲得豁免的公司可以註冊為獨立的投資組合公司。

“有限責任”是指每個股東的責任僅限於股東對公司股票未付的金額(除特殊情況外，如涉及欺詐、建立代理關係或非法或不正當目的，或法院可能準備揭開公司面紗的其他情況)。

開曼羣島的數據保護 - 隱私通知

本隱私聲明解釋了Lakeshore Biophma根據開曼羣島2017年《數據保護法》(經不時修訂)以及據此頒佈的任何法規、業務守則或命令(“DPA”)收集、處理和維護公司投資者個人信息的方式。

Lakeshore Biophma致力於根據DPA處理個人數據。在使用個人資料方面，該公司在《資料保護法》下會被定性為“數據控制人”，而該公司的某些服務供應商、附屬公司和代表則可能在“資料保護法”下擔任“資料處理者” 。這些服務提供商可以出於自己的合法目的處理與向公司提供的服務相關的個人信息。

本隱私聲明向Lakeshore Biophma的股東發出通知，通過對Lakeshore Biophma的投資，Lakeshore Biophma和Lakeshore Biophma的某些服務提供商可以收集、記錄、存儲、傳輸和以其他方式處理個人數據，從而可以直接或間接識別個人身份。

您的個人數據將得到公平且用於合法目的的處理，包括(A)處理對於公司履行您作為一方的合同是必要的，或者應您的請求採取合同前步驟(B)如果處理是為了遵守公司承擔的任何法律、税務或監管義務，或者(C)處理是為了公司或向其披露數據的服務提供商所追求的合法利益的目的。作為數據控制器，湖濱生物只會將您的個人數據用於湖岸生物收集的目的。如果湖濱生物需要將您的個人數據用於無關的目的，湖濱生物將與您聯繫。

Lakeshore Biophma預計，Lakeshore Biophma將出於本隱私聲明中規定的目的與公司的服務提供商共享您的個人數據。Lakeshore Biophma還可以在合法且為遵守其合同義務或您的指示或在與任何監管報告義務相關的必要或適宜情況下這樣做時共享相關的個人數據。在特殊情況下，Lakeshore Biophma將與任何國家或地區的監管、檢察和其他政府機構或部門、以及訴訟各方(無論是未決的還是受到威脅的)共享您的個人數據，包括向Lakeshore Biophma 負有公共或法律責任的任何其他人共享您的個人數據(例如，協助發現和防止欺詐、逃税和金融犯罪或遵守法院命令)。

您的個人資料不應由Lakeshore Biophma持有超過數據處理目的所需的時間。

湖濱生物不會出售您的個人數據。任何將個人數據轉移到開曼羣島以外的地方，都應符合《個人資料保護法》的要求。如有必要，湖岸生物醫學中心將確保與數據接受者簽訂單獨和適當的法律協議。

Lakeshore Biophma將僅根據DPA的要求傳輸個人數據，並將應用適當的技術和組織信息安全措施，以防止未經授權或非法處理個人數據，並防止個人數據意外丟失、銷燬或損壞。

如果您是自然人，這將直接影響您。如果您是公司投資者(出於這些目的，包括信託或豁免有限合夥等法律安排) 向Lakeshore Biophma提供與您有關的個人個人數據(與您對公司的投資有關) ，這將與這些個人相關，您應該將內容告知這些個人。

根據DPA，您擁有某些權利，包括： (A)被告知湖濱生物如何收集和使用您的個人數據的權利(本隱私聲明履行了湖濱生物在這方面的義務)(B)獲取您的個人數據副本的權利(C)要求湖濱生物停止直接營銷的權利(D)更正不準確或不完整個人數據的權利(E)撤回您的同意並要求湖濱生物停止處理或限制處理的權利，或不開始處理您的個人數據(F)收到數據泄露通知的權利(除非該違規行為不太可能造成損害)(G)獲取開曼羣島以外的任何國家或地區的信息的權利，這些國家或地區是湖濱生物生物直接或間接轉移到的國家或地區，打算轉移或希望轉移您的個人數據，Lakeshore Biophma為確保個人數據的安全而採取的一般措施以及Lakeshore Biophma可獲得的關於您的個人數據來源的任何信息(H)向開曼羣島監察員辦公室投訴的權利，以及(I)在某些有限的情況下要求Lakeshore Biophma刪除您的個人數據的權利。

如果您認為您的個人數據未得到正確處理，或者您對公司對您提出的任何有關使用您的個人數據的請求的迴應不滿意，您有權向開曼羣島監察員投訴。監察員可以通過電話+1(345)946-6283或電子郵件INFO@ombusman.ky聯繫。