附件4.3
代表委託書的格式
本認購權證的登記持有人在接受本認購權證後，同意其不會出售、轉讓或轉讓本認購權證，但本認購權證的登記持有人同意在生效日期(定義見下文)後180天內，不會將本認購權證出售、轉讓、轉讓、質押或質押給(I)基準公司、 有限責任公司、承銷商或選定的交易商以外的任何人，除非(I)基準公司、 有限責任公司、承銷商或選定的交易商，或(Ii)基準公司的博納FIDE高級管理人員或合夥人， 有限責任公司或任何此類承銷商或選定的交易商。
此購買憑證在以下日期之前不能執行 [________________][自產品銷售開始之日起180天內的日期]。東部時間 下午5點後作廢，[___________________][自產品銷售開始之日起五年內的日期].
購買普通股的認股權證
創新飲料集團有限公司
認股權證股份：_[1]
初步演練日期：2025年_
購買普通股的認股權證(“認股權證”)證明，對於收到的價值，_[2](“首次行使日”) 並根據FINRA規則第5110(G)(8)(A)條，在下午5點之前。(紐約時間)在發售開始後五(5)年的日期(“終止日期”)，認購和購買根據澳大利亞法律註冊成立的公司創新飲料集團有限公司(“本公司”)最多_如第2(B)節所述。
第1節定義。 除本協議其他部分定義的術語外，下列術語的含義與第1節中的含義相同：
“附屬公司” 指直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或被控制或與某人處於共同控制之下的任何人，該等術語在證券法第405條中使用和解釋。
“營業日”指除星期六、星期日、美國聯邦法定假日以外的任何日子，或法律或其他政府行動授權或要求紐約州的銀行機構關閉的任何日子。
“委員會”指美國證券交易委員會。
“生效日期”是指公司已向證監會提交的F-1表格(第333-266965號文件)登記説明書的生效日期，包括任何相關的招股説明書或招股説明書，用於公司普通股的登記，沒有證券法規定的每股面值。
[1] 相當於5%或根據超額配售選擇權在發售中發行的普通股
[2] 距離初始發行日期6個月的日期
1
“證券交易法”指經修訂的1934年證券交易法及其頒佈的規則和條例。
“個人”是指個人或公司、合夥、信託、註冊或非註冊協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何類型的實體。
“第144條規則”指證監會根據《證券法》頒佈的第144條規則，該規則可不時修改或解釋。 證監會此後通過的任何類似規則或條例與該規則的目的和效力基本相同。
“證券法”係指修訂後的1933年證券法及其頒佈的規則和條例。
“交易日” 指紐約證券交易所開放交易的日子。
“交易市場” 指普通股在有關日期上市或報價交易的下列任何市場或交易所： 紐約證券交易所美國市場、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約證券交易所 (或上述任何市場的任何繼承者)。
“VWAP” 指於任何日期由下列第一項適用的價格釐定的價格：(A)如普通股當時在交易市場上市或 在交易市場掛牌或報價，則按Bloomberg L.P.(根據交易日上午9：30起計)普通股在該日期(或最近的前一日期)在交易市場上市或報價的每日成交量加權平均價。(紐約市時間)至下午4：02(紐約市時間))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場，則為適用的OTCQB或OTCQX在該日期(或最近的前一日期)普通股的成交量加權平均價，(C)如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價，並且如果普通股的價格隨後在場外交易市場集團(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)發佈的 “粉單”中報告，或(D)在所有其他情況下，由持有人本着誠意選定併為本公司合理接受的獨立評估師釐定的普通股的公平市值，費用 及開支由本公司支付。
第二節鍛鍊。
A)本認股權證所代表的購買 權利可於初始行使日期或之後及於終止日期前的任何時間或多個時間全部或部分行使，方法是向本公司(或本公司可能藉書面通知 指定的本公司其他辦事處或代理機構，按本公司賬簿上持有人的地址向登記持有人發出書面通知)送交本公司(或本公司正式簽署的行使權利通知書)的正式籤立傳真副本 (或電郵附件)。在上述行權日之後的兩(2)個交易日內，持有者應以電匯或美國銀行開出的本票交付適用行權通知中指定的股票的總行權價格，除非適用行權通知中規定了以下第2(C)節規定的無現金行權程序 。不需要墨水原件的行使通知，也不需要對任何行使通知形式的任何徽章擔保(或其他類型的擔保或公證)。儘管本協議有任何相反規定，持有人 無須向本公司交回本認股權證，直至持有人已購買本認股權證項下所有可供購入的認股權證股份及認股權證已全部行使，在此情況下，持有人應於最終行使通知送交本公司之日起五(5)個交易日內，將本認股權證交回本公司註銷。本認股權證的部分行使導致 購買本協議項下可供購買的認股權證股份總數的一部分，其效果是將本協議項下可購買的已發行認股權證股份數量減少至與適用的認股權證股份購買數量相等的數量。持有人和公司應保存記錄，顯示購買的認股權證股票數量和購買日期。公司應在收到任何行使通知後兩(2)個工作日內 遞交任何反對意見。持有人及任何受讓人在接受本認股權證後， 確認並同意，由於本段的規定，在購買本認股權證股份 部分後，在任何給定時間，本認股權證可供購買的認股權證股份數目可能少於本認股權證票面所述金額。
2
B)行權價。 本認股權證項下每股普通股的行權價為$_[3]， 可在本協議下進行調整(“行使價”)。
C)無現金行使。 如果沒有有效的登記聲明，則在持有人選擇時，除以電匯或本票交付總行使價格的方式行使本認股權證外，還可在此 時間以“無現金行使”的方式全部或部分行使本認股權證，在此過程中，持有人有權獲得的認股權證股票數量等於 除以[(A-B)(X)](A)，其中：
(A)=(視情況而定)：
(I)在緊接適用的行使通知日期之前的交易日的VWAP，如果該行使通知是(1)
同時在非交易日的交易日根據本合同第2(A)節籤立和交付的，或(2)在該交易日“正常交易時間”(如根據聯邦證券法頒佈的
(B)=行使本認股權證的價格，按本協議調整；及
(X)=根據本認股權證條款行使本認股權證時可發行的認股權證股份數目 ，前提是該等行使是以現金行使而非無現金行使的方式。
如果在這種“無現金行使”中發行認股權證股票，雙方承認並同意，根據證券法第(Br)3(A)(9)節，認股權證股份應具有正在行使的認股權證的登記特徵，並且正在行使的認股權證的持有期可以附加在認股權證股票的持有期上。本公司同意不採取任何違反第2(C)款的立場。
儘管 本協議有任何相反規定，但在終止日，本認股權證應根據第2(C)款以無現金方式自動行使。
D)運動力學。
I.行使時交付 認股權證股份。如果公司當時是託管系統(“DWAC”)的參與者 並且(A)有一份有效的登記聲明允許持有人發行認股權證股票或允許持有人轉售認股權證股票，則公司應通過其轉讓代理將本協議項下購買的認股權證股份通過持有人或其指定人在託管信託公司的餘額賬户 通過託管系統(“DWAC”)的存款或提款記入該賬户，從而將根據本協議購買的認股權證股票轉給持有人。或(B)根據規則144，認股權證股票有資格由持有人轉售，不受數量或銷售方式的限制，且在任何一種情況下，認股權證股票均已由持有人在認股權證股份交割日(如下所述)之前出售，或以實物方式交付證書，該證書以持有人或其指定人的名義登記在公司的股份登記簿上。持有人根據該項行使有權獲得的認股權證股份數目，請於行權通知向本公司送交 行使通知後兩(2)個交易日(該日期為“認股權證股份交付日”)前，按持有人在行使權通知內所指明的地址計算。如果認股權證股票可以通過DWAC交付，
[3] 公司股票首次公開發行價格的137.5
3
轉讓代理人應已從公司收到所需的任何法律意見或其他文件(費用由公司承擔)，以便在沒有説明的情況下交付此類認股權證股票(取決於公司從持有人那裏收到合理的備份文件，包括與關聯公司身份有關的文件)，並且如果適用且在認股權證股份交付日期之前公司提出要求，轉讓代理人應已收到持有人對出售認股權證股份的確認書(但持有人須提供出售認股權證股份確認書的規定，不適用於在本認股權證無現金行使時發行無傳奇認股權證股份 ，而根據規則第144(B)(1)條，認股權證股份當時有資格轉售)。認股權證股份將被視為 已發行，而就所有目的而言，於認股權證行使日期，持有人或於認股權證內被指定的任何其他人士應被視為該等股份的記錄持有人，並已向本公司支付行使價(或無現金行使(如獲準))及根據第2(D)(Vi)條於該等股份發行前須由持有人支付的所有税款(如有)。如果公司因任何原因未能在認股權證股份交割日期後的第二個交易日前向持有人交付認股權證股份行使通知，公司應向持有人支付現金 作為違約金，而不是罰款，以每1,000美元認股權證股份(基於適用行使權證通知日期普通股的VWAP)向持有人支付。認股權證股份交割後第二個交易日後的每個交易日每交易日10美元(在該等違約金開始產生後的第五個交易日增加至每個交易日20美元)，直至該等認股權證股份交付或持有人撤銷該等行使為止。
二、行使時交付新權證 。如本認股權證已部分行使，本公司須應持有人的要求及於交回本認股權證證書後，於認股權證股份交付時，向持有人交付一份新的認股權證，證明持有人有權購買本認股權證所要求的未購買認股權證股份，而新認股權證在所有其他方面應與本認股權證完全相同。
三、撤銷 權利。如果公司未能促使其轉讓代理在權證股份交割日之前按照第(2)(D)(I)款將認股權證股份交付給持有人，則持有人有權撤銷該項行使；但條件是， 持有人須交還任何認股權證股份或受任何該等已撤銷行使通知規限的普通股，同時向持有人交還就該等認股權證股份支付予本公司的總行使價及恢復持有人根據本認股權證收購該等認股權證股份的權利(包括髮出證明該等 恢復的權利的補充權證證書)。
四、未能在行使時及時交付認股權證股票的買入補償 。除持有人可享有的任何其他權利外，如果本公司未能促使其轉讓代理根據認股權證 股票交割日或之前的行權將認股權證股份轉讓給持有人，而在該日期之後，持有人被其經紀人要求購買(在公開市場交易或其他情況下) 或持有人的經紀公司以其他方式購買普通股，以滿足持有人出售認股權證 持有人預期在行使該等行權時收到的股份(“買入”)，則本公司應(A)向持有人支付現金 ，金額(如有)(X)持有人就如此購買的普通股的總收購價(包括經紀佣金，如有)超過(Y)乘以(1)本公司被要求在發行時向持有人交付的認股權證股份數目(br})，(2)執行導致該購買義務的賣單的價格，以及(B)根據持有人的選擇，
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恢復認股權證部分及未獲履行該項行使的同等數目的認股權證 股份(在此情況下，該項行使應被視為撤銷)，或向持有人交付假若本公司及時履行其行使及交付本協議項下的責任時將會發行的普通股數目 。例如，如果持有人購買總購買價為11,000美元的普通股，以支付因試圖 行使普通股而產生10,000美元購買義務的買入，則根據緊接前一句 (A)條款，本公司應向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明就買入而應向持有人支付的金額，並應公司的要求，提供此類損失金額的證據。本協議並不限制持有人根據本協議在法律或衡平法上可尋求任何其他補救措施的權利，包括(但不限於)因本公司未能按本協議條款所要求行使認股權證而及時交付普通股的特定履行判令及/或強制令救濟。
V.無零碎 股份或Scrip。本認股權證行使時，不得發行代表零碎股份的零碎股份或代表零碎股份的股票。如 股份持有人於行使該權力時有權購買任何零碎股份，本公司將於其選擇時就該最後零碎股份支付現金調整，金額為該零碎股份乘以行使價，或 向上舍入至下一個完整股份。
六、手續費， 税費。發行認股權證股票應免費向持有人收取與發行該等認股權證股份有關的任何發行或轉讓税或其他附帶費用，所有税項及開支均由本公司支付，而該等認股權證股份應以持有人的名義或按持有人指示的名稱發行；然而， 如認股權證股份以持有人以外的名義發行，則本認股權證於交回行使時，須附同由持有人正式簽署的轉讓表格，而本公司可要求支付一筆足以償還其附帶的任何轉讓税的款項，作為條件。本公司須支付當日處理任何行使通知所需的所有轉讓代理費用，以及當日以電子方式交付認股權證股份所需的所有費用予存託信託公司(或履行類似職能的另一間已成立結算公司)。
七.正在關閉 本圖書。本公司不會以任何妨礙根據本條款及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。
八.簽名。 本條款2和隨附的行使表闡明瞭持有者行使本認購權證所需的全部程序。在不限制上述句子的情況下，不需要墨水原件行使表，也不需要任何行使表的任何擔保(或其他類型的擔保或公證)來行使本認購權證。持有人不需要額外的法律意見、其他信息或指示來行使本認購權證。公司 應履行本認購權證的行使義務，並根據本認購權證的條款、條件和期限交付本認購權證相關股份。
E)持有者的運動限制。本公司不得行使本認股權證，持有人無權根據第2條或其他規定行使本認股權證的任何部分，條件是持有人(連同持有人的聯營公司，以及與持有人或持有人的任何聯屬公司一起作為一個團體行事的任何其他人士)將實益擁有超過 實益所有權限額(定義見下文)。就前述句子而言，持有人及其關聯公司實益擁有的普通股數量應包括因行使本認股權證而可發行的普通股數量，但不包括因(I)行使由持有人或其任何關聯公司實益擁有的剩餘未行使部分和(Ii)行使或轉換本公司任何其他證券的未行使或未轉換部分(包括但不限於，任何其他普通股等價物)，但須受類似於持有人或其任何聯營公司實益擁有的本協議所載限制的轉換或行使限制所規限。除上文第(Br)句所述外，就本第2(E)節而言，
5
實益所有權應根據《交易所法案》第13(D)節及其頒佈的規則和法規計算，持有人已確認，本公司並未 向持有人表明該計算符合《交易所法案》第13(D)節，且持有人單獨負責根據該法案提交的任何時間表。在此 第2(E)節中包含的限制適用的範圍內，確定本認股權證是否可行使(與持有人及其任何關聯公司擁有的其他證券有關)以及本認股權證的哪一部分可行使，應由持有人自行決定，且 提交行使通知應被視為持有人決定本認股權證是否可行使 (與持有人及其任何關聯公司共同擁有的其他證券有關)以及本認股權證的哪部分可行使，在每種情況下均受受益所有權限制的限制，本公司沒有義務核實或確認該決定的準確性。此外，上述關於任何集團地位的決定應根據《交易所法案》第13(D)節及其頒佈的規則和條例確定。就本第2(E)條而言，在釐定已發行普通股數目時，持有人可依據下列各項所反映的已發行普通股數目：(A)本公司最近向監察委員會提交的定期或年度報告，(B)本公司最近的公告，或(C)本公司或本公司的轉讓代理髮出的較新書面通知，列明已發行普通股的數目。應持有人的書面或口頭要求，本公司應在兩個交易日內以口頭和書面方式向持有人確認當時已發行的普通股數量。在任何情況下，已發行普通股的數量應由持有人或其關聯公司自報告該等已發行普通股數量 之日起實施轉換或行使本公司證券(包括本認股權證)後釐定。“實益擁有權限額”應為緊隨本認股權證行使時可發行普通股生效後已發行普通股數量的9.99%。持有人在通知本公司後，可增加或減少第(Br)節第2(E)節的實益擁有權限制條款，但實益擁有權限制在任何情況下不得超過緊隨持有人行使本認股權證而發行普通股後已發行普通股數量的9.99%，且第(2)(E)節的規定將繼續適用。受益所有權限制的任何增加都不會 生效，直到ST在該通知送達本公司後的第二天。本款條款的解釋和實施應嚴格按照第2(E)款的條款以外的方式進行，以糾正可能存在缺陷或與本條款所包含的預期受益所有權限制不一致的本 款(或其任何部分)，或做出必要或適當的更改或補充以適當地實施此類限制。本款包含的限制 適用於本認股權證的繼任者。
第三節。某些 調整。
A)股票分紅和拆分。如果本公司在本認股權證尚未發行期間的任何時間：(I)支付股息或以其他方式對其普通股或以普通股支付的任何其他股本或股本等值證券進行分配(為免生疑問，不應包括本公司在行使本認股權證時發行的任何普通股)，(Ii)將已發行普通股細分為更多數量的股份，(Iii)將已發行普通股合併(包括以反向股票拆分的方式)為較小數量的股份，或(Iv)以普通股重新分類發行本公司任何股本，則在每種情況下，行使價均須乘以一個分數，分子為緊接該事件發生前已發行的普通股(不包括庫存股，如有)的數目，分母為緊接該事件後的已發行普通股數目 ，而行使本認股權證時可發行的股份數目須按比例調整，以使本認股權證的總行使價格保持不變。根據本第3(A)條作出的任何調整應在確定有權獲得該等股息或分派的股東的記錄日期後立即生效 ，如果是拆分、合併或重新分類，則應在生效日期後立即生效。為澄清起見，如本公司或其任何附屬公司(視何者適用而定)出售 或授予任何認購權以購買、出售或授出任何重新定價的權利，或以其他方式處置或發行(或宣佈任何要約、出售、授予或任何認購權或其他處置)任何普通股或普通股等價物，則本認股權證的行使價將不會調整。
6
b) [已保留]
C)後續 配股。除根據上述第3(A)條進行的任何調整外，如果公司在任何時間向任何 類別普通股的記錄持有人按比例授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利(“購買權”)，則持有人將有權根據適用於該等購買權的條款，獲得持有人假若持有普通股可在完全行使本認股權證後獲得的總購買權 (不受行使本認股權證的任何限制，包括但不限於， 受益所有權限制)緊接在為授予、發行或出售該購買權進行記錄的日期之前 ，或者，如果沒有記錄，則為確定普通股的記錄持有人授予、發行或出售該購買權的日期(但是，前提是持有人蔘與任何此類購買的權利會導致持有人超過受益所有權限制，則持有人無權參與 該等購買權(或因該購買權而實益擁有該等普通股) ，而該等購買權將由持有人暫時擱置，直至其權利不會導致持有人超過實益擁有權限制為止。
D)按比例分配 。在本認股權證尚未結清的期間內，如本公司宣佈或作出任何股息(現金股息除外)或以其他方式向普通股持有人派發其資產(或收購其資產的權利)，以返還資本的方式 或以其他方式(包括但不限於以股息、分拆、重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易的方式進行任何股份或其他證券、財產或期權的分派)(a“分派”)、 ，則在每個該等情況下，持有人有權參與該項分配，其參與程度與持有人在緊接該項分配的記錄日期之前持有的普通股數量相同(不考慮對行使本認股權證的任何限制，包括但不限於對行使本認股權證的任何限制，包括但不限於受益的所有權限制)，或如果沒有記錄，則為確定普通股記錄持有人蔘與該項分配的 日期(然而， 如果持有人蔘與任何該等分派的權利會導致持有人超出實益所有權限制，則持有人無權參與該等分派(或因該分派而享有任何普通股的實益所有權 )，而該等分派的部分將為持有人的利益而擱置，直至其權利不會導致持有人超出實益擁有權 限制為止。若本認股權證在作出分派時尚未部分或完全行使，則為持有人的利益而暫停分派的該部分 ，直至持有人已行使本認股權證為止。
E)基本交易 。如果在本認股權證未完成期間的任何時間，(I)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接將本公司與另一人或另一人合併或合併，(Ii)本公司直接或間接在一項或一系列關聯交易中出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置其所有或基本上所有資產，(Iii)任何直接或間接購買要約，要約收購或交換要約(不論由本公司或其他 個人)完成，據此普通股持有人獲準出售、收購或交換其股份以換取其他證券， 現金或財產，並已被持有50%或以上已發行普通股的持有人接受；(Iv)本公司在一項或多項相關交易中，直接或 間接對普通股進行任何重新分類、重組或資本重組，或進行任何強制性股份交換，據此普通股有效地轉換為或交換其他證券、現金或財產，或(V)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接完成股票或股份購買協議或其他業務組合(包括，
7
重組、資本重組、剝離或安排方案) 與另一人或另一羣人進行的重組、資本重組、分拆或安排) 據此，該另一人或另一羣人獲得超過50%的已發行普通股(不包括由與該股票或股份購買協議或其他業務合併訂立或參與的其他人、或與其他 人訂立或加入該等股票或股份購買協議或其他業務合併的其他人相關聯或相關聯的任何其他人持有的任何未發行普通股)(每一項“基本交易”)， 則在隨後行使本認股權證時，持有人有權獲得：對於在緊接該等基本交易發生前行使該等權利而可發行的每股認股權證股份，由持有人選擇(不受第2(E)節有關行使本認股權證的任何限制)，包括繼承人或收購公司的普通股數目，或公司的普通股數目(如該公司為尚存的公司)，以及普通股持有人因該等基本交易而應收的任何額外代價(“替代代價”) 每股普通股，而本認股權證可於緊接該等基本交易前行使(不論第2(E)節對行使本 認股權證的任何限制)。就任何該等行使而言，行使價的釐定應作出適當調整，以適用於該等基本交易中可就一股普通股發行的替代代價的金額，以適用於該等 替代代價，而本公司應以反映替代代價任何不同組成部分的相對價值的合理方式在替代代價中分攤行使價。如普通股持有人可選擇於基本交易中收取的證券、現金或財產，則持有人在該基本交易後行使本認股權證所收取的替代代價 應獲給予相同的選擇。公司應促使公司不是倖存者的基本交易中的任何後續實體(“後續實體”)按照本第3(E)條的規定，按照書面協議 ，以令持有人合理滿意的形式和實質，以書面形式承擔公司在本認股權證項下的所有義務，並在此類基本交易之前經持有人批准(不得無理拖延)，並應根據持有人的選擇，為換取本認股權證，向持有人交付繼承實體的證券，該證券由與本認股權證在形式和實質上與本認股權證基本相似的書面文書證明，在此類基本交易之前，可在行使本認股權證時(不考慮對行使本認股權證的任何限制)，以相當於可獲得和應收普通股的相應數量的該繼承實體(或其母實體)的股本股份行使該證券。 而行使價適用於該等股本股份(但考慮到根據該等基本交易普通股的相對 價值及該等股本股份的價值，該等股本股數及該行使價是為了保障本認股權證在緊接該等基本交易完成前的經濟價值)，並在形式及實質上令持有人合理滿意。於任何該等基本交易發生 時，繼承實體將繼承並被取代(因此，自該等基本交易發生之日起及之後，本認股權證中有關“公司”的條文應改為指繼承實體 )，並可行使本公司的一切權利及權力，並承擔本認股權證項下本公司的所有義務，其效力猶如該等繼承實體已於本認股權證中命名為本公司一樣。
F)計算。 根據本第3條進行的所有計算應根據具體情況以最接近的1美分或最接近1/100的份額進行。就本第3節而言，截至某一日期被視為已發行和已發行的普通股數量應為已發行和已發行普通股(不包括庫存股，如有)總數的總和。
g）通知 持有人。
I.調整 為行權價格。凡根據本第三條任何規定調整行權價時，本公司應立即向持有人發出通知，列明調整後的行使價及因此而調整的認股權證股份數目，並就需要作出調整的事實作出簡要陳述。
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二、通知 允許持有者進行練習。如果(A)公司將宣佈普通股的股息(或任何形式的其他分配)，(B)公司應宣佈普通股的特別非經常性現金股息或贖回普通股，(C)公司應授權授予普通股或認股權證的所有持有人認購或購買任何類別的股本或任何權利的股份，(D)普通股的任何重新分類 應獲得公司任何股東的批准，本公司參與的任何合併或合併、出售或轉讓本公司全部或幾乎所有資產，或任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制股份交換，或(E)本公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤 本公司的事務，則在每種情況下，本公司應按其在本公司認股權證登記冊上顯示的最後地址向持有人郵寄通知，在以下指定的適用記錄或生效日期之前至少20個歷日，説明 (X)為該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的而記錄的日期，或如不記錄，則説明有權獲得該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的普通股持有人的決定日期，或(Y)預計該等重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股生效或結束的日期，以及預計登記在冊的普通股持有人有權在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股時將其普通股換成證券、現金或其他財產的日期。但沒有提供該通知或通知中的任何瑕疵，並不影響該通知所規定的公司行為的有效性。在本協議項下提供的任何通知構成或包含有關本公司或任何附屬公司的重大非公開資料的範圍內，本公司應同時 根據表格8-k的現行報告向委員會提交該通知。持有人自發出通知之日起至觸發通知事件生效之日止期間，仍有權行使本認股權證 ，除非另有明確規定 。
第四節轉讓授權書。
A)可轉讓性。 根據FINRA規則5110(G)(1)，本認股權證或任何因行使本認股權證而發行的認股權證股票均不得出售、轉讓、轉讓、質押或質押，也不得作為任何對衝、賣空、衍生工具、看跌或看漲交易的標的，除非轉讓任何證券，否則在緊隨發行本認股權證的發售生效或開始銷售之日起180天內，任何人均不得對證券進行有效的經濟處置：
因法律的實施或公司的重組；
二、對於參與發行的任何FINRA成員公司及其高級管理人員或合夥人，如果所有如此轉讓的證券在剩餘時間內仍受本第4(A)節的鎖定限制 ；
三、如果持有人或有關人士持有的公司證券總額不超過所發行證券的1%；
四、該基金由投資基金的所有權益擁有人按比例實益擁有，但參與成員不得管理或以其他方式指導基金的投資，且參與成員在基金中的權益合計不超過10%；或
V.任何證券的行使或轉換 如果收到的所有證券在剩餘時間內仍受本第4(A)節的鎖定限制 。
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受前述 限制，任何適用的證券法和第4(D)節規定的條件下，本認股權證和本認股權證項下的所有權利(包括但不限於任何登記權)可在本公司或其指定代理人交出本認股權證時全部或部分轉讓，連同由持有人或其代理人或代理人簽署的基本上以隨附形式簽署的本認股權證的書面轉讓，以及足以支付在進行此類轉讓時應繳納的任何轉讓税的資金。 在交出後，如有需要，還可支付此類款項。本公司應以受讓人或受讓人(視情況而定)的名義和該轉讓文書規定的面額簽署並交付一份或多份新的認股權證，並應向轉讓人簽發新的認股權證，證明本認股權證中未如此轉讓的部分，並應立即取消本認股權證。儘管本協議有任何相反規定，除非持有人已將本認股權證全部轉讓，否則持有人無須將本認股權證交回本公司，在此情況下，持有人應於持有人向本公司遞交轉讓表格後三(3)個交易日 內將本認股權證交回本公司。認股權證如根據本協議 適當轉讓，可由新持有人行使，以購買認股權證股份，而無須發行新認股權證。
B)新認股權證。 本認股權證可在向本公司上述辦事處出示時與其他認股權證分開或合併 連同一份指明將發行新認股權證的名稱及面額的書面通知，並由持有人或其代理人或受權人簽署。在遵守第4(A)條的前提下，對於該等分拆或合併可能涉及的任何轉讓，本公司 應簽署並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據該通知進行分拆或合併的一份或多份認股權證。所有於轉讓或交換時發行的認股權證的日期須為本認股權證首次發行日期，並應與本認股權證相同 ，但根據本認股權證可發行的認股權證股份數目除外。
C)認股權證登記簿。 公司應根據公司為此目的而保存的記錄(“認股權證登記簿”)登記本認股權證， 應不時以本記錄持有人的名義登記本認股權證。就本認股權證的任何行使或向持有人的任何分派而言，本公司可將本認股權證的登記持有人視為並視其為本認股權證的絕對擁有者，而就所有其他目的而言，在沒有實際發出相反通知的情況下，本公司可視其為本認股權證的絕對擁有者。
D)持有人的陳述 。持有人接受本認股權證，即表示並保證其正在收購本認股權證，並於行使本認股權證後，將自行收購可於行使該等認股權證時發行的認股權證股份，而不會違反證券法或任何適用的州證券法，以期或為分銷或轉售該等認股權證股份或其任何部分，但根據證券法登記或豁免的銷售而進行的除外。
第五節註冊權。
5.1.按需註冊。
5.1.1授出權利。 本公司於持有人(S)提出最少51%認股權證及/或相關 認股權證股份(“多數股東”)的書面要求(“催繳通知”)後，同意一次性登記所有或任何部分認股權證相關股份(統稱“可登記證券”)。在這種情況下，公司將在收到催繳通知後六十(60)天內向證監會提交一份涵蓋可註冊證券的註冊聲明，並盡其合理的 最大努力使註冊聲明在此後迅速生效，但須遵守證監會的審查；然而，如本公司已提交登記聲明，而根據本條例第5.2節持有人有權享有搭載登記權，且(I)持有人 已選擇參與該登記聲明所涵蓋的發售，或(Ii)如該登記聲明涉及本公司證券的包銷首次發售，則本公司無須遵守要求繳款通知，直至該登記聲明所涵蓋的發售被撤回 或直至發售完成後三十(30)日為止。註冊要求可隨時提出，自最初行使之日起至發售開始銷售之日起五週年止。本公司承諾並同意 於收到任何該等催繳通知之日起十(10)日內，向認股權證及/或可登記證券的所有其他登記持有人(S)發出書面通知，表示其已收到任何持有人(S)的任何催繳通知。
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5.1.2條款。公司 應承擔根據第5.1.1節註冊可註冊證券的所有費用和開支，但持有人 應支付任何及所有承銷佣金，以及持有人為代表其銷售可註冊證券而選定的任何法律顧問的費用。本公司同意盡其合理的最大努力使本協議所要求的備案迅速生效，並在持有人(S)合理要求的國家對註冊證券進行資格認證或註冊；但條件是，在任何情況下，本公司都不需要在一個州註冊可註冊證券，在該州註冊會導致：(I)本公司有義務在該州註冊或許可經營業務，或接受該州的一般服務程序 ，或(Ii)本公司的主要股東有義務託管其持有的本公司股本。 本公司應促使根據第5.1.1節授予的索取權提交的任何註冊聲明在該註冊聲明所涵蓋的可註冊證券的持有人首次有機會出售所有該等證券之日起至少連續十二(12)個月內有效。持有人只能使用公司提供的招股説明書 出售該登記聲明所涵蓋的認股權證股票，如果公司通知持有人由於重大錯誤陳述或遺漏，該招股説明書可能不再被使用，則持有人將立即停止使用該招股説明書。 儘管本第5.1.2節另有規定，持有人僅有權在第5.1.2節規定的一(1)次中獲得要求登記權，根據FINRA規則5110(G)(8)(B)和5110(G)(8)(C)，該要求登記權應在承銷協議(定義見下文)簽訂之日的五週年時終止。
5.2“揹負式”登記。
5.2.1授予權利。 除第5.1節所述的要求登記權外，持有人有權根據FINRA規則第5110(G)(8)(D)條，在自初始行使日期起不超過兩(2)年的時間內，將可註冊證券列入公司提交的任何其他證券登記的 部分(根據《證券法》頒佈的第145(A)條或S-8表格或任何同等形式的交易除外)；然而，倘若僅就任何由本公司代為進行的首次包銷公開發售 而言，其主承銷商(S)應按其合理的 酌情決定權對可納入登記聲明內的股份數目施加限制，因為承銷商(S)‘ 判斷、市場推廣或其他因素規定該等限制是促進公開分銷所必需的，則本公司應 有責任在該等登記聲明內只包括承銷商根據本協議要求納入的有限部分的可登記證券。任何排除可登記證券的規定，應由尋求納入可登記證券的持有人按該等持有人尋求納入的可登記證券的數目按比例作出 ；然而，本公司不得排除任何可登記證券，除非本公司已首先 排除所有未清償證券，而該等證券的持有人無權將該等證券納入註冊聲明中 或無權按比例納入可登記證券內。
5.2.2條款。公司 應承擔根據本協議第5.2.1節註冊可註冊證券的所有費用和開支，但持有人 應支付任何及所有承銷佣金，以及持有人為代表其銷售可註冊證券而選定的任何法律顧問的費用。如擬進行登記，本公司應在擬提交登記説明書的日期前不少於三十(30)天向當時的未清償可登記證券持有人 提供書面通知。在首次行使日期後兩(2)年內，本公司提交的每份登記聲明應繼續向持有人發出該等通知，直至 持有人售出所有須登記證券。可註冊證券的持有人應在收到本公司擬提交註冊聲明的通知後十(10)日內發出書面通知，以行使本協議規定的“搭售”權利。除本認股權證另有規定外，持有人可根據本條款申請登記的次數不受限制 5.2.2；但該等登記權利應於首次行使日期的兩週年時終止。
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5.3一般術語
5.3.1賠償。 公司應賠償根據本協議項下的任何註冊聲明出售的可註冊證券的持有人(S)以及根據證券法第15條或交易所法第20(A)條的含義控制該等持有人的每個人(如果有)，使他們中的任何人根據證券法、交易法或其他規定可能遭受的所有損失、索賠、損害、費用或責任(包括調查、準備或抗辯任何索賠而合理產生的所有合理律師費和其他費用)獲得賠償。因該註冊聲明而產生，但僅限於與本公司同意賠償承銷商的條款相同的範圍和效力，該條款載於承銷商與本公司之間的承銷協議 第5.1節，日期為[___]，2024年。根據該註冊聲明將出售的可註冊證券的持有人(S)及其繼承人和受讓人應分別而不是共同地賠償公司根據證券法、交易法或其他規定可能因該等持有人或其繼承人或受讓人提供的信息而產生的一切損失、索賠、損害、費用或責任(包括在調查、準備或抗辯任何索賠時合理發生的所有合理律師費和其他費用)。在該註冊聲明中具體包括 ，其範圍和效力與承銷協議第5.2節所載的規定相同，根據該條款，承銷商已同意賠償公司。
5.3.2認股權證的行使。 本認股權證的任何內容不得解釋為要求持有人(S)在首次提交任何登記聲明或其效力之前或之後行使其認股權證。
5.3.3單據已交付給持有人。本公司須向參與任何前述發售的每名持有人及任何該等發售的每名承銷商(如有)提供下列資料：(I)本公司律師的意見，日期為該登記聲明生效日期(如該登記包括包銷公開發售，則為根據與該登記相關的任何承銷協議的成交日期)；及(Ii)一份註明該登記聲明生效日期的“冷淡”函件(如該登記包括包銷公開發售，則為該登記聲明生效日期)及(Ii)日期為該登記聲明生效日期的“冷淡”函件。由獨立註冊會計師事務所簽署的、日期為 承銷協議規定的成交日期的函件)，該獨立註冊會計師事務所已就該註冊書所包括的公司財務報表發表報告，每一次均涉及與該註冊書(及其中所包括的招股説明書)基本相同的事項，而就該等會計師函件而言，則涉及該等財務報表日期後的事件，通常載於發行人的律師意見 及在證券包銷公開發售中送交承銷商的會計師函件中。本公司亦應迅速將證監會與本公司、其律師或核數師及與證監會或其職員就登記聲明進行討論有關的所有函件及備忘錄送交參與發售的每位持有人，要求提供下述函件及備忘錄予主理承銷商(如有)，並準許每位持有人及承銷商在合理的預先通知下，就登記聲明內所載或遺漏的資料進行其認為合理需要的調查，以遵守適用的證券法或FINRA規則。該等調查應包括查閲賬簿、記錄及物業，以及與其高級人員及獨立核數師討論本公司業務的機會，以及在任何該等持有人合理要求的合理範圍及合理時間內進行有關調查。
5.3.4承銷協議。 本公司應與主承銷商(S)(如有)訂立承銷協議，該主承銷商是根據本條第5節登記其證券的任何持有人所選定的，主承銷商應令本公司合理地滿意。 該協議在形式及實質上應令本公司、各持有人及該等主承銷商合理滿意，且 須載有本公司所作的聲明、保證及契諾，以及主承銷商慣常使用的該類型協議中所載的其他條款。持有人應是與承銷其可登記證券有關的任何承銷協議的當事人，並可根據其選擇，要求本公司向該等承銷商或為該等承銷商的利益而作出的任何或所有陳述、保證及契諾，亦須向該等持有人作出併為該等持有人的利益而作出。該等持有人毋須向本公司或承銷商作出任何陳述或擔保或與其達成任何協議，除非他們可能與該等持有人、其認股權證股份及其預期的分派方式有關。
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5.3.5由持有人(S)交付的文件。參與上述任何發行的每名持有人(S)均應向本公司提供一份填妥並簽署的問卷，要求提供通常要求提供的出售證券持有人的信息。
5.3.6損害賠償。如 本公司延遲本協議第5.1及5.2條所規定的登記或其效力，或本公司未能遵守該等條文，則持有人(S)除持有人(S)可獲得的任何其他法律或其他救濟外， 有權就威脅違反該等條文或繼續違反該等條文而獲得特定履約或其他衡平法(包括禁制令)救濟，而無須證明實際損害，亦無須提交保證書或其他 擔保。
第6條雜項
A)在行使權利之前，不得將權利 作為股東。本認股權證不賦予持有人在行使本認股權證之前作為本公司股東的任何投票權、股息或其他權利，如第2(D)(I)條所述。
B)丟失、被盜、 損壞或損壞擔保。本公司承諾，在本公司收到令其合理滿意的證據，證明本認股權證或與認股權證股票有關的任何證書遺失、被盜、銷燬或損毀，以及在遺失、被盜或損毀的情況下，本公司合理滿意的賠償或擔保(就認股權證而言，不包括 張貼任何債券)，及在交出及註銷該等認股權證或股票證書(如遭損毀)後，本公司將作出及 交付新的認股權證或相同期限的股票證書，並註明註銷日期。以代替該認股權證或股票。
C)星期六、 星期日、假日等。如果本協議要求或授予的採取任何行動或終止任何權利的最後或指定日期不是交易日，則可在下一個交易日採取該行動或行使該權利。
D)授權 個共享。
本公司承諾，在認股權證尚未發行期間，本公司將從其授權及未發行普通股中預留足夠數目的 股份，以供在行使本認股權證項下的任何購買權時發行認股權證股份。本公司進一步承諾，於行使本認股權證項下的購買權時，本公司發出本認股權證將構成其高級職員的全權授權，該等高級職員負責發行 所需認股權證股份。本公司將採取一切必要的合理行動，以確保該等認股權證可按本協議規定發行，而不違反任何適用的法律或法規， 或普通股可在其上市的交易市場的任何要求。本公司承諾，於行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股份 ，於行使本認股權證所代表的購買權及根據本協議就該等認股權證股份支付款項後，將獲正式授權、有效發行、繳足股款及無須評估 ，且不受本公司就發行認股權證而產生的所有税項、留置權及收費(與發行同時發生的任何 轉讓有關的税項除外)的影響。
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除持有人放棄或同意的範圍外，公司不得采取任何行動，包括但不限於修改其公司註冊證書，或通過任何重組、資產轉移、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款。但將在任何時候 本着善意協助執行所有該等條款，並採取一切必要或適當的行動，以保護本認股權證所載持有人的權利不受損害。在不限制前述一般性的原則下， 公司將(I)不會將任何認股權證股票的票面價值提高至超過在緊接該等票面價值增加之前行使任何認股權證股票時應支付的金額，(Ii)採取一切必要或適當的行動，以使本公司可在行使本認股權證時有效及 合法地發行已繳足且不可評估的認股權證股份，及(Iii)採取商業上合理的努力 以獲得任何具有司法管轄權的公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意，使公司能夠履行本認股權證項下的義務所必需的 。
在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價的行動 之前， 公司應獲得任何公共監管機構或擁有司法管轄權的公共監管機構的所有授權或豁免或同意。
e）管轄權。 有關本令狀的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題均應根據 日期的承保協議的條款確定 [______]，2024年，由公司和The Benchmark Company，LLC作為其中所述承銷商的代表（“承銷協議”）。
F)限制。 持有人承認，在行使本認股權證時獲得的認股權證股票，如果未登記，且持有人未使用無現金行使，則在轉售時將受到州和聯邦證券法的限制。
G)不放棄 和費用。持有人的交易過程或任何延誤或未能行使本協議項下的任何權利，均不得視為放棄該等權利或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救。在不限制本認股權證或承銷協議任何其他條款的情況下，如本公司故意及明知不遵守本認股權證的任何條款，導致持有人遭受任何重大損害，本公司應向持有人支付足以支付持有人因收取根據本協議到期或以其他方式執行本協議項下的任何權利、權力或補救而招致的任何費用 及開支，包括但不限於合理律師費(包括上訴訴訟費用)。
H)通知。 本公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件應按照承銷協議的通知條款交付。
i）責任限制 。如果持有人沒有采取任何平權行動來行使本許可證購買股票，並且此處沒有列舉持有人的權利或特權，則本協議的任何條款均不會導致持有人對購買任何普通股的價格或作為公司股東承擔任何責任，無論該責任是由公司還是由公司債權人主張的。
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J)補救措施。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利，包括追討損害賠償外，還有權具體 履行其在本認股權證項下的權利。本公司同意，金錢賠償不足以補償因其違反本認股權證規定而蒙受的任何損失，因此，本公司同意放棄且不在任何針對具體履約的訴訟中提出法律補救即已足夠的抗辯理由。
K)繼承人 和分配人。在適用證券法的規限下，本認股權證及其所證明的權利及義務，對本公司的繼承人及獲準受讓人以及持有人的繼承人及準許受讓人具有約束力。 本認股權證的規定旨在不時為本認股權證的任何持有人的利益而設，並可由認股權證股份持有人或持有人強制執行。
L)修訂。 經本公司及持有人書面同意，本認股權證可予修改或修訂，或放棄本認股權證的規定。
M)可分割性。 在可能的情況下，本保證書的每一條款均應解釋為在適用法律下有效和有效，但如果本保證書的任何條款根據適用法律被禁止或無效，則該條款應在該禁止或無效的範圍內無效，但不會使該等條款的其餘部分或本保證書的其餘條款無效。
N)標題。 本授權書中使用的標題僅供參考，不得出於任何目的被視為本授權書的一部分。
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(簽名頁如下)
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茲證明，自上述日期起，公司已由其正式授權的高級職員簽署本認股權證。
| 創新飲料集團有限公司 | ||
| 作者： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
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行使通知
致： 創新飲料集團有限公司
_________________________
(1)簽署人在此選擇 根據所附認股權證條款購買_
(2)付款形式應為(勾選適用框)：
[]美國的合法貨幣； 或
[]如果允許根據第2（c）小節規定的公式取消必要的 數量的令狀股份，以針對 行使本令狀，達到根據第2（c）小節規定的無現金行使程序購買的最大數量的令狀股份。
(3)請以以下籤署人的名義或以下指定的其他名稱登記併發行上述 認股證股份：
_______________________________
認股權證股票應交付至以下 DWAC帳號，或通過將證書實物交付至：
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(4)授權投資者。 以下籤署人是根據1933年證券法（經修訂）頒佈的法規D中定義的“認可投資者”
[持有人簽名 ]
投資主體名稱：_______________________________________________________________
投資實體授權簽字人簽字: _________________________________________
授權簽字人姓名：___________________________________________________________
授權簽字人名稱：____________________________________________________________
日期：________________________________________________________________________________
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作業表
(要轉讓前述認股權證，請執行
此表格和提供必填信息。
請勿使用此表格行使授權證。)
對於收到的值，[____]所有 或 [_______]前述認股權證的股份及其證明的所有權利在此轉讓給
__
_______________________________________________________________.
_______________________________________________________________
日期：_
持有人簽名：_
持有人地址：_
_____________________________
注：本轉讓表的簽名必須與 上的名稱相符，不得進行任何更改、放大或任何變更。公司的官員 和以受託人或其他代表身份行事的官員應提交轉讓上述令狀的適當權力證據。
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