認證 | 附錄 31.1 |
首席執行官兼首席財務官 官員規則 13a-14 (a) /15d-14 (a)
我,Gene S. Bertcher,證明:
1) 我已經審查過這個了 新概念能源股份有限公司10-Q表季度報告;
2) 根據我的知識, 本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也未提及作出陳述所必需的重大事實 是根據作出此類陳述的情況作出的,在所涉期內不會產生誤導 這份報告;
3) 據我所知, 本報告所列財務報表和其他財務資料在所有重大方面公允列報了財務狀況 註冊人截至本報告所述期間的狀況、經營業績和現金流量;
4) 我負責 建立和維護披露控制和程序(如《交易法》第13-15(e)條和第15(d)-15(e)條所定義)和內部披露控制和程序 註冊人對財務報告的控制權(定義見交易法第13(a)-15(f)條和第15(d)-15(f)條),並具有:
(a) 設計了此類披露信息 控制和程序,或使用在我的監督下設計的此類披露控制措施和程序來確保這些材料 與註冊人(包括其合併子公司)相關的信息由這些實體內的其他人告知我們, 特別是在編寫本季度報告期間;
(b) 內部設計了這樣的設計 對財務報告的控制,或者使此類財務報告的內部控制在我的監督下設計,以提供 對財務報告的可靠性以及為外部目的編制財務報表的合理保證 根據公認的會計原則;
(c) 評估了有效性 註冊人的披露控制和程序,並在本報告中介紹了我們對披露控制和程序有效性的結論 根據此類評估截至本報告所涉期末的控制和程序;以及
(d) 在本文中披露 報告註冊人最忙期間發生的註冊人對財務報告的內部控制的任何變化 最近一個財政季度對註冊人的內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響 超過財務報告。
5) 我已經透露了, 根據我最近對財務報告內部控制的評估,提交給註冊人的審計師和審計委員會 註冊人的董事會(或履行同等職能的人員):
(a) 所有重大缺陷 以及財務報告內部控制的設計或運作中存在重大缺陷, 這些缺陷很可能會造成不利影響 影響註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力;以及
(b) 任何欺詐行為,無論是 或不是實質性的,這涉及管理層或其他在註冊人內部控制中發揮重要作用的員工。
日期:2024 年 8 月 13 日
/s/ Gene S. Bertcher | ||
Gene S. Bertcher,首席執行官 | ||
官員、總裁兼首席財務官 |