正如向美國證券交易委員會提交的那樣 於 2023 年 11 月 22 日

註冊號 333-

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 S-8

註冊聲明

下

1933 年的《證券法》

萊特斯科技控股公司PTV.有限公司

（註冊人章程中規定的確切名稱）

商務中心 1，M 層
邁丹酒店
Nad Al Sheba，阿聯酋迪拜

（地址，包括郵政編碼）和電話 註冊人主要行政辦公室的號碼，包括區號）

Lytus 科技控股公司 PTVLtd. 2023 員工激勵措施 計劃

（計劃的完整標題）

M. Ali Panjwani，Esq.
普賴爾·卡什曼律師事務所
7 時代廣場
紐約，紐約 10036
(212) 326-0820

（姓名、地址（包括郵政編碼）和電話 服務代理的號碼，包括區號）

用複選標記表明註冊人是否為大型加速器 申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司或新興成長型公司。參見... 的定義 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 《交易法》第12b-2條中的 “公司”。

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否 已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據該準則規定的任何新的或經修訂的財務會計準則 適用於《證券法》第7 (a) (2) (B) 條。☐

解釋性説明

本表格 S-8 上的註冊聲明（此 ”註冊聲明”）由Lytus Technologies Holdings PTV提交。Ltd.，一家英屬維爾京羣島公司 （這個”註冊人”），註冊人註冊40,000,000股普通股，每股面值0.01美元，用於發行 根據註冊人的 2023 年員工激勵計劃。

第一部分

第 10 (a) 節招股説明書中要求的信息

第 1 項。計劃信息。*

第 2 項。註冊人信息和員工計劃年度信息。*

第二部分

註冊聲明中要求的信息

第 3 項。以引用方式合併文件。

向委員會提交的下列文件 特此以引用方式納入本註冊聲明：

註冊人隨後提交的所有文件 根據《外匯法》第13 (a)、13 (c)、14和15 (d) 條，並在其中特別規定的範圍內，外國報告 註冊人向委員會提供的6-k表格的私人發行人，該表格在表格中標明已註冊成立 本註冊聲明以及在提交本註冊聲明的生效後修正案之前，表明所有 特此發行的證券已售出或註銷所有當時仍未售出的證券應視為註冊成立 參照本註冊聲明，並自提交此類文件之日起成為本註冊聲明的一部分。

第 4 項。證券的描述。

不適用

第 5 項。指定專家和法律顧問的利益。

不適用

第 6 項。對董事和高級職員的賠償。

根據英屬維爾京羣島的法律，我們每個 董事和高級管理人員在履行其職能時必須誠實和真誠地行事，以維護我們的最大利益 並像合理謹慎的人一樣行使謹慎, 勤奮和技能.這樣的限制 責任不影響公平補救措施的可用性，例如禁令救濟或撤銷。這些規定不會 限制董事根據美國聯邦證券法承擔的責任。

我們可能會賠償我們的任何董事或任何人 應我們要求擔任另一實體的董事，承擔所有費用，包括律師費，以及所有判決、罰款和 在和解中支付的款項以及與法律、行政或調查程序有關的合理支出。我們只能 如果董事出於我們最大利益的考慮, 誠實和善意地行事, 則對他或她進行賠償; 如果是刑事訴訟, 該董事沒有合理的理由認為其行為是非法的。我們董事會決定是否 為了我們的最大利益，以及董事是否沒有合理的理由，董事誠實而真誠地行事 除非有疑問，否則在沒有欺詐的情況下，認為自己的行為是非法的，就足以進行賠償 涉及法律。通過任何判決, 命令, 和解, 定罪或不提出抗辯而終止任何訴訟程序均不是, 這本身就是假設董事沒有誠實和善意地行事，從我們的最大利益出發，或者 董事有合理的理由認為其行為是非法的。如果要獲得賠償的董事在以下方面取得了成功 就上述任何訴訟進行辯護，董事有權獲得所有開支的賠償，包括律師費，以及 針對董事或高級管理人員在和解時支付的所有判決、罰款和合理產生的款項 訴訟。

我們可能會購買和維持相關的保險 向我們的任何董事或高級管理人員披露針對董事或高級管理人員提出的以及董事產生的任何責任；或 擔任該職務的高級管理人員，無論我們是否有權或本來有權向董事或高級管理人員賠償責任 如我們的組織備忘錄和公司章程中所述。

就對產生的負債的賠償而言 根據《證券法》，根據上述規定，可能允許我們的董事或高級管理人員出席，我們被告知 證券交易委員會的觀點，這種賠償違反《證券法》中表述的公共政策 因此根據美國法律是不可執行的.

第 7 項。申請豁免註冊。

不適用。

第 8 項。展品。

以下證物是作為其中的一部分提交的 註冊聲明：

第 9 項。承諾。

(a) 下列簽名的註冊人特此承諾：

(1) 在任何期限內提交 要約或出售在此註冊的證券，本註冊聲明的生效後修正案應為 包括以前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息或任何 對註冊聲明中此類信息的重大更改；

(2) 那個，為了確定 《證券法》規定的任何責任，每項此類生效後的修正案均應被視為與之有關的新註冊聲明 適用於其中提供的證券，當時此類證券的發行應被視為首次發行 善意 其供應；以及

(3) 通過以下方式從註冊中刪除 生效後的修正手段，任何註冊的證券在發行終止時仍未售出。

(b) 以下簽名的註冊人特此進一步 承諾，為了確定《證券法》規定的任何責任，註冊人的每次提交年度報告 根據《交易法》第13（a）或15（d）條，以引用方式納入註冊聲明的應被視為註冊聲明 成為與其中所發行證券有關的新註冊聲明，屆時此類證券的發行應 被視為初始 善意 其供應。

(c) 就賠償負債而言 根據前述規定，可以允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人根據《證券法》提出 條款或其他方面，已告知註冊人，委員會認為這種補償是針對公眾的 《證券法》中規定的政策，因此不可執行。如果對此種人提出賠償要求 負債（註冊人支付的董事、高級管理人員或控股人產生或支付的費用除外） 該董事、高級管理人員或控股人聲稱註冊人（成功抗辯任何訴訟、訴訟或程序） 與正在註冊的證券有關，除非其律師認為此事已經解決，否則註冊人將 通過控制先例，向具有適當管轄權的法院提交其此類賠償是否針對公眾的問題 政策如《證券法》所述，將受該問題的最終裁決管轄。

簽名

根據證券的要求 經修訂的1933年法案，註冊人證明其有合理的理由認為其符合所有申請要求 在表格S-8上，並已正式安排下列簽署人代表其簽署本註冊聲明，經正式授權， 2023 年 11 月 22 日在美國佛羅裏達州。

通過這些禮物認識所有人，每個人 其簽名如下所示，特此構成並任命 Dharmesh Pandya 和 Shreyas Shah 以及他們各自為他 真正合法的律師和代理人，擁有完全的替代權和替代權，並以他的名字、地點和代替權 以任何身份在本登記聲明中，包括以名義和代表下列簽署人簽署， 本註冊聲明及其所有修正案，包括生效後的修正案和根據以下規定提交的註冊 根據1933年《美國證券法》第462條，並將該規則連同其所有證物以及與之相關的其他文件一起提交， 與美國證券交易委員會合作，賦予此類事實律師和代理人進行和履行職責的全部權力和權力 無論出於何種意圖和目的，在場所內和周圍做所必需和必需的每一項行為和事情，都要像他一樣充分 可能會或可以親自做，特此批准並確認上述事實上的律師和代理人或其代理人可能合法地做的所有事情 憑此做或促成這樣做。

根據證券的要求 法案，本註冊聲明已由以下人員以所示身份和日期簽署。

美國授權代表的簽名 註冊人的

根據經修訂的1933年《證券法》的要求，下列簽署人為經正式授權的駐美國代表 Lytus Technologies國家控股公司PTVLtd. 已於2023年11月22日簽署了本註冊聲明。

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