附錄 5.1

(a)

根據註冊聲明不時發行的任何普通股均不得超過經修訂和重述的公司章程下的最大授權普通股數量 公司可能已被修改，減去當時可能已發行和流通或留作其他用途發行的普通股數量；

(b)

根據註冊聲明不時發行的任何優先股均不得超過經修訂和重述的《公司章程》規定的優先股的最大授權數量 公司可能已被修改，減去當時可能已發行和流通或留作其他用途發行的優先股數量，董事會將採用的優先股數量和 公司將正式向印第安納州國務卿提交經修訂的經修訂和重述的公司章程的修正案，該修正案規定了雙方的優惠、限制、相對投票權和其他權利 根據《印第安納州商業公司法》（“IBCL”）、公司經修訂和重述的公司章程的要求，在發行前發行一系列優先股， 經修訂的公司《經修訂和重述的章程》（經修訂）以及適用的印第安納州法律；

(c)

不會向 “外國人”（定義見公司修正案第十一條）發行如此數量的普通股或優先股（公司也不會承諾發行普通股或優先股） 重述公司章程（經修訂），這將導致公司違反經修訂的公司經修訂和重述的公司章程第十一條，或者公司首次收到適當的裁決 來自聯邦通信委員會或任何後續政府機構（“FCC”）的公司，大意是此類發行將獲得通信授權 經修訂的1934年法案以及聯邦通信委員會的規則、條例、命令和政策；

(d)

公司執行、交付和履行與發行任何證券有關的任何認股權證協議或其他類似協議都不會構成對任何協議的違反或違反，或 對公司具有約束力的文書；

(e)

公司執行、交付和履行與發行任何證券有關的任何認股權證協議或其他類似協議均不會違反公司所在司法管轄區的法律 本公司或任何其他適用法律（印第安納州的內部實體法，包括IBCL）除外），或構成對公司具有約束力的任何協議或文書的違反或違反；

(f)

當規定了特定認股權證、權利或單位發行的具體條款的適用發行協議（視情況而定）已獲得公司的正式授權，並由公司正式簽署和交付 公司和該發行協議中指定的認股權證代理人、版權代理人或單位代理人（如果有）以及符合相關發行協議要求的認股權證、權利或單位已正式會籤，或 根據要求，由認股權證代理人、版權代理人或單位代理人（視情況而定）進行認證，並由公司根據此類認股權證、權利或單位的條款在支付此類認股權證、權利或單位的款項後正式簽訂和交付 發行協議，此類認股權證、權利或單位將構成公司的有效和具有約束力的義務；以及

(g)

在每次發行和出售證券時，根據其組織管轄權的法律，公司將繼續有效存在並保持良好信譽，擁有必要的公司權力和權力 發行和出售此類證券。

(i)

可執行性可能會受到適用的破產、破產、重組、暫停、編組、欺詐性轉讓或其他普遍影響債權人強制執行的類似法律和規則的影響的限制，或 有擔保方的權利和補救措施；

(ii)

獲得賠償和繳款的權利可能受到適用法律或衡平原則的限制，開脱罪責的條款和對法定條款的好處的放棄可能會受到公共政策的限制；

(iii)

可執行性可能受到一般公平原則的限制，包括但不限於實質性、合理性、誠信和公平交易等概念，以及可能無法獲得具體履行或禁令 對加速權的救濟和限制，無論在衡平訴訟還是法律程序中考慮這種可執行性；以及

(iv)

我們對以下條款的可執行性不發表任何意見：

(A)

同意或限制司法救濟，或者，除非此類豁免或同意根據印第安納州法律（由印第安納州法院適用）、司法管轄區或地點強制執行；

(B)

事先放棄索賠、辯護、法律授予的權利或通知、聽證機會、證據要求、時效、陪審團審判或法律審判或其他程序權利；

(C)

放棄寬泛或含糊不清的權利；以及

(D)

關於違約金、違約利息、滯納金、罰款、補足保費或其他經濟補救措施的規定，前提是此類條款被視為構成罰款或沒收。

(1)	關於普通股，在普通股正式註冊和交付後，(i) 根據適用的最終配售機構、承銷、認購 或董事會在支付對價（不低於普通股的面值）後批准的類似協議，(ii) 在行使認股權證購買普通股並支付其對價時批准的類似協議 （不低於普通股的面值），或（iii）在轉換或行使任何其他證券時，根據此類證券的條款或管理此類證券的文書的條款 經董事會批准轉換或行使，以規定的對價（不低於普通股的面值），則普通股將有效發行，全額支付且不可估税。

(2)

對於任何特定系列的優先股，如果兩者兼有（a），董事會均已通過且公司已正式向印第安納州國務卿提交修正案 以及經修訂的重述公司章程，符合IBCL，規定了適用系列優先股的優先權、限制、相對投票權和其他權利，以及 (b) 優先股已正式註冊並交付，（i）根據適用的最終配售機構、承銷、認購或董事會批准的類似協議，在支付以下款項後 其對價（不低於優先股的面值），（ii）行使認股權證購買優先股並支付其對價（不低於優先股的面值）時的對價 其中規定，或 (iii) 在轉換或行使任何其他證券時，根據董事會批准的此類證券或規定轉換或行使此類證券的文書的條款 而且，對於規定的對價（不低於優先股的面值），則優先股將有效發行，全額支付且不可估税。

(3)	關於認股權證，當認股權證已根據適用的最終配售機構、承保、認購、認股權證或類似協議正式簽訂並以付款方式交付時 由公司授權、執行和交付，任何適用的認股權證協議和認股權證證書已由公司和任何適用的認股權證代理人正式簽署和交付，則認股權證將 構成公司的有效和具有約束力的義務，可根據其條款對公司強制執行。

(4)	就權利而言，當權利已根據適用的最終配售機構、承保、認購、權利或正式授權的類似協議正式簽訂並以付款方式交付時， 由公司和任何適用的權利代理人簽發和交付，權利證書已由公司和任何適用的權利代理人正式簽署和交付，則權利將構成有效和 公司具有約束力的義務，可根據其條款對公司強制執行。

(5)	就單位而言，當單位已根據適用的最終配售機構、承保、認購、單位或正式授權的類似協議正式簽訂並以付款方式交付時， 由公司和任何適用的單位代理人簽發和交付，並且這些單位的證書已由公司和任何適用的單位代理人正式簽署和交付，則這些單位將構成有效且具有約束力 公司的義務，可根據其條款對公司強制執行。