金天集團控股有限公司C/O 代理服務中國福建省南平市延平區西勤鎮板後海川路 8 號 353001 金天集團控股有限公司/O 代理服務中國福建省南平市延平區西勤鎮板後海川路 8 號 353001 會議前通過互聯網掃描查看材料和投票——前往 www.proxyvote.com 或掃描上面的二維碼使用互聯網在截止日期或會議日期前一天美國東部時間晚上 11:59 之前傳輸您的投票指令，並以電子方式傳送信息。訪問網站時請準備好代理卡，並按照説明獲取記錄並創建電子投票説明表。會議期間——前往 www.virtualshareholdermeeting.com/gdhg2024 你可以通過互聯網參加會議並在會議期間投票。準備好打印在標有箭頭的方框中的信息，然後按照説明進行操作。通過電話投票-1-800-690-6903 在截止日期或會議日期的前一天美國東部時間晚上 11:59 之前，使用任何按鍵式電話傳送您的投票指示。打電話時手裏拿着代理卡，然後按照説明進行操作。通過郵件投票標記您的代理卡並簽名並註明日期，然後將其放入我們提供的已付郵資的信封中退回，或者將其退還給 Vote Processing，c/o Broadridge，梅賽德斯大道 51 號，紐約州埃奇伍德 11717。要投票，請在下方用藍色或黑色墨水標記方塊，如下所示：V55797-Z88375 保留這部分以備記錄此代理卡僅在簽名和註明日期後才有效。分離並歸還這部分僅限金天集團控股有限公司董事會建議您對以下提案投贊成票：1.作為一項特別決議，批准對目前生效的公司第二經修訂和重述的備忘錄和章程（“併購”）第12條的修正案，該修正案自特別決議通過之日起生效，將公司每股b類普通股的選票從20張提高到200票，並通過本通知附錄A中規定的公司第三次修訂和重述的備忘錄和章程（“經修訂的併購”）”）作為公司新的備忘錄和章程，在取代併購，使每股b類普通股向此類股票的持有人授予200張選票。2.決議作為一項特別決議，公司股本的重組將在會議結束後一個日曆年內由公司董事會（“董事會”）自行決定在會議結束後一個日曆年內自行決定的時間和日期（“生效時間”）生效，具體如下：(a) 將公司的法定股本從200,000美元增加到：(i) 1800,000,000股面值為0.0001美元的A類普通股，以及（ii）面值為0.0001美元的2億股b類普通股每股至21萬美元，分為：（i）面值為0.0001美元的18億股A類普通股，以及（ii）每股面值0.0001美元的3億股b類普通股（“股本增持”）；（b）股本增持完成後，公司21萬美元的法定股本將分為：（i）1800,000,000,000股A類普通股每股面值為0.0001美元的股份，以及（ii）每股面值0.0001美元的3億股b類普通股進行合併和分割，股票合併比率為 1:30，這樣21萬美元的法定股本將分為：（i）面值為0.003美元的6,000,000股A類普通股，以及（ii）每股面值為0.003美元的10,000,000股b類普通股（“股份合併”，以及股本增加，“股本重組”），其中：a. 當時發行的A類普通股，然後在資本中發行的B類普通股每家在生效時每股面值為0.0001美元的公司將進行合併和分割，股票合併比率為 1:30從而成為面值為每股0.003美元（必要時四捨五入後）的A類普通股和b類普通股的整數（統稱為 “合併已發行股份”）；b. 合併後，每股合併後的已支付金額與每股未付金額（如果有）之間的比例將與股本合併前的比例相同衍生的股份；(c) 在生效時，第四次修訂和重述本通知附錄b中載列的公司備忘錄和章程應作為公司新的備忘錄和章程，以取代當時生效的經修訂的併購，以反映股本重組；以及 (d) 授權董事會採取董事會認為必要或理想的所有其他行為和事情，包括決定是否繼續使用股本按生效時間進行重組，確定生效時間，確認合併已發行股份的數量，並指示公司的註冊辦事處提供商或過户代理人完成必要的申報以反映股本重組（如果有的話）。反對棄權 3.作為普通決議決定：(a) 重選徐金為公司董事，任期至下屆年度股東大會或其各自繼任者當選並獲得正式資格為止；(b) 再次當選陳斌為公司獨立董事，任期至下次年度股東大會或其各自繼任者當選並獲得正式資格為止；(c) 林道富再次當選為獨立董事公司董事的任期將持續到下次年度股東大會或其各自的繼任者上任為止當選並獲得正式資格；（d）邁克爾·約翰·維奧託再次當選為公司獨立董事，任期至下屆年度股東大會或其各自繼任者當選並獲得正式資格為止；以及（e）再次當選王金華為公司董事，任期至下次年度股東大會或其各自繼任者當選並獲得正式資格為止。4.決定作為一項普通決議，批准、批准和確認重新任命ASSENTSURE PAC為截至2024年9月30日的財政年度的公司獨立註冊會計師事務所。注：在會議或任何休會之前適當處理的其他事項。對於反對棄權，請嚴格按照此處顯示的姓名簽名。簽約成為律師、遺囑執行人、管理人或其他信託人時，請提供完整的職稱。共同所有者應各自親自簽名。所有持有人必須簽字。如果是公司或合夥企業，請由授權人員簽署完整的公司或合夥企業名稱。簽名 [請在方框內簽名] 日期簽名（共同所有者）日期

關於年度股東大會代理材料可用性的重要通知：通知、委託書和公司章程可在www.proxyvote.com上查閲。V55798-Z88375 金天集團控股有限公司年度股東大會，美國東部時間 2024 年 9 月 6 日上午 9:30 本委託書由董事會徵集。下列簽名的開曼羣島公司 Golden Heaven Group Holdings Ltd.（“公司”）的股東特此確認收到日期均為 2024 年 8 月 9 日的年度股東大會（“會議”）通知和委託聲明，以及修訂後的會議通知和補充代理聲明 2024 年 8 月 12 日，特此任命主席，如果未另行指定人員，則為主席會議作為代理人，擁有全部替代權，代表下列簽署人出席將於美國東部時間2024年9月6日上午9點30分在中國福建省南平市延平區西勤鎮板後海川路8號353001舉行的公司會議，股東有權在www.Virtua上虛擬加入 alshareholdermeeting.com/gdhg2024，並就既定事項對下列簽署人有權投票的所有普通股進行投票如下文所示，由背面下方簽名者指定。續，背面有待簽名