附錄 2.3
第二 合併協議修正案
第二修正案 截至 2022 年 9 月 29 日的合併協議(本 “修正案”)由多元界簽訂 Inc.,一家開曼羣島豁免公司(“公司”),附錄中列出的該公司的某些股東 A(各為 “主要股東”,統稱為 “主要股東”),業績模型 英屬維爾京羣島商業公司收購公司(“母公司”)、英國Model Performance Mini Corp. 維爾京羣島商業公司(“買方”)、Model Performance Mini Sub Corp.,一家開曼羣島豁免公司 以及母公司(“合併子公司”)和阿凡達集團控股有限公司(註冊成立的公司)的全資子公司 在英屬維爾京羣島,由某些主要股東(“阿凡達”)控制。
演奏會
鑑於,本公司, 截至2021年8月6日,主要股東、母公司、買方和合並子公司簽訂了該特定合併協議( “原始協議”);
鑑於,原始協議 已由截至2022年1月6日的《合併協議第一修正案》(“第一修正案”)(原文為 經第一修正案修訂的協議在本文中被稱為 “合併協議”);以及
鑑於,本協議各方 希望按照本修正案的規定對合並協議進行某些其他修訂。
因此,現在需要考慮 前提和此處規定的共同契約,以及出於其他有益和有價值的考慮,還包括接收和充足性 特此確認,雙方特此協議如下:
1。定義。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有合併中賦予的含義 協議。正如本修正案所使用的,
“F.l.m 控股公司” 指 F.l.m 控股有限公司;以及
“幸運餅乾” 指幸運餅控股有限公司。
2。修正案。
2.1。 額外貸款。特此刪除《合併協議》第 9.8 (a) 節最後兩句的全部內容,取而代之 使用以下內容:
“如果被收養 母公司同意向母公司作出進一步延期,從2022年10月12日至2023年4月12日最多六個月,以及 母公司同意向公司借入兩筆貸款,其本金金額如附表I-A所述,其中 (x) 應由公司在附表 I-A 規定的每個適用付款日期通過電匯支付,即時可用 資金存入母公司指定的銀行賬户;以及(y)應與公司貸款的條款相同。”
2.2。 買方義務條件。
2.2.1。 特此修訂《合併協議》第 10.2 節,以增加新的第 10.2 (o) 節,內容如下:
“(o) 每個 Avatar、Lucky Cookie 和 F.l.m Holdings(“受限股東”)應已簽訂股份限制 以買方合理滿意的形式和實質內容與重組倖存公司達成的協議(各方, “股份限制協議”);除其他外,該協議應規定(i)收盤的一部分 在截止日期向每位限制股東發行的支付股份,與該限制性股東的發行日期相反 附錄 b 中 “限制性收盤付款股票” 一欄下的名稱應指定為 “限制性收盤” 支付股份” 不可轉讓(例外情況除外),可由再公司沒收 如果發行活動在收盤後的 12 個月內沒有舉行,則公司將存活下來,(ii) 此類限制性結算付款 成功創建新遊戲併發布公告後,股份將歸屬並轉讓,不可沒收 關於新遊戲玩法的發佈,無論是通過引入新的手機遊戲還是對現有手機遊戲的更新 重塑其遊戲玩法和商業吸引力(“發佈活動”),同時決定某項活動是否被視為事件 發行活動將由重組倖存公司董事會獨立董事的多數票決定 由其自行決定;以及 (iii) 在限制性收盤支付股份歸屬之前,此類限制性收盤支付股票 應以託管方式持有,並由重組倖存公司董事會的獨立董事管理 或根據股份條款和條件由這些獨立董事的多數票指定的任何其他人 限制協議。”
2.3。 合併協議附錄 b 的第 2 部分。特此完全刪除合併協議附錄b的第2部分, 由本修正案的附錄 b 所取代。
2.4。 截止日期以外.特此全面刪除《合併協議》第 12.1 (c) 節,取而代之的是以下內容:
“在活動中 截至2023年2月25日(“外部截止日期”),本文所設想的交易尚未完成 並且尋求終止本協議的當事方不得發生或已經發生任何實質性違反本協議的行為(如規定) 在本協議第 12.2 節中),買方或公司(視情況而定)應有權自行選擇終止 本協議對另一方不承擔任何責任,第 9.8 (d) 節規定的此類責任除外。可以行使這種權利 買方或公司(視情況而定)在外部截止日期之後隨時向對方發出書面通知。”
3. 無其他修正案;修正案的效力。除本修正案中明確規定的修正案外,合併協議 應保持不變,並具有充分的效力和效力。無論出於何種目的,本修正案均應構成《合併協議》的一部分,並且 本協議和本協議的當事方應受其約束。自本協議各方執行本修正案之日起及之後,任何參考文獻 合併協議應視為對經此修訂的合併協議的引用。本修正案應視為已生效 自本協議當事方執行本修正案之日起及之後的全部效力和效力。
4。以引用方式合併。第十一條的每項規定 (爭議解決),第 13.7 節 (適用法律) 和第 13.8 節 (對應物;傳真簽名) 合併協議應以引用方式納入本修正案 好像這裏已經全部列出了一樣, 作必要修改後。
5。進一步的保證。本協議各方應執行和交付此類文件並採取合理考慮的行動 在該方根據本協議承擔的義務範圍內,為實現本協議所設想的交易和事項所必需的 修正案。本協議雙方進一步同意,各方應真誠合作,推進業務合併 母公司,包括調整其中所涵蓋的業務和資產。
[本頁的其餘部分故意離開了 空白;簽名頁待定]
為此,各當事方,以昭信守 本文使本修正案自上述撰寫之日和第一年起正式執行。
家長: | ||
模型性能收購公司 | ||
作者: | /s/ Serena Shie | |
姓名:Serena Shie | ||
職位:首席財務官兼董事 | ||
購買者: | ||
模型性能迷你公司 | ||
作者: | /s/ Serena Shie | |
姓名:Serena Shie | ||
標題:董事 | ||
合併子公司: | ||
模型性能 MINI SuB CORP. | ||
作者: | /s/ Serena Shie | |
姓名:Serena Shie | ||
標題:董事 |
合併協議修正案的簽名頁
為此,各當事方,以昭信守 本文使本修正案自上述撰寫之日和第一年起正式執行。
公司: | ||
MULTIMETAVERSE INC. | ||
作者: | /s/徐怡然 | |
姓名:徐怡然 | ||
職位:首席執行官兼董事長 |
合併協議修正案的簽名頁
為此,各當事方,以昭信守 本文使本修正案自上述撰寫之日和第一年起正式執行。
主要股東: | ||
/s/ 王延志 | ||
王延志 | ||
/s/ yiraXU | ||
徐怡然 | ||
頭像: | ||
阿凡達集團控股有限公司 | ||
作者: | /s/ Yanzhi 王 | |
姓名:嚴志 王 | ||
標題:董事 |
合併協議修正案的簽名頁
附錄 A
主要股東名單
王延志
徐怡然
展覽 B
第 2 部分 — 立即成為公司股東 在關閉之前
股東姓名 | 的數量 公司 普通 股票 | 股票 所有權 百分比 | 關閉 付款 股票 | 受限 閉幕 付款 股票 | ||||||||||||
阿凡達集團控股有限公司 | 79,436,175 | 56.81 | % | 17,042,831 | 3,162,072 | |||||||||||
幸運餅乾控股有限公司 | 31,461,568 | 22.50 | % | 6,750,000 | 1,252,374 | |||||||||||
F.l.m 控股有限公司 | 14,710,031 | 10.52 | % | 3,156,000 | 585,554 | |||||||||||
Jupiter_Lilith Limited | 2,279,216 | 1.63 | % | 489,000 | / | |||||||||||
深圳華啟滙瑞投資管理有限合夥企業 | 5,173,680 | 3.70 | % | 1,110,000 | / | |||||||||||
大林盈豐控股有限公司 | 2,111,421 | 1.51 | % | 453,000 | / | |||||||||||
高科標牌控股有限公司 | 4,657,102 | 3.33 | % | 999,169 | / | |||||||||||
總計 | 139,829,193 | 100.00 | % | 30,000,000 | 5,000,000 |
日程安排 我-A
批次編號 | 本金金額 | 付款日期 | ||
1 | 225,000.00 美元 | 2022年9月30日 | ||
2 | 300,000.00 美元 | 2022年12月30日 |