附件99.1

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告內容不承擔任何責任，不作出其準確性和完整性的陳述，且明確否認就全部或部分內容導致任何損失而產生的任何責任。

（在開曼羣島註冊，具有有限責任）

(股份代號：6623)

(LU紐交所股票代碼)

董事會會議日期

陸金所控股有限公司（本公司與其子公司和合並的附屬實體，以下簡稱“集團”）的董事會（“董事會”）特此宣佈，將於2024年8月21日星期三召開董事會會議，其中包括考慮和批准截至2024年6月30日的集團未經審計的中期業績以及其發佈，並考慮支付中期股息等事項。

香港，2024年8月9日

截至本公告日，董事會成員包括執行董事Yong Suk CHO和Gregory Dean GIBb先生，非執行董事謝永林、符馨女士和黃玉強先生，以及獨立非執行董事楊若生、李偉東、張旭東和李向林先生。