根據2024年8月7日提交給證券交易委員會的文件

登記號333-_____

美國

證券交易委員會，

華盛頓特區20549

S-8表格

註冊聲明

根據1933年證券法

F-10表

華納兄弟發現公司

密歇根州

特拉華州 （註冊或組織的）提起訴訟的州或其他司法管轄區（如適用） 組建國的駐地		南帕克大道230號 （IRS僱主 識別號碼）
548-5555 紐約州紐約市 (主要領導機構的地址)		10003 (郵政編碼)

修訂後的華納兄弟發現公司股票激勵計劃

計劃的完整名稱

古納爾·維登費爾斯

首席財務官（Chief Financial Officer）

華納兄弟發現公司

230 Park Avenue South

紐約10003

（服務代理人的名稱和地址）

212-548-5555

(服務代理人的電話號碼，包括區號)

勾選相應的項目，指示申報人是大型加速存檔者、加速存檔者、非加速存檔者、更少的報告公司，還是新興成長公司，在證券交易法規則12b-2中，詳見對“大型加速存檔者”、“加速存檔者”、“更少公告公司”和“新興成長公司”的定義。

大型加速文件提交人		☒		加速文件提交人		☐
非加速文件提交人		☐		較小的報告公司		☐
				新興成長公司		☐

如果是新興成長公司，請在檢查標記旁邊放置勾選標記，以指示註冊人是否選擇不使用執行任何新或修訂的財務會計準則的延長過渡期的規定，該規定由《證券法》第7(a)(2)(B)節提供。☐

説明

華納兄弟發現公司是一家特拉華州的公司（“註冊人”），此次申報註冊額外發行125,000,000股系列A普通股，每股面值為$0.01，共計125,000,000股（“普通股”），以在華納兄弟發現公司股票激勵計劃（“計劃” and，修訂後的生效日期為2024年6月3日，稱為“修訂計劃”）下發行。

註冊人此前已向證券交易委員會（“委員會”）提交了2022年4月22日以表格S-8（編號333-264461）形式提交的註冊聲明，以註冊1.35億股股票，以在計劃下發行（“2022註冊説明”）。本次註冊聲明僅與註冊2022註冊聲明相關的同類證券的註冊有關。根據表格 S-8 的 E 普通説明，除非通過此處所述或本處所述的信息或具體的附件對其進行補充、修訂或取代，否則將註冊2022註冊聲明的內容納入此文件中。

第二部分

註冊聲明所需的信息

項目3.

引用文件

註冊人受到修訂版《證券交易法》第13(a)、14和15(d)節規定的信息和報告要求的約束，並按照該規定向委員會提交報告、委託聲明和其他信息。下列文件已在委員會備案，本註冊聲明中均已納入受其參考的內容：

a）截止2024年2月23日，提交給委員會的2023年12月31日財政年報表格10-K；

b）截至2024年5月9日提交給委員會的2024年3月31日季度報告表格10-Q，以及截至2024年8月7日提交給委員會的2024年6月30日季度報告表格10-Q；

c）根據明確納入2023年12月31日年報表格10-k的明確委託聲明表格14A，提交給委員會的表格，提交日期為2024年4月19日；

d）註冊人提交給委員會的2024年1月31日、4月1日、5月9日（僅為第8.01條款）、5月14日、5月17日、5月23日和6月7日的《現行報告表格8-k》；和

e）註冊人提交給委員會的8-A表格（註冊編號001-34177），於2022年4月1日根據《證券交易法》第12（b）條提交（並於2022年4月12日進行修訂），其中包含註冊人普通股的説明，包括為更新該説明而提交的任何修訂版或報告。

註冊人或計劃根據《證券交易法》第13(a)、13(c)、14和15(d)節，出售所有申報註冊的證券或註銷所有仍未出售的證券之前，所有隨後提交的文件都將被認為是納入本註冊聲明並自提交當日起成為其一部分的文件。

除非該《現行報告表單8-K》明確聲明相反，在本《註冊聲明》中任何根據當前條款2.02或7.01提交的信息均不應被視為依參考文獻納入此處。

在本文件中納入或認為納入參考的文件中所包含的任何聲明，應在本註冊聲明的目的上被視為已修改或取代，以使該聲明在本文件中被本文件或隨後提交的任何其他文件所修改或取代。任何被修改或取代的聲明除被本文件或修訂的文件中所修改或取代的部分外，均不得被視為本註冊聲明的一部分。

註冊人承諾，在向此註冊聲明相關的招股説明副本的所有持有人提供書面或口頭請求時，免費提供已被或有可能被納入該註冊聲明的文件的任何或全部副本，除了此類文件中的附件（除非該類附件是納入其中的）。

項目8.

展覽。

《華納兄弟發現公司再次修訂章程》（歸入參考文獻，作為華納兄弟發現公司於2022年4月12日提交的《現行報告表格8-K》展示3.1的附件）。

指數

數量		描述
3.1
公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。		華納兄弟探索公司修正後的章程（參見華納兄弟探索公司在2023年5月10日提交的8-K表格附表3.1，文件編號001-34177）。
*5.1		Debevoise & Plimpton LLP的意見.
*23.1		Debevoise & Plimpton LLP的同意書（作為附表5.1的一部分） 。
*23.2		PricewaterhouseCoopers LLP的同意書。
*24.1		授權書（包含在本登記聲明的簽名頁面上） 。
99.1		修訂後的華納兄弟探索公司股票激勵計劃（參見華納兄弟探索公司在2024年4月19日提交的14A表格附錄A，文件編號001-34177）。
*107		提交費用表。

*	此前已提交給證券交易委員會的13E-3表格，提交日期為2024年4月8日。

簽名。

根據1933年證券法的要求，申請人保證其有合理的理由認為符合S-8表格的申報要求，並已經合法授權其代表簽署本登記聲明，授權代表簽署人已經得到適當授權，於7日在紐約市、紐約州代表申請人簽署本登記聲明。^th AI DAY1 LLC

授權書和簽名

我們，華納兄弟探索公司的下列官員和董事，特此分別任命David m. Zaslav、Savalle Sims和Tara Smith及每個人為我們的合法代理，有權代表我們簽署本文加上的S-8表格登記聲明，以及對該登記聲明的任何後續修訂，全權代表我們在我們作為官員和董事的能力範圍內行事，以使華納兄弟探索公司符合1933年修訂版證券法的規定和證券交易委員會的所有要求。茲在此確認和批准我們的簽名，無論它們是由我們的代理人簽署，還是由他們中的任何一人代表我們簽署本文附加的登記聲明和任何修訂的附屬文件。

本註冊聲明是根據要求依照所附指標及所指示之日及能力提交本註冊聲明的下述人員簽署的。

簽名		標題		日期
/s/ David m. Zaslav David M. Zaslav		總裁兼首席執行官，董事 簽名：/s/ Ian Lee		2024年8月7日
/s/ Gunnar Wiedenfels Gunnar Wiedenfels		致富金融(臨時代碼) （信安金融主管財務官）		2024年8月7日
/s/ Lori C. Locke Lori C. Locke		執行副總裁和首席會計師 （主管會計官）		2024年8月7日

簽名		標題		日期
/s/ Samuel A. Di Piazza Samuel A. Di Piazza		董事會主席和董事		2024年8月7日
/s/ Li Haslett Chen 李哈斯萊特·陳		董事		2024年8月7日
/s/ Richard W. Fisher 理查德·F·費舍爾		董事		2024年8月7日
/s/ Paul A. Gould 保羅·A·高爾德		董事		2024年8月7日
/s/ Debra L. Lee Debra L. Lee		董事		2024年8月7日
/s/ Kenneth W. Lowe 肯尼思·W·勞伊		董事		2024年8月7日
/ s / John C.馬隆 John C. Malone		董事		2024年8月7日
/s/ Fazal Merchant Fazal Merchant		董事		2024年8月7日
/s/ Paula A. Price Paula A. Price		董事		2024年8月7日
楊志強 楊志強		董事		2024年8月7日