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附錄 2.1
股票購買協議的第一修正案
本股票購買協議的第一修正案(此
截至2024年6月18日的 “修正案”)由根據以色列法律組建的公司Playtika Ltd.(“買方”)、根據以色列法律組建的公司G.S InnPlayLabs有限公司(“公司”)和特拉華州有限責任公司富通顧問有限責任公司以賣方代表(“賣方代表”)的身份簽訂。
鑑於,本協議雙方(及其他各方)於2023年9月14日簽訂了該特定股票購買協議(“股票購買協議”);
鑑於本協議各方已同意根據股票購買協議第 12.1 節對該協議進行修改,所有內容均如本修正案所述。
現在,因此,考慮到上述內容和下文規定的相互承諾,本協議各方特此同意對股票購買協議進行如下修改:
1. 除非本文另有明確規定,否則此處未定義的大寫術語應具有股份購買協議中賦予的含義。
2. 本修正案的序言構成其組成部分。
3. 以下修訂適用於股票購買協議,立即生效:
3.1股票購買協議中 “盈利期” 和 “第一年盈利期” 術語的定義應全部替換為以下定義:
“收益期” 是指從第一年收益期開始時開始的兩年期。”
“第一年收益期” 是指從收盤當月次月第一天開始的一年期。”
3.2在第2.9 (a) (iii) 小節中,應刪除對1.75倍倍數的提法,改為1.25倍的倍數,因此第2.9 (a) (ii) 和2.9 (a) (iii) 小節中的倍數應相同。
3.3在第 2.9 (a) (v) 和 2.9 (b) (i) 小節中,應刪除 “負1,000萬美元” 價值的提法,代之以 “負16,000,000美元” 的價值。
3.4A 將增加新的第 2.9 (a) (vi) 小節如下:
“儘管此處有任何相反的規定,如果第一年收益直接繳款在負10,000,000美元和負數之間
16,000,000美元,則根據本第2.9(a)小節在第一年收益期內到期應付的收益對價應減少相當於實際第一年直接收益之間的差額的金額




附錄 2.1

第一年收入直接貢獻的貢獻和目標為負數
10,000,000美元(例如,僅供説明之用,如果第一年收益直接供款等於負13,000,000美元,則第一年收益期內到期應付的任何收益對價(如果有)應減少相當於3,000,000美元的金額)。”
3.5儘管股票購買協議(包括但不限於第2.9(e)(ii)小節)中有任何其他相反的規定,在第一年盈利期到期之前,與營銷費用有關的所有事項,包括但不限於金額、時間和分配,均應由買方管理和控制。
3.6在第 2.9 (b) (vi) 小節中,應刪除對 “零 (0) 美元” 價值的提法,代之以 “負5,000,000美元” 的價值。
3.7 在第 2.9 節和第 2.9 (c) 小節中,應刪除提及的 “二億二千萬美元(2.2億美元)”,代之以 “一億七千萬美元(1.7億美元)” 的價值。
3.8應將第2.9(a)(iv)和2.9(b)(v)小節中分別提及的第一年收益對價和第二年收益對價的計算示例的引用替換為附表2.9(a)(iv)和附表2.9(b)(v)(分別)所附的新示例。
4. 公司應建議董事會修改激勵獎金計劃(該計劃於2023年9月28日獲得批准),以便為了實現該計劃的業績條件,第三年平均每日總收入(定義見其中)應大於
25萬美元(而不是30萬美元)。
5. 本修正案的規定是對股票購買協議條款的補充和修訂,如果股票購買協議的條款與本修正案的規定之間存在任何不一致之處,則以本修正案的規定為準。本修正案的條款以及股票購買協議(經此修訂)構成雙方就本修正案標的達成的完整協議,並取代雙方先前就該協議標的達成的所有書面或口頭協議。
6. 為消除疑問,特此澄清,除本協議中特別規定外,股份購買協議的條款仍將完全有效。
7. 本修正案在所有方面均受以色列國法律管轄,不考慮其法律衝突條款。對於由本修正案引起或與之相關的任何爭議,本協議各方不可撤銷地服從特拉維夫地區內任何具有司法管轄權的法院的專屬管轄權。




附錄 2.1

8. 本修正案可在一個或多個對應方中執行,每份對應方均應被視為原件,但所有對應方共同構成同一份文書。
[待關注的簽名頁面]




附錄 2.1

為此,本修正案各方已促使本修正案自上述首次寫明之日起得到正式執行。

購買者:

PLAYTIKA 有限公司

作者:/s/ 克雷格·亞伯拉罕斯
姓名:克雷格·亞伯拉罕斯
職務:總裁兼首席財務官

公司:

G.S INNPLAY 實驗室有限公司

作者:/s/ 克雷格·亞伯拉罕斯
姓名:克雷格·亞伯拉罕斯
標題:董事

賣方代表:


作為賣方的 FORTIS ADVISORS LLC
代表


作者:/s/ 瑞安·西姆金
姓名:瑞安·西姆金
職位:董事總經理