依據2024年8月6日向證券交易所提交的文件
登記號碼 333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
S-8表格
註冊申報
根據.
《證券法》
SENESTECH，INC。
（註冊人在其章程中特説明的確切名稱）
| 特拉華州 | 20-2079805 | |
| （註冊地或組織地的國家或其他行政區域） | （美國國税局僱主號碼） 識別號碼。 |
23460
N. 19th Avenue，Suite 110
Phoenix，Arizona 85027
(總部地址) (郵政編碼)
SENESTECH，INC。
2018股權激勵計劃，經修訂
(計劃的完整名稱)
Thomas C. Chesterman
執行副總裁、首席財務官、財務主管和祕書
SenesTech，Inc。
23460
N. 19th Avenue，Suite 110
Phoenix，Arizona 85027
(928) 779-4143
（代表服務的名稱、地址和電話號碼，包括區號）
抄送
Brian H. Blaney，律師
Katherine A. Beck，律師
Stephanie t. Graffious，律師
Greenberg Traurig, LLP
地址：艾姆斯堡路東2375號，800號套房
Phoenix，Arizona 85016
(602) 445-8000
在勾選標記處表示註冊人是大型加速提交人、加速提交人、非加速提交人、小型報告公司還是新興增長公司。請參閲證券交易法120億條規則中“大型加速提交人”、“加速提交人”、“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義。
| 大型加速文件提交人 | ☐ | 非加速歸檔者 ☒ | 小型報告公司 ☒ | ||
| 加速文件提交人 | ☐ | 新興增長公司☐ |
如果是新興成長公司，請勾選方框，表明申報人已選擇不使用依據證券法第7(a)(2)(B)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的擴展過渡期進行合規。 ☐
解釋説明
我們向證券交易委員會（“委員會”）提交本註冊聲明，以註冊我們的普通股價值200,000股（“附加股票”），每股面值$0.001，可發行於我們的2018年股權激勵計劃下，該計劃經修訂（“計劃”）。附加股票是作為我們先前在2018年6月19日提交的註冊聲明S-8 (註冊編號333-225710)、2020年8月14日提交的註冊聲明S-8 (註冊編號333-246258)、2021年8月16日提交的註冊聲明S-8 (註冊編號333-258851)、2023年2月10日提交的註冊聲明S-8 (註冊編號333-269686)和2023年9月26日提交的註冊聲明S-8 (註冊編號333-274700) 下已登記發行的普通股票之外提交註冊的。
本註冊聲明涉及與先前註冊聲明S-8中已註冊的同類證券相同的證券，並根據表格S-8通用説明E的規定而提交的附加證券註冊聲明。根據這樣的指示，先前註冊聲明的內容已被併入本註冊聲明併成為其一部分，除非特定信息下列具體信息或特定的展品補充、取代或修改。
第二部分
註冊聲明所需的信息
文件插入條款。
我們已向委員會提交以下文件，並將其併入本註冊聲明:
| （a） | 2019年年度報告，已於2020年2月19日和2020年4月29日提交的10-k/A年度報告，截至2023年12月31日。 |
| （b） | 截至2024年3月31日的第一季度10-Q報告，已於2024年5月9日提交給委員會; |
| （c） | 代表董事會的明確授權代理聲明(附表14A)，已於2024年5月28日提交給委員會; |
| (d) | 當前的8-k報告，於2024年2月27日，2024年5月1日，2024年6月20日，2024年7月15日，2024年7月23日和2024年8月5日提交給委員會，但僅限於其中明確聲明為留存文件而非提交文件的事項; |
| (e) | 我們普通股的描述包含在2016年11月7日提交給委員會的8-A表(文件編號001-379411)中，由2019年12月31日年度報告附表4.1中我們註冊的證券的描述更新，於2020年4月21日提交給委員會，包括任何為更新此類描述而提交的修正案或報告。 |
此外，在我們提交表明所有發售證券已售完或取消所有剩餘未售證券的後有效修正案（但不涉及尚未被視為在此規定下被“提交”的任何未來年度或季度股東報告或依據表8-K中2.02或7.01產品文件的文件或當前報告的部分）之前，我們按照《證券交易法》第13(a)、13(c)、14和15(d)條款提交給證交所的所有文件都視為被引用並作為本註冊聲明的一部分併入此處聲明，除非任何據此被引用的任何文檔的任何部分在其他文件中説明其並未被提交。此處包含或被認為包含的任何文本陳述，應被視為已針對此處情報進行修改或取代。被修改或取代的任何此類文本陳述，應被視為非此註冊聲明的組成部分，除非如此修改或取代。除非表明Form 8-k明確相反，否則任何按照表8-k中的2.02或7.01提交的信息都不會被認為是引用本處文檔的信息。
您應該僅依賴於本註冊聲明或任何相關招股説明中提供的或被引用的信息。我們未授權任何人為您提供不同的信息。您不應假定本註冊聲明或任何相關招股説明中的信息除開文檔前面的日期外是準確的。
II-1
項目8. 展品.
| 附件 編號 |
描述 | |
| 5.1+ | Greenberg Traurig，LLP的意見 | |
| 10.1* | SenesTech，Inc.2018股權激勵計劃，經修訂(引用了我們在2024年7月15日提交給委員會的8-K表，文件編號為001-37941的附件10.1) | |
| 23.1+ | M＆k CPAS，PLLC獨立註冊的公共會計師事務所同意 | |
| 23.2+ | Greenberg Traurig，LLP的同意(收錄在作為附件5.1提交的意見中) | |
| 24.1+ | 授權書（包含在此處簽名頁） | |
| 107+ | 文件費用表 |
| + | 已提交 |
| * | 引用附入。 |
II-2
簽名
依照1933年證券法的要求，註冊人證明其合理地認為符合S-8表格的所有文件要求，並由授權代表簽署本註冊聲明，此舉在發行行動正式開始之前已經獲得批准，代表註冊人在亞利桑那州鳳凰城於2024年8月6日簽署了該註冊聲明。
| 衞東科技公司 | ||
| 通過： | /s/ Joel L. Fruendt | |
| Joel L. Fruendt | ||
| 總裁兼首席執行官 | ||
授權書
請注意：每個簽名出現的個人均視為任命Joel L.Fruendt和Thomas C.Chesterman及其各自成為他或她真實的、合法的代理人和代表，其具有全權代理權和代理權的全權和代理權，代表他或她和他或她的真實和合法的代理人，以任何方式、全部和全部能力簽署(包括後有效修正案)本註冊聲明及其附件，以及與此相關的其他任何文件，向證券交易委員會提交同上述文件，授權以下代理人和代理人的全部權利和權限，可根據本授權執行和完成與此相關的一切必需和必要的事項，因此等同於他或她本人可以或可能以個人身份執行和完成的所有行為和事項，並在此批准和確認代理人和代表或他們的任何替代委託人或其替代委託人根據本授權書可以或可能法律執行或引起完成的任何行為或原因。 /s/ Joel L. Fruendt
根據1933年證券法的規定，下列人員按照所指示的職務和日期簽署了本註冊聲明書。
| 簽名 | 標題 | 日期 | ||
| Joel L. Fruendt | 總裁，首席執行官兼董事 | 2024年8月6日 | ||
| Joel L. Fruendt | （首席執行官） | |||
| Thomas C. Chesterman代表財務總監執行副總裁 | Thomas C. Chesterman | |||
| 參考附帶的資料。 | 財務和會計主管（司庫兼祕書） | 2024年8月6日 | ||
| Jamie Bechtel | 董事會主席 | 2024年8月6日 | ||
| Jamie Bechtel | ||||
| Phil Grandinetti III | 董事 | 2024年8月6日 | ||
| Phil Grandinetti III | ||||
| Jake Leach | 董事 | 2024年8月6日 | ||
| Jake Leach | ||||
| Matthew K. Szot | 董事 | 2024年8月6日 | ||
| Matthew K. Szot |
II-3