附件5.1
1460 El Camino Real
加州門洛帕克，郵編94025-4110
+1.650.838.3600
2024年8月5日
AEye，Inc.
Willow Road 4670號，125套房
加州普萊森頓，郵編：94588
AEye，Inc.
表格S—1上的登記聲明
女士們、先生們：
吾等曾就公司根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)向證券交易委員會(“委員會”)擬備及提交S-1表格登記聲明(“註冊聲明”)事宜，為特拉華州一間公司(“本公司”)擔任法律顧問，該註冊聲明與本公司不時就出售本公司25,000,000股普通股(每股面值0.0001美元)的註冊聲明所涵蓋的出售股東的要約及出售事宜有關，其中(I)價值300,000美元的股份(“承諾股”)已按相當於納斯達克於本公告日期在納斯達克證券市場的收市價的每股價格向新圈主投資有限公司(“新圈子”)發行，而(Ii)其餘股份(“購買股份”)與承諾股一起已根據本公司與新圈子於2024年7月25日訂立的購股協議(“購買協議”)預留供發行，如構成註冊説明書一部分的招股章程(“招股章程”)所述。
在陳述下列意見時，我們已審閲了下列文件(“意見文件”)的原件或複印件：
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(a) |
第二份經修訂及重訂的公司註冊證書及經修訂及重訂的公司章程(以下簡稱“管理文件”)； |
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(b) |
註冊聲明； |
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(c) |
招股章程；以及 |
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(d) |
本公司的其他公司記錄、公職人員和本公司高級管理人員的證書以及我們認為必要的協議和其他文件，作為下文表達的意見的基礎。 |
在我們審查意見文件時，我們假定：
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(a) |
所有簽名的真實性； |
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(b) |
提交給我們的文件原件的真實性； |
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(c) |
以副本形式提交給我們的任何文件的真實正本的一致性；以及 |
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(d) |
關於事實問題，在意見文件和公司公職人員和高級管理人員證書中所作陳述的真實性。 |
我們尚未獨立確定上述假設的有效性。
第2頁
根據上述情況和我們認為必要的其他調查，並受以下所列條件的限制，我們認為：
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1. |
承諾股已獲本公司正式授權，並已有效發行、已繳足股款及無須評估；及 |
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2. |
所購股份已獲本公司正式授權，當本公司根據購買協議以登記聲明及招股章程所述方式及根據本公司董事會通過的決議發行及交付時，將獲有效發行、繳足股款及免評税。 |
本意見書僅限於特拉華州公司法總則，我們在此不對任何其他法律發表任何意見。
這封意見信是與註冊聲明的提交有關的。未經我們事先書面同意，您不得將本意見書用於任何其他目的。
本意見書僅説明截至本意見書之日。對於本意見書發出之日後可能發生並可能影響本意見書所表達意見的任何事態發展或任何情況，包括法律或事實的任何變更，我們明確表示不承擔任何責任通知您。
我們特此同意將本意見書作為註冊聲明的證物，並同意在本意見書和招股説明書中以“法律事項”為標題使用我們的名字。在給予這一同意時，我們在此不承認我們屬於證券法第7節或根據證券法頒佈的委員會規則和法規要求其同意的人的類別。
非常真誠地屬於你，
/S/艾倫·奧弗裏·謝爾曼·斯特林美國有限責任公司
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