附錄 1.1

橡樹專業貸款公司

普通股，面值每股0.01美元

第三修正案

股權分配協議

2024年8月2日的第三修正案（“修正案”）適用於該特定股權分配協議，日期為 2022年2月7日，由特拉華州的一家公司Oaktree專業貸款公司（“公司”）、Oaktree Fund Advisors, LLC、特拉華州有限責任公司（“顧問”）和Oaktree Fund Fund, LLC以及Oaktree Fund Fund, LLC和Oaktree 一方面，特拉華州有限責任公司（“管理人”）Administration, LLC及其配售代理方，截至本文發佈之日包括Keefe、Bruyette & Woods, Inc.、Citizens JMP 另一方面，Securities, LLC、Jefferies LLC和Raymond James & Associates, Inc.（均為 “配售代理人”，統稱為 “配售代理人”）（經2023年2月9日修訂）以及 2023 年 8 月 8 日，“股權分配協議”）。

鑑於，公司、顧問、管理人 配售代理人希望修改股權分配協議的某些條款，包括提高公司可能通過配售代理人發行和出售的普通股的總髮行價格，配售代理人各充當配售機構 代理人和/或委託人，從146,049,000美元到321,049,000美元（該金額應包括迄今為止根據股權分配協議出售的所有股份），並對股權分配協議進行某些其他修改 自本協議發佈之日起生效.

因此，現在，考慮到本修正案中包含的共同承諾，以及 其他有價值的對價，特此確認收據和充分性，本修正案的各方打算受法律約束，特此修訂《股權分配協議》並達成以下協議：

1。對序言的修正。股權分配協議序言第一段的第一句是 修訂並重述如下:

特拉華州的一家公司 Oaktree 專業貸款公司（“公司”），Oaktree 特拉華州有限責任公司Fund Advisors, LLC（“顧問”）和特拉華州有限責任公司Oaktree Fund Administration, LLC（“管理人”）各自確認其協議（本 “協議”）與 Keefe、Bruyette & Woods, Inc.、Citizens JMP Securities, LLC、Jefferies LLC 和 Raymond James & Associates, Inc.（均為 “配售代理人”，統稱為 “配售代理”） 代理”）如下：

2。對第 1 節的修正。第一段的第一句話 《股權分配協議》第1節經修訂和重述如下：

公司、顧問和 管理人同意，在本協議期限內，根據本協議規定的條款和條件，公司可以不時通過配售代理人（每人充當代理人和/或委託人）發行和出售以下股份 該公司的普通股，每股面值0.01美元（“普通股”），總髮行價最高為321,049,000美元（“最高金額”）。

3.對第 6 (b) 節的修正。《股權分配協議》第 6 (b) 節經修訂並重述為 如下：

配售證券的結算。除非適用的配售通知（經以下修訂）中另有規定 相應的接受（如果適用），配售證券銷售的結算將在進行此類銷售之日之後的第一個（第一個）交易日或公司與公司共同商定的其他日期進行結算 指定代理人（各為 “結算日期”）。在結算日根據收到出售的配售證券向公司交付的收益金額（“淨收益”）將等於 出售此類配售證券的指定代理人獲得的總銷售價格，扣除了 (i) 指定代理人為此類銷售支付的佣金、折扣或其他補償後，公司根據該等銷售應支付的佣金、折扣或其他補償 本協議第 2 節以及 (ii) 任何政府或自律組織就此類銷售徵收的任何交易費用。

4。對第 13 節的修正。股權第13節 分銷協議經修訂和重述如下：

本協議下的所有聲明、請求、通知和協議均應在 寫信，以及是否應通過郵件或隔夜郵件將信件交付或發送至：位於紐約維西街 200 號 8 樓 Keefe, Bruyette & Woods, Inc.，紐約 10281，收件人：交易管理，傳真：212-658-6137；Citizens JMP Securities, LLC，蒙哥馬利街 600 號，套房 1100，加利福尼亞州舊金山 94111，傳真：(415) 835-8920，收件人：股票證券；傑富瑞集團有限公司，紐約麥迪遜大道 520 號，紐約 10022，收件人：總法律顧問；以及位於聖彼得堡凱隆公園大道 880 號的雷蒙德·詹姆斯律師事務所，公司 佛羅裏達州彼得斯堡 33716，傳真號 (901) 579-4891 和 (727) 567-8750，收件人：金融服務投資銀行董事總經理拉里·赫爾曼和 全球股票與投資銀行業務部總法律顧問託馬斯·多尼根附上副本給華盛頓特區西北190萬街1906號的Dechert LLP，注意：馬修·卡特，如果交給公司，則應將顧問或署長交給公司 或通過郵寄或隔夜郵寄給位於加利福尼亞州洛杉磯南格蘭德大道333號28樓的公司 90071，收件人：祕書，並將副本寄給位於華盛頓特區西北賓夕法尼亞大道1301號的柯克蘭和埃利斯律師事務所 20004， 注意：威廉·塔特爾，P.C.

5。附錄 A 的修正案序言部分第一段的第一句 股權分配協議附錄A經修訂和重述如下：

根據條款和條件 包含在奧克特里專業貸款公司（“公司”）、Oaktree Fund Advisors, LLC和Oaktree Fund Advisors, LLC以及Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 之間簽訂的某些股權分配協議中， Citizens JMP Securities, LLC、Jefferies LLC和Raymond James & Associates, Inc.（不時生效的 “協議”），我謹代表公司要求 [指定代理人] 最多出售給 [XXX、XXX] 公司普通股的股份（“配售證券”），面值每股0.001美元，最低市場價格為每股 [XX.XX] 美元。

6。對附錄 D-1 的修正。序言第一段的第一句話 《股權分配協議》附錄D-1經修訂和重述如下：

這個 根據股權第7（n）條，以下籤署人為特拉華州一家公司Oaktree Specialty Lending Corporation（“公司”）的 [首席執行官] [總裁] [首席財務官] [首席運營官] Oaktree Fund 公司簽訂的分銷協議，截止日期為 2022 年 2 月 7 日，並於 2023 年 2 月 9 日、2023 年 8 月 8 日和 2024 年 8 月 2 日修訂（經修訂的 “股權分配協議”） 特拉華州有限責任公司Advisors, LLC（“顧問”）、特拉華州有限責任公司Oaktree Fund Administration, LLC（“管理人”）和Keefe, Bruyette & Woods, Inc. Citizens JMP Securities, LLC、Jefferies LLC和Raymond James & Associates, Inc.（均為 “配售代理人”，統稱為 “配售代理人”），為公司向其提供要約和出售 公司普通股的配售代理人，面值每股0.01美元，總髮行價最高為321,049,000美元，特此證明他們有權以名義和名義簽發本高管證書 代表公司。

7。同意修訂。公司、顧問、管理人和配售代理人 通過執行本修正案，特此同意本修正案中考慮的對股權分配協議的修訂、修改和補充。

8。沒有其他修正案。本協議各方無意、未作出、不應對股權分配協議進行其他修訂 根據本修正案，應視為已生效，股權分配協議的所有條款，包括其所有附件和證物，均不受本修正案的影響，應保持完全的效力和效力。

9。管轄法律。本修正案以及與之相關的任何索賠、爭議或爭議 或由本修正案引起的，應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋

10。 大寫條款。此處使用但未定義的大寫術語應具有股權分配協議中賦予此類術語的含義。

11。同行。本修正案可由本協議任何一方或多方在任意數量的對應方中執行，每個對應方都可執行 應視為原件，但所有這些對應方共同構成同一份文書。對應物可以通過傳真、電子郵件（包括美國聯邦電子簽名涵蓋的任何電子簽名）交付 《2000年法案》、《統一電子交易法》、《電子簽名和記錄法》或其他適用法律（例如，www.docusign.com）或其他傳輸方法，以及以這種方式交付的任何對應物，均應被視為已按規定和有效 已交付，對所有目的均有效且有效。

如果前述內容符合您的理解，請簽名並返回 對我們來説是本協議的對應協議，在你們每個人接受本協議後，本協議及其對本協議的接受將構成你們每人、公司、顧問和管理人之間具有約束力的協議。

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