第99.1展示文本

ASX發佈 2024年7月31日

截至2024年6月30日的AHI評論

附錄4C

亮點

Advanced Health Intelligence Ltd (ASX/NASDAQ:AHI)（以下簡稱“本公司”）向股東更新了本季度活動的情況，並附上最近的附錄4C。^th。

AHI仍然致力於滿足ASX的恢復交易要求，如我們在2024年6月19日的公告中所述。這項融資是2024年4月15日向股東宣佈的價值1500萬澳元的融資計劃的一部分。這項融資的初始階段包括195.7萬澳元的私募股票和額外的400萬澳元可轉換票據。我們將在本評論後期提供有關此融資結構的詳細説明。

正如2024年6月19日公告的那樣，AHI收到了澳大利亞證券交易所（ASX）的指南，稱在滿足某些先決條件之前，公司的證券將恢復在ASX上交易。公司在其證券恢復在ASX上正式掛牌交易之前需要滿足的先決條件包括：

公司證券的有條件恢復交易在以下情況下受到限制：

商業化進展更新

AHI正在積極與其融資合作伙伴合作，以獲得剩餘所需金額以達到400萬澳元的目標，目標是在2024年8月初完成恢復交易融資流程。在滿足ASX的要求後，AHI打算在2024年8月初向ASX提交請求，恢復公司股票交易。

AHI的合作伙伴正在朝着商業化邁出重要的一步。總部位於美國的Bearn Digital Health已經與16家客户達成了用户數據共享平臺（UDSP）的協議。

亮點： 1.肺炎的全球發病率估計在每1000人年之間變化1.5至14例之間。 2.肺炎的患病率最高為小兒人羣（6.8%），其次為老年人羣（3.75%），在非大都市城市（人口在100萬以下）中最顯著。 3.美國的肺炎年發病率為每10000名成年人24.8例。 4.在需要住院的重症肺炎患者中，報告的死亡率為4%至37%，並隨着年齡的增長而上升。 5.肺炎是全球兒童死亡的最常見感染性死因。根據世衞組織的數據，該疾病造成5歲以下兒童死亡總數的14%。

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ASX發佈 2024年7月31日

營收預期：

Bearn預計在2024年9月季度開始有大量的營業收入，未來的增長潛力非常大。這一發展趨勢非常有前景，預示着AHI的合作伙伴關係具有商業價值，合作關係也有創造收益的潛力。

Kalibra集成了AHI的生物識別掃描技術

總部位於新加坡的數字健康幹預平臺Kalibra已經成功地將AHI的生物識別掃描技術整合並加入了其平臺。這一整合增強了Kalibra的實時健康監測能力，可以為從業人員和客户提供精準健康監測和目標驅動的健康解決方案。

主要特點：

商業化展望：

在2024年下半年，我們預計保守地實現營收增長，並在2025年形成有意義的收入流。這種整合和推出標誌着我們與Kalibra夥伴關係中的一個重要里程碑，推動數字健康解決方案的增長和創新。

由於交易暫停和公司籌資的延遲，AHI已經向其合作伙伴Pharmak Direct（阿聯酋）、Changlin（中國）和OneClinic（越南）提供了時間擴展。這些擴展提供了額外的時間，讓合作伙伴完成整合並最終完成商業許可協議，確保合作順利成功。

合作伙伴延期：

此舉表明AHI致力於支持其合作伙伴，並確保其商業合作的成功，儘管暫時有所延遲。

AHI加強運營基礎

2024年，AHI已經採取果斷行動，通過策略性減少人員和全面優化開支來鞏固其運營支出。這種紀律嚴明的方法為公司今後的財務需求奠定了基礎。

關鍵舉措：

通過鞏固自身的運營基礎，在恢復上市後，AHI相信已經做好了充分準備，以應對日趨增多的機遇和推動業務發展的勢頭。

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預計商業合作伙伴將於2024年Q3推出

關於合作伙伴推出和新業務的更新

AHI已經調整了某些合作伙伴和新市場解決方案的推出時間表，以配合由ASX恢復上市和融資流程引起的延遲。儘管暫時有所延遲，但對這些合作伙伴推出和創新解決方案的熱情只有增加，

時機成熟：

AHI重申對合作夥伴的承諾和市場增長的決心

信懇智能市場影響的信心：

Upvio Healthtech。

遠程醫療平臺Upvio Healthtech現預計於2024年第三季度推出。

Upvio提供全面的醫療、健康和保健從業者技術，包括人體成像、功能豐富的預約安排、數字表單、視頻通話、虛擬候診室、異步和同步聊天、患者門户和集成到現有軟件的能力。Upvio實現了地理雲存儲，以安全地存儲敏感的患者信息，確保患者的數據始終保持安全和安全。Upvio旨在成為全球第一個帶有內置非接觸式人體成像工具的遠程醫療平臺，可以實時提供經過科學驗證的健康風險評估。

這是一個具有顛覆性的發展，意味着醫護專業人士現在可以更輕鬆、方便、經濟地獲得患者健康和風險狀況的準確圖片，而無需進行身體接觸，從而極大地降低了醫療事故的風險。這個平臺是以數字為先的理念構建的，同時考慮到患者和醫護從業者。它整合了最佳技術，包括AHI的掃描和風險評估能力。

增強現實禮賓有限責任公司（ARC）

預計增強現實禮賓有限責任公司將於2024年第三季度推出。

增強現實禮賓有限責任公司是一家獨特的公司，建立和實施最先進的應用程序，使消費者和公司簡化和增強環境，同時改善消費者的生活。利用最新的專有、創新技術，ARC的創意工具有趣、激動人心，讓人們與之互動，實現自己的目標。

ARC成立於2019年，旨在構建一種健身應用程序，利用增強現實導航，指導用户在健身房內進行練習，根據每個健身房的具體設備範圍展示做法和技巧。在此期間，ARC意識到這項技術將解決大學、機場、商場、雜貨店和主題公園等領域面臨的類似問題。然後，ARC更進一步，設計了一個真正的“禮賓”概念，滿足公司或其消費者的期望或需求。

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預計於2024年第三季度推出AF-Scan。

正如2023年11月30日之前宣佈的那樣，AHI宣佈其打算推出一款移動電話心房顫動(AF)評估工具，即AF-Scan，這將進一步擴展生物測量健康評估(BHA)的功能，並作為一個獨立的產品。AF-Scan是一項開創性的發展，用於檢測和管理常見的心臟節律異常心房顫動。現在，移動電話心房顫動(AF)評估工具有望在2024年第三季度推出。

AF-Scan已在多個管轄區域獲得醫療批准，包括澳大利亞、歐盟、新加坡、阿聯酋、英國、美國和沙特阿拉伯，旨在為監測房顫提供一種便捷、易於訪問的解決方案。考慮到高達40%的房顫患者沒有症狀，房顫對中風的風險顯著增加，這項技術將是特別有益的。該病情普遍存在，影響達到40歲以上人羣中的四分之一，與高血壓、糖尿病、心衰和肥胖等併發症有關。房顫的全球流行病學在6000萬例左右，並且對醫療負擔和經濟成本貢獻巨大。房顫的全球市場預計將在人口老齡化、生活方式改變和慢性疾病增加的推動下大幅增長。

AHI負責人和戰略負責人Vlado Bosanac表示：雖然AHI停牌時間較長，但在第二季度期間在資金和商業合作方面取得了重大進展。公司已開始實施一項戰略性的1500萬澳元資金策略，以增強其財務基礎，以實現持續增長。與Bearn LLC共享用户數據平臺的成功推出已吸引了16家商業合作伙伴，建立了一項50/50的收入共享協議，有潛力將AHI推向盈虧平衡和盈利。未來一個季度預計將推出多項新產品，包括開創性的移動電話心房顫動評估工具AF-Scan，與遠程醫療服務提供商UPVIO的合作以及與Kalibra和Augmented Reality Concierge的合作。

AHI的創建者和戰略負責人Vlado Bosanac説：

儘管停牌時間較長，AHI在資金和商業合作方面取得了重大進展。^nd 公司已開始實施一項戰略性的1500萬澳元資金策略，以增強其財務基礎，以實現持續增長。

與Bearn LLC共享的用户數據平臺成功推出，已經吸引了16家商業合作伙伴，建立了一項50/50的收入共享協議，有潛力將AHI帶入盈虧平衡和盈利。

預計未來幾個季度將推出多項新產品，包括開創性的移動電話心房顫動評估工具AF-Scan，與遠程醫療服務提供商UPVIO的合作，以及與Kalibra和增強現實禮賓的合作。

重要的是，儘管市場形勢嚴峻，AHI已經取得了滿足ASX恢復上市的400萬美元資金要求的實質性進展。 我們預計最終承諾將在未來的一週內關閉，使AHI能夠請求恢復交易。

這些里程碑展示了AHI不動搖的承諾，提供先進、以患者為中心的健康解決方案，增加股東價值。有了堅實的基礎，我們即將在未來幾個季度實現持續增長和成功。

AHI首席執行官Scott Montgomery表示：

“像其他許多公司一樣，AHI在過去的6個月中不得不應對宏觀經濟和地緣政治壓力的影響-所有這些都使創新項目的合作伙伴和前景以及投資者的情緒降低。此外，AHI經歷了長時間的ASX交易停牌，這進一步加重了其彌補融資和客户整合的負擔。儘管如此，我們的AHI團隊的彈性需要得到認可和感謝，他們推動了技術和關係，朝着今年晚些時候的實質性商業化邁進。”

開發出的技術是市場同行中的佼佼者，我很自豪能夠展示我們的技術並在會議上談論其對全球醫療系統的影響潛力。在完成融資和恢復交易後，這家公司的未來是光明的。

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ASX發佈 2024年7月31日

融資更新

2024年6月19日，AHI向股東更新稱，已從ASX收到指導方針，規定公司的證券將在恢復滿足某些先決條件情況下重新上市交易。

在公司證券恢復在ASX上正式報價之前，需要滿足的先決條件是：

目前，AHI正在與Oakley和其他投資者合作，以完成所需的400萬澳元融資，並預計將在8月初完成。

2024年4月15日，公司發佈了1500萬澳元融資方案的細節，這是公司截至2023年12月31日的季度更新所提到的融資更新的一部分。

有關更新的完整詳情可以在該公告中找到，但在下面進行了概述。

Oakley Capital Engagement及600萬澳元融資

AHI已與Oakley Capital Partners Pty Ltd（Oakley Capital）合作執行戰略性籌資計劃，分兩個初步階段。

第1部分：股份配售

通過針對高級和專業投資者的私人定向增發來發行股票，同意以每股0.0675澳元的價格向投資者發行2900萬股全額支付的普通股（股份），併發行1450萬份期權，以1.0澳元的價格行使價格在3年內到期，籌集了1,957,500澳元（不包括成本）。 解決定向增發是基於其證券恢復在ASX上市的前提和條件。

根據ASX公司上市規則7.1在普通股股東大會上獲得股東批准，然後發行這些期權。

Oakley Capital擔任此增發的主承銷商。Oakley將獲得6％的現金費用，100萬股普通股和500萬份期權，行使價格為1澳元，三年後到期。發行這些股份和期權是基於符合ASX上市規則7.1的股東批准。

Obsidian Convertible Note安排第二部分

公司與Obsidian Global Partners（Obsidian）達成了可轉債協議，以籌集高達400萬美元的資金。 Obsidian是一家總部位於紐約市的另類投資管理公司，專注於向全球公共和私人公司提供以增長為導向的資本。Oakley Capital根據與AHI的資本籌集授權向AHI介紹了Obsidian。 基於：

AHI將從該貸款中提取125萬澳元，剩餘275萬澳元可由公司自行決定進行未來提取。

AHI有權進行首個和未來的提取，但需獲得股東批准，因此公司將在6月股東大會上按照ASX上市規則7.1尋求獲得批准，最高可提取400萬澳元。該貸款期限為首次提取後18個月，為AHI提供靈活的時間和資金規劃。

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ASX發佈 2024年7月31日，

由Obsidian提供的可轉債貸款的關鍵條款如下：

作為每次提取的費用，AHI會向可轉債券持有人發行一個價值相當於各自提取金額的2.5％的股份（Establishment Shares）。每個Establishment Share的視為發行價格將等於適用提取下所發行的可轉換債券的轉換價格。

作為可轉債新的A$1,250,000的最初借款的費用，AHI在該借款時將：

對於任何後續的借款，Oakley Capital將獲得每次借款募集的總收益的6%的現金費用，以及2,500,000份行權價格為A$0.10美分、有效期為三年（與發行參與者贈予的期權附加條件相同）的期權。（後續期權）

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澳大利亞證券交易所公告 2024年7月31日，

將根據該次募集的價值按比例確定發行後續期權的數量，並在後續募集中最多提供A$2,750,000。

AHI將在6月股東大會上尋求根據ASX上市規則7.1批准發行設立股份、設立期權和後續期權。

該公司與Oakley Capital合作12個月。有關該合作的費用設置如上所述。一旦需要，Oakley Capital將繼續處理該公司在澳大利亞的資本籌集機會。

如上所述，AHI將在6月股東大會上尋求根據ASX上市規則7.1的批准，在此可轉債設施下向Obsidian發行價值不超過AUD$4,000,000的可轉債。如果在6月股東大會之後三個月內向Obsidian發行的可轉債金額不到AUD$4,000,000,AHI可能會尋求新的股東批准，以發行這些債券，而且在獲得批准之前可能不會再發行債券.

USD$5百萬可轉債

除上述資金安排外，該公司將向精明投資者募集USD$5,000,000的可轉債。

該可轉債的關鍵條款如下：

AHI在2023年12月季度更新中描述的500萬美元可轉換債券募集不會進行，而將被轉換債券的發放所取代。

研發預付款

AHI還打算在其FY2024 R＆D撥款中獲得預付款。預付款的建議條款如下。 目前，AHI正在與其現有的研究與開發（R＆D）資金組織展開高級討論，以獲得最多150萬澳元的貸款預付款。 預期的資金將針對AHI預計在2024年從澳大利亞政府的R＆D税收激勵計劃中獲得的R＆D報銷。 這種預先支付的依據包括AHI在研究和開發活動上的歷史和預期支出計算。 在這種情況下的一個重要進展是AHI在2023年獲得了國際R＆D報銷資格。

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ASX發佈 2024年7月31日，

一旦確定R＆D撥款預付款的條款，AHI將向市場發佈更新，但預計撥款將根據以下條款提供：

如需更全面地審查AHI股東和市場發佈，請訪問：https://www.ahi.tech/investors

附錄4C的項目6.1附加。

附加的附錄4C中的項目6.1涉及公司非執行董事的董事費。

Advanced Health Intelligence Ltd的主席和首席執行官已批准此公告。

如需更多信息，請聯繫：

關於愛文思控股健康智能有限公司

Advanced Health Intelligence Ltd（AHI）是一家開創性的醫療技術公司，已開發並整合了尖端解決方案，以全球範圍內徹底改革醫療保健並確保所有人均享有健康評估的平等機會。 自2014年以來，AHI一直在利用智能手機技術的力量，為全球各種醫療保健利益相關者提供可擴展的健康評估，風險分層和數字分診能力，包括服務提供商，遠程醫療，保險公司，僱主和政府機構。

AHI的專有技術和流程已經創造出一種受四種傳感器集合支持的受專利保護的生物識別健康評估方式，可通過智能手機訪問。 這種綜合性健康評估包括身體尺寸和組成評估，血液生物標誌物估計，重要體徵，心血管疾病風險估計以及房顫的檢測和管理。 AHI的技術還可實現對所有皮膚類型的皮膚識別進行設備上診斷，包括黑色素瘤等病症。

這項開創性的科技為全球人羣提供了無與倫比的易用性和便利性，為監控全球人口的健康狀況開啟了新的可能性。AHI通過在智能手機上提供生物統計推斷的分類解決方案，賦予合作伙伴識別風險和將消費者分入適當護理路徑的能力， 從而進行規模化的預防性健康管理。

AHI的機器學習、人工智能、計算機視覺和醫學訓練有素的數據科學家團隊推動創新，改善全球個人的醫療結果。AHI致力於公平和易用性，通過每一個智能手機改變全球醫療行業。

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規則4.7B

附件 4C

8.6.2

實體名稱

附錄4C

8.6.2

附錄4C

8.6.2

注：如果在項目6.1或6.2中顯示任何金額，則您的季度活動報告必須包括對這些支付的描述和解釋。

附錄4C

8.6.2

其他融資條件由可轉換票據計劃表示。 該計劃的期限為24個月，計息利率為10％每年（按日計算），並且在每季度合併。 投資者可以選擇在到期日以現金方式贖回貸款的未償還本金和利息。

在獲得公司股東事先批准的情況下，貸款和利息可以按照投資者的選擇轉換為公司全額支付的普通股，轉換價格為每股A $ 0.30。

每個投資者僅可以在貸款提前6個月的時間或AHI股票在ASX交易時價格達到或超過每股A $ 0.35的最低價格的日期之後的任何時間請求將貸款轉換為股票，併發送書面轉換請求給公司。 收到轉換請求後，公司必須在兩個月內尋求股東批准將貸款轉換為股票。

在到期日之前的任何時候，公司可以通知投資者，公司打算籌集資金以現金形式還清基金的未償還金額。 在這種情況下，AHI將支付未償還的貸款資金和利息的10％違約金。

注意：如果實體在項1.9中報告了正向淨經營現金流，8.5項答案是“N / A”。否則，必須在第8.5項中包含估計的資金季度數。

附錄4C

8.6.2

注意：如果第8.5項少於2個季度，則必須回答8.6.1、8.6.2和8.6.3的所有問題。

符合聲明

票據