DTE 能源公司

和

紐約銀行梅隆信託公司，N.A.

受託人

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補充契約

截至 2024 年 4 月 30 日

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補充經修訂和重述的契約

截至 2001 年 4 月 9 日

提供

2024 年 D 系列 5.85% 優先票據，2034 年到期

根據密歇根州法律組建和存在的公司DTE ENERGY COMPANY（“公司”）與作為繼任受託人的紐約銀行梅隆信託公司（“受託人”）於2024年4月30日簽訂的補充契約；

鑑於公司迄今為止已簽訂並向受託人交付了截至2001年4月9日的經修訂和重述的契約（“原始契約”），該契約規定公司不時發行債務證券，該契約經修正、補充或修改（經修正、補充或修改，即 “契約”）；以及

鑑於公司現在希望根據原始契約規定發行一系列無抵押的優先債務證券；以及

鑑於公司在行使原始契約（包括其第 901 條）的規定賦予和保留的權力和權限時，根據董事會的適當決議，正式決定在原始契約第 201 條和第 301 條允許的範圍內制定、執行原始契約的補充契約並將其交付給受託人，以確定其形式或條款根據其一系列債務證券，並就其一系列債務證券的創建和發行作出規定原始契約，被稱為 “2034年到期的2024年D系列5.85％優先票據”；以及

鑑於發行此類債務證券的所有必要事項在由公司簽發並由受託人或任何認證代理人進行認證和交付，並根據以下條款和條件發行時，公司履行有效、具有約束力的法律義務以及使本補充契約成為公司有效、具有約束力的法律協議；

因此，現在，本補充契約證實，為了確定一系列債務證券的條款，為了和考慮原始契約和本補充契約中包含的前提和契約，以及為了特此確認收到和充足的其他有益和有價值的對價，雙方簽訂協議並商定如下：

第 101 節。定義。除非此處另有定義，否則此處使用並在原始契約中定義的每個大寫術語均應具有原始契約中規定的含義。以下術語的含義如下：

“工作日” 是指除星期六或星期日或法律或行政命令要求或授權紐約州或密歇根州商業銀行關閉的日子以外的任何一天。

第 102 節。章節參考。除非上下文另有要求，否則對本補充契約中特定章節的每項提及均應指本補充契約。

第 201 節。證券所有權；規定到期日。本補充契約特此設立一系列證券，這些證券將被稱為公司的 “2034年到期的2024年D系列5.85％優先票據”（“票據”）。票據本金到期和應付的規定到期日為2034年6月1日。

第 202 節。等級。這些票據的排名應與公司不時未償還的所有其他無抵押和無次級債務相同。

第 203 節。與原始契約的變體。原始契約的第1009條應適用於票據。第403（2）條和第403（3）條應適用於票據；根據第403（3）條，公司在第1009條下的義務不受限制，不受約束。

第 204 節。金額和麪額；DTC。(a) 根據本補充契約可以發行的票據的本金總額最初限制為8.5億美元（原始契約第301（2）條的規定除外）；前提是公司可以在未經未償還票據持有人同意的情況下 “重新開放” 票據，以根據原始契約規定的程序增加未償票據的本金總額，包括其第301條和第303條，只要任何此類附加附註的內容相同，以及條款（包括但不限於獲得應計和未付利息的權利）與當時未償還的票據相同。如果發生違約事件，則不得發行其他票據。這些票據只能以完全註冊的形式發行，並且在原始契約第301條和第302條允許的情況下，票據的面額為2,000美元，超過該面額的整數倍數為1,000美元。這些票據最初將在賬面記賬系統下以全球形式（“全球票據”）發行，以存託信託公司的名義註冊，作為存託人（“DTC”）或其提名人，特此指定為契約下的 “存託人”。

(b) 根據原始契約第305條的規定，只有在 (i) 該存託機構通知公司不願或無法繼續擔任此類全球票據的託管人，或者該存託機構在任何時候不再是清算機構時，任何全球票據均可兑換為以此類票據或其被提名人的名義註冊的票據，並且全球票據的轉讓可以登記給該票據的託管人根據《交易法》註冊的機構，無論哪種情況，公司都不會在90天內任命繼任存託人此後，（ii）公司執行並向受託管理人交付一份公司命令，規定該全球票據應可以兑換，其轉讓可以登記，或者（iii）違約事件本應已經發生並仍在繼續，或如果發出通知或時間流逝，或兩者兼而有之，則構成票據違約事件。當全球票據出現第 (i)、(ii) 條規定的任何或更多條件時

或（iii）在前一句中，此類全球票據可以兑換成以交易所名義註冊的票據，此類全球票據的轉讓可以登記給這些人（包括存管人及其被提名人以外的人），如果是轉讓，則應由公司指導。

第 205 節。註釋條款。

(a) 自2024年5月3日起，或自已支付或適當安排利息的最近利息支付日起，票據本金應按年利率5.85％的利率計息，直至票據本金到期應付為止；對任何逾期本金和溢價以及（在適用法律強制支付此類利息的情況下）按每年相同利率支付任何逾期分期利息的利息在這樣的逾期時間內。自2024年12月1日起，票據的利息將每半年在每年的6月1日和12月1日（每個日期均為 “利息支付日”）支付。任何時期的應付利息金額應按十二個 30 天和 360 天年度計算。

(b) 如果票據的任何利息支付日、贖回日或其他到期日不是工作日，則該日應付的款項將在下一個工作日（即工作日）支付（不因任何此類延遲支付任何利息或其他款項），在任何情況下，其效力和效力均與在該日付款相同。根據原始契約的規定，任何票據在任何利息支付日按時支付或按時支付的分期利息將支付給在該利息分期付款的相關記錄日期（無論是否為工作日）營業結束時以其名義註冊票據（或上述契約中定義的一種或多項前身證券）的人在相關的利息支付日期（“常規記錄日期”）之前。任何未按時支付或未按規定支付的此類利息分期付款應立即停止在該定期記錄日支付給註冊持有人，並且可以在營業結束時支付給在營業結束時以其名義註冊票據（或一筆或多張前身證券）的人，受託人為支付此類違約利息而確定的特殊記錄日期，應不遲於票據的註冊持有人發出通知在該特別記錄日期前十天，也可以在任何其他合法情況下隨時支付方式與可能上市票據的任何證券交易所的要求不矛盾，根據該交易所可能要求的通知，所有內容在原始契約中都有更全面的規定。票據的本金、溢價（如果有）和利息應在公司為此目的在紐約市曼哈頓區設立的辦公室或機構以美利堅合眾國任何硬幣或貨幣支付，這些硬幣或貨幣在付款時是支付公共和私人債務的法定貨幣；但是，利息可以由公司選擇通過郵寄給註冊持有人的支票支付在正常記錄日營業結束時，地址應在證券中顯示的地址註冊。

(c) 票據的持有人可以選擇還款，也不受任何償債基金的約束。正如本文附錄A所附票據的形式所規定，本公司可以在本金規定到期日之前根據票據中規定的條款選擇全部或部分贖回票據。除非對票據的形式進行了修改，否則贖回應根據原始契約第十一條進行。

(d) 票據應包含以附註形式列出的其他條款和條款，如附錄A所示（該附錄A以引用方式納入本補充契約併入本補充契約，並構成本補充契約的一部分，就好像此處已全文規定一樣）。

第 206 節。備註的形式。本説明的形式作為附錄A附於此。

受託人對本補充契約的有效性或充足性、本公司的適當授權或應有執行，或對本補充契約中包含的敍述和陳述完全由公司作出，對本補充契約的有效性或充分性不作任何承諾或陳述，也不承擔任何責任。

除非特此明確修訂，否則原始契約將根據其規定繼續具有完全效力和效力，原始契約在所有方面均經特此批准和確認。本補充契約及其所有條款應按本協議及其規定的方式和範圍被視為原始契約的一部分。

本補充契約和票據應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

本補充契約可以在任意數量的對應方中籤署，每份以此方式簽訂的對應協議均應被視為原件，但所有這些對應協議加起來只能構成同一份文書。通過電子簽名簽署和交付本補充契約應構成本補充契約的有效執行和交付。

僅對於2034年到期的2024年D系列5.85％優先票據，雙方特此同意：

受託管理人有權接受指示（“指示”）並根據指示（“指示”）採取行動，包括根據本補充契約發出並使用電子手段交付的資金轉賬指令；但是，公司應向受託管理人提供在職證書，列出高級管理人員和其他公司人員（“授權官員”），幷包含此類授權官員的簽名樣本，公司應隨時修改該在職證書一個人必須成為在清單中添加或刪除，或應受託管理人的合理要求立即添加或刪除。如果公司選擇使用電子手段向受託管理人發出指示，而受託管理人根據其合理的自由裁量權選擇根據此類指示採取行動，則受託管理人對此類指令的合理理解應被視為控制性。公司理解並同意，受託人有權合理地假設聲稱由向受託管理人提供的在職證書上列出的授權官員發出的指示是由該授權官員發出的。公司應制定合理的程序，確保只有授權人員才能將此類指示傳送給受託人，並確保公司和所有授權官員保護適用用户和授權的使用和機密性

提供給公司的代碼、密碼和/或身份驗證密鑰。受託管理人應盡合理努力，保護根據其常規程序向受託管理人提供的適用用户和授權碼、密碼和/或認證密鑰的使用和機密性。儘管此類指示與隨後的書面指示相沖突或不一致，但受託管理人對此類指示的合理依賴和遵守直接或間接產生的任何損失、成本或開支均不承擔責任。公司同意：（i）承擔因使用其選擇的電子手段向受託管理人提交指令而產生的所有風險，包括但不限於受託管理人根據未經授權的指示行事的風險以及被第三方攔截和濫用的風險；（ii）已被告知與向受託管理人發送指令的各種方法相關的保護和風險，並且可能有比該方法更安全的傳輸指令方法（s) 由公司選擇；(iii) 該證券根據其特殊需求和情況，在發送指令時應遵循的程序（如果有）為其提供商業上合理的保護；以及（iv）在得知安全程序有任何妥協或未經授權的使用後立即通知受託管理人。就本款而言，“電子手段” 是指以下通信方法：電子郵件、包含受託人簽發的適用授權碼、密碼和/或身份驗證密鑰的安全電子傳輸，或受託管理人指定可用於其在本協議下的服務的其他方法或系統。

公司同意，在適用法律的前提下，(i) 根據書面要求向受託管理人提供其在正常過程中獲得並隨時掌握的合理税務信息，以使受託人能夠確定根據本補充契約支付的任何款項是否受1986年《美國國税法》（“《守則》”）第1471（b）條所述的預扣要求的約束或根據各節以其他方式徵收的款項《守則》第 1471 至 1474 條及其下的任何法規或協議，或對其的官方解釋（“FATCA”）以及（ii）受託人有權在遵守FATCA所必需的範圍內從本補充契約下的付款中扣除或扣除任何款項。本款中的協議應僅為受託人的利益服務，以協助其遵守此類預扣税要求，不得由任何個人持有人強制執行。

附錄 A

註釋的形式

本票據是下文提及的契約所指的全球票據，以保管人或保管人指定人的名義登記。除非將本票據全部或部分兑換成認證形式的票據，否則除非存託信託公司（“DTC”）、DTC的被提名人或DTC或任何此類被提名人轉讓給DTC的繼任者或此類繼任者的被提名人，否則本票據不得轉讓。除非本票據由DTC的授權代表提交給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且任何發行的票據均以CEDE & CO. 的名義或DTC授權代表要求的其他名稱註冊（此處的任何付款是向CEDE & CO. 或DTC授權代表要求的其他實體支付的），否則任何轉讓、質押或其他款項個人出於價值或其他目的使用本協議是錯誤的，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 擁有權益在這裏。

DTE 能源公司

2024 年 D 系列 5.85% 優先票據，2034 年到期

DTE ENERGY COMPANY是一家根據密歇根州法律正式組建和存在的公司（以下簡稱 “公司”，該術語包括下文提及的契約下的任何繼任者），對於收到的價值，特此承諾於2034年6月1日向CEDE＆CO. 或註冊受讓人支付________美元的本金（本票本金的 “規定到期日”），除非之前已兑換，並從2024年5月3日起或最近一次以每年5.85％的利率支付上述本金的利息利息支付日期或按規定支付利息的日期，直到本票據本金到期並應付為止，以及任何逾期本金和溢價以及（在適用法律規定的強制性範圍內）任何逾期未付利息的分期付款，在此逾期期內按每年相同利率支付的利息。自2024年12月1日起，本票據的利息將每半年在每年的6月1日和12月1日（每個日期均為 “利息支付日”）支付。任何時期的應付利息金額應按十二個 30 天和 360 天年度計算。

如果票據的任何利息支付日、贖回日或其他到期日不是工作日，則該日應付的款項將在下一個工作日（即工作日）支付（不因任何此類延遲支付任何利息或其他款項），在每種情況下，其效力和效力均與在該日付款相同。“工作日” 是指除星期六或星期日或廣告日之外的任何一天

法律或行政命令要求或授權關閉紐約州或密歇根州的銀行。根據契約的規定，在本票據的任何利息支付日按時支付或按時支付的分期利息將支付給在該利息分期付款的相關記錄日期（“常規記錄日”）營業結束時以本票據名義註冊的人，應為相關利息支付日（“常規記錄日”）之前的第十五個日曆日（無論是否為工作日）。任何未按時支付或未按規定支付的此類利息分期付款應立即停止在該定期記錄日支付給註冊持有人，也可以在營業結束時以其名義註冊本票據的人支付給受託人為支付此類違約利息而確定的特殊記錄日，應在該特別記錄日前不少於十天向票據的註冊持有人發出通知，也可以隨時以不違背的任何其他合法方式支付契約中對可能上市票據的任何證券交易所的要求，以及該交易所可能要求的通知，所有這些都已在契約中作了更全面的規定。票據的本金、溢價（如果有）和利息應在公司為此目的在紐約市曼哈頓區設立的辦公室或機構以美利堅合眾國任何硬幣或貨幣支付，這些硬幣或貨幣在付款時是支付公共和私人債務的法定貨幣；但是，利息可以由公司選擇通過郵寄給註冊持有人的支票支付在正常記錄日營業結束時，地址應在證券中顯示的地址註冊。儘管此處包含任何其他內容，但如果本票據是全球票據並通過存管機構以賬面記賬形式持有，則本票據的款項將根據受託人與存管人之間當時有效的安排支付給存託人或其被提名人。

本票據是公司正式授權的證券系列之一，被指定為 “2034年到期的2024年D系列5.85％優先票據”（“票據”），最初本金總額為8.5億美元（在轉讓、換取或代替其他票據時經過認證和交割的票據除外，以及契約中另有規定的除外），所有票據均根據和依據發行截至2001年4月9日的經修訂和重述的契約，經補充幷包括截至日期為止的補充契約2024年4月30日（統稱為 “受託人”，該術語包括契約下的任何繼任受託人），由公司與北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司（以下簡稱 “受託人”，該術語包括契約下的任何繼任受託人）正式簽署和交付，特此提及契約以描述各自的權利和權利限制，受託人、公司和票據及票據條款的註冊持有人的義務、職責和豁免已經並將要進行身份驗證和交付。

本票據的持有人可以選擇償還本票據。本票據不受任何償債基金的約束。

本票據可由公司選擇，可以隨時全部兑換，也可以不時部分兑換（就契約而言，任何此類贖回日期均為 “贖回日期”），其條款和贖回價格如下。

在2034年3月1日（“面值收回日”）之前，公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回本票據，其贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩項中較大值：

• (a) 按美國國債利率加上20個基點減去 (b) 贖回之日應計利息，每半年（假設本票據在面值收款日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設360天包括十二個30天月），以及

• 本票據本金的100％可供兑換，

無論哪種情況，均包括截至贖回之日的應計利息和未付利息。

在面值看漲日當天或之後，公司可以隨時不時地全部或部分贖回本票據，贖回價格等於本票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。

如本文所用：

就任何贖回日而言，“國庫利率” 是指公司根據以下兩段確定的收益率。

美國國債利率應由公司在紐約時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後）在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲系統理事會發布的最新統計報告中的該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定，該日收益率或收益率在美聯儲系統理事會發布的最新統計報告中費率（每日）-H.15”（或任何後續名稱或出版物）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”（或任何後續標題或標題）（“H.15 TCM”）。在確定國庫利率時，公司應酌情選擇：

(1) 美國國債在H.15的固定到期日收益率完全等於從贖回日到期票面值的期限（“剩餘壽命”）；或

(2) 如果在H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的國債固定到期日，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日直接短於剩餘期限的收益率——並將結果四捨五入到小數點後三位，按直線（使用實際天數）進行插值；或者

(3) 如果H.15的此類國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則H.15的單一國債恆定到期收益率最接近剩餘壽命。就本段而言，適用的H.15國庫固定到期日應視為等於自贖回之日起該國債常數到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日之前的第三個工作日H.15 Tcm或任何後續名稱或出版物不再公佈，則公司應根據年利率計算國庫利率，等於贖回日前第二個工作日紐約時間上午11點的半年度等值到期收益率，視情況而定。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩種或更多種美國國債的到期日與票面看漲日相等，一種到期日早於面值看漲日，另一種到期日晚於面值看漲日，則公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多美國國債在面值收回日到期，或者兩張或更多美國國債符合前一句的標準，則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種或更多的美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於紐約時間上午11點該美國國債的買入價和賣出價的平均值（以本金的百分比表示），並四捨五入至小數點後三位。

公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都有約束力，沒有明顯的錯誤。

任何可選兑換的通知將在兑換日期前至少 30 天但不超過 60 天通過註冊地址郵寄給持有人。

如果在相關贖回日當天或之前存入受託人或付款代理人的資金，足以支付在適用的贖回日要贖回的本票本金和應計利息，並且某些其他條件得到滿足，則在該贖回日當天或之後，要求贖回的本票據本金的利息將停止累計。如果公司僅部分贖回票據，則受託人應根據契約條款選擇以抽籤方式或以其認為公平和適當的方式贖回哪些票據。

如果僅部分贖回本票據，則在本票據取消後，將以本票據註冊持有人的名義發行一張或多張新票據，用於本票據未贖回部分。

如果契約中定義的違約事件已經發生並仍在繼續，則可以宣佈本協議的本金，並在該聲明後按契約中規定的方式、效力和條件到期和應付款。

該契約包含在公司遵守本票據中規定的某些條件後，隨時免除本票據全部債務的規定。

除其中規定的某些例外情況外，本契約允許公司和受託人在徵得當時未償還和受其影響的所有票據本金總額的大多數持有人同意後，隨時修改契約，修改公司的權利和義務以及契約下票據持有人的權利；但是，未經契約同意，任何此類修正均不得發生受此影響的每張票據的持有人，除其他外（i）更改規定任何票據的本金或任何分期本金或利息的到期日，或減少票據的本金，降低票據的利率，或減少贖回票據時應付的溢價，或（ii）降低票據的百分比，票據的持有人必須同意契約中規定的任何修正或豁免或某些其他事項。該契約還包含一些條款，允許 (i) 受影響證券本金總額為66 2/ 3％的註冊持有人代表證券的註冊持有人代表證券的註冊持有人免除公司對契約某些條款的遵守，以及 (ii) 代表證券註冊持有人持有受影響證券時未償還本金總額不少於多數的註冊持有人，免除契約下過去的某些違約以及他們的後果。本票據註冊持有人的任何此類同意或豁免（除非按照契約的規定被撤銷）對該註冊持有人以及本票據以及本票據以及本票據交換或以其他方式發行的任何票據（無論是通過轉讓登記還是其他方式）的所有未來註冊持有人和所有者均具有決定性和約束力，無論本票據上是否註明了此類同意或棄權。

此處提及契約的任何內容以及本票據或契約的任何條款，均不得改變或損害公司的義務，即按本票據規定的時間、地點、利率和硬幣或貨幣支付本票據的本金和溢價（如果有）和利息，這是絕對和無條件的。

根據契約的規定，在契約中規定的某些限制的前提下，本票據的轉讓可在公司的證券登記冊中登記，一經交出，可在本票據本金和任何利息支付地點的公司辦公室或代理機構進行轉讓登記，或在公司可能指定、附有書面文書或形式令其滿意的轉讓文書正式認可或附有書面或轉讓文書的其他辦公室或機構公司和證券登記處或任何轉讓由本協議註冊持有人或其經正式書面授權的律師正式簽發的代理人，隨後，將向指定的受讓人發行一張或多張本金總額相同且具有相同期限的本系列新票據。任何此類轉賬均不收取服務費，但公司可能要求支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項。

在到期提交本票據轉讓登記之前，公司、受託人、任何付款代理人和任何證券登記處均可將本票據的註冊持有人視為本票據的絕對所有者（無論本票據是否逾期，無論證券註冊處以外的任何人在此處發出任何所有權通知或書面形式），以接收本票據本金的付款或賬户以及本票據到期的利息以及所有其他目的，既不是公司，也不是受託人，也不是任何付款代理人安全登記員將受到任何相反通知的影響。

只有在契約中規定的某些有限情況下，本全球票據才能兑換成最終形式的票據。如此發行的票據只能以註冊形式發行，不包括面額為2,000美元的息票以及超過1,000美元的整數倍數。根據契約的規定，在契約中規定的某些限制的前提下，這些票據可以按照交出不同授權面額的票據的註冊持有人的要求兑換成相同總額的本金。

根據契約的規定，在遵守契約規定的前提下，任何票據的註冊所有人均無權就該契約提起任何訴訟或根據該契約尋求任何補救措施，除非 (i) 該註冊所有人事先已向受託人發出有關票據持續違約事件的書面通知；(ii) 未償票據本金不少於25％的註冊所有人已提出書面要求受託人提起以下訴訟，並提供合理的賠償受託人，(iii) 受託管理人應未能在60天內提起此類訴訟；(iv) 受託管理人不得在這60天內從未償債券本金中佔多數的註冊所有人那裏收到與此類請求不一致的指示；但是，此類限制不適用於註冊所有人為強制支付本金或溢價（如果有）或任何利息而提起的訴訟本説明在本文規定的相應截止日期當天或之後。

除非本説明中的認證證書已由受託人或此處提及的正式任命的認證代理人簽署，否則本説明無權獲得契約規定的任何利益，也無權為任何目的有效或強制性的。

契約和本票據應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

本説明中使用的、在契約中定義的所有術語均應具有契約中賦予的含義。

對於收到的價值，下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給

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（請輸入受讓人的社會保障或其他識別號碼）

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（請打印或鍵入姓名和地址，包括受讓人的郵政編碼）

內附票據及其下的所有權利，特此不可撤銷地構成和任命此類律師以全權轉讓發行人賬簿上的內部票據

在場所進行替換。

日期：______________________

注意：本轉讓的簽名必須與內附註正面所寫的姓名一致，不得進行任何更改、放大或任何更改。注意：簽名必須由作為證券轉賬代理商尊爵會計劃（“STAMP”）、證券交易所尊爵會簽名計劃（“MSP”）成員的金融機構提供擔保。當監護人、受託人、遺囑執行人或管理人、公司高級管理人員或任何以代表身份進行轉讓時，本説明必須附有其行事權的證明。