附件4.5

本證券或可行使本證券的證券 均未在任何州的證券交易委員會或證券委員會登記，依據的是根據修訂後的《1933年證券法》(《證券法》)獲得的登記豁免， 因此，除非根據《證券法》下的有效登記聲明，或根據可獲得的豁免，或在不受以下限制的交易中，否則不得提供或出售。根據證券法的註冊要求和適用的州證券法，轉讓方律師的法律意見證明瞭這一點，其實質應為公司合理接受。該證券及行使該證券時可發行的證券可質押於A Bona FIDE保證金賬户或由該等證券擔保的其他貸款。

配售代理令

2022年11月提供系列A3

OS Treatures Inc.

本認股權證(以下簡稱“認股權證”)證明，對於收到的價值，Noble Capital Markets，Inc.(連同其繼承人和受讓人，以及本認股權證的任何受讓人和其繼承人，以及其繼承人和受讓人，_根據條款 ，並受行權限制及下文所述條件的規限，於該等可轉換票據購買協議、根據該等可轉換票據購買協議的無抵押可轉換本票、2022年11月15日的無抵押可轉換本票(“該購買協議”) 根據該等可轉換票據購買協議轉換日期發行本認股權證後的任何時間，本認股權證於可轉換票據購買協議轉換日期發行。配售代理認股權證(“初始發行日期”)的無擔保可轉換本票(“購買協議”) 在初始行使日五週年交易結束之日或之前(該日期可根據本協議第3節更改；但上述行使期限不得超過註冊聲明生效之日起5年(“失效日期”)，但此後不得認購特拉華州一家公司(“本公司”)OS Treaties Inc.，其普通股數量(根據本協議調整，稱為“認股權證股票”) 等於(A)從Noble Investors收到的_的乘積，10%相當於_；(B)四分五裂 按該等普通股或優先股出售予Noble Investors的價格計算，按本認股權證的規定不時調整 (經調整後的“認股權證價格”)。

本認股權證由本公司根據6月1日的某項配售代理協議簽發。^ST根據證券法第4(2)節及其頒佈的第506條，本公司與持有人簽訂了“配售代理協議”(“配售代理協議”)。

第1節定義。 此處使用的大寫術語和未以其他方式定義的術語應具有配售代理協議中規定的含義。

第二節鍛鍊。

(A)本認股權證所代表的購買權的全部或部分行使，可於初始行使日期或之後及到期日或之前的任何一個或多個時間，向本公司(或本公司可能指定的其他本公司辦事處或代理機構，以書面通知登記持有人於本公司賬簿上所載持有人的地址)送交正式籤立的行使通知副本，作為附件A(“行使通知”)的形式 。在上述行權日之後的三個交易日內，持有者應以電匯或美國銀行開出的本票交付適用行權通知中指定的股票的總行權價格，除非採用以下第2(C)節規定的無現金行權程序。不需要墨水原件的行使通知，也不需要任何徽章擔保(或任何行使通知表格的其他類型的擔保或公證)。儘管本協議有任何相反規定，在持有人購買本協議項下所有認股權證股份及全面行使認股權證前，持有人毋須將本認股權證交回本公司，在此情況下，持有人應於最終行使通知送交本公司後三(3)個交易日內，將本認股權證交回本公司以供註銷。

(B)行使 價格。本認股權證項下普通股的每股行權價為認股權證價格。

(C)無現金鍛鍊。此外，在持有人的選擇下，本認股權證可在此時全部或部分以“無現金行使”的方式行使，在此過程中，持有人有權獲得相當於(A-B)(X)除以(A)所得商數的認股權證股份，其中：

“VWAP” 指在任何日期由下列條款中的第一項確定的價格，該價格適用於：(A)如果普通股當時在交易市場上市或報價，則普通股在該日期(或之前最近的日期)的交易市場上的日成交量加權平均價 然後普通股在該交易市場上市或報價的價格(根據Bloomberg L.P.報道的交易日9：30開始計算)。(紐約市時間)至下午4：02(紐約市時間))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場，普通股在OTCQB或OTCQX(以適用為準)該日期(或最近的前一個日期)的成交量加權平均價格，(C)如果普通股沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價，並且如果普通股的價格隨後在OTC Markets Group，Inc.(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)出版的《粉單》中報告，(D)(D)在所有其他情況下，由當時未清償且為本公司合理可接受的大部分未償還證券的多數權益持有人真誠地選定的獨立評估師所釐定的普通股的公平市值，而有關費用及開支將由本公司支付。

(D)鍛鍊的力學 。

(I)行使時交付 認股權證股份。公司應盡最大努力促使轉讓代理將本協議項下購買的認股權證股票轉給持有人，方法是將持有人的主要經紀人的賬户通過託管系統(“DWAC”)的存款或提款記入持有人的賬户，如果公司當時是該系統的參與者，並且 (A)有有效的登記聲明允許持有人發行認股權證股票或由持有人轉售認股權證股票 或(B)本認股權證是通過無現金行使行使的，或於(A)向本公司交付行使權證通知及(B)交回本認股權證(如有需要)(該日期為“認股權證股份交付日期”)最遲三(3)個交易日之前，以實物方式交付至行權通知內由持有人指定的地址。認股權證 股份將被視為已發行，而於認股權證行使日期，就所有目的而言，持有人或在認股權證上被指定的任何其他人士應被視為該等股份的記錄持有人，並已向本公司支付 行使價(或無現金行使(如獲準))及根據第2(D)(Vi)條規定持有人在發行該等股份前須支付的所有税款(如有) 。

(Ii)行使時交付新認股權證 。如本認股權證已部分行使，本公司須應持有人的要求及於交回本認股權證證書後，於認股權證股份交付時，向持有人交付一份新的認股權證，證明持有人有權購買本認股權證所要求的未購買認股權證股份，而新認股權證在所有其他方面應與本認股權證完全相同。

(3)撤銷權利 。如本公司未能安排轉讓代理於認股權證股份交割日前根據第2(D)(I)條 將認股權證股份轉讓予持有人，則持有人將有權撤銷該項行使。

(Iv)因未能在行使時及時交付認股權證股份而買入的補償 。除持有人可享有的任何其他權利外，如果本公司未能促使轉讓代理根據認股權證 股票交割日或之前的行權將認股權證股份轉讓給持有人，而在該日期之後，持有人被其經紀人要求購買(在公開市場交易或其他情況下) 或持有人的經紀公司以其他方式購買普通股，以滿足持有人出售 持有人預期在行使認股權證時收到的認股權證股份(“買入”)，則本公司應(A) 向持有人支付下列金額(如有)：(X)持有人就如此購買的普通股股份的總收購價(包括經紀佣金，如有)超過(Y)乘以(1)本公司須於發行時間向持有人交付的認股權證股份數目；(2)執行導致該購買義務的賣單的價格；及(B)根據持有人的選擇，恢復認股權證的部分 及未獲履行該項行權的等值數量的認股權證股份(在此情況下，該項行權應被視為撤銷) 或向持有人交付假若本公司及時履行其行權和履行本協議項下的交付義務將會發行的普通股數量 。例如，如果持有人購買的普通股的總購買價為11,000美元，以支付就試圖行使普通股股份而進行的買入，而總銷售價為10,000美元，則根據前一句(A)款，公司應向持有人支付1,000美元。持有人 應向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的買入金額，並應公司要求提供此類損失金額的證據。本協議並不限制持有人根據本協議在法律或衡平法上可採取的任何其他補救措施的權利，包括但不限於因本公司未能按本協議條款所要求在行使認股權證時及時交付普通股的具體履行法令及/或強制令豁免。

(V)無 零碎股份或Scrip。本認股權證行使後，不得發行任何零碎股份或代表零碎股份的股票。至於持有人於行使該權力後將有權購買的任何零碎股份，本公司將於其選擇時就該最後零碎股份支付現金調整，金額相等於該零碎股份乘以行使價，或向上舍入至下一個完整股份。

(6)費用， 税費和費用。發行認股權證股票應免費向持有人收取與發行該等認股權證股份有關的任何發行或轉讓税或其他附帶費用，所有税項及開支均由本公司支付，而該等認股權證股份應以持有人的名義或按持有人指示的名稱發行；然而， 如認股權證股份以持有人以外的名義發行，則本認股權證於交回行使時應附上由持有人正式籤立的轉讓表格，並由持有人正式籤立，而本公司可要求支付一筆足以償還其附帶的任何轉讓税的款項。公司應支付當日處理任何行使通知所需的全部 轉讓代理費。

(Vii)關閉圖書 。本公司不會以任何妨礙根據本條款及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。

(E)持有者的運動限制。本公司不得行使本認股權證，持有人亦無權根據第2條或其他規定行使本認股權證的任何部分，條件是持有人(連同持有人的聯營公司，以及與持有人或持有人的任何聯營公司(該等人士，“出讓方”)作為一個集團行事的任何其他人士，在行使適用的行使通知所載的行使權利後， 將實益擁有超過實益擁有權限額(定義如下)的權證。就前述句子而言，持有人及其關聯方及出資方實益擁有的普通股股數應包括因行使本認股權證而可發行的普通股股數，但不包括因(I)持有人或其任何關聯方或出讓方實益擁有的剩餘未行權證部分及(Ii)行使或轉換本公司任何其他證券(包括但不限於，任何其他普通股等價物)在轉換或行使方面須受類似於本文所載限制的限制，該限制由持有人或其任何關聯公司或署名方實益擁有。除上一句所述外，就本第2(E)節而言，實益所有權 應根據交易所法案第13(D)節及據此頒佈的規則和條例計算，持有人已確認本公司並未向持有人表示該計算符合交易所法案第13(D)條 ，持有人須獨自負責根據該法案提交的任何時間表。在第2(E)款所載限制適用的範圍內，本認股權證是否可行使(與持有人與任何關聯公司和出資方共同擁有的其他證券有關)以及本認股權證的哪一部分可行使，應由持有人自行決定，提交行使通知應視為持有人決定是否可行使本認股權證(與持有人與任何關聯公司和出資方共同擁有的其他證券有關)以及本認股權證的哪部分可行使。在每種情況下，受實益所有權限制的限制，公司 沒有義務核實或確認該決定的準確性。此外，上述關於任何集團地位的決定應根據《交易所法案》第13(D)節及其頒佈的規則和條例進行。就本第2(E)條而言，在釐定普通股流通股數目時，持有人可依據(A)本公司向監察委員會提交的最新定期或年度報告(視屬何情況而定)、(B)本公司最近的公告或(C)本公司或轉讓代理的較新書面通知列明已發行普通股數目所反映的普通股流通股數目。應持有人的書面或口頭要求，公司應在一(1)個交易日內向持有人口頭和書面確認當時已發行普通股的數量。 無論如何，普通股流通股數量應由持有者或其關聯公司或授權方自報告已發行普通股數量之日起，在轉換或行使公司證券(包括本認股權證)後確定。“實益所有權限額”應為本認股權證生效後發行的可發行普通股數量的4.99%。在通知本公司後，持有人可增加或減少本第2(E)節的實益所有權限制條款，但在任何情況下，實益所有權限制不得超過 持有人行使本認股權證而發行普通股後已發行的普通股數量的9.99%，且本第2(E)條的規定繼續適用。實益所有權限額的任何增加將在該通知送達本公司後的第61天內 生效。本款規定的解釋和實施應嚴格遵守第2(E)款的條款，以糾正本款(或其任何部分)中可能存在缺陷或與本文所載的預期受益所有權限制不一致的地方，或者做出必要或必要的修改或補充，以適當地實施此類限制。本款所載的限制適用於本認股權證的繼任者。

第三節。某些 調整。

(A)股票 分紅和拆分。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時間：(I)支付股票股息或以其他方式對其普通股股份或任何其他股本或應以普通股股份支付的股本等值證券進行分配(為免生疑問，不包括本公司在行使本認股權證時發行的任何普通股)，(Ii)將普通股的已發行股份細分為更多數量的股份，(Iii)將普通股的已發行股份合併(包括以反向 股票拆分的方式)為較少的股份，或(Iv)以普通股股份重新分類發行本公司任何股本，則在每種情況下，行使價均須乘以一個分數，其中分子為緊接該事件發生前已發行的普通股(不包括庫存股，如有)的股份數目，分母為緊接該事件後已發行的普通股股份數目，而行使本認股權證後可發行的 股份數目須按比例調整，以使本認股權證的總行使價格保持不變。根據本第3(A)條作出的任何調整應在確定有權獲得該等股息或分派的股東的記錄日期後立即生效，如果是拆分、合併或重新分類，則應在生效日期後立即生效。

(B)後續配股 。除根據上述第3(A)節進行的任何調整外，如果公司在任何時間向任何 類普通股的記錄持有人按比例授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利(“購買權”)，則持有人將有權根據適用於該等購買權的條款，獲得如果持有人持有在完全行使本認股權證後可收購的普通股數量 ，持有人可能獲得的總購買權(不受本認股權證行使的任何限制，包括但不限於受益所有權限制)緊接在此類購買權的授予、發行或出售的記錄日期之前，或者，如果沒有記錄，則為此類購買權的授予、發行或出售而確定普通股記錄持有人的日期(但前提是，如果持有人蔘與任何此類購買權的權利將導致持有人超過受益所有權限制，則持有人 無權參與該購買權(或因該購買權而產生的普通股的實益所有權)，而該購買權將由持有人暫時擱置，直至其權利不會導致持有人超過實益所有權限制的時間(如果有的話)。

(C)按比例分配。在本認股權證未到期期間，如果公司宣佈或以其他方式(包括但不限於股息、股票或其他證券、財產或期權的股息、分拆、重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易)向普通股持有者宣佈或作出任何股息(現金除外)或以其他方式分配其資產(或收購其資產的權利)，則在每一種情況下，持有人有權參與該項分配，其參與程度與持有人在緊接記錄該項分配的 日期之前，或在確定普通股 記錄持有人蔘與該項分配的日期之前，持有在完全行使本認股權證後可獲得的普通股股數(不受任何行使本認股權證的限制，包括但不限於實益所有權限制)之前的情況下所參與的範圍相同。如果 持有人蔘與任何該等分派的權利會導致持有人超過實益擁有權限制，則該持有人無權參與該等分派(或因該分派而獲得任何普通股的實益擁有權)，而該分派部分將為持有人的 利益而暫時擱置，直至其權利不會導致持有人超過實益擁有權 限制為止。

(D)基本交易 。如果在本認股權證未完成期間的任何時間，(I)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接將本公司與另一人或另一人合併或合併，(Ii)本公司直接或間接在一項或一系列關聯交易中出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置其所有或基本上所有資產，(Iii)任何直接或間接購買要約，收購要約或交換要約(無論是由本公司或其他 個人)完成後，普通股持有人可出售、要約收購或交換其股份以換取其他證券， 現金或財產並已被持有50%或以上已發行普通股的持有人接受，(Iv)本公司在一項或多項相關交易中直接或間接 對普通股或任何強制性的股份交換進行任何重新分類、重組或資本重組，據此普通股有效地轉換為或交換其他證券、現金或財產，或 (V)本公司在一項或多項相關交易中，直接或間接與另一人或另一羣人達成股票或股份購買協議或其他 業務合併(包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排方案)，使該其他人士或團體取得超過50%的普通股流通股(不包括 其他人士或其他人士所持有的任何普通股)，或與其他人士訂立或參與、或與其他人士有關聯或有關聯關係， 該等股票或股份購買協議或其他業務組合)(每一項為“基本交易”)， 則在隨後行使本認股權證時，持有人有權按持有人的選擇(不受第2(E)節對行使本認股權證的任何限制)，獲得繼任者或收購公司的普通股數量，或公司(如為尚存的公司)的普通股數量。以及因此類基礎交易而應收的任何額外代價(“替代對價”) 持有者在緊接該基礎交易之前可行使本認股權證的普通股股數 (不考慮第2(E)節關於行使本認股權證的任何限制)。 為行使任何此類權利，行使價格的確定應適當調整，以適用於此類替代對價 根據該基礎交易中一股普通股可發行的替代對價的金額， 本公司應以合理方式在備選代價中分攤行使價，以反映備選代價任何不同組成部分的相對價值 。如果普通股持有人被給予在基本交易中將收到的證券、現金或財產的任何選擇，則持有人應獲得與其在該基本交易後行使本認股權證時收到的替代對價 相同的選擇。在基本交易中，本公司不是倖存者的任何後續實體(“後續實體”)應根據本條款第(Br)3(D)款的規定，按照書面協議以書面形式承擔本公司在本認股權證項下的所有義務和其他交易文件，該書面協議的形式和實質令持有人合理滿意，並在該基本交易之前得到持有人的批准(批准不得被無理拒絕或推遲)，並應由持有人作出選擇。為換取本認股權證，向 持有人交付一份書面文書，證明其形式和實質與本認股權證大體相似，可在此類基本交易之前，以等同於行使本認股權證時可獲得和應收普通股的相應數量的該繼承實體(或其母實體)股本股份(不考慮對行使本認股權證的任何限制)，行使後繼實體的證券。而行使價適用於該等股本股份(但考慮到根據該等基本交易而持有的普通股股份的相對價值及該等股本股份的價值，該等股本股份數目及行使價格是為了保障本認股權證在緊接該等基本交易完成前的經濟價值)，並在形式及實質上令持有人合理滿意。於任何該等基本交易發生時， 繼承實體將繼承及被取代(因此，自該基本交易日期起及之後，本認股權證的條文及其他有關“公司”的交易文件應改為指繼承實體)， 並可行使本公司的一切權利及權力，並承擔本認股權證及 其他交易文件項下本公司的所有義務，其效力猶如該等繼承實體已被指名為本公司一樣。

(E)計算。 根據本第3條進行的所有計算應按最接近的分值或最接近的1/100%的份額(視情況而定)進行。就本第3節而言，截至某一特定日期被視為已發行和已發行的普通股數量應為已發行和已發行的普通股(不包括庫存股)數量的總和。

(F)通知持有人。

(I)調整 以執行價格。每當根據本第3節任何條文調整行使價時，本公司應迅速以傳真或電郵方式向持有人遞交通知，列明調整後的行使價及由此對認股權證股份數目作出的任何調整 ，並就需要作出調整的事實作出簡要陳述。

(Ii)通知 允許持有人行使權利。如果(A)公司將宣佈普通股的股息(或任何形式的其他分配)，(B)公司應宣佈普通股的特別非經常性現金股息或贖回普通股，(C)公司應 授權所有普通股或認股權證持有人認購或購買任何類別或任何權利的任何股本 股份，(D)普通股的任何重新分類應獲得公司任何股東的批准，本公司參與的任何合併或合併、出售或轉讓本公司全部或幾乎所有資產，或任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制股份交換， 或(E)本公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤本公司的事務，在每種情況下，本公司應安排以傳真或電子郵件的方式，按本公司認股權證登記冊上顯示的最後傳真號碼或電子郵件地址發送給持有人。在適用的記錄或以下指定的生效日期前至少10個歷日發出通知，説明(X)為該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的而記錄的日期，或(B)如不記錄，則説明普通股持有人有權獲得該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期，或(Y)該項重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股的生效或結束日期，以及預期記錄在案的普通股持有人有權在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股時將其普通股股票換成證券、現金或其他可交付財產的日期；但未能交付該通知或其中或交付中的任何缺陷不應影響該通知中規定的 所要求的公司行動的有效性。在本認股權證所提供的任何通知構成或包含有關本公司或任何附屬公司的重大非公開資料 的範圍內，本公司應同時根據表格8-k的最新報告向委員會提交該等通知。除非另有明文規定，否則持有人仍有權在自發出該通知之日起至觸發該通知的事件生效之日止期間內行使本認股權證。

第四節轉讓授權書。

(A)可轉讓性。 根據FINRA規則5110(G)(1)，本認股權證或任何因行使本認股權證而發行的認股權證股票，不得出售、轉讓、轉讓、質押或質押，也不得作為任何對衝、賣空、衍生、看跌或看漲交易的標的，除非轉讓任何證券，否則在緊隨發行本認股權證的發售生效或開始銷售之日起180天內，任何人均不得對該等證券進行有效的經濟處置：

(I)因法律的實施或公司的重組；

(Ii)任何參與發行的FINRA會員公司及其高級職員和合夥人，如果所有如此轉讓的證券在剩餘時間內仍受本第4(A)節的鎖定限制；

(Iii)承銷商及有關人士持有的公司證券總額不超過所發行證券的1%；

(4)投資基金的所有權益擁有人按比例實益擁有 ，但參與成員不得管理或 以其他方式指導該基金的投資，且參與成員總共不擁有該基金10%以上的股權；

(V)任何證券的行使或轉換，如果收到的所有證券在剩餘時間內仍受第(4)(A)節的鎖定限制。

在上述限制的約束下，在遵守任何適用的證券法和本第4(A)節規定的其他條件的前提下，本認股權證和本認股權證項下的所有權利(包括但不限於任何登記權)在交出 本公司主要辦事處或其指定代理人時，可全部或部分轉讓，連同本認股權證的書面轉讓，基本上 由持有人或其代理人或代理人正式簽署的格式，以及足以支付在進行此類轉讓時應繳納的任何轉讓税的資金。交出後，如有要求，公司應以受讓人或受讓人(視情況而定)的名義，按照轉讓文書中規定的一種或多種面額，簽署並交付一份或多份新的認股權證，並應向轉讓人簽發一份新的認股權證，證明本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。即使本協議有任何相反規定，持有人亦無須將本認股權證交回本公司，除非持有人已將本認股權證悉數轉讓，在此情況下，持有人應於持有人向本公司遞交轉讓表格後三(3)個交易日內將本認股權證交回本公司。該認股權證如按本協議妥善轉讓，可由新持有人行使以購買認股權證 股份，而無須發行新的認股權證。

(B)新的 認股權證。本認股權證可於遞交本公司上述辦事處後與其他認股權證分開或合併，同時附上由持有人或其代理人或受託代表簽署的指明發行新認股權證的名稱及面額的書面通知。在遵守第4(A)條的情況下，對於該等分拆或合併可能涉及的任何轉讓，本公司應簽署及交付新的一份或多份認股權證，以換取根據該通知分拆或合併該份或多份認股權證。所有於轉讓或交換時發行的認股權證的日期須為本認股權證的發行日期，並應與 本認股權證相同，但根據本認股權證可發行的認股權證股份數目除外。

(C)授權書 登記。公司應將本認股權證登記在本公司為此目的而保存的記錄(“認股權證登記冊”)上，並不時以本記錄持有人的名義登記。本公司可將本認股權證的登記持有人 視為本認股權證的絕對擁有者，以行使本認股權證的任何權利或向持有人作出任何分派，以及就所有其他 目的而言，在沒有實際相反通知的情況下。

第5節.登記權利

(A)根據1933年《證券法》進行登記。截至本公告日期，認股權證或認股權證股份均未登記為根據證券法進行公開轉售或分銷的用途。

(B)可登記證券。這裏所用的“可登記證券”一詞，是指認股權證股票以及因該等認股權證股票的任何股票拆分或股票分紅而發行的任何普通股。但條件是，對於 任何特定的可登記證券，在下列情況下，該證券應不再是可登記證券：(I) 該證券已根據證券法登記並根據證券法處置，(Ii)持有人不再需要根據證券法登記以供以後公開分發此類證券，而不考慮根據證券法頒佈的第144條(包括第144(A)條)或其他規定的數量限制，或(Iii)該證券已不再未償還。“可登記證券”一詞是指屬於上述“可登記證券”定義範圍內的任何和/或所有證券。 如果發生任何合併、重組、合併、資本重組或其他影響普通股的公司結構變化，應對可登記證券的定義進行適當的調整，以防止根據本第5條授予的權利受到任何稀釋或擴大。

(C)要求註冊 。

(I)公司應持有人(S)至少51%的權證和/或可登記證券(“多數股東”)的書面要求(“要求登記通知”)，同意一次登記全部或部分可登記證券。在此情況下，公司將在收到要求通知後六十(60)天內向證監會提交一份涵蓋可登記證券的登記聲明，並盡其合理努力宣佈該登記聲明在此後迅速生效 ，但須經證監會審核；但如本公司已提交登記聲明，而持有人根據本條例第5(D)條有權附帶 登記權，且(I)持有人已選擇參與該登記聲明所涵蓋的發售，或(Ii)如該登記聲明與本公司的證券承銷首次發售有關，則本公司不會被要求 遵守索取通知。 直至該註冊聲明所涵蓋的發售被撤回或直至該發售完成後三十(30)天。 根據FINRA規則第5110(F)(2)(G)(Iv)條，註冊要求可在禁售期屆滿後、發售生效日期或開始銷售之五(5)週年 之前的任何時間提出。本公司承諾並同意於收到任何該等催繳通知之日起十(10)日內，以書面通知任何持有人(S)接獲任何認股權證及/或可登記證券的任何催繳通知。

(Ii)公司應承擔根據第5(C)條登記可登記證券的所有費用和開支，但持有人應支付任何及所有承銷佣金，以及持有人選定代表他們的任何法律顧問與出售可登記證券有關的費用。本公司同意盡其合理的最大努力使本協議所要求的備案迅速生效，並按照持有人(S)的合理要求對註冊證券進行資格認證或註冊；但在任何情況下，本公司不得要求本公司將可登記證券 登記在下列狀態：(I)本公司有義務在該州登記或發放營業執照，或接受該州的一般程序服務，或(Ii)本公司的主要股東有義務託管其持有的本公司股本。本公司應促使根據第5(C)節授予的索取權提交的任何註冊聲明在該註冊聲明所涵蓋的 可註冊證券的持有人首次有機會出售所有此類證券之日起至少連續十二(12)個月內有效。持有人 只能使用公司提供的招股説明書出售該登記聲明所涵蓋的股份，如果公司通知持有人由於 重大錯誤陳述或遺漏，該招股説明書可能不再使用，持有人將立即 停止使用該招股説明書。

(D)Piggyback註冊

(I)除第(Br)節第5(C)節所述的登記請求權外，持有人在根據FINRA規則第5110(F)(2)(G)(V)條規定的發售生效日期或開始銷售之日起不超過五(5)年的期間內，有權將可登記證券納入本公司提交的任何其他證券登記(根據證券法頒佈的第145(A)條或S-8表格或任何同等形式的交易除外)；但條件是，如果僅就本公司的任何主承銷公開發行股票，其主承銷商(S)應根據其合理酌情權，對可列入登記説明書的普通股數量施加限制，因為在該承銷商(S)的判斷、營銷或其他因素中，這種限制是必要的，以便於向公眾分發。則公司有義務在登記聲明中僅包括承銷商合理允許的持有人根據本協議要求列入的可登記證券的有限部分。 任何排除可登記證券的情況應在尋求納入可登記證券的持有人中按比例 與該等持有人尋求納入的可登記證券的數量成比例；但本公司不得排除任何可登記證券，除非本公司已首先排除所有未償還證券，而其持有人無權將該等證券列入登記聲明或按比例納入須登記證券 。

(Ii)公司應承擔根據本章程第5(D)條登記可登記證券的所有費用和開支，但持有人應支付任何及所有承銷佣金，以及持有人選定代表他們的任何法律顧問與出售可登記證券有關的費用。如擬進行登記，本公司應在擬提交登記説明書的日期前不少於三十(30)日，向當時的未清償可登記證券持有人發出書面通知。該等通知將繼續就本公司提交的每份登記聲明向持有人發出 ，直至持有人出售所有可登記證券為止。可註冊證券的持有人應在收到本公司擬提交註冊聲明的通知後十(10)日內發出書面通知，以行使本協議規定的“搭載”權利。除本認股權證另有規定外，持有人可根據本條例第5(D)條申請登記的次數不受限制，但該等登記權利應於根據FINRA 規則5110(F)(2)(G)(V)的發售生效日期或開始銷售後七(7)週年終止。

(E)關於登記的附加 公約。關於根據本認股權證註冊的任何可註冊證券， 各方同意：

(I)公司應賠償根據任何註冊聲明出售的可註冊證券的任何持有人和控制該持有人的每個人(如果有)，使其免受根據《證券法》、《交易法》 或此類註冊聲明產生的所有損失、索賠、損害、費用或責任(包括調查、準備或抗辯任何索賠而合理產生的所有費用)，賠償的程度和效力與公司同意賠償來寶資本市場的條款所依據的條款相同。公司作為配售代理(“配售代理”)，如配售代理協議所載，並就配售代理協議所載的公正及公平分擔作出規定， ，但如該等損失、申索、損害、開支或債務是由該持有人或其代表向本公司提供的資料所致，或因該持有人的嚴重疏忽或故意不當行為所致，則不在此限。

(Ii)根據註冊聲明將出售的可註冊證券的持有人，以及該持有人的繼承人和受讓人，應 分別而不是共同地賠償公司、其高級管理人員和董事以及在《證券法》第15節或《交易所法》第20(A)節的含義範圍內控制本公司的每一人，使其不受證券法規定的所有損失、索賠、損害、費用或責任的影響 (包括調查、準備或抗辯任何索賠所合理產生的所有費用)。由該等持有人或該持有人的繼承人或受讓人或其代表提供的資料而產生的交易所法令或其他規定，以在該登記聲明中具體包括的範圍及效力，與配售代理同意按配售代理協議所載的規定向本公司作出彌償，以及就配售代理協議所載的公正及公平供款作出規定具有相同的效力。

(Iii)本認股權證所載任何事項不得解釋為要求任何持有人在首次提交任何登記聲明或其效力前行使該持有人所持有的認股權證。

(Iv)如本公司未能遵守本條第5條的規定，則本公司除向可註冊證券持有人提供任何其他衡平法或其他 濟助外，還須對 可註冊證券持有人要求其可註冊證券註冊所遭受的任何或所有後果性損害負責；但可註冊證券持有人無權代表本公司就任何該等不遵守規定而獲得任何特別或懲罰性賠償。

第6條雜項

(A)在行使權利之前，不得以股東身份享有任何權利；不得以現金結算。本認股權證不賦予持有人任何投票權、股息 或第2(D)(I)節規定的本公司股東的其他權利，但第3節明確規定的除外。在不限制持有人在“無現金行使”時收取認股權證股份及收取根據第2(D)(I)及2(D)(Iv)條預期的現金付款的權利的情況下，本公司在任何情況下均不會被要求以現金淨額結算認股權證的行使。

(B)遺失、被盜、毀壞或損毀授權書。本公司承諾，在本公司收到令其合理滿意的證據 後，本認股權證或與認股權證股票有關的任何股票的遺失、被盜、銷燬或損壞，以及在丟失、被盜或銷燬的情況下，其合理滿意的賠償或擔保(就認股權證而言，不包括任何債券的張貼)，以及在交出和註銷該等認股權證或股票時，如果損壞，本公司將 並交付新的相同期限的認股權證或股票證書，其日期為註銷時的日期。以代替該認股權證或股票。

(C)星期六、 星期日、節假日等。如果本協議規定或授予的採取任何行動或終止任何權利的最後或指定日期不是營業日，則可在下一個營業日採取該行動或行使該權利。

(D)授權 股。本公司承諾，在認股權證尚未發行期間，將從其授權及未發行的普通股中預留足夠數量的股份，以供在行使本認股權證項下的任何購買權時發行認股權證股份 。本公司進一步承諾，本公司發出本認股權證將構成其高級職員的全權授權，該等高級職員在行使本認股權證項下的購買權時負責發行所需認股權證股份。本公司將採取一切必要的合理行動，以確保該等認股權證可按本協議規定發行，而不違反任何適用的法律或法規，或普通股可上市的交易市場的任何要求。本公司 承諾，於行使本認股權證所代表的購買權而可能發行的所有認股權證股份，於行使本認股權證所代表的購買權及根據本協議就該等認股權證股份支付款項後，將獲正式授權、有效發行、繳足股款及無須評估，且不受本公司就其發行而產生的所有税項、留置權及收費(與該等發行同時發生的任何轉讓所產生的税項除外)。

除持有人放棄或同意的範圍外，公司不得采取任何行動，包括但不限於修改公司註冊證書或通過任何重組、資產轉移、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，以避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款。但將始終本着善意協助 執行本認股權證中規定的保護持有人權利不受損害所必需或適當的所有條款和採取所有行動。在不限制前述一般性的原則下，本公司將(I)不會將任何認股權證股票的面值提高至超過在緊接該等面值增加之前行使認股權證時應支付的金額， (Ii)採取一切必要或適當的行動，以使本公司可在行使本認股權證時有效及合法地發行繳足股款及不可評估的認股權證股份，及(Iii)以商業上合理的努力取得所有此等授權、豁免或獲得任何具有司法管轄權的公共監管機構的同意，使公司能夠履行本認股權證項下義務所必需的

在採取任何可能導致 調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價的行動前，本公司應 獲得任何公共監管機構或擁有其司法管轄權的公共監管機構的所有必要授權或豁免或同意。

(E)管轄權。 有關本保證書的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題均應根據《購買協議》的規定作出決定。

(f)限制. 持有人承認，在行使本權證時獲得的權證股份，如果未登記，且持有人不 使用無現金行使，則將受到州和聯邦證券法的限制。

(G)不放棄 和費用。即使行使本認股權證的權利於終止日期終止，交易過程或任何延遲或未能行使本認股權證下的任何權利，均不得視為放棄該權利或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救。在不限制本認股權證或購買協議的任何其他條款的情況下， 如果本公司故意及明知不遵守本認股權證的任何條款，導致 持有人遭受任何實質性損害，本公司應向持有人支付足以支付任何成本和開支的金額，包括但不限於 持有人因收取根據本協議應支付的任何款項或以其他方式執行本協議項下的任何權利、權力或補救措施而產生的合理律師費，包括上訴訴訟費用。

(h)通知。 公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件均應交付至 令狀登記冊中持有人的地址。

(I)責任限制。在持有人未行使本認股權證以購買認股權證 股份的情況下，本協議任何條文均不會導致持有人就購買任何普通股的價格或作為本公司股東而承擔任何責任，不論該等責任是由本公司或本公司的債權人主張的。

(J)補救。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利，包括追討損害賠償外，還有權具體 履行其在本認股權證項下的權利。本公司同意，金錢賠償不足以補償因其違反本認股權證規定而蒙受的任何損失，因此，本公司同意放棄且不在任何針對具體履約的訴訟中提出法律補救即已足夠的抗辯理由。

(K)繼承人和受讓人。在適用證券法的規限下，本認股權證及其所證明的權利及義務，對本公司的繼承人及獲準受讓人以及持有人的繼承人及準許受讓人具有約束力。 本認股權證的規定旨在不時為本認股權證的任何持有人的利益而設，並可由認股權證股份持有人或持有人強制執行。

(L)修訂。 經本公司及持有人書面同意，本認股權證可予修改或修訂，或放棄本認股權證的規定。

(M)可分割性。 在可能的情況下，本保證書的每一條款均應解釋為在適用法律下有效和有效，但如果本保證書的任何條款被適用法律禁止或根據適用法律無效，則該條款在該禁止或無效的範圍內無效，但不會使該等條款的其餘部分或本保證書的其餘條款無效。

(N)標題。 本認股權證中使用的標題僅供參考，不得出於任何目的被視為本認股權證的一部分。

(簽名頁如下)

茲證明，自上述日期起，公司已安排由其正式授權的高級職員執行本配售代理認股權證。

附件A

行使通知

致：OS Treatures Inc.

(1) 以下籤署人特此選擇根據所附令狀的條款購買_

(2)付款 應採用以下形式(勾選適用框)：

通過電匯或美國銀行開出的銀行本票存入 美國合法貨幣;或

批准 根據第2（c）小節規定的公式，取消必要數量的令狀股份，以就根據第2（c）小節規定的無現金行使程序購買的最大數量的令狀股份行使 本令狀。

(3)請 以以下籤署人的名義或以下指定的其他名稱發行上述認股權證股票：

[持有人簽名]

投資實體名稱：

投資實體授權簽署人簽名：

授權簽署人姓名：

授權簽署人的頭銜：

日期：

附件B

作業表

(要轉讓前述認股權證，請執行
此表格和提供必填信息。
請勿使用此表格行使授權證。)

對於收到的價值，上述 保證書和由此證明的所有權利特此轉讓給

注：此轉讓表格上的簽名必須與授權書表面上的名稱相對應，不得更改或放大或任何更改。公司管理人員和以受託人或其他代表身份行事的人員應提交授權轉讓上述認股權證的適當證據。

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