附件8.1
科尼爾斯·迪爾和皮爾曼
29這是地板 交易廣場一號 康樂廣場8號 中環 香港
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2024年7月30日
鮑威爾·麥克斯有限公司 商務大廈 Wickhams Cay 1 P.O.郵箱3140 託爾托拉市路鎮 VG 1110,英屬維爾京羣島 |
事項編號865845 文件參考:TT/109803629
直撥電話: (852)2842 9523 電郵:Teresa. Tsai @ www.example.com
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尊敬的先生們,
回覆: | 鮑威爾·麥克斯有限公司(“本公司”) |
我們在2024年5月31日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交了一份表格F-1的註冊聲明,包括對其進行的所有修訂或補充(“註冊聲明”,該聲明不包括任何其他文件或協議,無論其中是否明確提及或作為證物或附表所附),擔任本公司的英屬維爾京羣島特別法律顧問。(“證券 法案”)A類普通股,每股面值0.0001美元的公司(“A類普通股”) 包括:
(i) | 本公司根據公開招股説明書(“公開招股説明書”)首次發售最多1,650,000股A類普通股(“首期A類普通股”);及 |
(Ii) | 於本公司行使本公司授予承銷商之超額配售選擇權後45天內,於向承銷商發售股份結束後45天內,在首次發行A類普通股以外,增發最多247,500股A類普通股(“超額配售股份”)以彌補超額配售。 |
合作伙伴:Piers J.Alexander,Christopher W.H.Bickley,Peter H.Y.Chang,Anna W.T.Chong,Angie Y.Y.Chu,Vivien C.S.Fung,Richard J.Hall,Norman Hau,Wynne Lau,Paul M.L.Lim,Anna W.X.Lin,Ryan A.McConvey,Teresa F.Tsai,Flora K.Y.Wong,Lilian S.C.Woo,Mark P.Yeadon
顧問:David M.羔羊
百慕大|英國處女島 島嶼|開曼羣島
1. | 已審查的文檔 |
為給出本意見, 我們已檢查並依賴以下文件的副本:
1.1. | 2024年7月15日下午3點從公司事務註冊處獲得的公司註冊證書、第一份修訂和重述的公司組織章程大綱和公司章程; |
1.2. | 登記聲明; |
1.3. | 包含在註冊説明書中的招股説明書草稿,基本上是最終形式; |
1.4. | 本公司通過並將於本公司配發及發行A類普通股前生效的第二份經修訂及重述的本公司章程大綱及章程細則 ;及 |
1.5. | 其他文件,並就法律問題進行了我們認為必要的查詢,以便提出以下意見。 |
2. | 假設 |
我們假設:
2.1. | 所有簽名、印章和印章的真實性和真實性,與我們檢查的所有文件(無論是否經過認證)的正本相符,以及該等副本的正本的真實性和完整性 ; |
2.2. | 我們審核的招股説明書和註冊説明書中所有事實陳述的準確性和完整性; |
2.3. | 註冊聲明和招股説明書在美利堅合眾國法律下的有效性和約束力,註冊聲明和招股説明書將正式提交委員會並由其宣佈生效。 |
2.4. | 本公司將正式採納經修訂及重述的本公司第二份經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則,其形式與我們就本意見所審閲的大體相同,並將於本公司配發及發行A類普通股前生效;及 |
2.5. | 招股説明書公佈後,其格式將與我們為本意見的目的而審查的格式基本相同。 |
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3. | 資歷 |
3.1. | 我們沒有對英屬維爾京羣島以外的任何司法管轄區的法律進行調查,也沒有發表任何意見。本意見須受英屬維爾京羣島法律 管限,並根據英屬維爾京羣島的現行法律及慣例作出解釋。 本意見僅為本公司提交註冊説明書及發售A類普通股的目的而發出 ,不得就任何其他事宜而依賴。 |
4. | 意見 |
根據及受制於上述 ,吾等認為構成註冊聲明一部分的招股章程中“英屬維爾京羣島税務”項下的陳述(就構成英屬維爾京羣島法律的陳述而言)在所有重大方面均屬真實及準確,且該等陳述構成吾等的意見,且該等陳述並無遺漏任何會令該等陳述在任何重大方面產生誤導的 。
我們特此同意將本意見作為註冊説明書的證物提交,並進一步同意構成註冊説明書一部分的招股説明書中“責任的可執行性”、“英屬維爾京羣島税收”和“法律事項”等標題中對我公司的提及。
在給予此同意時,我們在此 不承認我們是證券法第11節所指的專家,或我們屬於證券法第7節或根據證券法頒佈的委員會規則和法規所要求徵得同意的人的類別。
你忠實的, | |
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