展示文件5.1
2024年7月29日
豪華城市酒店公司(LuxUrban Hotels Inc.)
2125 Key Biscayne Blvd
佛羅裏達州邁阿密
關於: | 根據S-3表格的註冊聲明註冊的證券 |
我們已在您提交的註冊聲明書(表格S-3,文件編號333-278883)(經修訂或補充,本“註冊聲明”)中擔任您的法律顧問,該註冊聲明於2024年4月23日向證券交易委員會(“委員會”)根據經修訂的證券法(1933年,以下簡稱“證券法”)提交,與富豪城市酒店有限公司,一個特拉華州公司(以下簡稱“公司”)在其中註冊任何類型的證券的發行金額不超過5,000萬美元。註冊聲明已於2024年5月8日由委員會宣佈生效。請參考我們於2024年4月23日發出的意見函,作為註冊聲明書展示書5.1。
我們正在配合證券法案下424條規定,於2024年7月29日與證券交易委員會(“委員會”)提交的招股中的配補(以下簡稱“配補”)的情境下提交這份補充意見書。
附屬律師
我們已審查了這些文件並就法律問題進行了適當的調研,以提供下面列出的意見。在有關事實的事項上,我們依賴於公職人員的證明和公司高管的證明,未進行任何獨立核實。
下面所述的意見僅適用於特拉華州普通公司法。
基於上述內容,我們認為:
這些股票已通過公司的所有必要公司行動得到授權,一旦在註冊聲明中規定的方式發行,交付和付款,發行方發佈的股份將是有效的,已足額支付並且不可評估的。
當授權證明已由公司簽署並按照註冊聲明的規定方式交付給承銷商時,該授權證明將構成公司的有效和合法的義務,並按照其條款對公司具有強制力。
在授權證明根據其條款行使認股權所發行和交付時,這些授權證明下的普通股股票將被有效授權、有效發行、完全支付並且不可評估。
本意見書及其中所包含的意見應按照《74家商業律師》(2019年夏季)中發佈的核心意見原則進行解釋。商業律師815(2019年夏季)。
我們特此同意將本意見書作為註冊聲明的附件5.1,並同意在註冊聲明中以“法律事項”為題列出我們的公司名稱。在表示同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第7節或其規定的人員範疇,也不承認我們在該範疇中。
Brent Lang,董事會主席 | |
/ s / Graubard Miller | |
GRAUBARD MILLER |