附件12
2022年4月28日
董事會
博靈道東北3017號,1樓和2樓
亞特蘭大,佐治亞州,30305,美國
致董事會:
我們為t Stamp Inc.(“本公司”)提供1-A表格發售説明書的準備和提交方面的法律顧問。發售聲明及資格預審修訂涵蓋擬發行最多1,435,068股本公司A類普通股,每股面值0.01美元(“A類普通股”) 根據行使若干已發行及已發行認股權證,以每股4.00美元的行使價購買本公司A類普通股(“認股權證”)。我們將於行使認股權證時可發行的1,435,068股A類普通股稱為“認股權證股份”(及 每股為“認股權證股份”)。
針對本文所載意見,我們已審閲發售説明書及資格預審修正案、經修訂及重述的公司註冊證書 (經修訂)及經修訂及重述的公司章程、本公司董事會及股東的決議,以及提出意見所需的所有其他文件。在我們的審查中,我們假設了所有自然人的法律行為能力、所有簽名的真實性、作為原件提交給我們的所有單據的真實性、作為認證或複印件提交給我們的所有單據與原始單據的一致性 以及這些複印件的原件的真實性。我們亦假設,於 發行任何認股權證股份後,本公司將獲得其全部行使價格的代價,相當於每股認股權證股份4.00美元。
我們在此僅就特拉華州法律對標的交易的影響發表意見,我們不對任何其他司法管轄區的法律(包括聯邦法律)的適用性或其影響發表意見。
基於上述,吾等認為 於根據認股權證條款適當發行認股權證股份及支付有關代價後,該等認股權證股份將合法及有效地發行、繳足股款及無須評估。
對於要約聲明或其任何部分的真實性和準確性,或其完整性,現不發表任何意見。
我們還同意將此意見用作 報價聲明的證據。
你的真心,
/S/CrowdCheck律師事務所
AS/GA