美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

日程安排

(14a-101條款)

第14a清單信息

根據《證券法》第14條（a）條款的代理聲明

由註冊機構提交 ☒

提交者提交的☒

非註冊人提交 ☐

選擇適當的盒子:

☐

初步委託書

☐	僅供委員會使用的機密信息(按照規則14a-6(e)(2)允許)

☐

☐

☒

☐

☐	根據§240.14a-12邀請材料

Armada Acquisition Corp. I

（在其憲法規定的註冊人的名稱）

(提交代理聲明的人(如非註冊人))

支付申報費用（選中適用所有方框）:

☒

無需付費。

☐	以前支付的費用包括初步材料費用。

☐	根據《證券交易法》規則14a-6(i)(1)和0-11中的展板計算的費用。

根據424（b）（3）條款提交

註冊聲明書編號333-272751

補充協議1

（至於代理聲明/招股説明書 日期為2024年7月10日）

本增補文件1（以下簡稱“補充”）是對日期為2024年7月10日的代理聲明/招股説明書（以下簡稱“代理聲明/招股説明書”）進行的補充，並由Armada Acquisition Corp. I.，一家特拉華州的公司（以下簡稱“Armada”），在其特別股東大會的股東中將其郵寄，（以下簡稱“特別會議”）該次會議將審議並批准，其中包括於2021年12月17日簽署的業務組合協議，每股普通股議案，以及其它議事事項，這些議案是由Armada，Rezolve Limited，一家根據英格蘭和威爾士的法律組建的私人有限公司，Rezolve AI有限責任公司，一家根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限責任公司，註冊號為14573691 （以下簡稱“Rezolve”）以及Rezolve Merger Sub, Inc.，一家特拉華州公司（以下簡稱“Rezolve Merger Sub”）（以下簡稱“業務組合協議協議業務組合。

）並且確認對其中涉及的交易進行授權，批准和確認（以下簡稱“SECRezolve將代理聲明/招股説明書作為F-4表格（註冊編號333-272751）的一部分提交給證券交易委員會（以下簡稱“

此增補文件的目的在於更新和補充代理聲明/招股説明書中的信息，並且在沒有代理聲明/招股説明書，包括任何其他的修正案或補充文件的缺席下，本增補文件將無效或無法使用。本增補文件應與代理聲明/招股説明書一起閲讀，如果代理聲明/招股説明書的信息與本增補文件中的信息存在任何不一致，您應該依賴於本增補文件中的信息。本增補文件部分修改和取代了代理聲明/招股説明書中的信息。代理聲明/招股説明書中由本增補文件修改或取代的任何信息均不應被視為代理聲明/招股説明書的一部分。

本增補文件不影響Armada特別股東大會的時間，該會議將於東部時間2023年7月30日上午10:00通過 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/ext2024進行現場網絡直播，或延期至其他時間，日期和地點舉行。

如果您以前已經投票，委託或行使了贖回權，並且不希望更改您的投票或選擇行使贖回權，那麼您無需採取任何行動。如果您已經投票或委託，並且希望更改您的選票或如果您希望更改您行使贖回權的選擇，則應根據代理聲明/招股説明書中描述的程序操作。如果您尚未投票，我們敦促您這樣做。無論您擁有多少股份，您的投票都很重要。

您應該仔細考慮代理聲明/招股説明書第48頁起討論的問題。 風險因素開始於代理聲明/招股説明書第48頁的討論的事項。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或否決業務合併，未在代理聲明/招股説明書或本補充中描述的其他交易中發行Rezolve證券或表態代理聲明/招股説明書或本補充中的充分性或準確性。任何相反的陳述都是一項刑事犯罪。

本補充的日期為2024年7月24日。

更新覆蓋頁的披露

封面頁上第一段的修改如下:

Armada Acquisition Corp. I的董事會，這是一家特拉華州公司（“Armada”），已經一致批准了《2021年12月17日經修訂的業務合併協議》，這是由Armada公司、Rezolve Limited和Rezolve AI Limited簽署的文件，Rezolve Limited是根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限責任公司，Rezolve AI Limited是根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限公司，註冊號為14573691（而且在交割後，Rezolve AI Limited將重新註冊為一家名為Rezolve AI PLC的公開有限公司），Merger Sub是一家特拉華州公司（“Merger Sub”）。 如果Armada的股東批准業務合併協議並完成業務合併協議約定的交易，Merger Sub將與Armada進行合併，使Armada成為Rezolve的全資子公司並繼續存在（“業務合併”和與業務合併協議約定的其他交易一起，稱為“交易”）。作為交易條件及與之相關的任何股票發行或代理聲明/招股説明書，Rezolve將在2025年1月9日或之前重新註冊為公開有限公司。分配和發行新的陸金所股份後如果Armada的股東批准業務合併協議並完成業務合併協議約定的交易，則Merger Sub將與Armada合併，使Armada成為Rezolve的全資子公司（“業務合併”和與業務合併協議約定的其他交易一起，稱為“交易”）。作為交易條件及與之相關的任何股票發行或代理聲明/招股説明書，Rezolve將在2025年1月9日或之前重新註冊為公開有限公司。Rezolve認為其將在以後延遲重新註冊為公開有限公司與Armada的股東無關，因為它不會影響Rezolve完成業務合併的能力。（Rezolve認為其推遲將其重新註冊為公開有限公司的行動不會對Armada的股東構成實質性影響，因為它不會影響Rezolve完成業務合併的能力。）

封面頁的腳註修改如下:

之後在完成本次發行後，Rezolve希望根據英國法律更改其法律地位，從一傢俬人有限公司重新註冊為一家公開有限公司，並將其名稱從Rezolve AI Limited更改為Rezolve AI PLC。本代理聲明/招股説明書中涉及的“Rezolve AI PLC”一詞是指Rezolve AI Limited。作為交易條件及與之相關的任何股票發行或代理聲明/招股説明書，Rezolve將在2025年1月9日或之前重新註冊為公開有限公司。Rezolve認為其將在以後延遲重新註冊為公開有限公司的行動與Armada的股東無關，因為它不會影響Rezolve完成業務合併的能力。

第7頁和第122頁的組織結構圖修訂披露

組織結構圖的腳註2如下所示:

完成交割前拆分之後和完成本次發行之後，Rezolve希望根據英國法律修改其法律地位，從一傢俬人有限公司重新註冊為一家公開有限公司，並將其名稱從Rezolve AI Limited更改為Rezolve AI PLC。以及完成交割前的拆分之後和完成本次發行之後，Rezolve希望根據英國法律修改其法律地位，從一傢俬人有限公司重新註冊為一家公開有限公司，並將其名稱從Rezolve AI Limited更改為Rezolve AI PLC。作為交易條件及與之相關的任何股票發行或代理聲明/招股説明書，Rezolve將在2025年1月9日或之前重新註冊為公開有限公司。Rezolve認為其將在以後延遲重新註冊為公開有限公司的行動與Armada的股東無關，因為它不會影響Rezolve完成業務合併的能力。

業務合併背景修訂披露第139頁

第139頁第二段後添加了以下文本:

2023年11月19日，Rezolve Limited和MKm Partners，LLC（“MKM”）簽署了改動自2022年6月3日以來的某份委託書（“MKm委託書”），Rezolve同意支付等值於600,000美元諮詢費用的MKM來擔任其與業務合併相關的資本市場顧問（“MKm費用”）。根據MKm委託書的規定，如果Rezolve Limited在交割時現金不足，則MKm費用可以以Holdings Ordinary Shares的形式支付。

2023年11月20日，Rezolve Limited和Cantor修改了自2021年6月18日以來的某封委託書（“Cantor委託書”），Rezolve同意支付Cantor等值於1600萬美元的諮詢費用，以使其擔任業務合併的財務顧問（“Cantor費用”）。根據Cantor委託書的規定，如果參與業務合併的所有其他財務顧問同意以Holdings普通股支付其全部諮詢費，則Cantor費用應以Holdings Ordinary Shares的形式支付。

Rezolve的管理層討論和財務狀況及業績分析第234-235頁修訂披露

第234頁第四段到235頁已按下列表進行修改：

Rezolve成立於2023年1月5日在英格蘭和威爾士註冊為有限豁免責任公司Rezolve Group Limited，公司號碼為14573691，並於2023年6月5日更名為Rezolve AI Limited。Rezolve希望在營業結轉後重新註冊為公眾有限公司。根據交易條款以及與其相關的任何股份發行，Rezolve承諾在2025年1月9日之前再註冊為公眾有限公司。 （Rezolve認為自己推遲到更晚的時間重新註冊為公眾有限責任公司對Armada的股東並不重要，因為這並不影響Rezolve完成業務合併的能力。）預計在業務合併後重新註冊為公眾有限公司。作為交易條件的一部分以及與之相關的股份發行，Rezolve承諾在2025年1月9日或之前重新註冊為公眾有限公司。 註冊公司後繼續上市。業務合併完成後。作為交易條款的一部分並且與此相關的任何股份發行，Rezolve承諾在2025年1月9日或之前重新註冊為公眾有限公司。Rezolve認為其重新註冊作為公眾有限責任公司的推遲對Armada的股東並不重要，因為它並不影響Rezolve完成業務合併的能力。Rezolve Limited成立於2015年9月11日，以公司編號09773823的名字在英格蘭和威爾士註冊為有限豁免責任公司Soul Seeker Limited。Rezolve Limited於2016年2月更名為Powa Commerce Limited，於2016年3月更名為Rezolve Limited。

委託任命人選指定委員會委員會代理人補充説明

附錄中的委託卡進行了修改，以正確包括有關業務合併提案下託管協議的句子。

--代理聲明/招股書結束—

關於前瞻性聲明的注意事項

本補充內容包括“前瞻性聲明”，根據美國《私人證券訴訟改革法》的安全港規定，以及《證券法》第27條和《交易所法》第21E條的含義。任何實際結果均可能與所呈現或暗示的期望、估計和投射有所不同，因此，您不應該依賴這些前瞻性聲明作為未來事件的預測。計劃更多“預計”，“估計”，“預算”，“預測”，“預測”，“預測”，“意圖”，“計劃”，“可能”，“將”，“可”，“應該”，“認為”，“預測”，“潛在”，“持續”等藉助這些前瞻性陳述的措辭，旨在確定這種前瞻性陳述。這些前瞻性聲明包括但不限於有關擬議的業務合併以及Rezolve在結轉之後有望重新註冊為公眾有限責任公司的聲明。這些前瞻性聲明受到一些風險和不確定性的影響，包括但不限於：（1）可能會發生任何事件、變化或其他情況，導致擬議的業務合併終止；（2）在擬議的業務合併公告和任何有關的明確協議之後，可能對Armada、Rezolve有訴訟程序的結果及其他人員有訴訟程序的結果；（3）未獲得Armada股東或Rezolve Limited或Rezolve的股東的批准或者沒有達到計劃在業務合併協議下及其相關交易的完成的其他條件而不能完成擬議的業務合併；（4）滿足交易的開始上市條件或擬議的業務合併後的上市標準的能力；（5）可能因擬議的業務合併公告和完成擬議的業務合併而幹擾Armada、Rezolve Limited或Rezolve的現有計劃和運營；（6）認識到擬議的業務合併的預期效益，這可能受到諸如競爭、合併後公司獲得盈利增長能力的能力、保持管理和關鍵員工的能力等因素的影響；（7）與此相關的擬議的業務合併的成本；（8）適用法律或法規的變化及其獲得、包含的不利條件或無法獲得完成擬議的業務合併所需的監管批准；(9)Rezolve Limited或Rezolve經營的市場出現經濟衰退、市場趨勢、不確定性和其他條件的弱點，以及其他他們無法控制的因素，例如通貨膨脹或利率上升；(10)Armada、Rezolve Limited、Rezolve或合併公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；(11)現有投資者贖回的能力和贖回的水平；（12）其他風險，包括將在代理聲明/招股書中包括的標題下包括的風險因素和Armada 2023年9月30日年度報告第10-k和Armada的每季度文件中包括的標題下的那些風險因素和“關於前瞻性聲明的注意事項”。如果這些風險中的任何一個成為現實，或Armada、Rezolve Limited或Rezolve的假設證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性聲明所暗示的結果有所不同。可能還存在Armada、Rezolve Limited或Rezolve目前不知道或目前認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的結果不同。此外，前瞻性聲明反映Armada、Rezolve Limited和/或Rezolve對未來事件和觀點的期望、計劃或預測，截至本新聞稿發佈的日期。但是，雖然Armada、Rezolve Limited和Rezolve可能會在將來的某個時候選擇更新這些前瞻性聲明，但Armada、Rezolve Limited、Rezolve和Rezolve Merger Sub特別聲明除非適用法律要求，否則無需這樣做。因此，不應過度依賴前瞻性聲明。

如果任何這些風險成為現實，或者Armada、Rezolve Limited或Rezolve的假設證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性聲明所示的結果有所不同。可能還有其他風險，Armada、Rezolve Limited或Rezolve目前不知道，或者他們目前認為不重要，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的結果不同。此外，前瞻性聲明反映Armada、Rezolve Limited和/或Rezolve對未來事件和觀點的期望、計劃或預測，截至本新聞稿發佈的日期。Armada、Rezolve Limited和Rezolve預計，隨着時間的推移，進行了後續事件和發展，這將導致Armada、Rezolve Limited和Rezolve的評估發生變化。但是，雖然Armada、Rezolve Limited和Rezolve可能會在將來的某個時候選擇更新這些前瞻性聲明，但Armada、Rezolve Limited、Rezolve和Rezolve Merger Sub特別聲明除非適用法律要求，否則無需這樣做。旨在鼓勵您不要對前瞻性語句進行過度依賴。

有關業務合併的重要信息和查找的位置

本補充內容涉及的是Armada、Rezolve Limited、Rezolve和Rezolve Merger Sub之間擬議的業務合併。與業務合併相關的，Rezolve已向美國證券交易委員會提交了一份F-4表格（文件號為333-272751），其中包括代理聲明/招股書，該招股書於2024年7月9日宣佈有效。這份文件不是代替代理聲明/招股書。確定代理聲明/招股書已於2024年7月10日由SEC提交，並已發送給截至2024年7月3日（投票關於擬議業務合併的記錄日期）的所有Armada股東。Armada或Rezolve還可能向美國證券交易委員會提交其他有關擬議業務合併的相關文件。

在投票或投資決策之前，請股東和其他感興趣的方當仔細閲讀與該業務合併相關的代理聲明/招股書以及美國證券交易委員會在業務合併中提交或將提交的所有其他相關文件，包括這些文件的任何修訂或補充條款，因為它們將包含有關Armada、Rezolve、Rezolve Limited、業務合併及相關事宜的重要信息。

在投票或投資決策之前，請股東和其他感興趣的方當仔細閲讀與該業務合併相關的代理聲明/招股書以及美國證券交易委員會在業務合併中提交或將提交的所有其他相關文件，包括這些文件的任何修訂或補充條款，因為它們將包含有關Armada、Rezolve、Rezolve Limited、業務合併及相關事宜的重要信息。

Armada的投資者和證券持有人可以通過SEC維護的網站www.sec.gov免費獲取Armada提交或將提交的代理聲明/招股書和其他文件的副本。

徵集意見人

Armada和Rezolve及其各自的董事、高管、管理層其他成員和員工可能被視為參與與業務結合有關的請求股東代理的參與者。列出這些董事和高管的姓名以及有關他們對業務結合的利益的信息包含在代理聲明/招股説明書中。股東、潛在投資者和其他感興趣的人士在作出任何投票或投資決策之前，應仔細閲讀註冊聲明。

無要約或招攬

本通信不是有關證券或有關業務組合的代理聲明或代理請求、同意或授權，並且不構成出售或要約出售任何證券或要約收購任何證券或徵集任何投票或批准的要約，亦不會在任何此類轄區內出售證券，如果這樣的要約、招募或銷售在該轄區內需要事先根據任何該類轄區的證券法進行註冊或資格認證。除非通過符合1933年修正法所要求的招股説明書，否則不得發行證券。

本通信不是註冊聲明的替代品，也不是Armada或Rezolve在與業務組合有關的任何文件，他們可能向SEC提交和文件的任何其他文件的替代品。您應當仔細閲讀與SEC提交的文件，因為它們包含了重要信息。您可以通過SEC網站上維護的網站https://www.sec.gov免費獲取其他由Armada提交的文件。

您的投票很重要。請今天投票。2024立即通過互聯網24小時進行投票-a快速的一天，7天ï^ï^ï^一週內輕鬆或通過郵件ARMADA ACQUISITION CORP。以相同方式為代理命名的股票代理，您的互聯網股票代理將授權您的股份。如果您在互聯網上籤署並返回代理卡，則必須在2024年7月29日晚上11:59之前收到。東部時間，INTERNET / MOBILE-使用互聯網投票您的代理。訪問上述網站時，請準備好您的代理卡。按照提示投票。參加會議-如果您計劃參加虛擬在線特別會議，則需要12位數字控制號才能在特殊https://www內進行電子投票。會議。cstproxy。參加： com / armadaacqi / ext2024 MAIL-在所提供的免費郵寄信封中標記，簽名和日期，並將其退回。如果您正在通過電子方式投票，則請不要返回代理卡。摺疊此處•不要分開•將 PROXY CARD插入提供的信封。董事會建議支持提案1,2,3,4和5。提案1-商業組合FOR AGAINSt ABSTAIN adopt提案並-通過考慮該提案在本代理和招股説明書中描述的建議商業組合“進行商業組合”（“建議商業 組合提案”），包括商業組合協議上自同一時期到2023年6月16日修改的商業組合2022年11月10日的商業組合協議，以及伴隨商業組合的Rezolve Merger代理聲明書。作為商業交易的系列之一，該修 改還需要股東考慮並投票批准2012年8月12日達成的有關股票轉移和信託協議（“信託協議”）的修正案。提案2 -納斯達克提案 - FOR AGAINSt ABSTAIN 為根據nasdaq的上市規則提交併實行相應建議的目的而考慮採用商業組合協議（包括Reorganization、Merger）中的轉換每張應Convertible byNasdaq之一的可兑換票據的數量僅是那些滿足上市要求的可兑換票據的數量（“Nasdaq提案”）。提案3-Incentive Equity 計劃FOR AGAINSt ABSTAIN adopt提案並通過考慮由Rezolve提出的股權鼓勵計劃（“Rezolve股權鼓勵計劃”）的建議,該計劃將在或之前或生效。請用此方式標記您的投票X提案4 -章程限制FOR AGAINst Abstain草案將修改Armada的第二份修正的和重述的“ Armada證書章程”以從中消除它在資產清單上的限制，該限制是Armada可能未能完成資產淨額少於500萬美元的企業組 合，以允許Armada在任何情況下完成業務組合（“章程限制提案”）Proposal No. 5 —-The Adjournment Proposal - FOR AGAINST ABSTAIN Meeting to approve，如果必要，或者調整後的日期或持續時間不足，以便審議並 表決有關商業提案或章程提案的進一步徵集意見或代理，否則關於其在與市場交易涉及的表示意見，將作如何處理且正確地提交在鼓勵或提出審議議案或其他事項上行使全權＃由來的自主裁量。代 理人將在掌握的信息和酌情權力之內進行投票。如果沒有足夠的選票投出來，將不會推薦提案或者根據要求進行授權。請附上簽名，並退回此代理人的封面並在廣泛利用之前做出建議。
簽名簽名，如共同擁有日期 2024 年應與此處印刷的名稱一致。如果股份歸多個人名下，每個共同所有者都應簽字。執行人、管理員、受託人、監護人和律師應註明他們簽署的資格。律師應提交授權書。

2024 ARMADA ACQUISITION CORP. I 1760 Market Street, Suite 602 Philadelphia, Pennsylvania 19103 Armada Acquisition Corp. I特別股東大會於2024年7月30日上午10:00舉行， 您的投票很重要重要通知關於股東大會的代理材料的互聯網可用性要查看代理聲明並出席特別會議，請訪問：https://www.cstproxy.com/armadaacqi/ext2024摺疊至此處•不要分開•將代理卡插入提供的信封中。ARMADA ACQUISITION CORP。I本代理由董事會請求舉行2024年7月30日的特別 會議的股東。這裏簽署並撤銷任何與這些股份有關的先前的代理，據此確認收到2024年7月10日有關Armada Acquisition Corp的股東大會（下稱“股東大會”）的通知和代理聲明。I（“Armada”）通過一個虛 擬會議在東部時間7月30日上午10:00舉行，並任命Douglas m. Lurio和Stephen P. Herbert，以及他們的每一個人（並單獨行事）為簽字人的律師和代理，具有代表簽字人擁有的所有普通股票 的權力向股東大會提出建議，並在其任何之後任何的會議上執行相同的投票權。除了不限制授權的一般授權外，已指示代理在伴隨的代理聲明/招股説明書中的提案上投票或採取以下行動。此代 表書在執行時將按此處指示的方式進行投票。如果未作出指示，則將投票贊成提案1,2,3,4和5。（繼續 在反面標記，日期和簽署）