附件3.2
第二次修訂
和
重述證書
合併
哈德森收購公司
根據
第242條和第245條
特拉華州一般公司法
Hudson Acquisition I Corp.是一家根據特拉華州法律成立的公司。公司“),由其首席執行官特此證明如下:
1. | 該公司的名稱是“哈德遜收購第一公司”。 |
2. | 公司的註冊證書於2021年1月13日提交給特拉華州州務卿辦公室,並於2021年5月5日修訂。 |
3. | 此第二次修訂和重新發布的公司註冊證書重申、整合和修訂了公司的註冊證書。 |
4. | 根據特拉華州公司法第141(F)條、第228條、第242條和第245條的適用條款,經公司董事和股東書面同意,公司正式通過了第二份修訂和重新發布的公司註冊證書。 |
5. | 現將公司註冊證書全文修改重述如下: |
第一:公司名稱為“Hudson Acquisition I Corp.”(以下簡稱“公司”)。
第二:公司的註冊辦事處將設在特拉華州紐卡斯爾縣威爾明頓市橘子街1209號,郵政編碼為19801。 公司在該地址的註冊代理商的名稱是國家註冊代理公司。
第三:本公司的宗旨是從事根據特拉華州一般公司法(“GCL”)可成立公司的任何合法行為或活動。
第四:發起人的姓名和通訊地址為:張曉月,郵編:10036,郵編:紐約10036,西44街19號。
第五:本公司有權發行的股份總數為2億股普通股,面值0.0001美元(“普通股”)。普通股持有人應獨佔所有投票權,普通股每股享有一票投票權。
第六條:本第六條適用於自本公司註冊證書提交之日起至任何企業合併(定義如下)完成時終止的期間。“企業合併”是指涉及本公司與一個或多個企業或實體(“目標業務”)的任何合併、資本證券交換、資產、股票購買、重組或其他類似的業務合併,或達成使本公司對此類目標業務擁有控制權的合同安排,並且,如果本公司隨後在全國證券交易所上市,則目標業務的公平市場價值至少等於信託基金(定義如下)餘額的80%,減去任何遞延承銷佣金和應支付的利息。在 簽署與初始業務合併相關的最終協議時。“首次公開招股股份”指根據提交證券及交易委員會(“證監會”)的S-1表格登記聲明(“註冊聲明”)出售的股份。
答:在完成企業合併之前,本公司應(I)根據1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)下頒佈的委託書規則,將任何企業合併提交其普通股持有人批准 (“委託書徵集”),或(Ii)向其IPO股票持有人提供以要約收購方式向本公司出售其股份的機會(“要約收購”)。
B.如果公司 就企業合併進行委託書徵集,則只有在出席並有權在會議上投票批准企業合併的當時已發行普通股的多數股份 投票通過該企業合併時,公司才會完成該企業合併。
C.如果公司完成企業合併或公司舉行股東投票修改其公司註冊證書,任何IPO股票持有人(I)對批准該企業合併或修改公司註冊證書的提案進行了投票,無論該持有人對該企業合併或修改投了贊成票還是反對票,並遵循代理材料中的程序完善了持有人將其IPO股票轉換為現金的權利(如果有),或(Ii)按照要約收購材料中規定的方式提交了持有人的IPO股票。有權收取換股價格(定義見下文),以換取持有人的首次公開招股股份。在完成業務合併或向特拉華州州務卿提交公司註冊證書修正案後,公司應立即將該等股份轉換為現金,每股價格等於以下所確定的商數:(I)信託基金當時持有的金額減去該等基金所欠但尚未支付的任何所得税,以(Ii)完成業務合併或提交修訂(視情況而定)前兩個工作日計算,除以(Ii)當時已發行的IPO股票總數(該價格稱為“轉換價格”)。“信託基金”是指公司在完成首次公開募股時設立的信託賬户,並存入註冊説明書中規定的金額。儘管有上述規定,首次公開招股股份持有人連同其任何聯屬公司或與其一致行動或作為“集團”(按交易所法令第13(D)(3)條所指)行事的任何其他人士(“集團”),將被限制就建議的業務合併要求就20.0%或以上的首次公開招股股份進行轉換。因此,該股東或與該股東一致行動的任何其他人士或作為一個擁有超過20.0%或以上IPO股份的集團實益擁有的所有IPO股份,將在以股東名義完成該等業務合併後仍屬流通股,且不會轉換。
D.公司不會完成任何業務合併,除非其有形資產淨值至少
完成該等業務合併後為5,000,001美元。
E.如果 公司沒有在(I)首次公開募股完成後9個月內完成企業合併,(Ii)在首次公開募股完成後15個月內,如果公司在首次公開募股完成後9個月內就企業合併達成了最終協議,或(Iii)自首次公開募股完成起最多15個月如果公司選擇根據公司與大陸公司之間的投資管理信託協議的條款 延長完成業務合併的時間 (在任何情況下,該日期被稱為“終止日期”),公司應 (I)停止除清盤目的外的所有業務,(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回100%首次公開招股股份,但不超過十個工作日 之後,按下述每股贖回價格贖回100%的首次公開發售股份(贖回將完全 消除持有人作為股東的權利,包括獲得進一步清算分派(如有)的權利),及 (Iii)在贖回後合理地儘快贖回,但須經本公司當時的股東和 根據GCL的要求批准,包括董事會根據GCL第275(A)條通過決議,認為解散本公司是可取的,並根據GCL第275(A)條 的規定發出通知,解散和清算公司對其剩餘股東的淨資產餘額,作為公司解散和清盤計劃的一部分,但(就上文第(Ii)和(Iii)項而言)須遵守公司根據GCL 規定的義務,就債權人的債權和適用法律的其他要求作出規定。在這種情況下,每股贖回價格應等於信託賬户的按比例份額加上信託賬户中持有的資金所賺取的任何按比例利息,而該資金之前並未釋放給公司用於營運資金需求或需要支付的税款除以當時已發行的IPO股票總數。
2
F.IPO 股份持有人只有在以下情況下才有權獲得信託基金的分派:(I)根據上文C段要求轉換其股份,或(Ii)公司在終止日期前仍未完成上文 段所述的業務合併。在任何其他情況下,IPO股份持有人在信託基金中或對信託基金擁有任何形式的權利或利益。
G.在企業合併之前,董事會不得發行以任何方式參與或以其他方式享有信託基金收益或與企業合併的普通股同一類別投票的任何證券。
H.公司的董事人數應不時完全由董事會根據董事會多數成員通過的決議確定。董事的任期至其任期屆滿當年的年會為止,直至其繼任者選出並符合資格為止,但須受該董事於較早前去世、辭職、退休、取消資格或免職的規限。除非及除附例另有規定外,董事的選舉無須以書面投票方式進行。普通股持有者不享有累計投票權。因增加董事人數或因死亡、辭職、退休、喪失資格、免職或其他原因而在董事會出現空缺而產生的新設董事職位,可完全由在任董事以多數票(即使不足法定人數)或由唯一剩餘的董事(而非股東)填補,而如此選出的任何董事應在增加新董事職位或出現空缺的董事類別的剩餘任期內任職,直至其繼任者當選並符合資格為止,但須受該董事較早去世、辭職、退休的規限。取消資格或免職。任何或所有董事均可在任何時候被免職,但僅限於有理由且僅由公司當時所有已發行股本中有權在董事選舉中普遍投票的多數投票權的持有人投贊成票,作為一個類別一起投票。。
I.如果對本條第六條作出任何修訂,將改變本公司義務的實質或時間,如公司自首次公開募股完成之日起9個月內尚未完成首次公開募股,或(B)關於本條第六條的任何其他規定,則公司有義務規定轉換與初始業務合併有關的首次公開募股股份,或贖回100%的首次公開募股股份,應向首次公開募股股票持有人提供在任何此類修訂獲得批准後贖回其首次公開募股股份的機會。按C段規定的每股價格計算。
J.在任何情況下,本公司均不得與以中國為基地或擁有大部分業務的任何實體(包括香港及澳門)進行業務合併。
第七條:為公司業務的管理和事務的處理,以及對公司及其董事和股東的權力的進一步定義、限制和管理,增加了以下規定:
A.董事選舉不必以投票方式進行,除非公司章程有此規定。
B.董事會有權在未經股東同意或表決的情況下制定、更改、修改、更改、增加或廢除公司章程中規定的公司章程。
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C.董事可酌情將任何合同或行為提交股東年度會議或股東為審議此類行為或合同而召開的任何會議上批准或批准,任何合約或行為如須獲本公司過半數股份持有人投票批准或批准,並親自或委派代表出席該會議並有權在會上投票(但須有合法法定人數的股東親自出席或由受委代表出席),則該合約或行為對本公司及所有股東均同樣有效及具約束力,猶如該合約或行為已獲本公司每名股東批准或批准 ,不論該合約或行為是否會因董事利益、 或任何其他理由而受到法律攻擊。
D.除上文或法規明確授予董事的權力和授權外,董事在此獲授權行使本公司可能行使或作出的所有權力及作出所有該等行為及事情,但須受 特拉華州法規、本公司註冊證書及股東不時訂立的任何附例所規限;但所訂立的任何附例不得令董事如未訂立該等附例本屬有效的任何先前行為無效 。
E.任何或所有 董事可在任何時候被免職,但僅限於有權在董事選舉中普遍投票的公司當時所有已發行股本的投票權的多數持有人以贊成票罷免的情況下, 作為一個類別一起投票。
第八名:
答: 公司的董事不對公司或其股東因違反作為董事的受託責任而造成的金錢損害承擔個人責任,但以下責任除外:(I)違反董事對公司或其股東的忠誠義務的行為;(Ii)非善意的行為或不作為,或涉及故意不當行為或明知違法的行為;(Iii)根據《董事條例》第174條的規定;或(Iv)董事從中獲得不正當個人利益的任何交易。如果修改GCL以授權 公司行動進一步消除或限制董事的個人責任,則公司董事的責任應在經修訂的GCL允許的最大範圍內消除或限制。公司股東對本款 A的任何廢除或修改不應對公司董事對在該廢除或修改之前發生的事件的任何權利或保護產生不利影響。
B.本公司應在經不時修訂的《GCL》第145條所允許的範圍內,對其可能根據該條款進行賠償的所有人員進行賠償。高級職員或董事人員因辯護任何民事、刑事、行政、 或調查訴訟、訴訟或訴訟而產生的費用(包括律師費),如該高級職員或董事有權獲得本合同項下的賠償,公司應在收到該董事或其代表的承諾後,提前支付 該等訴訟、訴訟或訴訟的最終處置前的費用(包括律師費),如果最終確定他無權獲得授權的 公司的賠償,則應由公司支付。
C.儘管有本條第八條的前述規定,本公司的高級管理人員和董事因該等人士同意償還債務而可能蒙受的任何損失,以及本公司為本公司提供或簽約的服務或向本公司出售的產品而欠本公司的款項,將不獲賠償或預支任何費用。
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第九條:
A.除非本公司書面同意選擇替代論壇,否則特拉華州衡平法院應是任何 股東(包括實益所有人)提起(I)代表本公司提起的任何派生訴訟或法律程序、 本公司任何高管或其他員工違反本公司或本公司股東的受託責任的任何訴訟、(Iii)對本公司及其 董事提出索賠的任何訴訟的唯一和獨家論壇。根據《GCL》或本《公司註冊證書》或本章程的任何條款而產生的高級職員或僱員,或(Iv)針對公司、其董事、高級職員或僱員提出受內部事務原則管轄的索賠的任何訴訟,但上述(I)至(Iv)項中的每一項除外,(A)衡平法院裁定存在不受衡平法院司法管轄權管轄的不可或缺的一方(且不可或缺的一方在作出該裁決後十天內不同意衡平法院的屬人管轄權)、屬於衡平法院以外的法院或法院的專屬管轄權的任何申索,或衡平法院沒有標的管轄權的申索;及(B)根據《交易法》或經修訂的《1933年證券法》提出的任何訴訟或申索。
B.如果以股東的名義向位於特拉華州境內的法院以外的其他法院提起訴訟(“外國訴訟”),而訴訟的標的屬於上述第九條A款的範圍。該股東應被視為已同意(I)位於特拉華州境內的州法院和聯邦法院對任何向上述法院提起的強制執行本條第九條A段的訴訟(“FSC強制執行行動”) 的個人司法管轄權,以及(Ii)通過送達該股東在涉外訴訟中作為該股東的代理人而向其送達的法律程序文件。
C.如果第9條的任何條款或條款因任何原因適用於任何個人、實體或情況而被認定為無效、非法或不可執行 ,則在法律允許的最大範圍內,此類條款在任何其他情況下和本條第9條的其餘條款(包括但不限於,包含任何此類被認定為無效、非法或不可執行的條款的第9條句子的每一部分)在任何其他情況下的有效性、合法性和可執行性。 非法或不可強制執行),且此類規定適用於其他個人、實體和情況不應因此而受到任何影響或損害。任何個人或實體購買或以其他方式獲得本公司股本股份的任何權益,應被視為已知悉並同意本條第九條的規定。
第十條:只要本公司與其債權人或其任何類別的債權人之間和/或本公司與其股東或其任何類別的股東之間提出妥協或安排,特拉華州境內任何具有公平管轄權的法院均可:應本公司或其任何債權人或股東的簡易申請,或應根據《特拉華州法典》第8章第 291節為本公司指定的任何一名或多名接管人的申請,或應根據《特拉華州法典》第8章第279條為本公司指定的受託人或任何一名或多名接管人的申請,命令以上述法院指示的方式召集本公司的債權人或債權人類別,及/或股東或股東(視情況而定)會議。如有相當於本公司債權人或債權人類別價值的四分之三的多數和/或本公司的股東或股東類別(視屬何情況而定)同意任何妥協或安排以及因該妥協或安排而對本公司進行的任何重組,則上述妥協或安排及所述重組如獲法院批准,則對本公司的所有債權人或類別債權人及/或所有股東或類別股東具有約束力。視屬何情況而定,亦適用於本公司。
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茲證明,本公司已安排由其行政總裁蔣輝簽署經修訂及重新簽署的公司註冊證書,自[]年第9日[], 2022.
/s/ | |
首席執行官姜輝 |
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