附錄 99.1
回購協議
本回購協議(本 “協議”) 由 Intrepid Global Advisors, Inc. 於 2024 年 3 月 19 日(“生效日期”)訂立並簽署 特拉華州的一家公司(“公司”)和雷·博裏(“股東”)。派對有時是 此處以名稱或 “當事方” 單獨提及,統稱為 “雙方”。
演奏會
鑑於,股東 擁有公司面值每股0.0001美元的A系列優先股(“優先股”)的股份;以及
鑑於,公司 已同意回購股東的優先股,股東已同意出售股東的優先股 根據本協議的條款和條件,股票歸公司所有。
協議
因此,現在 考慮到此處所載的共同協議,並出於其他有益和有價值的考慮,考慮收據和充足性 其中,特此確認,雙方特此協議如下:
1。 出售和回購優先股。自生效之日起,股東特此出售, 向公司轉讓、轉讓和交付股東的優先股,公司特此購買股東的優先股,包括 4,206,750股優先股,不含任何和所有留置權、索賠、費用、抵押貸款、質押、擔保權益, 任何形式的抵押權和第三方權利。對價出售、轉讓、運送和交付給本公司 優先股,公司應向股東支付25,240.50美元(“回購價格”),支付方式為 在下面的第 2 節中提供。股東應向公司交付所有代表優先股的證書 根據本協議購買的、經正式批准可轉讓給本公司的股票,以及公司要求的其他文件和文書 作為向公司轉讓優先股和歸屬於公司商品的必要或適當證據,以及 優先股的有價所有權,不含任何和所有留置權、索賠、押金、抵押貸款、質押、擔保權益, 任何形式的抵押權和第三方權利。
2。 交貨和付款。作為回購優先股的對價 根據本協議,在股東執行和交付本協議後,公司應向股東交付 一張顯示回購價格金額的支票。
3. 股東的陳述和保證。股東特此表示 並向公司保證,自生效之日起:(a)股東對優先股標的擁有良好且可出售的所有權 本協議不含任何和所有留置權、索賠、押金、抵押貸款、質押、擔保權益、抵押權和第三方 任何形式的當事方權利;(b) 受本協議約束的優先股代表公司持有的全部優先股 由股東簽署;(c) 股東有權力和權力簽訂和履行本協議規定的義務,以及 本協議的執行、交付和履行已獲得股東所有必要行動的正式授權; (d) 本協議是股東的有效且具有約束力的義務,可根據其條款對股東強制執行; (e) 股東執行、交付和履行本協議以及股東完成交易的情況 本協議所考慮的不得也不會違反、衝突或導致違反本組織的任何條款 股東文件或股東作為當事方或其任何財產或資產受其約束的任何協議; (I) 沒有待處理的索賠、調查、查詢、要求、訴訟、訴訟或訴訟理由,或仲裁程序, 據股東所知,在任何聯邦、州或地方法院或監管機構對股東構成威脅,或 其他政府機構,無論身在何處,都會阻止股東進入或履行股東的職責 本協議規定的義務;以及 (g) 公司已告知股東需要獨立的法律和税務顧問 並提供了讓股東自己的法律和税務代表審查所有內容的機會 適用的文件並提供因本協議而產生和與本協議相關的建議,同時充分了解機遇和 潛在的後果,股東要麼已收到與本協議有關的獨立法律和税務建議,要麼決定 在知情、自願和自願的情況下放棄它。
4。 公司的陳述和保證。本公司特此陳述和保證 向股東表示,自生效之日起,公司擁有執行和簽訂本協議的全部權力和權限,以及 本協議代表了本公司的有效且具有約束力的義務,可根據本協議對公司強制執行 條款。
5。 致謝。股東承認,除非公司在中另有規定 本協議第 4 節,公司或其任何董事、高級職員、員工、代理人或代表均未作出或 對公司、其業務、財務狀況、經營業績做出了任何明示或暗示的陳述或保證, 本協議的商業估值或標的,除非第 4 節明確規定,否則股東不依賴 並且沒有依賴任何關於公司業務、財務狀況的明示或暗示的陳述或保證, 經營業績、企業估值或本協議的標的。
6。 發佈索賠。股東,對於股東和股東的繼承人來説, 遺囑執行人、管理人、個人代表、代理人、繼承人和受讓人,特此完全永久釋放、解除職務 並宣佈公司及其股東、董事、高級職員、代理人、關聯公司、代表、繼任者無罪 並從任何和所有索賠、要求、損害賠償、訴訟、訴訟原因或法律或衡平法或衡平法訴訟中受讓人,或 性質,由公司、優先股和/或股東對優先股的所有權產生或與之有關的 在生效日期之前隨時存貨。就本協議而言,“所有索賠” 應包括但不限於 任何種類的任何和所有索賠,無論是已知的還是未知的、預期的還是未預料的、過去的還是現在的、或有或有的 生效日期。
7。 費用和律師費。各當事方應自行承擔費用, 與本協議的談判、執行和交付相關的費用和律師費。
8。 完整協議。本協議包含本協議雙方之間的完整協議 就本文的主題事項而言,取代和優先於雙方先前達成的所有諒解和協議 尊重本文的主題。除非雙方書面同意,否則不得以任何方式修改或修改本協議 締約方的。
9。 可分割性。雙方同意,任何一項條款無效或不可執行 或本協議的一部分不應使本協議的任何其他條款或部分失效或不可執行,並且此類其他條款不得使該等其他條款失效或不可執行 或部分應保持完全的效力和效力。
10。 對應物和簽名。本協議可以在任意數量的對應方中執行, 每項協議均應視為原件,所有協議共同構成同一份協議。任何原始簽名 可以通過傳真或其他電子傳輸獲得.
11。 進一步的保證。雙方同意,雙方將進一步執行和交付 協議和文書,其形式和實質內容均令各締約方合理滿意,並採取可能合理的其他行動 為實現本協議的宗旨和意圖所必需或適當的。
12。 管轄法律。本協議應受以下條款管轄,並根據該協議進行解釋 特拉華州的法律,儘管有任何相反的法律衝突條款。
13。 可分配性。本協議及本協議下的任何權利或義務均不可轉讓 未經公司事先書面同意,由股東提供。
-2-
14。 綁定效果。本協議不僅應使雙方受益,而且應使雙方受益 各自的繼承人、遺囑執行人、管理人、個人代表、繼承人、受讓人、子公司、關聯公司、合夥人、成員, 經理、高級職員、董事、股東、代理人、僱員和代表,不僅對雙方具有約束力,而且 還有上述各方。
[簽名頁如下]
-3-
為此, 自生效之日起,下列簽署人已執行本協議。
無畏的全球顧問公司
作者:/s/ Jeff Toghraie
姓名:傑夫·託格雷
職位:董事總經理
雷·博裏
作者:/s/ Ray Bori
姓名:雷·博裏
-4-