附錄 10.3

既不是這種證券也不是證券 該證券可行使的已在證券交易委員會或證券委員會註冊 任何依賴經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的註冊豁免的州， 因此，除非根據證券法規定的有效註冊聲明或依據，否則不得發行或出售 獲得《證券法》註冊要求的現有豁免，或在不受證券法註冊要求約束的交易中，並依照 符合適用的州證券法。該證券和行使該證券時可發行的證券可以同時質押 使用真正的保證金賬户或其他由此類證券擔保的貸款。

購買普通股 逮捕令

自然奇蹟控股有限公司

這隻普通股 購買認股權證（“認股權證”）證明，就收到的價值而言，[############################] 責任公司或其受讓人（“持有人”）有權根據條款和行使限制行使 以及以下規定的條件，在 2024 年 7 月 17 日當天或之後的任何時候（“發佈日期”）以及 5:00 或之前 2029 年 7 月 17 日下午（紐約時間） （此類適用日期，即 “終止日期”），但此後不行， 向特拉華州的一家公司 NATURE'S MIRACLE HOLDING INC.（“公司”）訂閲和購買 普通股（視以下調整而定，即 “認股權證”）。一股普通股的購買價格 根據第 2 (b) 節的定義，本認股權證下的股票應等於行使價。

第 1 節。 定義。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有該特定證券中規定的含義 本公司與投資者簽署的截至2024年7月17日的購買協議（“購買協議”） 此。

第 2 部分。運動。

a) 運動 逮捕令。可以在任何時候或任何時候全部或部分行使本認股權證所代表的購買權 或在發行日期之後並在終止日期當天或之前，向公司交付一份經正式簽名的傳真副本或 PDF 副本 通過電子郵件（或電子郵件附件）以本文所附形式（“行使通知”）提交行使通知。 在 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 構成標準結算週期（定義見下文）的交易日數中，以較早者為準 第 2 (d) (i) 節) 在上述行使日期之後，持有人應向公司交付總行使價 在美國銀行開具的電匯或銀行本票的適用行使通知中規定的認股權證股份 除非適用的行使通知中規定了第 2 (c) 節中規定的無現金行使程序。沒有墨水原創通知 應要求行使權，也不得對任何行使通知提供任何獎章擔保（或其他類型的擔保或公證） 是必填項。儘管此處有任何相反的規定，但不得要求持有人親自將本認股權證交給 在持有人購買了本協議下所有可用的認股權證股份並且認股權證已全部行使之前，公司 在這種情況下，持有人應在自認股權證之日起兩（2）個交易日內向公司交出本認股權證以供取消 最終行使通知已送達本公司。部分行使本認股權證導致購買總額的一部分 本協議下可用的認股權證數量將減少本協議下可購買的認股權證的已發行數量 金額等於購買的認股權證的適用數量。持有人和公司應保留記錄，顯示 購買的認股權證數量和購買日期。公司應在內部對任何行使通知提出異議 收到此類通知後的一 (1) 個工作日。持有人和任何受讓人在接受本認股權證時承認並同意， 根據本段的規定，在購買了本協議下部分認股權證股份後，認股權證的數量 在任何給定時間，本協議下可供購買的股票都可能低於本協議正面規定的金額。

b) 運動 價格。本認股權證下的 “行使價” 應等於每份0.87美元，但須按此處的規定進行調整 普通股的份額。

c) 無現金 運動。如果在發行日期（“註冊截止日期”）之後的六個月之後的任何時候， 沒有有效的註冊聲明登記在案，也沒有關於通過以下方式轉售認股權證股份的當前招股説明書 持有人（“註冊違約”），則此時也可以通過以下方式全部或部分行使本認股權證 “無現金活動” 指持有人有權獲得等於商數的認股權證股份 通過將 [(A-B) (X)] 除以 (A) 獲得，其中：

如果是認股權證 以這種無現金方式發行，雙方承認並同意，根據《證券法》第3（a）（9）條， 認股權證股份應具有行使的認股權證的特徵，認股權證股份的持有期為 簽發的認股權證可能會延續到本認股權證的持有期限內。公司同意不採取任何與本第 2 (c) 節相反的立場。

“VWAP” 指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後上市 或在交易市場上報價，即該日期（或最接近的前一日期）普通股的每日成交量加權平均價格 據彭博社報道，在普通股隨後上市或報價的交易市場上（基於從 9:30 開始的交易日） 上午（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果普通股在OTCQB或OTCQX上交易，則交易量加權 該日期（或最近的前一天）普通股在OTCQB或OTCQX上的平均價格（如適用），（c）如果是普通股 然後不會在OTCQB或OTCQX上上市或報價，如果普通股的價格隨後會在 “粉紅表” 中報告 由場外交易市場集團有限公司（或繼任其報告價格職能的類似組織或機構）發佈的最新報告 如此報告的普通股每股出價，或（d）在所有其他情況下，是確定的普通股的公允市場價值 由投資者真誠選擇的獨立評估師進行評估，其費用和開支應由公司支付。

d）運動力學。

i. 配送 行使時的認股權證股份。公司應促使根據本協議購買的認股權證由公司轉讓 如果公司當時是託管人存款或提款系統的參與者，則將代理人轉讓給持有人 （“DWAC”）的存託信託公司（“DTC”）以及（A）有有效的 允許持有人向認股權證股份發行或轉售認股權證股份的註冊聲明，或 (B) 根據第144條，認股權證股份有資格由持有人轉售，沒有數量或銷售方式限制（假設 認股權證的無現金行使），然後，應持有人的要求，此類傳輸應（i）交給第三方購買者 由持有人轉售，或 (ii) 將持有人（或其指定人）經紀人的賬户存入DTC賬户 按照持有人（或其指定人）的指示通過其DWAC系統，在這種情況下，此類認股權證（x）只能由以下人員使用 該經紀人向DTC交付此類認股權證，以結清持有人的股份交付義務 關於出售此類認股權證股票，其中可能包括向該經紀人的其他賬户交付以及將其包含在數量中 該經紀商在 “淨結算” 中交付的認股權證股份的百分比 公司的認股權證，包括其在購買此類認股權證的相應人員的經紀人處的頭寸 從持有人處獲得，而且 (y) 應保持1933年規則144 (a) (3) 中定義的 “限制性證券” 在交付之前採取行動，否則，此類傳輸應通過實際交付在以下地址註冊的證書進行 公司以持有人或其指定人的名義登記股份，以記錄持有人所持認股權證的數量 根據此類行使，有權在最早的日期之前到達持有人在行使通知中指定的地址 (i) 行使通知交付本公司後的兩 (2) 個交易日，(ii) 行使通知書交付後的一 (1) 個交易日 公司的總行使價以及 (iii) 構成標準結算期之後的交易天數 向公司交付行使通知和總行使價（如果不是無現金行使）（該日期， “認股權證交割日期”）。行使通知交付後，持有人應被視為全部 公司（但不包括第 144 條）的目的是成為本認股權證所涉認股權證的記錄持有人 無論認股權證股份的交割日期如何，均已行使，前提是總行使權的付款 價格（無現金交易除外）是在持有人成為登記持有人之前由公司收到的 認股權證股份。如果公司出於任何原因未能向持有人交付認股權證股份，但須發出通知 在認股權證股份交割日之前行使，公司應以現金向持有人支付違約金，而不是作為違約金 每行使1,000美元的認股權證可處以罰款（基於當日普通股的VWAP） 適用的行使通知），每個交易日10美元（在第三（3）個交易日增加到每個交易日20美元^rd) 交易日（認股權證股份交割日之後的每個交易日，即認股權證股份交割日期），直至該認股權證股票 已交付或持有人撤銷此類行使；前提是根據本規定應支付的最高違約金額 每1,000美元的認股權證股份的部分不得超過100美元。公司同意保留一個過户代理人 只要本認股權證仍未履行且可行使，即可參與FaST計劃。如本文所述，“標準 結算週期” 是指公司的標準結算週期，以交易日數表示 自行使通知交付之日起生效的普通股主要交易市場。

二。配送 行使時的新認股權證。如果本認股權證已部分行使，則公司應應持有人的要求以及 交出本認股權證後，在交付認股權證股份時，向持有人交付一份新的認股權證，以證明 持有人有權購買本認股權證要求的未購買的認股權證，新認股權證在所有其他方面均應如此 與本認股權證相同。

三。撤銷 權利。如果公司未能促使過户代理人根據第2（d）（i）條向持有人轉讓認股權證股份 在認股權證股份交割日之前，持有人將有權撤銷此類行使。

iv。 對未能在行使時及時交付認股權證股份時買入的補償。除了任何其他可用的權利外 持有人，如果公司未能促使過户代理人根據規定向持有人轉讓認股權證股份 根據認股權證股份交割日當天或之前的行使，如果在該日期之後，則需要持有人 由其經紀人購買（通過公開市場交易或其他方式）或由持有人的經紀公司以其他方式購買，Common 為滿足持有人出售認股權證股份而交付的股票，持有人預計在行使該認股權證時將獲得該認股權證 （a “買入”），則公司應（A）以現金向持有人支付（x）持有人的金額（如果有） 如此購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過（y）的乘積 公司在發行時必須向持有人交付的與行使相關的認股權證股的數量 (2) 執行產生此類買入義務的賣出訂單的價格，以及（B）由持有人選擇，要麼恢復 認股權證中未兑現行使權證的部分和等值數量的認股權證（在這種情況下，行使權證） 應被視為（已撤銷）或向持有人交付公司本應發行的普通股數量 及時履行了其根據本協議承擔的行使和交付義務。例如，如果持有人購買普通股 總收購價為11,000美元，用於支付嘗試行使普通股的買入總額 根據前一句的第 (A) 條，銷售價格導致該購買義務為10,000美元 必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應付的金額 持有人關於買入的證據，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處沒有任何限制 持有人有權根據法律或衡平法尋求本協議規定的任何其他補救措施，包括但不限於法令 因公司未能在行使時及時交付普通股而產生的具體業績和/或禁令救濟 根據本協議條款的要求，提供認股權證。

v. 否 零星股票或股票。行使本權後，不得發行零碎股份或代表部分股份的股票 逮捕令。對於持有人通過行使本來有權購買的股份的任何部分，公司應 就該最後一部分支付現金調整，金額等於該分數乘以行使價。

六。收費， 税收和費用。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何發行或轉讓税或其他雜費 與發行此類認股權證有關的費用，所有税款和費用均應由公司支付，以及此類認股權證 股票應以持有人名義或以持有人可能指示的一個或多個名稱發行；但是，前提是 如果認股權證股份要以持有人姓名以外的名義發行，則本認股權證在交出時交出 行使時應附上由持有人正式簽署的轉讓表，作為一項條件，公司可能要求這樣做 因此，支付一筆足以償還其所附帶的轉讓税的款項。公司應向所有過户代理人付款 當日處理任何行使通知所需的費用以及向存託信託公司（或其他已建立的清算公司）支付的所有費用 履行類似職能的公司）需要當天以電子方式交付認股權證股票。公司應向所有律師付款 出具律師法律意見書以刪除認股權證的限制性説明所需的費用。

七。閉幕 書籍。公司不會以任何妨礙本認股權證及時行使的方式關閉其股東賬簿或記錄， 根據本文的條款。

e) 持有人 運動限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，持有人無權 根據第 2 節或其他規定行使本認股權證的任何部分，但以此類發行生效後的限度為限 按照適用的行使通知中的規定行使後，持有人（以及持有人的關聯公司，以及任何 與持有人或持有人的任何關聯公司共同行事的其他人（此類人員， “歸屬方”）的受益所有權將超過受益所有權限額（如定義） 下面）。就前述句子而言，持有人及其實益擁有的普通股數量 關聯公司和歸屬方應包括行使本認股權證時可發行的普通股數量 正在就此做出決定，但應不包括可發行的普通股數量 (i) 行使持有人或其任何關聯公司實益擁有的本認股權證剩餘的未行使部分時 或歸屬方，以及 (ii) 行使或轉換任何其他證券中未行使或未轉換的部分 公司（包括但不限於任何其他普通股等價物）的轉換或行使受到限制 類似於此處包含的由持有人或其任何關聯公司或歸屬方實益擁有的限制。 除前一句中另有規定外，就本第 2 (e) 節而言，受益所有權的計算公式為 根據《交易法》第13（d）條以及根據該法頒佈的規則和條例，該條得到了《交易法》的承認 持有人表示公司沒有向持有人表示此類計算符合交易所第13（d）條 法案和持有人對根據該法案提交的任何附表全權負責。在某種程度上 本第 2 (e) 節中包含的限制適用，確定本認股權證是否可行使（與其他認股權證有關） 持有人擁有的證券（以及任何關聯公司和歸屬方）以及本認股權證的哪一部分是 可行使權應由持有人自行決定，行使通知的提交應被視為行使通知為 持有人對本認股權證是否可行使的決定（與持有人共同擁有的其他證券有關） 與任何關聯公司和歸屬方）以及本認股權證的哪一部分可行使，在每種情況下均須遵守 受益所有權限制，公司沒有義務驗證或確認此類決定的準確性。 此外，對上述任何羣體身份的確定應根據第13 (d) 節確定 《外匯法》及據此頒佈的規則和條例。就本第 2 (e) 節而言，在確定數字時 在普通股的已發行股份中，持有人可以依賴（A）中反映的已發行普通股數量 公司最近向委員會提交的定期或年度報告（視情況而定）（B）最近的公開報告 公司的公告或 (C) 公司或轉讓代理人最近發佈的書面通知，其中列出了數量 已發行普通股。應持有人的書面或口頭要求，公司應在一個交易日內確認 以口頭和書面形式向持有人提供當時已發行的普通股數量。無論如何，未繳款人數 普通股應在公司證券的轉換或行使生效後確定，包括 本認股權證，由持有人或其關聯公司或歸屬方自該數量的已發行股份之日起生效 普通股已上報。“受益所有權限制” 應為普通股數量的4.99％ 在行使本認股權證後可發行的普通股發行生效後立即流通股票。這個 持有人在通知公司後，可以增加或減少本第 2 (e) 節的實益所有權限制條款， 前提是實益所有權限制在任何情況下都不超過已發行普通股數量的9.99％ 在行使持有人持有的本認股權證和條款後，立即使普通股的發行生效 本第 2 (e) 節將繼續適用。受益所有權限制的任何增加將在... 之前生效 61^st 此類通知送達公司的第二天。本段的規定應解釋為 以不嚴格遵守本第 2 (e) 節條款的方式實施，以更正本段（或任何 本協議的一部分）可能存在缺陷或與本文中包含或擬定的預期受益所有權限制不一致或不一致 適當實施此類限制所必需或需要的更改或補充。其中包含的限制 本款應適用於本認股權證的繼任持有人。

第 3 部分。某些調整。

a) 股票 分紅和拆分。如果公司在本認股權證未到期期間的任何時候：（i）支付股票股息或以其他方式支付 其普通股或任何其他以普通股支付的股票或權益等價證券的分派或分配 （為避免疑問，其中不包括公司在行使本認股權證時發行的任何普通股），（ii）細分 將已發行普通股合併為更多股份，（iii）合併（包括通過反向股票拆分）已發行普通股 將股票改為較少數量的股票或（iv）通過將普通股重新分類發行任何股本 公司，則在每種情況下，行使價應乘以分數，其分子應為股票數量 在該事件發生前夕已發行的普通股（不包括庫存股，如果有的話），其分母應為 此類事件發生後立即發行的普通股數量，以及行使後可發行的股票數量 應按比例調整本認股權證，使本認股權證的總行使價保持不變。任何調整 根據本第 3 (a) 條訂立的股東應在確定股東資格的記錄日期後立即生效 獲得此類股息或分配，如果是細分，則應在生效日期後立即生效， 合併或重新分類。

b) 調整 普通股發行後。如果在本協議發佈之日或之後，本公司發行或出售，或根據本協議進行發行或出售 第 3 節被視為已發行或出售任何普通股（包括髮行或出售由或持有的普通股） 本公司賬户，但不包括任何豁免證券的發行（根據定義第 (d) 條發行的除外 購買協議中的豁免證券（已發行或出售或視為已發行或出售），按每股對價計算 （“新發行價格”）低於當時生效的行使價（此類行使價是指當時有效的行使價） 改為 “適用價格”）（前文為 “稀釋性發行”），然後緊隨其後 稀釋性發行，當時有效的行使價應降至新發行價格和可發行的認股權證數量 在考慮行使量的減少後，應根據本協議將根據本協議應付的總行使價增加 價格，應等於調整前的總行使價（為避免疑問，總行使價） 在此類調整之前，計算方法如下：立即行使本認股權證後可發行的認股權證股份總數 在此類調整之前（不考慮受益所有權限制）乘以立即生效的行使價 在此類調整之前）除以新發行價格（上述對認股權證總數的調整） 在本文中稱為 “股份金額調整”）。舉個例子，如果 E 是認股權證的總數 可在調整前立即行使本認股權證時發行（不考慮受益所有權限制），F 是調整前立即生效的行使價，G 是新發行價格，即對數量的調整 認股權證股份可以用以下公式表示：攤薄發行後的認股權證股份總數 = 獲得的數量 由 [E x F] 除以 G；但前提是根據本第 3 (b) 節調整行使價不會導致 高於此類調整前的行使價的行使價。出於上述所有目的（包括，不包括 限制，根據本第 3 (b) 節確定調整後的行使價和每股對價），以下內容適用：

c) 後續供股。除了根據上述第3 (a) 節進行的任何調整外，如果公司在任何時候批准， 按比例發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利 任何類別普通股（“購買權”）的記錄持有者，則持有人將有權收購， 根據適用於此類購買權的條款，持有人本可以獲得的總購買權 持有完全行使本認股權證後可收購的普通股數量（不考慮任何限制） 在記錄發佈之日之前行使本協議（包括但不限於受益所有權限制） 用於授予、發行或出售此類購買權，或者，如果未記錄在案，則以記錄持有者的截止日期為準 普通股的數量將根據授予、發行或出售此類購買權而確定（但是，前提是， 在某種程度上，持有人蔘與任何此類購買權的權利將導致持有人超過受益金額 所有權限制，則持有人無權在這樣的範圍內參與此類購買權（或受益所有權） 由於此類購買權而產生的此類普通股（在此範圍內），在此範圍內的此類購買權應持有 如果有的話，持有人暫時擱置其權利不會導致持有人超過受益所有權 限制）。

d) 專業版 數據分佈。在本認股權證未償還期間，如果公司宣佈或進行任何股息或其他分配 以資本返還或其他方式（包括，不包括，不包括）向普通股持有人轉讓其資產（或收購其資產的權利） 限制，以股息、分割、重新分類的方式分配現金、股票或其他證券、財產或期權， 公司重組、安排計劃或其他類似交易）（“分配”），在此之後的任何時間 本認股權證的簽發，那麼，在每種情況下，持有人都有權在相同程度上參與此類分配 如果持有人持有完成行使後可收購的普通股數量，則持有人本來可以參與其中 本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於實益所有權限制） 在為此類分發創建記錄之日之前，或者，如果未記錄此類記錄，則為截止日期 將確定普通股的記錄持有者參與此類分配（但是，前提是， 在某種程度上，持有人蔘與任何此類分配的權利將導致持有人超過受益所有權 限制，則持有人無權在這樣的程度上參與此類分配（或受益所有權） 由於此類分配而產生的任何普通股（在此範圍內）以及此類分配的部分應暫時擱置 在持有人的利益之前（如果有的話）的權利不會導致持有人超過受益所有權 侷限性）。

e) 基本面 交易。如果在本認股權證還未到期期間的任何時候，(i) 公司直接或間接地在一個或多個相關機構中 交易直接影響公司與另一人（ii）公司的合併或合併，或 間接影響全部或幾乎全部的銷售、租賃、許可、轉讓、轉讓或以其他方式處置 其在一個或一系列關聯交易中的資產，（iii）任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約 （無論是由公司還是其他人完成）均已完成，據此允許普通股持有人出售， 投標或交換其股份以換取其他證券、現金或財產，並已獲得 50% 或以上股份的持有人接受 已發行普通股，(iv) 公司在一筆或多筆關聯交易中直接或間接影響任何 普通股或任何強制性股票交易的重新分類、重組或資本重組 普通股實際上被轉換為或交換為其他證券、現金或財產，或（v）公司， 在一項或多項關聯交易中直接或間接地完成股票或股票購買協議或其他業務 組合（包括但不限於重組、資本重組、分立、合併或安排計劃）與 其他人或團體通過該個人或團體收購50％以上的已發行普通股 （不包括其他人或其他組成人或其當事人、關聯人或關聯人持有的任何普通股 與其他人訂立或簽署此類股票或股份購買協議或其他業務合併）（每個 “基本交易”），然後，在隨後行使本認股權證時，持有人應有權利 對於每股認股權證股票，將在此類認股權證發生前夕進行此類行使後可發行的股份 基本交易，由持有人選擇（不考慮第2（e）節對行使本協議的任何限制 認股權證）、繼任者或收購公司或公司的普通股數量（如果是 尚存的公司，以及因以下原因而應收的任何額外對價（“替代對價”） 持有本認股權證可行使的普通股數量的持有人進行的此類基本交易 在此類基本交易之前（不考慮第 2 (e) 節對行使本協議的任何限制） 逮捕令）。就任何此類行使而言，應適當調整行使價的確定以適用於 此類替代對價基於一股普通股可發行的替代對價金額 在此類基本交易中，公司應將行使價在替代對價中分配 合理的方式反映備選對價中任何不同組成部分的相對價值。如果是普通股的持有人 股票可以選擇在基本交易中收到的證券、現金或財產，然後是持有人 對於在此之後行使本認股權證時獲得的替代對價，應有相同的選擇權 基本交易。在公司不是《基本交易》中，公司應促使任何繼承實體成立 倖存者（“繼承實體”）以書面形式承擔公司在本認股權證下的所有義務 以及根據本第 3 (e) 節的規定根據書面協議提交的其他交易文件 以及持有人合理滿意的實質內容並在此之前獲得持有人的批准（沒有不合理的延遲） 基本交易，並應根據持有人的選擇向持有人交付本認股權證以換取該認股權證的證券 繼承實體以形式和實質與本認股權證基本相似的書面文書為證，該認股權證可行使 獲取該繼承實體（或其母實體）的相應數量的股本，相當於普通股 行使本認股權證後可收購和應收的股票（不考慮對行使本權證的任何限制） 認股權證）在此類基本交易之前，其行使價將本協議下的行使價適用於此類股票 股本（但要考慮此類基本交易中普通股的相對價值）以及 此類股本的價值、此類股本數量和該行使價格的用途 在此類基本交易完成之前保護本認股權證的經濟價值），這是 持有人在形式和實質上相當令人滿意。任何此類基本交易發生後，繼任者 實體應繼承並取代（因此，自該基本交易之日起，以下條款） 本認股權證和其他提及 “公司” 的交易文件應改為指繼任者 實體），並可行使公司的所有權利和權力，並應承擔公司在本協議項下的所有義務 認股權證和其他交易文件，其效力與該繼承實體被命名為公司具有同等效力 在這裏。

f) 計算。 視情況而定，本第3節下的所有計算均應按每股的最接近的美分或最接近的1/100進行計算。對於 就本第 3 節而言，截至給定日期視為已發行和流通的普通股數量應為 已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有）數量的總和。

g) 通知持有人。

i. 調整 至行使價格。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司應立即 通過傳真或電子郵件向持有人發送通知，説明此類調整後的行使價以及由此產生的任何調整 認股權證的數量，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

二。通知 允許持有人行使。如果（A），公司應宣佈普通股的股息（或任何其他形式的分配） 股票，（B）公司應宣佈對普通股進行特別的非經常性現金分紅或贖回，（C） 公司應授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購或購買任何普通股權利或認股權證 任何類別的股本或任何權利的股份，（D）必須獲得公司任何股東的批准 與普通股的任何重新分類、公司參與的任何合併或合併、任何 出售或轉讓公司全部或幾乎所有資產，或任何由普通股進行的強制性股票交換 股票被轉換為其他證券、現金或財產，或者（E）公司應自願或非自願授權 公司事務的解散、清算或清盤，則在每種情況下，公司均應安排交付 傳真或通過電子郵件發送給持有人的最後一個傳真號碼或電子郵件地址，該號碼應顯示在持有人的認股權證登記冊上 公司，在適用記錄或下文規定的生效日期前至少 15 個日曆日發出通知，説明 (x) 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證而記錄的日期，或者如果是記錄 不予考慮，登記在冊的普通股持有人有權獲得此類股息的日期， 分配、贖回、權利或認股權證的確定或（y）此類重新分類、合併的日期， 合併、出售、轉讓或股份交換預計生效或結束，預計截止日期 登記在冊的普通股持有人有權將其普通股兑換成證券、現金或其他股票 此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換後可交付的財產；前提是該失敗 交付此類通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷均不影響公司行動的有效性 必須在此類通知中註明。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含實質內容， 有關公司或任何子公司的非公開信息，公司應同時向公司提交此類通知 根據表格8-k的最新報告設立的委員會。在此期間，持有人仍有權行使本認股權證 自發出此類通知之日起至觸發此類通知的事件生效之日止，除非另有明確規定 在此列出。

第 4 部分。認股權證的轉讓。

a) 可轉讓性。 前提是遵守任何適用的證券法和本協議第4（d）節中規定的條件以及以下條款 第 4.1 節、本認股權證及本協議下的所有權利（包括但不限於任何註冊權）總體上均可轉讓 或部分地，在公司主要辦公室或其指定代理人交出本認股權證以及書面轉讓後 本認股權證基本上以持有人或其代理人或律師正式簽署的本認股權證所附的形式提供，資金足夠 支付進行此類轉讓時應繳的任何轉讓税。在此類退保以及必要時支付此類款項後，公司應 以受讓人或受讓人的名義（如適用）以一個或多個面額執行和交付新的或多份認股權證 在此類轉讓文書中另有規定，並應向轉讓人簽發新的認股權證，證明本認股權證的部分並非如此 已分配，本認股權證應立即取消。儘管此處有任何相反的規定，但不應要求持有人 親自向公司交出本認股權證，除非持有人已全部轉讓本認股權證，在這種情況下，持有人應 在持有人向公司交付轉讓表之日起三（3）個交易日內向公司交出本認股權證 公司全額分配本認股權證。認股權證，如果根據本文件進行了適當的分配，則可以由新持有人行使 在沒有發行新認股權證的情況下購買認股權證。

b) 新品 認股權證。在公司上述辦公室出示本認股權證後，本認股權證可以分割或與其他認股權證合併， 以及一份由持有人簽署的具體説明發行新認股權證的名稱和麪額的書面通知，或 它的代理人或律師。在遵守第4 (a) 節的前提下，對於此類分割或合併可能涉及的任何轉讓， 公司應執行並交付一份或多份新的認股權證，以換取一份或多份認股權證按照以下規定進行分割或合併 附上這樣的通知。所有通過轉賬或交易所發行的認股權證均應註明發行日期，並應與本認股權證相同 根據該認股權證可發行的數量除外。

c) 認股權證 註冊。公司應根據公司為此目的保存的記錄註冊本認股權證（“認股權證”） 不時以本文件記錄持有者的名義註冊”）。公司可以視作和對待註冊持有人 為了行使本認股權證或向持有人進行任何分配，以及所有其他目的，作為本認股權證的絕對所有者 目的，沒有實際的相反通知。

d) 轉賬 限制。如果在交出本認股權證時，與本認股權證的任何轉讓有關的 本認股權證不得 (i) 根據《證券法》和《證券法》下的有效註冊聲明進行註冊 適用的州證券法或藍天法，或 (ii) 有資格轉售，沒有數量或銷售方式限制或當前限制 公共信息要求根據第144條，公司可以要求，作為允許此類轉讓的條件 本認股權證的持有人或受讓人（視情況而定）遵守購買協議第 5.1 節的規定。

e) 代表 由持有人撰寫。持有人接受本認股權證，即表示並保證其正在收購本認股權證，並通過任何行使權證 在本協議中，將以自己的賬户而不是作為任何其他方的被提名人收購行使後可發行的認股權證股份，以及 用於投資，持有人不得出售、出售或以其他方式處置本認股權證以及行使本認股權證 根據此類行使可發行的股票，違反《證券法》或任何適用的州證券法，除非根據銷售 根據《證券法》註冊或豁免。本認股權證、為替代或替代而簽發的任何認股權證以及任何認股權證 行使本協議或其後可發行的股份應以基本上以下形式蓋章或印上圖例：

“既不是這個安全也沒有 該證券可行使的證券已在美國證券交易委員會註冊或證券 根據經修訂的1933年《證券法》（“證券”）的註冊豁免對任何州實行的委員會 ACT”），因此，除非根據證券下的有效註冊聲明，否則不得發行或出售 根據證券法註冊要求的現有豁免採取行動或參與不受《證券法》註冊要求約束的交易 並符合適用的州證券法。該證券和行使該證券時可發行的證券可以 與真正的保證金賬户或其他由此類證券擔保的貸款相關的質押。”

第 5 部分。雜項。

a) 沒有 行使前作為股東的權利。本認股權證不賦予持有人任何投票權、分紅或其他權利 行使本協議之前的公司股東。

b) 損失， 盜竊、銷燬或毀壞搜查令。公司保證，在公司收到合理的證據後 令其對本認股權證或與認股權證有關的任何股票憑證的丟失、被盜、毀壞或損壞感到滿意 股份，如果發生損失、被盜或毀壞，則應提供令其合理滿意的賠償或擔保（如果是 認股權證，不包括髮行任何債券），以及在交出和取消此類認股權證或股票證書時，如果 被肢解後，公司將在以下日期製作並交付一份期限相似的新認股權證或股票證書 代替此類認股權證或股票證書。

c) 星期六， 星期日、節假日等。如果是採取任何行動的最後或指定日期，或者要求或授予的任何權利到期 此處不應是工作日，那麼，可以在下一個工作日採取此類行動或行使此類權利。

d) 授權股份。

公司契約 在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中儲備足夠數量的普通股 股份，用於在行使本認股權證下的任何購買權後發行認股權證。該公司進一步 承諾其簽發本逮捕令構成其負責簽發逮捕令的官員的全部權力 行使本認股權證下的購買權時所需的認股權證股份。公司將採取所有這些合理的行動 為了確保此類認股權證可以在不違反任何適用的法律或法規的情況下按此處的規定發行， 或普通股上市所依據的交易市場的任何要求。公司承諾所有認股權證 可能在行使本認股權證所代表的購買權時發行，將在行使所代表的購買權時發行 通過本認股權證和根據本協議支付的此類認股權證股份的款項必須獲得正式授權、有效發行、已全額支付且不可估税 且免除公司就其發行而產生的所有税款、留置權和費用（任何税款除外） 與此類問題同時發生的轉移）。

除了 在持有人放棄或同意的範圍內，公司不得采取任何行動，包括但不限於 修改其公司註冊證書或通過任何重組、資產轉讓、合併、合併、解散， 發行或出售證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行任何條款 本認股權證，但將始終本着誠意協助執行所有此類條款和執行所有此類條款 採取必要或適當的行動，以保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。沒有 限制上述內容的概括性，公司將（i）不將任何認股權證的面值提高到該金額以上 因此在緊接面值增加之前行使此種權利時支付，(ii) 採取一切可能必要的行動 或適當，以便公司可以在行使時有效合法地發行已全額支付和不可評估的認股權證 本認股權證，以及 (iii) 盡商業上合理的努力從任何人那裏獲得所有此類授權、豁免或同意 公共監管機構擁有必要的管轄權，以使公司能夠履行本協議規定的義務 逮捕令。

服用之前 任何可能導致調整本認股權證可行使或行使中的認股權證股份數量的行動 價格，公司應從任何公眾那裏獲得所有必要的授權或豁免或同意 監管機構或對其具有管轄權的機構。

e) 治理 法律；管轄權。與本認股權證的構建、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應予以確定 根據購買協議的規定。與解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題 本認股權證應受紐約州內部法律管轄，並根據紐約州內部法律進行解釋和執行，不包括 考慮到其法律衝突的原則。各方同意，與解釋、執行有關的所有法律程序 以及為本認股權證所設想的交易進行辯護（無論是針對本協議當事方還是其各自的關聯公司、董事， 高級職員、股東、合夥人、成員、員工或代理人）只能在州和聯邦法院開庭 在紐約市。各方在此不可撤銷地服從開庭的州和聯邦法院的專屬管轄權 紐約市曼哈頓自治市鎮負責裁決本協議下或與本協議有關的任何爭議或與任何交易有關的任何爭議 特此考慮或在此處討論過，特此不可撤銷地放棄並同意不在任何訴訟、訴訟或訴訟中主張任何 聲稱其個人不受任何此類法院的管轄，此類訴訟、訴訟或程序不當或 這種訴訟的地點很不方便。各方特此不可撤銷地放棄個人程序服務，並同意進行處理 通過掛號信或掛號信或隔夜送達（附帶證據）郵寄訴訟副本，在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中送達 根據本保證書向該當事方發出通知的有效地址（交付），並同意此類服務構成 良好和充分的程序服務及其通知。此處包含的任何內容均不得視為以任何方式限制任何送達的權利 以法律允許的任何其他方式處理。如果任何一方提起訴訟、訴訟或程序以執行以下任何條款 本認股權證，該訴訟、訴訟或訴訟的勝訴方應由另一方償還其合理律師的費用 費用以及調查、準備和起訴此類行動或程序所產生的其他費用和開支。

f) 限制。 持有人承認，在行使本認股權證時獲得的認股權證股份（如果未註冊，持有人也沒有） 自本協議發佈之日起六個月後使用無現金活動，州和聯邦證券可能會對轉售施加限制 法律。

g) 非豁免 和費用。持有人任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下任何權利的行為均不起作用 作為對該權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制任何其他規定的情況下 如果公司故意且故意不遵守本認股權證或購買協議的任何條款 認股權證會給持有人造成任何物質損失，公司應向持有人支付應有的款項 足以支付任何費用和開支，包括但不限於合理的律師費，包括 上訴程序，持有人在收取根據本協議應付的任何款項或以其他方式執行其任何款項時發生的上訴程序 本協議下的權利、權力或補救措施。

h) 通知。 公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件均應交付 根據購買協議的通知條款。

i) 侷限性 責任的。在持有人未採取任何平權行動來行使本認股權證購買認股權證的情況下，本協議中沒有規定 股票，以及此處未列舉持有人的權利或特權，均不構成持有人對購買的任何責任 任何普通股的價格或作為公司股東的價格，無論此類責任是由公司還是由公司的債權人主張 公司。

j) 補救措施。 持有人除了有權行使法律賦予的所有權利，包括追回損害賠償外，還將有權獲得特定權利 履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢賠償不足以補償任何損失 因其違反本認股權證的規定而發生的，特此同意放棄且不在任何情況下進行辯護 就具體履行情況採取行動，認為法律上的補救措施是足夠的。

k) 繼任者 和分配。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應適用於 對公司的繼承人和允許的受讓人以及持有人的繼承人和允許的受讓人受益並具有約束力。 本認股權證的條款旨在不時為本認股權證的任何持有人的利益，並且應具有強制執行性 由認股權證持有人或持有人簽發。

l) 修正； 豁免。對本協議條款的任何修改、修改或豁免均受購買協議第 11.9 條的約束。

m) 可分割性。 應儘可能以根據適用法律有效的方式解釋本認股權證的每項條款， 但是，如果本認股權證的任何條款被適用法律禁止或無效，則該條款對以下條款無效 此類禁令或無效的範圍，但不使該等條款的其餘部分或本授權令的其餘條款無效。

n) 標題。 本認股權證中使用的標題僅供參考，無論出於何種目的，均不應被視為本認股權證的一部分。

o) 條款 未來證券的。只要本認股權證在公司或其任何子公司發行任何一份認股權證時仍未兑現 以更有利於此類擔保持人的任何條款為擔保，或採用有利於此類擔保持人的條款 本認股權證中未以類似方式向持有人提供，則公司應將此類額外或更優惠的情況通知持有人 期限由持有人選擇，公司應盡最大努力使此類額外或更優惠的期限變成 向持有人提供的本認股權證的一部分（無論公司是否提供通知）。術語的類型 包含在另一種證券中可能對此類擔保持有人更有利的條件包括但不限於條款 解決反稀釋保護、股票銷售價格、每股私募價格和認股權證承保問題。

p) 相等 持有人的待遇。不得向任何人提供或支付對價（包括對本認股權證的任何修改）（例如 期限在《購買協議》中定義為修改或同意對本協議任何條款的豁免或修改，除非考慮因素相同 還提供給所有持有人。為澄清起見，本條款構成授予每位持有人的單獨權利 由公司進行並由每位持有人單獨協商，旨在讓公司將持有人視為一個類別，不得 以任何方式被解釋為持有人就可發行的認股權證或普通股採取一致行動或集體行動 行使認股權證。

********************

（簽名頁如下）

為此，公司造成了，以昭信守 本逮捕令將由其官員在獲得正式授權後自上述第一天起執行。

運動通知

到：[______________

(1) 這個 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款購買公司的__________股認股權證（僅在行使的情況下） 全額），並隨函附上全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款應採用（勾選適用方框）的形式：

☐ 使用美國的合法貨幣；或

☐ 如果允許的話 根據第 2 (c) 小節規定的公式取消必要數量的認股權證股份，以 根據無現金行使程序可購買的最大認股權證股份數量行使本認股權證 載於第2 (c) 分節。

(3) 拜託 以下列簽署人的名義或以下文規定的其他名稱發行上述認股權證股票：

______________________

認股權證股份應交付給以下 DWAC 賬號：

______________________

______________________

______________________

(4) 合格投資者。這個 以下簽名者是根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的D條例定義的 “合格投資者”。

[持有人的簽名]

投資實體名稱：

_____________________________________________________________________

投資實體授權簽署人的簽名:

______________________________

授權簽署人姓名：

__________________________________________________________________

授權簽署人的頭銜：

______________________________________________________________________________________

日期：

______________________________________________________________________________________

附錄 B

任務表

（為了分配上述逮捕令， 執行此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

對於收到的價值，前述認股權證 並特此分配由此證明的所有權利