附錄 10.5
修改
購買普通股 逮捕令
本普通股修正案 購買認股權證(本 “修正案”)由公司Vicinity Motor Corp. 於 2024 年 7 月 16 日生效 根據不列顛哥倫比亞省法律註冊成立(“公司”)和停戰資本總基金 有限公司(“持有人”)。
鑑於,持有人是持有者 公司於2022年3月28日發行的普通股購買權證(“原始認股權證”),用於購買370,371份 公司不計面值的普通股(“普通股”);
鑑於,根據第 5 (l) 節 經原認股權證的書面同意,可以修改或修改原始認股權證或免除其條款 公司和持有人;以及
鑑於,公司和持有人 希望按照本修正案的規定修改原始認股權證。
因此,現在需要考慮 其中包含的共同協議和其他有價值的報酬,特此確認這些協議的收據和充分性, 並打算在此受法律約束,公司和持有人特此協議如下:
1。修正案 至 “行使價”。特此對原始認股權證第 2 (b) 節進行修訂和重述全文如下:
“b) 行使價。這個 本認股權證下的每股普通股行使價為0.64美元,但須根據本協議進行調整(“行使價”)。”
2。修正案 到 “終止日期”。原始認股權證序言中 “終止日期” 的定義 應予刪除,全部替換為以下內容:
“2027 年 3 月 28 日(“終止” 日期”),以加速事件導致的較早日期為準(定義見此處)”
3.TSXV 批准; 生效日期.儘管此處包含任何相反的規定,本公司和持有人均承認並同意 在多倫多證券交易所風險投資交易所(“交易所”)批准本修正案的條款之前,本修正案不會生效。 如果聯交所不贊成本修正案,則應進一步修改本修正案以符合其規則和條例 交易所。
4。沒有 進一步的修正。除非經本修正案修訂,否則原始認股權證保持不變,並將保持完全有效 和效果。
5。管轄權。 與本修正案的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據以下規定確定 根據公司與公司之間經修訂的截至2022年3月23日的某些證券購買協議的規定 持有人。
6。同行。 本修正案可在任意數量的對應方中執行,每份對應方將被視為原件,所有對應方加起來將 構成同一份文書。通過傳真、電子郵件(包括 PDF 文件)或其他傳輸方式傳送的簽名 方法應被視為原始簽名,應有效且具有約束力,並且在交付時即構成本方法的正當執行 修正案。
[簽名頁面如下]
為此,每個 截至當日,公司和持有人已促使本修正案由其高管執行和交付,並經正式授權 上面首先指出。
公司 鄰近汽車公司 | ||
作者: | /s/ 威廉·特雷納 | |
姓名: | 威廉·特雷納 | |
標題: | 首席執行官 | |
持有者 | ||
停戰資本主基金有限公司 | ||
來自: | 停戰資本有限責任公司 它的投資經理 | |
來自: | /s/ 史蒂芬·博伊德 | |
姓名: | 史蒂芬·博伊德 | |
標題: | 首席投資官 |
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