附件 4.7

註冊人資質説明

註冊 根據《

1934年《證券交易法》

以下CETUS Capital Acquisition Corp.的註冊證券摘要並不完整，且參考我們經修訂的公司註冊證書及附例(每份附例均作為表格10-k(本附件為其中一部分)的附件)及特拉華州法律的某些條文，並不完整。除非上下文 另有要求，否則本附件 中提及的“公司”、“我們”、“我們”和“我們”均指CETUS Capital Acquisition Corp.

根據我們修訂和重述的公司註冊證書，我們的法定股本包括50,000,000股A類普通股，面值0.0001美元。A類普通股)，4,000,000股B類普通股，面值0.0001美元，(B類普通股與A類普通股一起，普通股“)， 和1,000,000股未指定優先股，面值0.0001美元。

單位

在我們的首次公開募股中，於2023年2月3日結束(我們的“首次公開募股(IPO))，我們發行了5,750,000件(單位“)， 包括承銷商全面行使其超額配售選擇權而發行的750,000單位。每個單位包括 一股A類普通股、一份公司可贖回認股權證(“搜查令“)，每份完整認股權證 使其持有人有權按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股，並有一項權利使其持有人有權在完成我們的初始業務合併後獲得六分之一(1/6)的普通股。這些單位以每單位10.00美元的價格出售，為公司帶來了57,500,000美元的毛收入。

放置 個單位

同時 根據本公司與保薦人於2023年1月31日訂立的配售單位購買協議，於首次公開發售結束時 (“安置單位購買協議)，我們完成了總計286,875個單位的私下銷售( )安置單位“)，包括因承銷商全面行使超額配售選擇權而發行的24,375個配售單位，以每個配售單位10.00美元的收購價向保薦人發行，為 公司帶來2,868,750美元的總收益。該等出售並無支付承銷折扣或佣金。發行配售單位 是根據修訂後的1933年《證券法》第4(A)(2)節所載的豁免註冊作出的。配售單位與首次公開發售的單位相同，但(A)配售單位及其組成部分證券將不可轉讓、 除準許受讓人外不得轉讓或出售，及(B)配售認股權證只要由吾等保薦人或其準許受讓人持有，將有權享有登記權。

普通股 股票

截至2024年3月20日，共有3,840,809股A類普通股(該數字包括獨立單位的股份)，沒有已發行和已發行的B類普通股。

我們的 保薦人持有總計1,724,375股A類普通股，約佔截至2024年3月20日已發行和已發行普通股的44.9%。

登記在冊的普通股股東在所有待股東表決的事項上，每持有一股股份有權投一票。除法律要求外，A類普通股和B類普通股的持有者將在提交我們的 股東表決的所有事項上作為一個類別一起投票。除非本公司經修訂及重述的公司註冊證書或公司章程有特別規定，或DGCL的適用條文或適用的證券交易所規則另有規定 ，否則須經表決的本公司大部分普通股股份投贊成票才能批准由本公司股東表決的任何此類事項。我們的董事會分為三個級別， 每個級別的任期一般為三年，每年只選舉一個級別的董事。

董事選舉不設累計投票權，持股50%以上的股東可選舉全體董事。我們的股東有權在董事會宣佈從合法可用資金中獲得應課差餉股息。

由於我們修訂和重述的公司註冊證書授權發行最多50,000,000股A類普通股，如果我們進行初始業務合併，我們可能會被要求(取決於該初始業務合併的條款) 在我們的股東就初始業務合併進行投票的同時，增加我們被授權發行的A類普通股的數量 我們就初始業務合併尋求股東批准的程度。

根據納斯達克公司治理要求，我們不需要在納斯達克上市後第一個財年結束後不晚於一年 召開年會。然而，根據DGCL第211(B)條，吾等須舉行股東周年大會，以根據本公司的附例選舉董事，但如該選舉是以書面同意而非以書面同意方式作出，則不在此限。我們可能不會在我們的初始業務合併完成 之前召開股東年會選舉新董事，因此我們可能不符合DGCL第211(B)條的要求。 因此，如果我們的股東希望我們在完成初始業務合併之前召開年度會議，他們 可能會試圖通過根據DGCL第211(C) 條向特拉華州衡平法院提交申請來迫使我們舉行年度會議。

我們 將為我們的股東提供機會，在我們最初的 業務合併完成後，以每股價格贖回全部或部分公開發行的股票，以現金支付，相當於我們初始業務合併完成前兩個工作日存入信託賬户的總金額，包括從信託 賬户中持有的資金賺取的利息，併除以當時已發行的公開股票數量，受此處描述的限制 限制。在首次公開招股時，共有58,506,250美元，約合每股公開招股10.175美元，包括首次公開招股所得款項及出售配售單位所得款項。我們將向適當贖回股票的投資者分配的每股金額 不會因我們支付給承銷商的遞延承銷佣金而減少。吾等的保薦人、高級職員及董事於2023年1月31日與吾等訂立書面協議，根據該協議，彼等同意放棄就完成吾等初步業務合併而持有的任何創辦人股份及配售股份及任何公開股份的贖回權利。許多空白支票公司持有股東投票權，並在進行初始業務合併時進行委託代理募集，並規定在完成此類初始業務合併時將 公開發行的股票相關贖回為現金，即使適用法律或股票 交易所要求也不需要投票，但如果法律不要求股東投票，並且我們因業務或其他法律原因而未決定持有股東投票權，我們將根據我們修訂和重述的公司註冊證書，根據美國證券交易委員會的投標 要約規則進行贖回。並在完成我們最初的業務合併之前向美國證券交易委員會提交投標報價文件。我們修訂和重述的公司註冊證書要求這些投標要約文件包含與美國證券交易委員會委託書規則所要求的基本相同的關於初始業務組合和贖回權的財務和其他 信息。然而，如果根據適用法律或證券交易所的要求， 交易需要股東批准，或者我們出於業務或其他法律原因決定獲得股東批准，我們將像許多空白支票公司一樣，根據委託書規則而不是根據要約收購規則，在 委託書徵集的同時提出贖回股票。如果我們尋求股東批准，我們將僅在投票的普通股的大多數流通股投票贊成最初的業務合併的情況下完成 我們的初始業務合併。該會議的法定人數為親自出席或受委代表出席的公司已發行股本 股份的持有人，代表有權在該會議上投票的公司所有已發行股本的多數投票權。承銷商將對其收購的任何公開股票享有與公眾股東相同的贖回權 。該代表已通知我們，其目前並無承諾、計劃或意圖為其本身收購任何公眾股份；然而，如果他們確實收購公眾股份，它將在正常業務過程中這樣做。承銷商在持有任何未向賣方披露的重大非公開信息的情況下，在交易法規定的m規則下的受限 期限內，在違反交易法第9(A)(2)條或第10(B)-5條的交易中，或在適用的州證券法或經紀-交易商法規禁止的情況下， 不會進行任何此類購買。如果我們的初始股東或配售單位的購買者 將任何此類證券轉讓給某些許可受讓人，作為轉讓的條件 ，這些許可受讓人將同意放棄這些相同的贖回權。如果我們將我們的初始業務合併提交給我們的公眾股東進行表決，我們的保薦人、其他初始股東、我們的高級管理人員和董事已同意投票表決他們各自的創始人股票、配售股票和他們持有的任何公開股票，以支持我們的初始業務合併。

我們的保薦人、高級管理人員、董事或其關聯公司參與私下協商的交易(如果有)可能會導致我們的初始業務合併獲得批准，即使我們的大多數公眾股東投票反對或表示他們打算投票反對此類業務合併。為了尋求批准我們已投票的普通股的大部分流通股，一旦獲得法定人數，不投票將不會對我們初始業務合併的批准產生任何影響。如有需要，我們打算提前約30天(但不少於10天，但不超過60天)發出書面通知，並在會上進行投票，以批准我們最初的業務合併。這些法定人數和投票門檻，以及我們最初股東的投票協議， 可能會使我們更有可能完成最初的業務合併。

如果 我們尋求股東批准我們的初始業務組合，並且我們沒有根據投標要約規則就我們的初始業務組合進行贖回 ，我們修訂和重述的公司證書規定，公共股東， 連同該股東的任何關聯公司，或與該股東一致行動或作為“集團”(定義見交易法第13條)的任何其他人士，將被限制贖回其股份，其贖回金額不得超過IPO中出售的普通股股份總數的15%，我們稱之為“超額股份“。”但是，我們 不會限制我們的股東投票支持或反對我們最初的業務合併 的所有股份(包括多餘股份)的能力。我們的股東無法贖回多餘的股份，這將降低他們對我們完成初始業務合併的能力的影響，如果這些股東在公開市場上出售這些多餘的股份，他們的投資可能會遭受重大損失 。此外，如果我們 完成初始業務合併，這些股東將不會收到關於超額股份的贖回分配。因此，這些股東將繼續持有超過15%的股份，為了處置這些股份，將被要求在公開市場交易中出售他們的股票，可能會出現虧損。

如果我們就我們的初始業務合併尋求股東批准，根據信函協議，我們的保薦人、高級管理人員和董事已同意投票支持我們的初始業務合併，投票支持我們的初始業務合併。每個公共股東可以選擇贖回其公開發行的股票，無論他們是投票贊成還是反對擬議的交易(受前款所述限制的限制)。

根據我們修訂和重述的公司註冊證書，如果我們不能在業務合併期(定義如下)內完成我們的初始業務合併，我們將(I)停止除清盤目的外的所有業務，(Ii)儘可能合理地儘快，但此後不超過10個工作日，以合法可用資金為準，按每股 價格贖回公開發行的股票，以現金支付，相當於當時存入信託賬户的總金額，包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息， 之前未向我們發放用於支付税款的利息(減去最多100,000美元的利息以支付解散費用)， 除以當時已發行的公共股票數量，根據適用法律，贖回將完全消除公共股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分派的權利，如果有)，以及(Iii)在贖回之後合理地儘快 ，但須經我們其餘股東和我們的董事會批准，解散和清算，在上文第(Ii)和(Iii)款的情況下，遵守我們在特拉華州法律下的義務，即規定債權人的債權 和其他適用法律的要求。我們的初始股東已同意，如果我們未能在企業合併期間完成我們的初始業務合併，他們將放棄從信託賬户中清算其持有的任何創始人股份和配售股份的分配的權利 。然而，如果我們的初始股東在首次公開募股後收購了公共股票，如果我們未能在規定的時間內完成我們的初始業務合併，他們將有權 從信託賬户中清算與該公共股票相關的分配。就本附件4.7而言，業務合併期“ 指最初於2023年11月3日結束的期間，該期間後來延長至2024年2月3日，在此期間，在我們於2024年2月2日向特拉華州州務卿提交我們修訂和重新註冊證書的修訂證書後，可將該期間延長最多六(6)個月至2024年8月3日，前提是將相當於每股已發行公開股票0.03美元和延長後每個月50,000美元的額外 金額存入我們的信託賬户。

如果我們的公司在最初的業務合併後發生清算、解散或清盤，我們的股東有權 按比例分享在償還債務和撥備後分配給他們的所有剩餘資產 優先於普通股的每類股票 。我們的股東沒有優先認購權或其他認購權。 我們沒有適用於普通股的償債基金條款，但我們將向我們的股東提供機會 在完成我們的初始業務合併後，根據此處描述的限制，按比例贖回其公開發行的股票，現金相當於他們按比例存入信託賬户的總金額。

方正股份和配售股份

方正股份和配售股份與首次公開發售單位所包括的A類普通股股份相同，方正股份和配售股份的持有人 擁有與公眾股東相同的股東權利，只是(I)方正股份和配售股份受到一定的轉讓限制，(Ii)我們的保薦人、高管、董事和董事被提名人於2023年1月31日與我們簽訂了書面協議，據此，他們同意(A)放棄他們就完成我們的初始業務合併而持有的任何創始人股份和配售股份以及任何公開股份的贖回權， (B)放棄對其創始人股份、配售股份以及與 股東投票批准對我們修訂和重述的公司註冊證書的修正案的贖回權利 (X)修改我們的義務的實質或時間 允許贖回與我們的初始業務合併或之前對我們章程的某些修改有關的義務，或者如果我們沒有在業務合併期間內完成我們的初始業務合併 期間或(Y)關於以下任何其他條款，則我們將贖回100%的公開股票股東權利或初始企業合併前活動 和(C)如果我們未能在企業合併期間內完成初始企業合併，則放棄從信託賬户中清算其持有的任何創始人股票的分配的權利，儘管如果我們未能在該時間段內完成我們的初始業務合併，他們將有權從信託賬户中清算其持有的任何公開股票的分配 ，(Iii)創始人股票是我們的A類普通股，由持有人(S)在發行後的任何時間或以其他方式在我們初始業務合併完成 時自動轉換為A類普通股，一對一，受某些反稀釋權利的調整，和(Iv)有權 享有登記權。如果我們將我們的初始業務合併提交給我們的公眾股東進行表決，我們的保薦人、高管、董事和董事被提名人將投票支持我們的初始業務合併，他們持有的任何創始人股票和配售股票以及在 首次公開募股期間或之後購買的任何公眾股票都將投票支持我們的初始業務合併。在我們的初始業務組合完成後30天內，配售的 股票將不能轉讓、轉讓或出售，但允許的受讓人除外。

B類普通股(X)的 股可由其持有人(S)一對一隨時轉換為A類普通股 股，以及(Y)以前未轉換為A類普通股的程度，將在我們完成初始業務合併時以一對一的方式自動 轉換為A類普通股， 在每種情況下，受股票拆分、股票分紅、重組、資本重組等，並受此處提供的進一步調整的影響。如果增發的A類普通股或股權掛鈎證券的發行金額超過或被視為超過本招股説明書中提出的金額，並與初始業務合併的結束有關， 與我們的初始業務合併結束相關的自動轉換時，b類普通股應轉換為A類普通股的比例將進行調整(除非大部分b類普通股的流通股持有人同意就任何此類發行或視為發行放棄此類調整)，以便在轉換所有b類普通股時可發行的A類普通股的股數在轉換後的總和將相等。本次發行完成後所有已發行普通股總數的20%(不包括配售單位和標的證券及發行的代表股)加上所有A類普通股和與股權掛鈎的證券(不包括已發行或將在初始業務組合中向任何賣家發行或將發行的任何股份或股權掛鈎證券、任何私募等值單位及其在向吾等提供的貸款轉換時向我們的保薦人或其關聯公司發行的標的證券)。我們目前不能確定在未來的任何發行時，我們b類普通股的大多數持有者是否會同意放棄對轉換比率的調整 。他們可因(但不限於)以下原因而放棄此類調整：(I)作為我們初始業務合併協議的一部分的結束條件 ；(Ii)與A類股東就構建初始業務合併進行談判；或(Iii)與提供融資的各方進行談判，這將觸發B類普通股的反稀釋條款。如果不放棄此類調整，此次發行不會減少我們B類普通股持有者的持股百分比，但會減少我們A類普通股持有者的持股百分比。如果放棄此類調整，此次發行將減少我們這兩類普通股的持有者的百分比。股權掛鈎證券是指在與我們最初的業務組合有關的融資交易中發行的可轉換、可行使或可交換的A類普通股股票的任何債務或股權證券，包括但不限於股權或債務的私募。如果在轉換或行使可轉換證券、認股權證或類似證券時該等股票可發行，則就換算率調整而言，該等證券可被視為已發行。

除某些有限的例外情況外，方正股份不得轉讓、轉讓或出售(除我們的高級管理人員和董事以及與我們的贊助商有關聯的其他個人或實體外，他們每個人都將受到相同的轉讓限制)，直到發生以下較早的情況：(A)在我們的初始業務合併完成六個月後，(B)在我們的初始業務合併之後， (X)如果我們的A類普通股的最後銷售價格等於或超過每股12.00美元(根據股票拆分、股票分紅、重組、資本重組等)任何30個交易日內的任何20個交易日，或(Y)我們完成清算、合併、股本交換或其他類似交易的日期 ，導致我們的所有股東 有權將其普通股換取現金、證券或其他財產的日期。

優先股 股票

我們的 修訂和重述的公司證書規定，優先股股票可以一個或多個 系列不時發行。我們的董事會將被授權確定適用於每個系列股票的投票權、指定、權力、優先選項、親屬、 參與、可選或其他特殊權利及其任何資格、限制和限制。我們的董事會將能夠在沒有股東批准的情況下發行帶有投票權和其他權利的優先股 ，這可能會對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響，並可能具有反收購效果。 如果我們的董事會能夠在沒有股東批准的情況下發行優先股，可能會產生推遲、推遲 或防止我們控制權變更或現有管理層被撤職的效果。截至本日，本公司並無發行優先股。

可贖回的認股權證

公開的股東認股權證

每份完整認股權證使登記持有人有權以每股11.50美元的價格購買我們A類普通股中的一股，受以下討論的調整的影響，從IPO結束後12個月和我們初始業務合併完成後30天的任何時間開始。根據認股權證協議，認股權證持有人只能行使認股權證 A類普通股的全部股份。這意味着權證持有人在任何給定時間只能行使整個權證。各單位分開後，不會發行零碎認股權證，只會買賣整份認股權證。因此，除非您 購買至少四個單位，否則您將無法獲得或交易整個認股權證。

認股權證將在我們最初的業務合併完成後五年內到期，在紐約時間下午5：00到期，或在贖回或清算後更早的 到期。

我們 將沒有義務根據認股權證的行使交付任何A類普通股，也將沒有義務 解決該認股權證的行使，除非根據證券法就認股權證相關的A類普通股 股份的登記聲明生效，並且招股説明書是最新的，受我們履行以下關於登記的義務 的約束。認股權證將不會被行使，我們將沒有義務在認股權證行使時發行A類普通股 ，除非認股權證行使時可發行的A類普通股已登記、符合資格 或根據認股權證登記持有人居住國的證券法被視為豁免。如果前兩個句子中的條件不符合認股權證，則該認股權證的持有人將無權行使該認股權證，並且該認股權證可能沒有價值和到期時毫無價值。在任何情況下，我們將不會被要求 淨現金結算任何認股權證。如果登記聲明對已行使的認股權證無效， 包含該認股權證的單位的購買者將僅為該單位的A類普通股股份支付該單位的全部購買價。

我們 目前尚未登記認股權證行使時可發行的A類普通股的股份。然而，吾等已同意 在可行範圍內儘快，但在任何情況下不得遲於吾等初步業務合併完成後20個工作日，吾等將盡我們最大努力向美國證券交易委員會提交一份涵蓋可因行使認股權證而發行的A類普通股股份的登記説明書，以使該登記説明書生效，並維持與該等A類普通股有關的現行招股説明書 ，直至認股權證協議指定的認股權證到期或贖回為止。如果在行使認股權證時可發行的A類普通股股份的登記聲明 在我們最初的業務合併完成後的第60個營業日仍未生效，權證持有人可根據證券法第3(A)(9)條或另一項豁免以“無現金基礎” 行使認股權證，直至有有效的登記聲明的時間及在吾等未能維持有效的登記聲明的任何期間。儘管如上所述，如果涵蓋可在行使認股權證時發行的A類普通股的註冊聲明 在完成我們的初始業務合併後的指定時間內未生效 ，權證持有人可根據《1933年證券法》(經修訂)第3(A)(9)條或證券法規定的豁免 以無現金方式行使認股權證，直至有有效的註冊聲明，以及在我們未能維持有效的註冊聲明的任何期間內 。如果該豁免或其他豁免不可用，持有人將無法在無現金的基礎上行使認股權證 。

一旦認股權證可以行使，我們就可以要求贖回權證：

在截至2024年3月20日的三十(30)天期間，納斯達克資本市場上A類普通股的收盤價在10.48美元至11.53美元之間波動， 雅虎報道的A類普通股的52周區間。2024年3月20日的財務價格為10.09美元至10.57美元，每種情況下的價格都遠遠低於觸發贖回權所需的價格。如果我們選擇贖回 需要贖回的認股權證，我們將在贖回日期前不少於三十(30)天，以頭等郵資預付的方式將贖回通知郵寄給認股權證的登記持有人，這些持有人將在登記 賬簿上的最後地址贖回。以這種方式郵寄的任何通知將被最終推定為已正式發出，無論登記持有人是否收到此類通知 。此外，雖然我們被要求提供此類贖回通知，但我們沒有單獨要求，目前也不打算通知任何持有人認股權證何時有資格贖回。

若 且當認股權證可由吾等贖回時，如因行使認股權證而發行的普通股未能根據適用的州藍天法律獲豁免登記或獲得資格，或吾等無法進行登記或取得資格，則吾等不得行使贖回權。我們將盡最大努力根據我們在IPO中提供認股權證的州的居住州法律，登記或符合此類普通股的資格。

我們 已確定上文討論的最後一個贖回標準，以防止贖回贖回，除非在贖回時存在對認股權證行使價格的顯著溢價。如果上述條件得到滿足，我們發佈了認股權證贖回通知 ，每個認股權證持有人將有權在預定的贖回日期之前行使其認股權證。然而，在發出贖回通知後，A類普通股的價格 可能會跌破18.00美元的贖回觸發價格(根據股票拆分、股票股息、重組、資本重組等進行調整)以及11.50美元的權證行使價。

如果 我們如上所述要求贖回認股權證，我們的管理層將有權要求任何希望行使其認股權證的持有人在“無現金基礎上”行使其認股權證。在決定是否要求所有持有人在“無現金基礎上”行使認股權證時，我們的管理層將考慮我們的現金狀況、已發行認股權證的數量，以及在行使認股權證後發行最多數量的A類普通股對我們股東的攤薄影響 。如果我們的管理層利用這一選項，所有認股權證持有人將支付行使價，即交出他們對A類普通股數量的認股權證，該數量等於(X)認股權證標的A類普通股數量乘以權證行使價與 “公平市場價值”(定義見下文)與(Y)公平市場價值之間的差額所得的商數。本辦法所稱“公允市價”，是指在贖回通知向認股權證持有人發出之日前的第三個交易日止的10個交易日內，A類普通股的最後平均售價。如果我們的管理層利用這一選項， 贖回通知將包含計算認股權證行使時將收到的A類普通股數量所需的信息 ，包括在這種情況下的“公平市價”。要求以這種方式進行無現金操作 將減少要發行的股票數量，從而減少認股權證贖回的稀釋效應。我們相信，如果我們在最初的業務合併後不需要通過行使認股權證獲得的現金，則此功能 對我們來説是一個有吸引力的選擇。如果 我們要求贖回我們的認股權證，而我們的管理層沒有利用這一選項，我們的保薦人及其獲準受讓人 仍有權以現金或無現金方式行使其配售認股權證，其公式與如果所有認股權證持有人被要求在無現金基礎上行使其認股權證的話 其他認股權證持有人將被要求使用的相同，如下更詳細地描述。

如果認股權證持有人選擇受制於一項要求，即該持有人無權行使該認股權證，則該認股權證持有人可以書面通知吾等，條件是在行使該等權利後，該人(連同該人的 關聯公司)(連同該人的 關聯公司)會實益擁有超過4.9%或9.8%(或持有人指定的其他金額)的A類普通股，而該A類普通股在行使該等權利後立即生效。

如果A類普通股的流通股數量因A類普通股的應付股息或A類普通股的拆分或其他類似事件而增加，則在該股息、拆分或類似事件的生效日期，每一份完整認股權證可發行的A類普通股的數量將與A類普通股的流通股數量的增加按比例增加。向A類普通股持有人以低於公允市值的價格購買A類普通股股票的配股，將被視為A類普通股數量的股票股息，等於(I)在此類權利中實際出售的A類普通股股數 (或在此類配股中出售的可轉換為或可行使A類普通股的任何其他股權證券下可發行的)和(Ii)一(1)減去(X)的商數。在配股中支付的A類普通股的每股價格除以(Y)公允市場價值。就這些目的(I)如果配股是針對可轉換為或可行使A類普通股的證券，在確定A類普通股的應付價格時，將考慮就此類權利收到的任何對價，以及行使或轉換時應支付的任何額外金額，以及(Ii)公平市場價值是指A類普通股在適用交易所或適用市場正常交易的第一個交易日前十(10)個交易日結束的十(10)個交易日內報告的A類普通股的成交量加權平均價格。沒有獲得此類權利的 權利。

此外，如果我們在認股權證未到期期間的任何時間，向A類普通股持有人支付股息或以現金、證券或其他資產的形式分配A類普通股(或認股權證可轉換成的其他股本股份)，(A)如上所述，(B)某些普通現金股息，(C)滿足A類普通股持有人與擬議的初始業務合併相關的贖回權利，(D)滿足與股東投票有關的A類普通股持有人的贖回權利，以修訂我們修訂和重述的公司註冊證書(I)修改我們與我們最初的業務合併或之前對我們章程的某些修改相關的義務的實質或時間，或如果我們沒有在業務合併期間內完成我們的初始業務合併或(Ii)關於股東權利或初始業務合併前活動的任何其他規定，則贖回我們100%的A類普通股，或(E)因未能完成初步業務合併而贖回本公司的公開股份，則認股權證行權價將減少現金金額及/或就該事件就A類普通股每股支付的任何證券或其他資產的公平市價，並在該事件生效 日期後立即生效。

如果我們A類普通股的流通股數量因A類普通股的合併、合併、反向股票拆分或重新分類或其他類似事件而減少 ，則在該等合併、合併、反向股票拆分、重新分類或類似事件的生效日期，根據A類普通股流通股的此類減少比例，可在每次行使認股權證時發行的A類普通股數量將減少 。

如上所述，每當 權證行使時可購買的A類普通股數量被調整時，權證的行權價格將被調整，其方法是將緊接調整前的權證行權價格乘以一個分數(X)，其中 分子將是在緊接此次調整之前的權證行使時可購買的A類普通股數量，以及(Y)分母將是緊隨其後可購買的A類普通股數量

A類普通股流通股的任何重新分類或重組(上文描述的或僅影響該A類普通股面值的 除外)，或我們與另一家公司或 合併或合併為另一家公司的情況(合併或合併除外，其中我們是持續法人，且不會導致我們的A類普通股流通股進行任何重新分類或重組)，或將吾等的全部或實質上與吾等解散有關的資產或其他財產出售或轉讓給 另一公司或實體的情況下，認股權證持有人此後將有權根據認股權證中規定的 條款和條件，購買和接收在重新分類、重組、合併或合併時或在任何此類出售或轉讓後解散時應收的股票或其他證券或財產(包括現金)的股份的種類和金額， 如果認股權證持有人在緊接該事件之前行使了認股權證，該認股權證持有人將會收到。

認股權證將根據大陸股票轉讓信託公司作為認股權證代理人與我們之間的認股權證協議以註冊形式發行。您應審閲認股權證協議的副本，以獲取適用於認股權證的條款和條件的完整描述，該協議已作為與我們的IPO相關的註冊聲明的證物。認股權證協議規定，認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下修訂，以糾正任何含糊之處或更正任何錯誤，包括使認股權證協議的條文符合認股權證及認股權證的條款描述，或有缺陷的條文，但 須經當時尚未發行的認股權證的至少大多數持有人批准，方可作出任何對公共認股權證登記持有人的利益造成不利的 影響的變更。

此外，如果(X)我們以低於每股A類普通股9.20美元的新發行價發行額外的A類普通股或股權掛鈎證券，以籌集資金 在我們最初的業務合併結束時(該發行價或有效發行價將由我們的董事會真誠地確定，如果是向我們的保薦人或其關聯公司發行，則不考慮我們的保薦人或該等關聯公司在發行之前持有的任何方正股票)。(Y)該等發行的總收益總額佔股權收益總額及其利息的60%以上，可於完成我們的初始業務合併之日用作我們的初始業務合併的資金 (扣除贖回)，以及(Z)市值低於每股9.20美元，則認股權證的行使價將進行 調整(至最接近的百分比)，以等於市值和新發行價格中較大者的115%，上述每股18.00美元的股票贖回觸發價格將調整為(最接近的)等於市值和新發行價格中較大者的180%。

認股權證可於到期日或之前在認股權證代理人辦事處交回時行使，認股權證背面的行使表須按説明填寫及簽署，並以保兑或官方銀行支票支付行使價(或以無現金方式(如適用))，以支付行使權證數目 。權證持有人在行使認股權證並收取A類普通股股份前，並不享有A類普通股持有人的權利或特權及任何投票權。在認股權證行使時發行A類普通股後，每位股東將有權就所有事項持有的每股股份投一(1)票，由股東 表決。

我們 已同意，在符合適用法律的情況下，任何因權證協議引起或以任何方式與權證協議相關的針對我們的訴訟、訴訟或索賠將在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行，我們不可撤銷地服從該司法管轄區，該司法管轄區將是任何此類訴訟、訴訟或索賠的獨家司法管轄區。本條款適用於《證券法》下的索賠，但不適用於《交易法》下的索賠，也不適用於美利堅合眾國聯邦地區法院是唯一和排他性法院的任何索賠。此外，除非 我們書面同意選擇替代法院，否則美國聯邦地區法院應在法律允許的範圍內，在法律允許的範圍內，成為解決根據《證券法》或根據證券法頒佈的規則和法規提出訴因的任何投訴的獨家法院。

私人 認股權證

除下文所述的 外，私募認股權證的條款及規定與作為招股單位的一部分出售的認股權證相同，包括行使價、可行使性及行使期。私募認股權證(包括行使私募認股權證後可發行的A類普通股)在我們的初始業務合併完成後30天內不得轉讓、轉讓或出售(除其他有限例外情況外，我們的高級管理人員和董事以及與我們保薦人有關聯的其他個人或實體除外)。

此外，我們的配售認股權證持有人有權享有某些註冊權。

為了支付與計劃的初始業務合併相關的交易成本，我們的保薦人或我們保薦人的附屬公司或我們的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)根據需要借給我們資金。此外，如果我們延長可用於完成初始業務合併的時間 ，我們的贊助商、其附屬公司或指定人將資金存入我們的信託帳户，資金金額最初為每三個月延期575,000美元，目前為每一次每月延期50,000美元。最多1,500,000美元此類營運資金貸款和最多1,500,000美元 此類延期貸款可在完成我們的 初始業務組合後以每單位10.00美元的價格轉換為單位。這些單位將與放置單位相同。然而，由於這些單位在我們的初始業務合併完成 之前不會發行，因此任何與該等單位相關的認股權證將不能就與該等業務合併相關的權證 協議修正案進行表決。

我們還可能從 贊助商獲得貸款，為完成初始業務合併的截止日期的任何延長提供資金。發起人將收到一張無息 的無擔保期票，該期票相當於任何此類押金的金額，即使我們無法結束業務合併，也不會償還該押金，除非信託賬户之外有可用資金可以這樣做。此類票據將在初始業務合併完成後償還 ，或者在初始業務合併完成後，所有或任何部分此類貸款可以根據申辦者的選擇以每單位10.00美元的價格轉換為單位。這些單位將與 在我們首次公開募股時完成的私募相關向贊助商發行的單位相同。

我們的保薦人已同意不轉讓、轉讓或出售任何認股權證(包括在行使任何認股權證後可發行的A類普通股)，直至我們完成初始業務合併之日起30天為止，但在其他有限例外情況下除外

權利

除了 我們不是企業合併中倖存的公司的情況外，在完成我們的初始業務合併後，每個權利持有人將自動獲得六分之一 (1/6)的普通股，即使公共權利持有人轉換了與初始業務合併或與我們的業務合併前活動相關的修訂 和重述的公司註冊證書而持有的所有普通股。如果我們在完成初始業務合併後不再是倖存的公司，則每個權利持有人將被要求肯定地轉換他/她的 或其權利，以便在業務合併完成後獲得每項權利相關股份的六分之一(1/6)。 權利持有人在完成初始業務合併後不需要支付額外的對價來獲得他/她或其額外的股份。在權利交換時可發行的股份將可自由交易(除我們的聯屬公司持有的範圍外)。如果我們就業務合併達成最終協議，而我們將不是倖存的 實體，最終協議將規定權利持有人在轉換為普通股的基礎上獲得與普通股持有人在交易中獲得的每股代價相同的每股代價。

我們 不會發行與權利交換相關的零碎股份。零碎股份將根據特拉華州法律的適用條款向下舍入到最接近的整個股份，或以其他方式處理。因此，您必須以6的 倍數持有權利，才能在企業合併結束時獲得您所有權利的股份。如果我們無法在要求的時間內完成初始業務合併，並且我們清算了信託賬户中持有的資金，權利持有人 將不會收到關於其權利的任何此類資金，也不會從我們在信託賬户之外持有的資產中獲得關於此類權利的任何分配，權利將一文不值。此外，對於未能在完成初始業務合併後向權利持有人交付證券的情況，不存在合同處罰。此外，在任何情況下，我們都不會被要求淨現金結算權利。因此，這些權利可能會一文不值地到期。

分紅

我們 迄今尚未就我們的普通股支付任何現金股息，也不打算在完成初始業務合併之前支付現金股息。未來現金股息的支付將取決於我們的收入和收益(如果有的話)、資本要求 以及完成初始業務合併後的一般財務狀況。初始業務合併後的任何現金股息的支付將在此時由我們的董事會酌情決定。此外，如果我們產生任何債務，我們宣佈股息的能力可能會受到我們可能同意的與此相關的限制性契約的限制。

我們的 轉接代理和授權代理

我們普通股的轉讓代理、我們權證的權證代理和我們權利的權利代理是大陸股票轉讓信託公司。我們同意賠償大陸證券轉讓信託公司作為轉讓代理、權證代理和權利代理、其代理及其股東、董事、高級職員和員工的所有索賠和損失，賠償因其以該身份從事的活動或不作為而可能產生的所有索賠和損失，但因受賠償個人或實體的任何重大疏忽、故意不當行為或失信行為而引起的任何責任除外。

我們已修改並重新簽署的公司註冊證書

我們的 修訂和重述的公司註冊證書包含與首次公開募股相關的某些要求和限制，這些要求和限制將適用於我們，直到我們完成初始業務合併。未經持有我們至少65%普通股的持有人批准，不得修改這些條款。我們的贊助商將參與任何修改我們修訂和重述的公司證書的投票，並將有權以其選擇的任何方式投票。具體地説，我們修訂和重述的公司註冊證書除其他事項外，還規定：

此外，我們修訂和重述的公司註冊證書規定，在任何情況下，除非我們的有形淨資產在緊接我們的初始業務合併完成之前或之後以及在支付承銷商費用和佣金後至少為5,000,001美元，否則我們將不會贖回我們的公開股票 。

特拉華州法律的某些反收購條款以及我們修訂和重新修訂的公司註冊證書和章程

我們 須遵守DGCL第203節的規定，以規範首次公開招股完成後的公司收購。該法規禁止特拉華州的某些公司在某些情況下與以下公司進行“業務合併”：

“業務合併”包括合併或出售我們10%以上的資產。但是，在下列情況下，第 203節的上述規定不適用：

我們的 修訂和重述的公司註冊證書規定，我們的董事會將分為三類董事。 因此，在大多數情況下，一個人只有在兩次或 次以上的年度會議上成功參與代理競爭才能獲得對我們董事會的控制權。

我們的 授權但未發行的普通股和優先股可在未經股東批准的情況下用於未來發行，並可 用於各種企業目的，包括未來發行以籌集額外資本、收購和員工福利 計劃。授權但未發行和未保留的普通股和優先股的存在可能會使 通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得我們控制權的嘗試更加困難或受阻。

某些訴訟的獨家論壇

我們的 修訂和重述的公司註冊證書要求，在法律允許的最大範圍內，以我們的名義提起的派生訴訟、針對董事、高級管理人員和員工的違反受託責任的訴訟以及某些其他訴訟只能 在特拉華州衡平法院提起，但特拉華州衡平法院裁定(A)存在不受衡平法院管轄權管轄的不可缺少的一方(且不可缺少的一方在此類裁決後10天內不同意衡平法院的個人管轄權)的任何訴訟除外。(B)歸屬於衡平法院以外的法院或法院的專屬管轄權，或(C)衡平法院沒有管轄權的標的物。如果訴訟在特拉華州以外提起，提起訴訟的股東將被視為同意向該股東的律師送達訴訟程序。雖然我們認為這一條款對我們有利，因為它在適用的訴訟類型中提供了更多的法律適用一致性，但法院可能會裁定這一條款不可執行，而且在可執行的範圍內，該條款可能會阻止針對我們董事和高級管理人員的訴訟。

我們的 修訂和重述的公司註冊證書規定，除某些例外情況外，排他性論壇條款將在適用法律允許的最大範圍內適用。《交易法》第27條規定，聯邦政府對為執行《交易法》或其下的規則和條例所產生的任何義務或責任而提起的所有訴訟享有獨家聯邦管轄權。因此，專屬法院條款不適用於為執行《交易法》規定的任何義務或責任而提起的訴訟，也不適用於聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他 索賠。此外，我們修訂和重述的公司註冊證書規定，除非我們書面同意選擇替代法院，否則美國聯邦地區法院應在法律允許的最大範圍內成為解決根據證券法或根據證券法頒佈的規則和條例提出的訴因的獨家法院。然而，我們注意到，法院是否會執行這一條款存在不確定性，投資者不能放棄遵守聯邦證券法及其規則 和法規。證券法第22條規定，州法院和聯邦法院對為執行證券法或其下的規則和條例所產生的任何義務或責任而提起的所有訴訟 擁有同時管轄權。

股東特別會議

我們的章程規定，我們的股東特別會議只能由我們的董事會多數票、我們的首席執行官或我們的董事長召開。

股東提案和董事提名提前 通知要求

我們的章程規定，尋求在我們的年度股東大會上開展業務的股東，或在我們的年度股東大會上提名董事候選人 ，必須及時以書面通知他們的意圖。為及時收到股東通知，公司祕書必須在52天營業結束前收到股東通知，也不能早於上一次股東年會週年紀念日前120天營業。根據《交易法》第14a-8條，尋求在我們的年度委託書中包含的建議書必須遵守其中包含的通知期。我們的章程還對股東會議的形式和內容提出了某些要求。這些規定可能會阻止我們的股東向我們的年度股東大會提出事項，或在我們的年度股東大會上提名董事。

經書面同意採取的行動

我們的普通股股東要求或允許採取的任何 行動必須由該股東正式召開的年度或特別會議來實施，並且不得經股東書面同意實施，但針對我們的b類普通股除外。

分類 董事會

我們的董事會分為I類、II類和III類三個級別，每個級別的成員交錯任職三年 。我們修訂和重述的公司註冊證書規定，授權的董事人數只能通過董事會決議 進行更改。在任何優先股條款的約束下，任何或所有董事可在任何時間被免職，但僅限於有權在董事選舉中普遍投票的當時已發行股本中所有已發行股票的多數投票權的持有人以贊成票的情況下，作為一個類別一起投票。我們董事會的任何空缺，包括因董事會擴大而產生的空缺，只能由我們當時在任的董事以 多數投票的方式填補。

B類普通股同意權

對於 只要任何b類普通股仍未發行，我們不得在沒有持有當時已發行的b類普通股多數股份的持有人的事先投票或書面同意的情況下，通過合併、合併或其他方式，修改、變更或廢除我們的公司註冊證書的任何條款，無論是通過合併、合併或其他方式，如果此類修改、變更或廢除會 改變或改變權力、偏好或相對參與的權力、偏好或參與的親屬，B類普通股持有人可在任何會議上採取任何要求或允許採取行動的行動，而無需召開會議，無需 事先通知和表決，如書面同意並列明所採取的行動，則應由已發行的B類普通股持有人 簽署，並擁有不少於批准或採取此類行動所需的最低票數 在所有B類普通股都出席並投票的會議上。截至2024年3月20日，我們沒有任何 股B類普通股已發行。

符合未來銷售資格的證券

截至2024年3月20日，共有3,840,809股A類普通股(該數字包括獨立單位的股份)，沒有已發行和已發行的B類普通股。在這些股票中，在IPO中出售但尚未贖回的2,058,934股股票，以及在IPO中向承銷商代表發行的57,500股股票，可以自由交易，沒有 限制或根據證券法進行進一步登記，但我們的一家關聯公司根據證券法購買的任何股份除外。所有1,437,500股方正股份和所有286,875個配售單位(以及其中包括的證券)均為規則第144條下的受限證券，因為它們是以不涉及公開發行的非公開交易方式發行的，而方正股份和配售單位(包括其中包含的成分證券)受轉讓限制。

規則 144

根據規則144，實益擁有我們普通股或認股權證限制性股份至少六個月的人將有權 出售其證券，條件是(I)該人在前三個月的時間或在任何時間 不被視為我們的關聯公司之一，且(Ii)我們須在出售前至少三個月內遵守交易所法案的定期報告要求，並已在出售前12個月(或我們被要求提交報告的較短期限)內根據交易所法案第13或15(D)條提交所有規定的報告。

實益擁有我們普通股或認股權證的限制性股票至少六個月，但在出售時或之前三個月內的任何時候是我們關聯公司的人將受到額外限制，根據這些限制，該人 將有權在任何三個月內僅出售數量不超過以下較大者的證券：

根據規則144，我們附屬公司的銷售 還受到銷售條款和通知要求的方式以及有關我們的當前 公開信息的可用性的限制。

限制殼牌公司或前殼牌公司使用規則144

規則 144不適用於轉售由空殼公司(與業務合併相關的空殼公司除外)或發行人最初發行的證券，這些公司在任何時候都曾是空殼公司。但是，如果滿足以下條件，規則144還包括此禁令的一個重要例外：

因此，在我們完成初始業務合併一年後，我們的初始股東將能夠根據規則144出售其創始人股票和配售單位(包括其中包含的成分證券)，而無需註冊。

註冊 權利

持有方正股份、配售單位(包括配售單位(包括其中所含的成分證券)和單位(包括其中所包含的證券)，以及在轉換營運資金貸款和延期貸款時可發行的單位(包括其中所含證券)、任何A類普通股股份 在行使配售認股權證或交換配售權時可發行的任何A類普通股，以及任何A類普通股、認股權證(和 相關A類普通股)和權利(及相關A類普通股)在轉換作為營運資金貸款和延期貸款的一部分發行的單位時可發行的任何股份的持有人，方正股份轉換後可發行的A類普通股，以及IPO完成後向代表發行的 股票，根據IPO生效日期簽署的登記權利協議享有註冊權，該協議要求我們登記該等證券以供轉售(就方正 股份而言，僅在轉換為我們的A類普通股後)。這些證券的大多數持有人有權提出最多 三項要求，要求我們登記此類證券，但不包括簡短要求。此外，對於我們完成初始業務合併後提交的登記聲明，持有人擁有一定的“搭售”登記權利，以及根據證券法第415條的規定要求我們登記轉售此類證券的權利。註冊權協議 不包含因延遲註冊我們的證券而導致的違約金或其他現金結算條款。我們將 承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。我們將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。