美國
證券交易委員會
華盛頓，特區。20549
日程安排 14A
根據1934年證券交易法第14(a)條提交的代理人聲明書
證券交易所法1934年
修改 號碼
| 由註冊者提交 | ☒ |
| 由註冊機構以外的一方提交 | ☐ |
勾選適當的選框：
| ☐ | 初步代理聲明書 |
| ☐ | 機密，僅供委員會使用(根據規則14a-6(e)(2)允許) |
| ☐ | 最終代理聲明書 |
| ☒ | 最終補充資料 |
| ☐ | 根據§240.14a-12進行的招股説明 |
COMPASS DIGITAL ACQUISITION CORP.
僅限於其章程規定的註冊人的名稱
提交代理聲明的人(如果不是註冊人)
繳納申報費用（勾選所有適用的框）：
| ☒ | 無需費用。 |
| ☐ | 以前用初步材料支付的費用。 |
| ☐ | 計算費用表中的費用，根據第25(b)條交易法規則14a-6(i)(1)和0-11. |
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證券交易委員會
華盛頓，特區。20549
表格8-K
當前報告
根據1934證券交易法第13或15(d)條款
報告日期（報告最早事件的日期）：2024年7月17日（2024年7月15日）。
COMPASS
DIGITAL ACQUISITION CORP.
（註冊人在其章程中特説明的確切名稱）
| 開曼羣島 | 001-40912 | 無數據 | ||
| (註冊地或其他行政區劃) | （委員會 文件編號） |
(國
税
號) 識別號碼。 |
195號美國50號公路,309號套房
Zephyr Cove, NV
(總部地址)
89448
(郵編)
註冊人的電話號碼,包括區號:(214)526-4423
不適用
（更改自上一份報告後的前名稱或前地址）
如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務，請在下面適當的方框中打“X”:
| ☐ | 根據《證券法》第425條規定的書面通信（17 CFR 230.425） |
| ☐ | 根據《交易所法》第14a-12條規定的招股材料（17 CFR 240.14a-12） |
| ☐ | 交易所法規14d-2(b)條款（17 CFR 240.14d-2(b)）項下的發起前通訊 |
| ☐ | 交易所法規13e-4(c)條款（17 CFR 240.13e-4(c)）項下的發起前通訊 |
根據法案第12(b)節註冊的證券:
| 每一類別的名稱 | 交易符號 | 在每個交易所註冊的名稱 | ||
| 每股普通A股票和1/3可贖回權證形成的單位 | CDAQU | 納斯達克交易所 | ||
| A類普通股，每股面值0.0001美元 | CDAQ | 納斯達克交易所 | ||
| 每份權證可行權購買一份普通A股票，每股價格為11.50美元。 | CDAQW | 納斯達克交易所 |
請在檢查標誌上勾選是否為《1933年證券法》（本章節§230.405）或《1934年證券交易法》（本章節§240.12b-2）中規定的初創企業。
新興成長公司 ☒
如果是初創企業，請在檢查標記上勾選，如果註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則提供的延長過渡期以符合合規要求，請在檢查標誌上表示。☐
| 項目1.01。 | 進入重大實質性協議。 |
2024年7月15日，HCG Opportunity，LLC（“發起者”）和Compass Digital Acquisition Corp.（“公司”）與非關聯的第三方投資者達成協議（“不贖回協議”）以交換投資者同意在公司召開特別決議的股東特別大會上批准將公司的修正和重發的公司章程延長公司必須完成初步業務組合的日期，從2024年7月19日延長到2024年12月19日，然後每月增加四次，直到2025年4月19日（或公司董事會確定的任何較早日期）（“延期提議”），以替代年度股東大會。發起人已同意在第一個五個月的延期期間將公司的b級普通股（每股面值0.0001美元）83,332股轉讓給這些投資者，以及每個額外月份的16,666股b級普通股，如果投資者在會議和擴展修正提案中沒有行使贖回權，則在公司完成初步業務組合之後立即進行轉讓（但不晚於完成相關條件的兩個工作日）。不贖回協議不會提高公司股東在會議上批准該延期修正提案的可能性，但會增加公司在成立初步業務組合後在與公司的首次公開發行相關的信託賬户中保留的資金金額。
公司可能在會議中與其他方達成類似的不贖回協議。上述不贖回協議概述不代表完整，其全部資歷以附加在此處作為展品10.1的不贖回協議格式的參考而成。
指定代表的參與者
公司及其董事、高管和其他人員可能被視為從公司的股東處徵集有關會議和相關事宜的委託書。有關公司董事和高管的信息可在公司在2024年6月24日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的決定性委託書上（“委託書”）上查閲，同時已在2024年7月11日得到完善。有關委託徵詢參與者的其他信息和其直接和間接利益的描述包含在委託書中。
不提供報價或徵求
本通信不構成出售證券或要約購買證券，也不得在任何未在該等司法管轄區內依照該等司法管轄區的證券法律進行登記或符合資格的證券法律之前，在任何該等司法管轄區內出售證券。除符合《證券法》第10條修訂版的要求之招股説明書外，不得進行證券發行。
附加信息
公司已向SEC提交委託書，以參考會議並對延期修正提案以及其他事項進行投票，並從2024年6月13日（會議的記錄日期）的股東開始，郵寄委託書和其他相關文件。建議公司股東和其他相關人員閲讀委託書和所有已經或將在與公司徵集會議有關的SEC中提交的其他相關文件，因為這些文件包含有關公司、延期和相關事項的重要信息。股東還可以在SEC網站www.sec.gov或通過將請求直接發送給：Compass Digital Acquisition Corp.，195美國50號高速公路，309號套房，Zephyr Cove，NV 89448（電話號碼：（310）954-9665）免費獲得委託書和其他已經或將在SEC中提交的相關文件。
前瞻性聲明
本8-K表格（“本8-K”）包括根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條修正案所規定的“前瞻性聲明”。本8-K中包含的所有陳述均不是歷史事實的陳述。在本8-K中使用諸如“預計”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可以”、“計劃”、“可能”的詞以及“潛在的”、“預示”、“預測”、“應該”、“將”和類似表達方式，只要與我們或我們的管理團隊有關，就涉及前瞻性聲明。這種前瞻性聲明基於公司管理層的信仰和公司管理層所做的假設以及當前獲得的信息。由於具有公司在SEC的備案中詳細列出的某些因素，前瞻性陳述的結果可能與預期的結果有所不同。所有後續的書面或口頭前瞻性聲明均由公司或代表其採取行動的人員完全合格。前瞻性陳述受到許多條件的限制，其中許多超出了公司的控制範圍，包括在“不贖回協議格式”中設定的條件。風險因素本公司代表或代表其的人士簽署的所有書面或口頭前瞻性陳述均受到此段的全部約束。出於法律規定的需要，本公司不承擔更新上述陳述的責任。
| 項目 9.01 | 財務報表和展品。 |
(d) 附件
展示文件 編號。 |
附件描述 | |
| 10.1 | 不贖回協議格式。（1） | |
| 104 | 封面互動數據文件（嵌入內聯XBRL文檔中）。 | |
| (1) | 附在公司當前提交的Form 8-k中，該8-k於2024年7月10日提交給SEC。 |
簽名
根據《證券交易法》的要求，該登記人已授權其代表簽署此報告。
| COMPASS 數字收購公司。 | ||
| 通過： | / s / Nick Geeza | |
| 姓名： | Nick Geeza | |
| 標題： | 首席財務官 | |
日期：2024年7月17日