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展示文件5.1
KIRKLAND & ELLIS LLP
及所屬合夥公司
601 Lexington Avenue
紐約,NY 10022
美國
+1 212 446 4800
www.kirkland.com
傳真:
+1 212 446 4900

2024年7月12日
chewy
7700 West Sunrise Boulevard
佛羅裏達州普蘭塔修道院33322
女士們,先生們:
我們作為Chewy公司的特別法律顧問,在本函的撰寫和提交過程中,就公司根據1933年修訂版證券法案(“法案”)向證券交易委員會(“委員會”)提交的S-8表格(“註冊聲明”)涉及發行的最多9141萬股A類普通股,每股面值為0.01美元的計劃股根據Chewy 2024股權激勵計劃(“計劃”)提供建議。
為此,我們已審查了我們在本意見函的目的下認為必要或適當的文件、記錄、證書、決議和其他文件,包括(i)公司的組織文件,包括公司的修訂後的公司章程,(ii)公司的董事會會議記錄和記錄,包括公司董事會通過的某些決議,(iii)計劃和(iv)註冊聲明及其附件。
為了本意見書的目的,我們假設所有提交給我們的文件均為真實的原件,所有提交給我們的文件副本均符合原件,提交給我們的原件也是真實的副本。我們還假定了所有自然人的法律能力,所有簽名的真實性,所有代表簽署文件的人的授權(除了公司以外的相關方),我們審查的所有文件中包含的所有信息都是真實的、正確的和完整的,並且計劃股將根據計劃的條款發行。就我們沒有獨立確認或核實的與本意見表達的意見有關的任何事實,我們已經依賴公司的官員和其他代表的陳述和表示。

根據上述限定、假設和限制,以及本處進一步限制,我們建議您,計劃股已獲充分授權,當註冊聲明根據法案生效時,並且計劃股已根據計劃的條款和條件以及公司的修訂後公司章程和修訂後的公司章程的企業條例,發行的計劃股將是有效的、完全支付的和無需補款的。
我們上述表達的意見受到如下限制:我們並不就任何法律的適用性、遵守程度或影響作出意見,除了特指特定國家的《特拉華州公司法》。
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展示文件5.1
KIRKLAND & ELLIS LLP

2024年7月12日
第2頁

我們在未進行獨立調查的情況下,依賴於公司的保證,即公司的修訂後公司章程授權發行的股份數量超過了已發行的股份數量和公司因任何目的(不包括計劃股的發行)而預留的股份數量至少與計劃股的數量一致,我們假設這種狀況將在與本意見有關的所有未來時間保持不變。
我們同意將本意見作為附件5.1提交給委員會。我們作此同意時,並不認為我們屬於根據法案第7條或委員會的規則和法規需要同意的人員類型。
為本意見的目的,我們認為沒有必要涉及各州證券或“藍天”法律與計劃股的發行和銷售的適用性,並且因此,我們不保證在此未討論的領域中的任何問題,任何暗示或推斷均不應對此做出。本意見僅適用於本文中明確提到的特定問題,不得推斷或暗示其他問題。本意見僅適用於本日。如果與特拉華州公司法有關的立法行動、司法決定或其他途徑引起變化,則我們不應負有修改或補充本意見的義務。根據法案規則S-K項下的601(b)(5)條款的要求,本意見是為了與註冊聲明的提交相關,不應用於任何其他目的。
謹此致敬。
/s/ KIRKLAND & ELLIS LLP

KIRKLAND & ELLIS LLP