附錄 4.1

本認股權證的註冊持有人在接受本認股權證時同意除本認股權證另有規定外，不會出售、轉讓或轉讓本認股權證，本認股權證的註冊持有人同意在生效日期（定義見下文）後的一百八十天內不會向任何人出售、轉讓、轉讓、質押或抵押本認股權證，除非FINRA規則5110 (e) (2) 另有規定。

LUXURBAN 酒店有限公司

搜查令

特拉華州的一家公司LuxUrban Hotels Inc.（以下簡稱 “公司”）特此證明，就收到的價值而言，Alexander Capital, L.P. 或其註冊受讓人（“持有人”）有權從公司購買總額不超過1,800,000股普通股（每股此類股票、“認股權證” 和所有此類股份，“認股權證”），無論何時何地 181^st 根據FINRA規則5110 (e) (1)，截止日期（定義見承保協議）之後的第二天（“生效日期”），截止日期五週年（該日期為2029年7月15日（“到期日”），並受以下條款和條件的約束：

1。定義。在本認股權證中使用的以下術語應具有本第 1 節中規定的相應定義。

“關聯公司” 是指通過一個或多箇中介機構直接或間接控制某人或受其控制或與他人共同控制的任何個人，這些術語在規則144中使用和解釋。

“工作日” 是指除星期六、星期日以及任何聯邦法定假日或法律或其他政府行動授權或要求紐約州銀行機構關閉的日子之外的任何一天。

“普通股” 是指公司的普通股，每股面值0.00001美元，以及此後可以將此類普通股重新歸類為或可以作為類別進行交易的任何證券。

“交易法” 是指經修訂的1934年《證券交易法》。

“行使價” 指0.187美元，可能根據第9節進行調整。

“基本交易” 是指以下任何一項：（1）公司與另一人進行任何合併或合併，（2）公司通過一項或一系列關聯交易出售其全部或幾乎所有資產，（3）任何要約或交換要約（無論是公司還是其他人）均已完成，據此允許普通股持有人將其股票投標或交換為其他證券、現金或財產，或 (4) 公司對普通股進行任何重新分類或任何強制性股票交換，根據該法可將普通股有效轉換為或兑換成其他證券、現金或財產。

“紐約法院” 是指設在紐約市曼哈頓自治市的州和聯邦法院。

“原始發行日期” 是指本認股權證第一頁上首次規定的原始發行日期。

“個人” 是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府（或其機構或分支機構）或其他任何實體。

“規則 144” 指證券交易委員會根據《證券法》頒佈的第144條，因此該規則可能會被修訂 不時地，或證券交易委員會此後通過的任何類似規則或法規，這些規則或法規實質上是 效果與該規則相同。

“證券法” 是指經修訂的1933年證券法。

“子公司” 是指證券交易委員會根據《交易法》頒佈的第S-X條規則l-02（w）中定義的任何 “重要子公司”。

“交易日” 指（i）普通股在交易市場上交易的日子，或（ii）如果普通股未在任何交易市場上報價，則指場外市場集團有限公司（或繼承其報告價格職能的任何類似組織或機構）報告的普通股在場外市場上市的日子；前提是普通股未上市或按照本（i）或（ii）中的規定報價，則交易日是指工作日。

“交易市場” 是指在有關日期普通股上市或報價交易的紐約證券交易所、紐約證券交易所市場、納斯達克全球市場、納斯達克資本市場、場外交易公告板或場外市場集團公司OTCQX或OTCQB等級中的任何一個。

“承保協議” 是指公司與作為多家承銷商代表的亞歷山大資本有限責任公司之間簽訂的截至2024年7月 [●] 的某些承保協議。

“認股權證” 是指行使本認股權證後可發行的普通股。

2。認股權證登記。公司應不時以本文記錄持有者的名義根據公司為此目的保存的記錄（“認股權證登記冊”）登記本認股權證。為了行使本認股權證或向持有人進行任何分配，以及出於所有其他目的，公司可以將本認股權證的註冊持有人視為本認股權證的絕對所有者，除非有相反的實際通知。

3.轉賬。

(a) 本認股權證交出後，公司應將本認股權證任何部分的轉讓登記在認股權證登記冊中登記本認股權證的任何部分的轉讓，並附上經正式填寫並簽署的轉讓表格，地址在此處指定的地址。在進行任何此類註冊或轉讓後，應向受讓人簽發一份新的購買普通股的認股權證，其形式基本上是本認股權證（任何此類新認股權證，“新認股權證”），以此證明本認股權證中如此轉讓的部分，並應向轉讓持有人簽發一份新的認股權證，以證明本認股權證中未如此轉讓的其餘部分（如果有）。新認股權證受讓人接受新認股權證應被視為該受讓人接受認股權證持有人的所有權利和義務。

(b) 除非FINRA規則5110 (e) (2) 另有規定，否則本認股權證不得出售、轉讓、轉讓、質押或抵押，也不得成為任何人在截止日期後的180天內對證券進行有效經濟處置的任何對衝、賣空、衍生品、看跌期權或看漲交易的標的。此外，本認股權證和認股權證均不得出售、轉讓或轉讓，除非在截止日期後一（1）年內向Alexander Capital L.P. 的高級管理人員或董事出售、轉讓或轉讓。

(c) 認股權證股份已在公司提交的S-3表格（文件編號333-278883）上的某些註冊聲明（“註冊聲明”）上註冊。如果出於任何原因（包括但不限於，註冊聲明停止生效或其中所含認股權證股份的招股説明書不再有效）未在該註冊聲明上註冊，則持有人應擁有一項由公司承擔的需求登記權，額外的需求登記權由持有人承擔，並在到期日（無論如何不超過五 (5)) 自開始銷售之日起的年份承銷協議所考慮的公開發行）。

4。認股權證的行使和期限。本認股權證可由註冊持有人在181起和之後隨時不時行使^st 根據FINRA規則5110（e）（1），在截止日期後的第二天，以及截止日期（包括到期日）。在到期日紐約時間下午 5:30，本認股權證在此之前未行使的部分將失效且毫無價值。未經受影響持有人事先書面同意，公司不得贖回或贖回本認股權證的任何部分。

5.認股權證的交割。

(a) 除非行使本認股權證所代表的認股權證股份總額，否則不得要求持有人親自交出本認股權證，否則不得要求持有人親自交出本認股權證。在向公司發送行使通知（附於本文所附的表格）（隨附的認股權證行使日誌）後，在支付行使價乘以持有人打算根據本協議購買的認股權證數量後，公司應立即（但在任何情況下都不遲於行使之日（定義見此處）後的三個交易日）向持有人簽發並交付證書行使後可發行的認股權證。公司應根據持有人的要求並在證券交易委員會宣佈有關權證股份轉售的註冊聲明生效之日後，盡其合理的最大努力，通過存託信託與清算公司或其他履行類似職能的老牌清算公司（如果有）以電子方式交付本協議下的認股權證股份，前提是，如果目前的過户代理人不能，公司可以但無須更換過户代理人通過存託信託公司以電子方式交付認股權證。“行使日期” 是指持有人應向公司交付：（i）經過適當填寫並正式簽署的行使通知（附有認股權證行使日誌），以及（ii）支付持有人表示要購買的認股權證數量的行使價。

(b) 如果在行使之日後的第二個交易日之前，公司未能按照第5（a）條要求的方式交付所需數量的認股權證，則持有人將有權撤銷此類行使。

(c) 如果在行使之日後的第二個交易日之前，公司未能按照第5（a）條要求的方式交付所需數量的認股權證股，並且在該第二個交易日之後和收到此類認股權證股份之前，持有人購買（通過公開市場交易或其他方式）普通股，以滿足持有人對認股權證股份的出售，以滿足持有人預計通過此類行使獲得的認股權證股的出售（a “a 買入”），則公司應（1）以現金向持有人支付（x）的金額持有人以這種方式購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過（y）乘以（A）公司在行使發行時必須向持有人交付的認股權證數量乘以（B）行使之日普通股的收盤出價，以及（2）由持有人選擇恢復認股權證和等價物部分所得的金額未兑現此類行使權證的數量或向持有人提供的認股權證數量為如果公司及時履行其行使和交付義務，本應發行的普通股。持有人應向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的買入金額。

(d) 公司根據本協議條款發行和交付認股權證股份的義務是絕對和無條件的，無論持有人為執行認股權證的任何行動或不作為、對本協議任何條款的任何豁免或同意、恢復對任何人的任何判決或任何執行該判決的行動，或任何抵消、反訴、補償、限制或終止，或持有人的任何違約或涉嫌違約行為，或對公司負有任何義務或任何違規或涉嫌違法行為的任何其他人持有人或任何其他個人，無論在任何其他情況下都可能限制公司在發行認股權證時對持有人承擔的此類義務。此處的任何內容均不限制持有人根據本協議依據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付代表認股權證的具體履約令和/或禁令救濟。

6。收費。税收和費用。行使本認股權證後，應免費向持有人支付任何發行或轉讓税、預扣税、過户代理費或其他附帶税或與發行此類證書有關的雜税或費用，所有這些税款和費用均應由公司支付；但是，公司無需為任何認股權證註冊所涉及的任何轉讓繳納任何可能應繳的税款以非持有人名稱的股票或認股權證。持有人應對因持有或轉讓本認股權證或在行使本認股權證時收到認股權證股份而可能產生的所有其他納税義務負責。

7。更換認股權證。如果本認股權證被肢解、丟失、被盜或銷燬，公司應簽發或安排簽發新的認股權證，以換取和替換本認股權證，或代替本認股權證，但前提是收到公司對此類損失、盜竊或破壞相當滿意的證據，以及應要求的慣例和合理的賠償（不包括擔保金）。在這種情況下，新認股權證的申請人還應遵守其他合理的法規和程序，並支付公司可能規定的其他合理的第三方費用。如果由於本認股權證被終止而申請新的認股權證，則持有人應將此類殘缺的認股權證交給公司，以此作為公司履行簽發新認股權證義務的先決條件。

8。預留認股權證。公司承諾，它將始終保留其授權但未發行的以及其他未儲備的普通股總額中保留和保持可用性，其唯一目的是使其能夠在行使本認股權證時按本認股權證的規定發行認股權證股的數量，這些認股權證在行使整份認股權證時可發行和交付，不附帶持有人以外其他人的優先權或任何其他或有購買權（考慮到第 9 節的調整和限制）。公司承諾，所有可發行和可交割的認股權證在根據本協議條款發行和支付適用的行使價後，均應獲得正式和有效的授權、發行和全額支付且不可估税。

9。某些調整。根據本第9節的規定，行使本認股權證的行使價和可發行的認股權證股份數量將不時進行調整。

(a) 股票分紅和分割。如果公司在本認股權證到期期間的任何時候，（i）支付普通股股息或以其他方式分配以普通股形式支付的任何類別的股本，（ii）將已發行普通股細分為更多數量的股份，或（iii）將已發行的普通股合併為較少數量的股份，則在每種情況下，行使價應乘以小數其分子應為在此之前已發行的普通股數量事件，其分母應為該事件發生後立即發行的普通股數量。根據本款第 (i) 款作出的任何調整應在確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期後立即生效，根據本款第 (ii) 或 (iii) 條進行的任何調整應在該細分或合併生效之日後立即生效。

(b) 基本交易。如果在本認股權證未償還期間的任何時候存在基本交易，則持有人在行使本認股權證後，有權獲得與該基本交易發生時有權獲得的相同數量和種類的證券、現金或財產，前提是該基本交易發生之前持有當時在行使本認股權證全額時可發行的認股權證股份數量的持有人（“替代對價”））。就任何此類行使而言，應根據此類基本交易中一股普通股的替代對價可發行量，對行使價的確定進行適當調整，使其適用於此類替代對價，並且公司應以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值的合理方式在替代對價之間分配行使價。如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產，則持有人應有與在該基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇。根據持有人的選擇和要求，公司或此類基本交易中倖存實體的任何繼任者均應向持有人發行一份基本上以本認股權證形式且符合上述規定的新認股權證，並證明持有人有權在行使後以總行使價購買替代對價。進行基本交易所依據的任何協議的條款均應包括要求任何此類繼承人或尚存實體遵守本（b）款規定的條款，並確保認股權證（或任何此類替代證券）將在任何類似於基本交易的後續交易中進行類似調整的條款。

(c) 認股權證的數量。在根據本第9節對行使價進行任何調整的同時，行使本認股權證時可以購買的認股權證數量應按比例增加或減少，因此，在此調整後，根據調整後的認股權證數量應支付的總行使價應與調整前生效的總行使價相同。

(d) 計算。本第 9 節下的所有計算均應以最接近的美分或最接近的 1/1OO 進行計算¹¹¹ 每股股份（視情況而定）。在任何給定時間流通的普通股數量均不包括公司擁有或持有或為公司賬户而持有的股份，任何此類股份的處置均應被視為普通股的發行或出售。

(e) 調整通知。根據本第9節進行每一次調整後，公司將自費立即根據本認股權證的條款計算此類調整，並準備一份説明此類調整的證書，包括調整後的行使價和行使本認股權證時可發行的權證或其他證券的調整數量或類型的聲明（如適用），描述引起此類調整的交易並詳細顯示此類調整所依據的事實。根據書面要求，公司將立即向持有人和公司的過户代理人交付每份此類證書的副本。

(f) 公司活動通知。如果公司 (i) 就其普通股宣佈分紅或任何其他現金、證券或其他財產的分配，包括但不限於授予認購或購買公司或任何子公司任何股本的權利或認股權證，(ii) 授權或批准、簽訂任何考慮或徵求股東批准任何基本交易的協議，或 (iii) 授權自願解散、清算或清算公司事務公司，則公司應向持有人交付在個人需要持有普通股才能參與或投票的適用記錄或生效日期之前至少 10 個日曆日發出通知，描述此類交易的實質性條款和條件（但僅限於此類披露不會導致向持有人傳播材料、非公開信息），公司將採取一切合理的必要措施，確保持有人獲得行使本認股權證的實際機會在這樣的時間之前所以關於參與此類交易或就該交易進行投票；但是，未能發出此類通知或其中的任何缺陷均不得影響該通知中要求描述的公司行動的有效性。

10。行使價的支付。持有人可以通過以下方式之一支付行使價：

(a) 現金活動。持有人可以立即交付可用資金；或

(b) 無現金活動。持有人可以在行使通知中通知公司其選擇使用無現金行權，在這種情況下，公司應向持有人發行認股權證的數量，其確定如下：

X=Y [(A-B) /A]

在哪裏：

X = 向持有人發行的認股權證的數量。

Y = 行使本認股權證的認股權證的數量。

A = 行使日期之前（但不包括）五個交易日的每日成交量加權平均價格的平均值。

B = 行使價。

就根據《證券法》頒佈的第144條而言，打算、理解並承認，通過無現金行使交易發行的認股權證應被視為持有人收購，認股權證的持有期應視為已在本認股權證最初發行之日開始。

11。運動限制。儘管此處包含任何相反的規定，但持有人在行使本認股權證（或本認股權證的其他方面）時可能收購的認股權證的數量應限制在必要的範圍內，以確保在該行使（或其他發行）之後，該持有人及其關聯公司以及就第13條而言，該持有人當時實益擁有的普通股總數將與持有人的實益所有權合計（d）《交易法》，不超過4.99％普通股的已發行和流通股總數（包括為此目的行使時可發行的普通股）。為此，應根據《交易法》第13（d）條及其頒佈的規則和條例確定受益所有權。本規定不應限制持有人可能獲得或實益擁有的普通股數量，以確定持有人在本認股權證第9節所設想的基本交易中可能獲得的證券或其他對價金額。不得放棄此限制。儘管本認股權證中包含任何相反的規定，（a）任何一方均不得放棄本節的任何條款，也不得進行修改以使所有權的門檻百分比直接或間接提高，（b）該限制適用於認股權證，任何後續持有人均不得修改或放棄；（c）對本節的任何豁免、修改或修正的嘗試從一開始就無效。

12。沒有零星股票。不會發行與行使本認股權證相關的部分認股權證股份。公司應支付的現金代替原本可以發行的任何部分股票，其金額等於該部分的乘積乘以相應交易市場在行使之日公佈的一股認股權證的收盤價。

13。通知。本協議下的任何及所有通知或其他通信或交付（包括但不限於任何行使通知）均應為書面形式，並應在最早於 (i) 傳輸之日被視為已發出並生效，前提是此類通知或通信是在交易日下午 5:30（紐約時間）之前通過傳真號碼傳真發送的，(ii) 傳輸之日後的下一個交易日，如果此類通知或通信是通過傳真以本節規定的傳真號碼發送的非交易日或不遲於任何交易日下午 5:30（紐約時間）的當天；（iii）如果通過國家認可的隔夜快遞服務發送，則為郵寄之日的下一個交易日；或（iv）需要向其發出此類通知的一方實際收到後。此類通信的地址應為：(i) 如果發送給公司，致佛羅裏達州邁阿密市比斯坎大道 2125 號 33137，收件人：首席執行官，或傳真號碼：[]（或公司根據本節以書面形式註明的其他地址），或 (ii) 如果向持有人，則發送至認股權證登記冊上顯示的地址或傳真號碼或其他此類地址或持有人可能根據本節向公司提供的傳真號碼。#253

14。授權代理人。公司應擔任本認股權證下的認股權證代理人。在通知持有人10天后，公司可以任命新的認股權證代理人。公司或任何新的認股權證代理人可能合併的任何公司，或因公司或任何新的認股權證代理人為一方的合併而產生的任何公司，或公司或任何新的認股權證代理人將其幾乎所有公司信託或股東服務業務轉讓給的公司，均應成為本認股權證的繼任權證代理人，無需採取任何進一步行動。任何此類繼任認股權證代理人應立即將其繼任認股權證代理人的通知郵寄給持有人（通過頭等郵件，郵費預付），郵寄至認股權證登記冊上顯示的最後地址。

15。雜項。

(a) 本認股權證對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並使其受益。在不違反前一句的前提下，本認股權證中的任何內容均不得解釋為向公司和持有人以外的任何人提供本認股權證下的任何法律或衡平權利、補救措施或訴訟理由。本認股權證只能以由公司和持有人及其繼任人和受讓人簽署的書面形式進行修改。上述判決應受本逮捕令第11節規定的豁免和修正限制的約束。

(b) 與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應受紐約州內部法律管轄，並根據該州內部法律進行解釋和執行，不考慮其法律衝突原則。各方同意，與本認股權證及其所設想交易的解釋、執行和辯護有關的所有法律訴訟（“訴訟”）（無論是針對本協議一方還是其各自的關聯公司、僱員或代理人）均應僅在紐約法院提起。本協議各方特此不可撤銷地接受紐約法院的專屬管轄權，以裁決本協議下或與本文所考慮或本文討論的任何交易有關的任何爭議，特此不可撤銷地放棄，也同意不在任何訴訟中主張其個人不受紐約任何法院的管轄，或此類訴訟是在不當或不方便的論壇上啟動的。本協議各方特此不可撤銷地放棄個人送達程序並同意在任何此類程序中進行處理，方法是通過掛號信或掛號信或隔夜送達（附有送達證據）將程序副本郵寄給該當事方，以便根據本保證書向其發出通知，並同意此類服務應構成良好而充足的程序和通知服務。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以法律允許的任何方式提供程序的任何權利。在適用法律允許的最大範圍內，本協議各方特此不可撤銷地放棄由本認股權證或本文設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中由陪審團審判的所有權利。如果任何一方啟動訴訟以執行本授權令的任何條款，則另一方應向該訴訟的勝訴方報銷其律師費以及調查、準備和起訴該訴訟所產生的其他費用和開支。

(c) 此處標題僅為方便起見，不構成本認股權證的一部分，不應被視為限制或影響本認股權證的任何條款。

(d) 如果本認股權證的任何一項或多項條款在任何方面無效或不可執行，則本認股權證其餘條款和規定的有效性和可執行性不應因此受到任何影響或損害，雙方將本着誠意嘗試商定一項有效且可執行的條款，該條款應作為商業上合理的替代條款，並在達成協議後將此類替代條款納入本認股權證。

(e) 在行使本認股權證之前，本認股權證持有人無權因持有人而享有股東對認股權證的任何權利。

為此，公司已促使其授權人員自上述首次註明的日期起正式執行本逮捕令，以昭信守。

運動通知LUXURBAN HOTELS INC.

日期為 2024 年 7 月 15 日的逮捕令

下列簽名的持有人特此不可撤銷地選擇根據上述認股權證購買普通股。此處使用且未另行定義的大寫術語具有認股權證中規定的相應含義。

認股權證行使日誌

LUXURBAN 酒店有限公司
日期為 2024 年 7 月 15 日的逮捕令
認股權證號 []

轉讓形式

[只有在認股權證轉讓後才能填寫和簽署]

對於收到的價值，下列簽署人特此向_______出售、轉讓和轉讓上述認股權證所代表的購買該認股權證所涉及的_______股普通股的權利，並指定_______名律師在公司賬簿上轉讓上述權利，並在場所擁有全部替代權。