美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

表格8-K/修訂版

(修正案第1號)

當前報告

根據第13條或第15(d)條

證券交易法1934年第

報告日期（最早事件日期）：May 24, 20242024年7月5日

品牌策略網絡公司

（公司章程中指定的準確公司名稱）

特拉華州

001-40130

98-1574798

（註冊地或組織所在管轄區）

文件號碼）

（委員會

文件編號

（美國國税局僱主號碼）

(主要執行人員之地址)

145 E. Snow King Ave

PO Box 1045

傑克遜。, WY 32001

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號：(585)768-2513(312) 642-0100 810-7422

如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務，請在下面適當的方框中打“X”:

☐	根據證券法規定第425條規則的書面通信(17 CFR 230.425)

☐	根據證券交易法規定第14a-12條規則的招股説明材料 (17 CFR 240.14a-12)

☐	根據證券交易法規定第14d-2(b)條規則的預先啟動通信 (17 CFR 240.14d-2(b))

☐	根據《交易法》第13e-4(c)條款（17 CFR 240.13e-4(c)），在開工前進行通信。

根據法案第12(b)節註冊的證券:

每一類別的名稱

交易

符號:

每個證券交易所的名稱

註冊的交易所

普通股票，每股面值為$0.0001

BNAI

納斯達克交易所

可贖回權證，每整個權證可按$11.50/股的行使價行使購買一股普通股

BNAIW

納斯達克交易所

請在檢查標誌上勾選是否為《1933年證券法》（本章節§230.405）或《1934年證券交易法》（本章節§240.12b-2）中規定的初創企業。

新興成長公司☒

如果是新興成長公司，請勾選該項以指示註冊者已選擇不使用與符合1934年證券交易法第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則有關的過渡期。☐

解釋説明

本第一修正案是由Brand Engagement Network公司（以下簡稱“公司”）提交的，旨在修改其於2024年7月5日向美國證券交易委員會提交的當前8-k表格（以下簡稱“原始提交”），僅提供Michael Zacharski獲授的完全歸屬限制股票數量。此次修正案沒有修改、更新或更改原始提交中包含的任何其他披露。

項目5.02：董事會成員的離職或某些高管離任；董事的選舉；某些高管的任命；某些高管的補償安排。

如原始提交中先前披露的，公司和Zacharski先生就2024年3月14日簽訂的某份僱傭合同進行了第二次修正協議（以下簡稱“僱傭合同修正協議”），以修改Zacharski先生在公司初次業務組合成功關閉後有權收到的現金獎金條款。根據僱傭合同修正協議，公司向Zacharski先生發行了78222股完全歸屬限制股票（以下簡稱“股權授予”），其計算方式是以公司的普通股的5天平均交易天數為基礎，截至授予日含，授予價格為3.196美元。股權授予受到Brand Engagement Network Inc. 2023年長期激勵計劃及公司與Zacharski先生之間的獎勵協議的條款和條件的約束，該獎勵協議規定，股權授予的限制股票不受剝奪或限制期（如Brand Engagement Network Inc. 2023年長期激勵計劃中的定義）。該獎勵協議的條款與公司提交的有限公司季度申報表格10-Q附帶的限制性股票授予協議形式的條款基本相同。

僱傭合同的一份副本隨附為修正案的展示10.1，並在此引用。

文件和基本報表第9.01項。

(d) 展示文件。

展示文物編號。		展品説明
10.1		債務轉換協議，生效日期為2024年6月30日，由公司和October 3之間簽署。
104		封面互動數據文件（嵌入在Inline XBRL文檔中）。

簽名

根據1934年修正版證券交易法的要求，註冊機構已授權其代表在此報告上籤署。

	BRAND ENGAGEMENt NETWORk INC.

	通過：	/s/ Paul Chang
	姓名：	Paul Chang
	標題：	聯席首席執行官

	日期： 2024年7月11日