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INFOBIRD 有限公司

2023年股東大會通知

將於2023年11月15日晚上9:30（美國東部時間）舉行

Infobird有限公司股東普通股（“普通股”）（“股東”）的年度股東大會（“會議”）將於2023年11月15日晚上9:30（美國東部時間）在香港新界大埔香港科學園科技園西路1號核心樓2座5樓532A室（“總部執行處”）召開。

本次會議的目的是審議並在認為適當的情況下批准以下決議：

1.選舉作為董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。

作為普通決議，重新選舉以下人員擔任公司董事，任期至下次股東年度大會選舉產生為止，或者在其辭職、去世或被解職之前（“董事提案”）：（A）李卓怡女士重新當選為公司董事；（B）吳一民先生重新當選為公司董事；（C）宋義廷先生重新當選為公司董事；（D）曲前先生重新選為公司董事；和（E）鵝少陽先生重新當選為公司董事。

	（A）	李卓怡女士重新當選為公司董事；

	(B)	吳一民先生重新當選為公司董事；

	(C)	宋義廷先生重新當選為公司董事；

	（D）	曲前先生重新選為公司董事；和

	（E）	鵝少陽先生重新當選為公司董事。

作為普通議案決議：

	（A）	公司每20股已發行和未發行的現有普通股面值為每股0.025美元的普通股進行合併，合併後每20股普通股轉為一股面值為每股0.50美元的普通股（“合併後的普通股”），此等合併後的普通股應享有與現有普通股相同的權利並受到相同的限制（除了名義價值）以及載於公司的章程和公司規則的相關規定。此等普通股合併自即日起生效（“生效日期”）；

	(B)	生效日期，由於進行普通股合併，公司的授權股份由25,000,000美元股本分割為50,000,000股面值為每股0.50美元的普通股。

	(C)	從Share Consolidation導致的所有股份碎股的股權將不會分配給公司股東，並授權公司將從Share Consolidation導致的所有碎股四捨五入，以使每個股東都有權獲得一股Consolidated Ordinary Share，以代替任何由Share Consolidation導致的碎股;

	3.	作為普通決議，決定在股份合併生效後立即增加公司的授權股本，從價值為50美分的50,000,000股普通股中分割出25,000,000美元，到價值為50美分的50,000,000,000股普通股中分割出25,000,000,000股普通股，通過創造495億股普通股，價值為50美分，每股(“授權股份增加”).

	4. 購買Guanzan Group 2020年2月1日，公司簽署了購買Guanzan Group的股權購買協議（“Guanzan SPA”）。 Guanzan是一家醫療設備經銷商，其客户主要是中國西南地區的藥店、私人診所、藥品經銷商和醫院（“Guanzan Acquisition”）。Guanzan在中國擁有商業許可證，如醫療設備業務許可證和二類醫療設備涉及業務的備案證書等，這些證書使Guanzan有資格在中國從事醫療設備分銷業務。根據Guanzan SPA，我們同意購買Guanzan Group（“Guanzan Shares”）全部已發行或待發行的股票，以人民幣金額購買，並通過發行普通股的方式支付。股票考慮在收盤時支付，而現金考慮根據Guanzan Group 2020年和2021年的業績進行後期調整，並根據後期支付安排支付。交易於2020年3月18日完成。成交時，公司收購了Guanzan Shares的 %並向賣方發行股票。	作為特別決議，批准以序列號A連接的第五份修訂後的備忘錄和章程的修改，以反映上述股票合併和增加的授權股份; 並且採用第五份修訂後的備忘錄和章程作為公司的備忘錄和章程的全部內容，以取代現有的第四份修訂後的備忘錄和章程，生效時間為Share Consolidation生效日期和授權股份增加。公司的註冊辦公室提供商將獲得指令，提交第五份修訂後的備忘錄和章程至開曼羣島公司註冊處，並完成所有其他可能需要或希望完成的輔助文件，以使備忘錄和章程的修訂在開曼羣島得以生效。

	5。	作為普通決議，批准WWC，P.C.註冊會計師公司擔任我們的獨立註冊公共會計師公司，截至2023年12月31日的財政年度（“審計師提案”）。

	6.	考慮並批准指示年度股東大會主席將年度股東大會推遲到以後的日期或日期，如果有必要，則允許進一步徵集和代理投票，如果根據會議期間的計票結果，沒有足夠的票來批准提議1-5(“休會提案”)。

上述業務的詳情請參見附隨此通知的代理聲明。公司董事會(“董事會”)全體一致建議股東投票贊成所有項目。

董事會已確定2023年10月26日的營業結束日期（“記錄日期”）為確定股東有權收到通知並參加會議或任何其後推遲的日期。僅在記錄日期持有公司普通股的持有人有權收到通知參加會議或任何其後推遲的日期。

我們誠摯地邀請所有持有普通股的持有人親自參加年度股東大會。然而，有權參加和投票的普通股持有人有權指定代理參加和投票。代理並不需要成為公司的股東。如果您是普通股的持有人，無論您是否打算親自參加年度股東大會，請儘快標記、日期、簽署並返回附上的代理表格，以確保您的代表權並在年度股東大會上出席法定人數。如果您提交代理表格，然後決定親自參加年度股東大會以親自投票您的普通股，您仍然可以這樣做。根據代理聲明中所規定的程序，您可以撤銷您的代理。代理表格應提交至董事會主席李卓儀，Infobird Co., Ltd，Unit 532A，5/F，Core Building 2，No.1 Science Park West Avenue，Hong Kong Science Park，Tai Po，N.t.，Hong Kong，且必須在舉行年度股東大會或任何其後推遲的日期前到達。也可通過我們的網站http://www.infobird.com/EN/investorRelations獲得關於此次年度股東大會的通知和代理聲明。

提供代理聲明，其中提供有關上述問題的信息和一種投票代理的形式。公司董事會已將2023年10月26日的營業結束日期（“記錄日期”）確定為確定股東有權收到通知並參加會議或任何推遲或推遲的日期的日期。僅在記錄日期持有公司普通股的持有人有權收到通知參加會議或任何其後推遲的日期。

作為記錄日期的公司普通股的持有者，我們誠摯地邀請您親自參加會議。您的投票至關重要。無論您是否打算親自參加會議，我們敦促您儘快完成、簽署、日期和返回隨附的代理表格。我們必須在會議當天中午（香港時間）之前收到代理表格，以確保您在該會議上有代表權。簽署此類代理的任何股東均有權在投票前隨時撤銷其代理權。應將此類撤消書面通知直接轉交公司首席執行官，地址如上所述。代理可以通過郵件或直接與某些股東或其代表進行交流來收集。董事、管理層或員工，他們不會因此而獲得任何額外的報酬。您可以通過致電我們的辦事處+852 3690 9227獲得會議的方向。股東可以通過與該公司首席執行官聯繫，獲得本材料的免費副本。

董事會授權，

/s/李卓儀
李卓儀
首席執行官

香港

2023年10月30日