本文檔是原始日語版本的英文譯本，僅為便於參考而編寫。如果譯本與日文原文之間存在任何差異，則以後者為準。2024年7月10日武田藥業有限公司公司治理報告 https://www.takeda.com 一.關於公司治理的基本觀點以及有關資本結構、公司概況和其他事項的基本信息 1.基本觀點更新根據公司 “改善人們的健康，讓世界更光明的未來” 的宗旨，公司繼續努力建立適合一家以價值為基礎、以研發為導向的全球數字生物製藥公司的業務管理結構。公司正在加強內部控制，確保嚴格的合規和風險管理，並建立一個能夠實現敏捷、合理和透明決策的結構。這些措施將進一步改善公司的公司治理，最大限度地提高其整體公司價值。[不遵守《公司治理守則》原則的原因] 公司遵守了《公司治理守則》的所有原則。[基於公司治理守則原則的披露] 更新本報告涵蓋了應在《公司治理守則》下披露的所有原則，並根據其項目編號闡述了每項原則。(1) 公司目標、業務戰略和業務計劃 a. 公司目標和業務戰略-原則 3.1 (i) 有關公司理念的信息，包括 “宗旨、價值觀、願景和當務之急”，可在公司網站的 “公司理念” 部分找到。有關公司業務戰略的詳細信息，請參閲公司網站 “投資者” 部分提供的季度業績和其他材料。企業理念：https://www.takeda.com/about/our-company/corporate-philosophy/ 投資者：https://www.takeda.com/investors/financial-results/quarterly-results/ b. 商業計劃——原則 3.1 (i) 有關2024財年管理的最新信息，請參閲公司網站 “投資者關係” 部分（上方鏈接）中的季度業績和其他材料指導方針（核心收入變動、核心營業利潤變動和核心每股收益變動）。c. 公司治理的基本觀點和指導方針——原則3.1（ii）請參閲本報告第一部分第1節中的 “基本觀點”。（2）確保股東權利和平等待遇 d. 股東大會 • 公司在會議之日前三週發出股東常會召集通知。在發出之日之前，本通知將在其公司網站和東京證券交易所（TSE）網站上公佈，以確保股東有足夠的時間審查股東大會的議程。• 公司在其網站上提供召集通知的英文譯本。此外，公司利用電子平臺進行投票，以便機構和外國投資者可以行使投票權。例如交叉持股——原則1.4 • 公司僅持有與其有業務關係的其他公司的股份，併力求最大限度地減少股份數量。對於此類股權，公司決定和評估每股股權是否對公司集團的企業價值有貢獻。該評估包括考慮公司的中長期業務戰略，並將此類所有權的收益（股息、業務交易、戰略聯盟的預期回報等）與公司的資本成本進行比較。審查結果是，考慮到其財務戰略和市場環境，公司從被認為意義不大的股權中剝離了股份。• 公司在進行全面審查後決定是否對交叉持股行使投票權。該評估考慮相關提案是否對股東價值以及發行公司的價值做出了積極貢獻。公司將反對任何被認為不利於股東價值的提議
翻譯僅供參考 2 或發行公司的公司治理。f. 關聯方交易——原則 1.7 • 關於與董事及其近親的交易，公司對此類交易的存在進行各種調查，包括直接向董事本人確認。• 公司制定的程序符合《公司法》關於董事進行的競爭和利益衝突交易的規定。此外，涉及公司和董事的直系親屬或武田執行團隊（TET）成員（由直接向總裁兼首席執行官報告的武田集團總裁兼首席執行官（CEO）和職能負責人組成）及其近親屬的交易需要獲得董事會（BOD）的批准。• 向子公司/關聯公司提供的投資、貸款和擔保需要企業的批准和可持續發展委員會（BSC）或其他決策機構，視情況而定投資、貸款或擔保金額。• 除上述金額外，公司還將調查公司與其關聯公司之間的任何異常交易。它將事先考慮會計處理和披露，確認交易價值的重要性，如果金額巨大，則每季度監控內容和條件。• 根據《金融工具交易法》的規定，公司將持有所有股東（不包括《內閣辦公室條例》規定的股東）10％或以上的表決權的任何股東視為 “大股東”。公司目前沒有大股東，但將來將對任何主要股東適用上述程序。（3）與股東以外的利益相關者的適當合作 • 公司不僅考慮股東的利益，還考慮包括患者、醫療保健專業人員、員工、供應商和供應商等客户、債權人和當地社區在內的各種利益相關者的利益，以增強企業的長期價值。g. 確保核心人力資源推廣的多樣性——補充原則 2.4.1 •公司在全球約80個國家和地區開展業務，並認識到擁有一支反映其所服務的社區和患者的多元化員工隊伍的重要性。為了實現這一目標，公司已將促進多元化、公平和包容性（DE&I）作為其人力資源戰略的支柱。目標是創造一個協作的工作環境，讓員工能夠以個人身份做出貢獻、表現和發展。此外，公司仍然致力於擁抱每位員工的獨特差異，釋放他們的潛力，促進他們的成長。同樣的原則也適用於管理人員作為核心人力資源。在日本，女性經理、非日本人經理和職業生涯中期經理（不包括通過併購、再就業、晉升為永久職位和從國內關聯公司派遣的僱用）的比例分別為20％、4％和42％（截至2024年3月31日）。公司將繼續努力促進日本員工的多元化，包括擔任管理職位的員工。該公司在公司網站的以下部分（僅限日語網站）披露其他DE&I信息。武田的DE&I：https://www.takeda.com/ja-jp/recruitment/dei/ • 武田集團全球約90％的員工駐紮在日本以外的國家和地區。此外，全球擔任管理職位的女性比例為43％（截至2024年3月31日）。有關DE&I、與人才發展相關的政策以及支持DE&I進展的內部工作環境的更多信息，請參閲本報告第三部分第3節和2024年年度綜合報告中的 “其他” 部分。2024年年度綜合報告：https://www.takeda.com/investors/annual-integrated-report/ (4) 確保適當的信息披露和透明度 • 公司以公平、詳細和易於理解的方式及時進行適當的披露，讓所有股東根據適用的方式向所有股東通報情況法律。這包括《公司法》、《金融工具交易法》和《美國證券交易法》，以及日本的金融工具交易規則、美國證券交易委員會（SEC）和紐約證券交易所上市公司手冊的規章制度。• 除了法律要求的披露外，公司還會在自願的基礎上及時披露其認為對股東等利益相關者有益的某些財務和非財務信息及時。• 公司的及時披露制度，包括披露委員會的運作，將在本報告第五部分第2節中進一步描述。此外，為確保其可持續發展相關披露的準確性和一致性，公司成立了可持續發展/ESG（環境、社會和治理）外部披露委員會。該委員會在對外披露有關可持續發展/ESG事項的非財務數據和信息之前對其進行審查。
翻譯僅供參考 3 h. 可持續發展舉措——補充原則 3.1.3 ■ 可持續發展舉措 • 在公司，可持續發展是指通過我們的持久價值觀創造持續增長。這是關於將我們的企業理念付諸實施，為包括股東在內的利益相關者創造價值。公司吸引了廣泛的利益相關者來了解和解決社會和環境問題，以創造長期價值。董事會審查公司的可持續發展戰略和舉措，商業與可持續發展委員會審議和批准公司的可持續發展計劃。• 公司的企業理念闡明瞭我們存在的原因（目標）、前進方向（願景）以及如何實現願景（價值觀）。企業理念的當務之急——患者、人類和地球——確定了武田必須在哪裏投資才能實現其目標。在2022財年，公司發展了這些當務之急，創建了簡化的可持續發展框架和可持續發展重點領域，使行動與這些當務之急和重點領域保持一致，以創造長期價值。該公司還通過武田的企業理念指標來衡量其進展，每年披露業績。欲瞭解更多詳情，請參閲《2024年年度綜合報告》第11頁的企業理念指標部分。• 公司仍然致力於透明地披露氣候變化對其業務的影響。作為金融穩定委員會氣候相關財務披露工作組（TCFD）的支持者，該公司發佈了《武田2022年TCFD報告》。該報告包括公司對與氣候變化相關的風險和機遇的初步評估。最新信息在《2024年年度綜合報告》中披露。此外，通過CDP的信息披露系統（前身為碳披露項目），公司每年披露其與氣候變化相關的戰略、舉措和影響。2024年年度綜合報告：https://www.takeda.com/investors/annual-integrated-report/ 2022年TCFD報告：https://www.takeda.com/siteassets/system/corporate-responsibility/reporting-on-sustainability/tcfd.pdf ■ 人力資本投資 • 公司致力於通過創造一種促進良好發展的文化來創造卓越的人際體驗存在、包容的工作場所和終身學習。這種方法符合其企業理念的 “人” 支柱。詳情請參閲上述2024年年度綜合報告。知識產權投資 • 知識產權部將工作重點放在以下三個關鍵優先事項上，以支持公司的整體知識產權戰略。o 最大限度地提高產品和研究渠道的價值，同時保護與治療領域單位戰略一致的相關權利 o 通過支持合作伙伴聯盟促進積極納入外部創新 o 保護和保護知識產權在世界各地，包括新興市場 • 公司制定了管理專利和其他知識產權的內部流程。這些流程包括對他人的專利侵權保持警惕，以及從研發階段開始謹慎行事，確保公司的產品和活動不會侵犯他人持有的知識產權。• 有關知識產權投資的詳細信息，包括研發階段的狀況、未來研究平臺的建立、研發合作的加強以及合作伙伴信息，請參閲20-F表的年度證券報告和年度報告大滿貫的許可和商業聯盟協議。第147財年的年度證券報告：https://assets-dam.takeda.com/image/upload/Global/Investor/ASR/Y2023/E_FY23_ASR.pdf 20-F表年度報告：https://www.takeda.com/investors/sec-filings-and-security-reports/ (5) 董事會的責任 i. 董事會的職責——補充原則 4.1.1 • 董事會的主要責任是觀察和監督業務執行，並就與公司有關的戰略或特別重要事項做出決策管理。根據公司章程，董事會將一些重要業務決策的決策責任委託給管理層。董事會決議的事項在《董事會章程》中規定。除了審議和解決問題外，董事會還負責監督董事執行的業務。公司已在公司網站的公司治理部分披露了 “董事會章程”。章程和報告：https://www.takeda.com/about/corporate-governance/charters-and-reports/ • 如上所述委託管理層的事項已委託給業務與可持續發展委員會（負責公司/業務發展事務和可持續發展相關事宜）、投資組合審查委員會（負責研發和產品相關事務）以及風險、道德與合規委員會（它負責風險管理、商業道德和合規事宜）。董事會監督管理層的
翻譯僅供參考 4 通過這些委員會的報告執行這些事項。• 根據武田集團的管理政策（T-map），無需上述委員會批准的事項將委託給TeT，以確保整個集團的靈活和高效決策。j. 董事會的組成——原則4.8，補充原則4.11.1 • 為了加強監督職能，使審議更加客觀和透明，獨立外部董事佔公司的大多數身體。公司擁有14名董事（包括四名作為審計和監督委員會（ASC）成員的董事），其中11名是獨立外部董事（包括四名同時也是ASC成員的獨立外部董事）。董事會會議由獨立外部董事主持。• 公司作出適當的董事任命，並根據以下原則組建董事會：o 公司致力於任命具有公司全球管理所需知識、經驗和能力的人員，以符合我們業務戰略的公司全球管理。公司任命公司內部和外部的成員，確保國籍、性別、工作經歷、年齡、種族、族裔和文化背景的平衡。董事會完全具備為公司提供建議和監督所需的技能，這使得董事會會議能夠進行有效的討論。公司在公司網站的 “治理結構” 部分披露了技能矩陣：https://www.takeda.com/about/corporate-governance/governance-structure/ o 董事會的規模旨在實現高效、靈活的決策和適當的管理監督。公司的公司章程將非ASC成員的董事人數限制為12人，ASC成員的董事人數限制為四人。k. 提名董事候選人的政策和程序——原則 3.1 (iv) (v) • 在提名董事候選人時，公司會考慮各種因素，例如候選人是否具有適當的經驗和專業知識來補充或增強現有董事的能力。此外，公司還會考慮候選人是否具備領導大型製藥公司所需的吸引力、聲譽和績效水平，以及對公司企業理念的深刻理解。• 提名委員會（董事會的自願諮詢委員會）由外部董事擔任主席，完全由外部董事組成，確保候選人的適當性，董事會選擇將成為董事會成員的候選人。外部董事候選人根據 “外部董事獨立性的內部標準”（參見本報告第二部分第1節中的 “獨立董事”）選出。ASC成員的董事候選人由董事會在獲得ASC的同意後由董事會提名。• 在同意選擇ASC成員的董事候選人和參與ASC成員候選人甄選政策時，ASC仔細審查了他們作為ASC成員的資格。他們考慮了各種因素，例如候選人保持獨立於董事總經理的能力、保持公平和公正態度的能力，以及他們根據財務和會計知識做出適當管理評估的能力。• 在考慮重新任命董事時，公司制定了不重新任命候選人的標準。如果符合標準，董事會在決定不重新任命董事之前，將與提名委員會協商並接受提名委員會的建議。此外，如果董事出現不當行為或任何其他可能使董事難以充分履行職責的事件，公司將考慮解僱董事。• 被提名董事候選人的簡歷及其提名理由在股東常會召集通知和年度證券報告中披露。l. 董事薪酬等 — 原則 3.1 (iii) • 請請參閲 “確定薪酬金額或薪酬方法的政策計算薪酬” 見本報告第二部分第 1 節。m. 獨立外部董事 — 原則 4.9，補充原則 4.11.2 • 公司制定了評估外部董事獨立性和為股東共同利益行事能力的內部標準。• 請參閲本報告第二部分第 1 節 “獨立董事” 標題下的 “公司外部董事獨立性內部標準”。• 外部董事在其他組織的兼任董事職位已在《通知》中列出召開普通股東大會和年度證券報告。此外，公司認為，此類並行職位的狀況並不妨礙外部董事分配適當履行其職責和職責所需的時間和精力。n. 提名委員會和薪酬委員會——補充原則 4.10.1 • 公司已設立提名委員會和薪酬委員會作為自願諮詢機構
翻譯僅供參考，僅供董事會5個委員會參考。這兩個委員會完全由外部董事組成，包括委員會主席，以增強其獨立性和客觀性。詳情請參閲本報告第二部分第1節 “[董事]” 的 “委員會名稱、組成和主席的屬性”。公司已在公司網站的 “章程和報告” 部分披露了提名和薪酬委員會的章程。章程和報告：https://www.takeda.com/about/corporate-governance/charters-and-reports/ o. 董事培訓——補充原則 4.14.2 • 任命董事時，公司向他們提供有關公司的必要信息，包括其公司理念（包括 “宗旨”、“願景”、“價值” 和 “當務之急”）、治理、業務戰略、行業趨勢和法律責任（謹慎的責任，忠誠的義務等）。即使在董事就職之後，公司仍繼續提供寶貴的信息和學習機會，例如邀請外部專家作為講師參加會議。• 除上述內容外，公司還會在外部董事（包括作為ASC成員的董事）上任時提供有關公司和製藥行業的信息。即使在他們被任命之後，公司仍會持續向他們提供此類信息，並在必要時提供學習會議和實地考察的機會。• 公司承擔上述所有培訓的費用。p. 董事會效能分析和評估——補充原則 4.11.3 • 第三方組織每年對董事會的業績和效力進行一次評估，以有效獲取董事的個人意見。每位董事都填寫問卷和/或接受單獨訪談。根據評估結果，董事會分析和評估其有效性，並根據任何改進機會採取行動。• 在2023財年，第三方組織通過對所有董事的個人訪談，對董事會的績效和有效性進行了評估。訪談的重點是 “戰略協調與參與”、“組成與結構”、“流程與實踐”、“管理監督” 和 “董事會文化與動態” 作為關鍵評估項目，董事還被要求對 “ASC和提名委員會的監督” 進行自我評估。在納入了第三方組織提出的分析和建議後，第三方組織對總體評估結果進行了解釋，並由所有董事進行了討論。在2023財年，作為年度工作的一部分，在第三方組織（制定問卷調查）的支持下，薪酬委員會成員從四個維度對 “薪酬委員會的有效性” 進行了自我評估：（1）組成和領導力，（2）會議，（3）整體有效性和（4）責任。薪酬委員會向董事會報告了自我評估的結果和進一步改進的行動。通過評估過程，得出的結論是，董事會運作有效，這證實了（i）沒有指出任何新的實質性問題（ii）管理層和董事會有強有力的領導能力，（iii）治理狀況良好，尤其是在諮詢委員會向董事會的報告得到加強的情況下。此外，董事會確認了與上一財年相比在 “董事會討論內容和董事會會議實踐” 和 “最佳董事會構成” 方面的某些改進。董事會還確認了澳大利亞證券委員會、提名委員會和薪酬委員會的有效性及其對公司強有力的公司治理的貢獻。（6）與股東對話——原則5.1 • 公司的結構是繼續與股東進行 “有目的的對話”，主題包括公司治理、環境和社會舉措、企業和財務戰略、研發、資本政策、經營業績、商業風險和知識產權，包括短期和中期至知識產權長-術語視角。此次對話以透明的方式進行，並遵守《公平披露規則》，使公司能夠與股東建立牢固的信任關係，股東與公司共享實現 “企業價值可持續增長” 的共同利益。o 首席財務官（CFO）負責與股東的整體互動，全球金融部門的全球投資者關係主管（IR）負責投資者的業務活動。在計劃和舉行股東會議時，全球投資者關係負責人根據會議的目標和影響以及每位股東的特點來確定會議風格、討論要點和管理層（可能包括總裁兼首席執行官、首席財務官或其他高級管理人員）的參與者。o 投資者關係團隊通過從財務、研發和商業等各個內部部門收集必要的信息來促進與股東的對話，以及努力尋找簡潔的溝通方式，以及通過與這些部門的密切合作，有效地與股東合作。o 公司繼續加強其活動，以加深股東對公司的管理政策、管理和財務戰略（包括可持續發展事務、研發、資本政策、財務業績和風險）的理解。關於與機構投資者的接觸，以及
翻譯僅供參考的6位證券分析師，除了一對一的會議外，公司還舉行季度財報會議，並舉辦多場以股東高度關注的話題為重點的投資者關係活動。有關收益公告和投資者關係活動的信息通過在公司網站的 “投資者” 欄目上發佈的內容對外披露，公司還專門為個人投資者舉辦公司介紹會。網站上還發布了總裁兼首席執行官在年度股東大會上的演講錄像和致股東的信，以報告公司的管理政策和財務業績。o 高級管理層瞭解股東在與公司對話中提出的利益和疑慮，並將其用於業務分析、業務戰略規劃和考慮最佳信息披露方式。o 公司努力反映通過與公司對話獲得的反饋股東在其披露材料中。例如，公司開始在2019財年的財務報表中披露個人產品收入和現金流預測，並從2020財年起披露與關鍵績效指標對比的業績和董事的個人薪酬。從2020財年起，公司還開始定期與獨立外部董事舉行小組會議，以此作為機構股東與公司直接對話的機會。此外，從2024財年開始，毛利和銷售、一般和管理費用（SG&A）預測已最新披露。這些措施都是應股東、機構投資者和分析師的要求新實施或披露的。o 在與股東溝通時，公司根據內部規則和適用的監管要求對內幕信息進行適當管理，並公平及時地披露這些信息。在公佈財報之前，公司實行 “沉默期”，在此期間不允許與股東就收益信息進行溝通。o 為迴應東京證券交易所提出 “採取行動實施注重資本成本和股票價格的管理”，公司已在其網站的投資者關係信息頁面上發佈了其對資本成本和市場估值的看法。該公司被列入東京證券交易所發佈的披露公司名單。請參閲本報告第一部分基於公司治理準則原則的披露部分中的 “實施注重資本成本和股票價格的管理的行動”。o 有關與股東對話的披露情況，請參閲本報告第三部分第 2 節中的 “投資者關係活動”，包括詳細的投資者關係活動 (7) 公司對作為管理機構的企業養老基金的措施——原則 2.6 • 武田藥品養老金協會由指定或選定人管理主要來自人力資源和財務領域的專家人員，他們對企業養老金和養老基金管理了如指掌。考慮到確保僱員長期養老金支付的重要性，協會在其養老基金管理政策中納入了來自外部專家的專業知識和諮詢。此外，養老基金投資的實際管理外包給外部委託機構，以便妥善管理養老基金受益人與公司之間可能出現的利益衝突。公司不得參與指導養老基金投資或行使投票權。資產管理委員會定期對投資進行監測，必要時更改投資組合策略。該委員會考慮最大限度地提高公司企業養老金計劃的參與者和受益人的福利，同時密切關注對公司財務狀況的潛在影響。• 公司將繼續密切關注養老基金管理在可能影響員工穩定資產形成和公司財務狀況方面的重要性。公司繼續加強其系統，以履行其作為資產所有者的責任。(8) [為實施注重資本成本和股票價格的管理而採取的行動] ——原則 5.2 • 請參閲公司網站 “股票信息和股東回報” 欄目中的 “資本成本和市場估值觀點”。關於資本成本和市場估值的看法：https://www.takeda.com/investors/stock-information/ 2。資本結構外國持股比例：30% 以上（截至2024年3月底）[主要股東狀況] 更新名稱持股數量百分比（%）日本萬事達信託銀行有限公司（信託賬户）261,696,300 16.62 日本託管銀行有限公司（信託賬户）86,762,700 5.51 紐約梅隆銀行作為存託憑證持有人的存託銀行 60,084,839 3.39 82 摩根大通銀行 385632 37,231,699 2.36
翻譯僅供參考 7 State Street Bank West Client-Treaty 505234 33,755,998 2.14 日本人壽保險公司 24,752,285 1.57 摩根大通證券日本有限公司 23,395,836 1.49 SMBC 日興證券公司 22,031,882 1.40 SSBTC 客户綜合賬户 21,344,112 1.36 摩根大通銀行 385781 17,920 1.34 控股股東（母公司除外）：無母公司：不適用 3.企業屬性上市股票市場和市場板塊東京主要市場、名古屋頂級市場、札幌現有市場、福岡現有市場 3月底財年末業務類型藥品截至上一財年末員工人數（合併）超過1,000人銷售額（合併）截至上一財年末銷售額（合併）超過1萬日元截至上一財年末合併子公司數量超過100家且少於300 4。關於在與控股股東進行交易時保護少數股東的措施的政策 ― 5.其他可能對公司治理產生重大影響的特殊情況最新公司沒有母公司或上市子公司，也沒有其他可能對公司治理產生重大影響的特殊情況。“武田集團管理政策（T-map）” 概述了公司的業務和運營、決策和報告結構以及重要的運營規則，將其適用於武田集團的所有部門和子公司。因此，該公司繼續監控該系統，以確保整個武田集團的正常運營。二。與決策、業務執行和管理監督有關的業務管理組織和其他公司治理體系 1.組織組成和運營組織形式：設有審計和監事委員會的公司 [董事] 公司章程中規定的最大董事人數 16 人公司章程中規定的任期（ASC 成員的董事）兩年公司章程規定的任期（非ASC成員的董事）一年董事會主席會議獨立外部董事董事人數更新 14 人選舉外部董事當選人數外部董事更新 11 人獨立董事人數更新 11 人外部董事與公司的關係 (1) 更新姓名屬性與公司的關係 (*1) a b C d e f g h i j k 飯島正美來自另一家公司伊恩·克拉克來自另一家公司史蒂芬·吉利斯來自另一家公司東惠美子來自另一家公司 John Maraganore 來自另一家公司 Michel Orsinger 來自另一家公司
翻譯僅供參考 8 Miki Tsusaka 來自另一家公司 Koji Hatsukawa 註冊會計師 Jean-Luc Butel 來自另一家公司藤森義明來自另一家公司 Kimberly A. Reed 來自另一家公司 *1 “與公司的關係” 類別：a. 公司或其子公司的高管 b. 本公司母公司的非執行董事或高管 c. 本公司其他子公司的執行官 d. 以公司或高管為主要客户或供應商的一方e. 上市公司的主要客户或供應商或其高管 f. 除董事/審計師薪酬外還從公司獲得大量金錢對價或其他財產的顧問、會計師或法律專業人士 g. 公司的主要股東（如果股東是法人實體，則為上述大股東的高管）h. 公司客户或供應商公司的高管（不對應 d、e 或 f 中的任何一項）（僅限董事本人）i. 公司的高管，其中公司外部董事/公司審計師是相互任命的（僅限董事本人）j. 接受公司捐款的公司或組織的高管（僅限董事本人）k. 其他外部董事與公司的關係（2）更新姓名任命為獨立董事關係的補充説明任命理由（如果被指定為獨立董事，則指定理由）飯島正美 N/A 先生飯島正美曾擔任該公司的代表董事、總裁兼首席執行官三井物產有限公司，他在那裏監督公司的全球管理。然後，作為公司代表董事、董事會主席和董事會會議主席，他專注於監督管理層和提高董事會的效率。在他的職業生涯中，他在包括公司治理和風險管理在內的各個領域積累了豐富的經驗。自2021年6月起，他以作為ASC成員的外部董事的身份參與公司的管理，自2022年6月起，他作為非ASC成員的外部董事參與公司的管理。自2022年6月起，他還擔任董事會會議主席，主持董事會會議並領導外部董事會議的討論。作為外部董事，他積極參與了董事會會議，為確保公司業務活動的公平合理決策和健全管理做出了貢獻。他出席了2023財年舉行的八次董事會會議中的八次會議。他對公司股份的所有權並不重要（截至2024年6月），他與公司之間沒有人員、資本、業務或其他特殊關係。公司認為他高度獨立，並指定他為公司的獨立董事，因為他在履行外部董事職責時不存在與公司普通股東利益發生衝突的風險。Ian Clark N/A Ian Clark先生曾擔任夏爾公司的外部董事，基於這些經驗，他在公司的投資組合及其相關治療領域擁有深厚的專業知識。他還曾在歐洲和加拿大的全球醫療保健公司擔任過多個關鍵職位。通過在全球醫療保健業務管理方面的豐富經驗，他獲得了深刻的見解。他特別有
翻譯僅供參考，僅在腫瘤營銷和醫療保健公司生物技術部門管理方面有9項卓越的專業知識。自2019年1月起，他以外部董事的身份參與公司的管理。他積極參與了董事會會議，為確保公平和適當的決策以及公司業務活動的健全管理做出了貢獻。他出席了2023財年舉行的八次董事會會議中的七次。他與公司之間沒有人員、資本、業務或其他特殊關係。公司認為他高度獨立，並指定他為公司的獨立董事，因為他在履行外部董事職責時不存在與公司普通股東利益發生衝突的風險。Steven Gillis N/A Steven Gillis 博士曾擔任夏爾外部董事，基於這些經驗，他在公司的投資組合及其相關治療領域擁有深厚的專業知識。他擁有生物學博士學位，曾在美國和歐洲的全球醫療保健公司擔任過多個關鍵職位。他還在全球醫療保健業務管理方面擁有豐富的經驗，尤其是在免疫相關醫療保健業務方面擁有豐富的專業知識。自2019年以來，他一直以外部董事的身份參與公司的管理。他積極參與了董事會會議，為確保公平和適當的決策以及公司業務活動的健全管理做出了貢獻。他出席了2023財年舉行的八次董事會會議中的八次會議。他與公司之間沒有人員、資本、業務或其他特殊關係。公司認為他高度獨立，並指定他為公司的獨立董事，因為他在履行外部董事職責時不存在與公司普通股東利益發生衝突的風險。Emiko Higashi N/A Emiko Higashi女士在各種關鍵職位上都有經驗，包括主要在美國擔任投資基金首席執行官的經驗，以及在專門從事醫療保健和技術的投資基金中的經驗。她在財務會計和金融行業、醫療保健行業以及數據和技術領域擁有先進的知識和豐富的經驗。她以外部董事的身份參與公司的管理，自2016年6月起擔任非ASC成員的外部董事，自2019年6月起成為ASC成員的外部董事，自2024年6月起擔任非ASC成員的外部董事。她積極參與了董事會會議，為確保公平和適當的決策以及公司業務活動的健全管理做出了貢獻。她參加了2023財年舉行的八次董事會會議中的八次。她對公司股份的所有權並不重要（截至2024年6月），她與公司之間沒有人員、資本、業務或其他特殊關係。公司認為她高度獨立，並指定她為公司的獨立董事，因為她在履行外部董事職責時不存在與公司普通股東利益發生衝突的風險。約翰·馬拉加諾爾 N/A 約翰·馬拉加諾爾博士在製藥行業擁有30多年的豐富經驗。他曾擔任 Alnylam Pharmicals 的董事兼首席執行官約 20 年，並於 2021 年底退休。在此之前，他曾在千禧製藥公司擔任高管和管理團隊成員。
翻譯僅供參考 10 自2022年6月起，他一直以外部董事的身份參與公司的管理。他積極參與了董事會會議，為確保公平和適當的決策以及公司業務活動的健全管理做出了貢獻。他出席了2023財年舉行的八次董事會會議中的八次會議。他與公司之間沒有人員、資本、業務或其他特殊關係。公司認為他高度獨立，並指定他為公司的獨立董事，因為他在履行外部董事職責時不存在與公司普通股東利益發生衝突的風險。米歇爾·奧辛格N/A 米歇爾·奧辛格先生曾在美國和歐洲的全球醫療保健公司擔任過多個關鍵職位。他從全球醫療業務管理的豐富經驗中獲得了深刻的見解。他以自2016年6月起非ASC成員的外部董事、自2019年6月起成為ASC成員的外部董事以及自2022年6月起擔任非ASC成員的外部董事參與公司的管理。他積極參與了董事會會議，為確保公平和適當的決策以及公司業務活動的健全管理做出了貢獻。他出席了2023財年舉行的八次董事會會議中的八次會議。他與公司之間沒有人員、資本、業務或其他特殊關係。公司認為他高度獨立，並指定他為公司的獨立董事，因為他在履行外部董事職責時不存在與公司普通股東利益發生衝突的風險。Miki Tsusaka N/A Miki Tsusaka女士在全球業務與戰略以及數據和數字化方面擁有卓越的領導能力和廣泛的專業知識，在通過技術利用推動創新和創造價值方面擁有深刻的見解。她曾在亞洲、歐洲和北美的公司工作，擁有深厚的知識和在全球環境中跨行業工作的豐富經驗。自2023年以來，她一直以外部董事的身份參與公司的管理。她積極參與了董事會會議，為確保公平和適當的決策以及公司業務活動的健全管理做出了貢獻。她參加了2023財年被任命後舉行的七次董事會會議中的七次。她與公司之間沒有人員、資本、業務或其他特殊關係。公司認為她高度獨立，並指定她為公司的獨立董事，因為她在履行外部董事職責時不存在與公司普通股東利益發生衝突的風險。初川浩二 N/A 初川浩司先生作為註冊會計師，在企業財務和會計領域擁有豐富的經驗和專業知識。他還曾擔任過高層管理職務，包括擔任審計公司的代表兼首席執行官。自 2016 年 6 月起，他作為外部董事（ASC 成員）參與公司的管理，自 2019 年 6 月起，他一直擔任 ASC 負責人。他積極參與了董事會會議，為確保公平和適當的決策以及公司業務活動的健全管理做出了貢獻。他還為實現ASC確保聲音的願景做出了貢獻
僅供參考的翻譯11和公司的持續發展，通過審計和監督，創造中長期的企業價值，並建立良好的公司治理體系，以適應社會的信任。他出席了2023財年舉行的八次董事會會議中的八次會議。他對公司股份的所有權並不重要（截至2024年6月），他與公司之間沒有人員、資本、業務或其他特殊關係。公司認為他高度獨立，並指定他為公司的獨立董事，因為他在履行外部董事職責時不存在與公司普通股東利益發生衝突的風險。Jean-Luc Butel N/A Jean-Luc Butel先生曾在美國、歐洲和亞洲的全球醫療保健公司擔任過多個關鍵職位。基於在全球醫療業務管理方面的豐富經驗，他在醫療保健業務管理方面擁有深刻的見解。他曾作為外部董事（自2016年6月起成為ASC成員）、自2019年6月起擔任非ASC成員的外部董事以及自2024年6月起成為ASC成員的外部董事參與公司的管理。他積極參與了董事會會議，為確保公平和適當的決策以及公司業務活動的健全管理做出了貢獻。他還通過審計和監督，為實現ASC的願景做出了貢獻，即確保公司的健康持續增長，創造中長期的公司價值，並建立一個能夠滿足社會信任的良好公司治理體系。他出席了2023財年舉行的八次董事會會議中的八次會議。他與公司之間沒有人員、資本、業務或其他特殊關係。公司認為他高度獨立，並指定他為公司的獨立董事，因為他在履行外部董事職責時不存在與公司普通股東利益發生衝突的風險。藤森義明 N/A 藤森義明先生曾擔任過多個關鍵職位，例如一家全球性美國公司及其日本子公司的首席執行官，以及一家領先於其他公司領導全球擴張的日本公司的首席執行官。在他的職業生涯中，他從此類醫療保健公司的全球管理的豐富經驗中獲得了深刻的見解。自2016年6月起，他以外部董事的身份參與公司的管理，自2022年6月起，他作為外部董事兼任ASC成員，參與公司的管理。他積極參與了董事會會議，為確保公平和適當的決策以及公司業務活動的健全管理做出了貢獻。他還通過審計和監督，為實現ASC的願景做出了貢獻，即確保公司的健康持續增長，創造中長期的公司價值，並建立一個能夠滿足社會信任的良好公司治理體系。他出席了2023財年舉行的八次董事會會議中的八次會議。他對公司股份的所有權並不重要（截至2024年6月），他與公司之間沒有人員、資本、業務或其他特殊關係。公司認為他具有高度獨立性，並指定他為公司的獨立董事，因為他在執行他人時不存在與公司普通股東利益發生衝突的風險
翻譯僅供參考作為外部董事的12項職責。Kimberly A. Reed N/A. Reed 女士是第一位擔任美國官方出口信貸機構美國進出口銀行（EXIM）董事會主席、總裁兼首席執行官的女性，她幫助企業在競爭激烈的全球市場中取得成功。她在該領域擁有豐富的國內和國際經驗，曾在美國國際基金會和社區發展金融機構基金擔任關鍵職務，並曾擔任美國政府高級顧問和美國國會委員會法律顧問。在她的職業生涯中，她在全球商業、法律和公共政策、財務和會計領域積累了豐富的領導經驗和廣泛的專業知識。自2022年6月起，她作為外部董事和ASC成員參與公司的管理。她積極參與了董事會會議，為確保公平和適當的決策以及公司業務活動的健全管理做出了貢獻。她還通過審計和監督，為實現ASC的願景做出了貢獻，即確保公司的健康持續增長，創造中長期的公司價值，並建立一個能夠滿足社會信任的良好公司治理體系。她參加了2023財年舉行的八次董事會會議中的八次。她與公司之間沒有人員、資本、業務或其他特殊關係。公司認為她高度獨立，並指定她為公司的獨立董事，因為她在履行外部董事職責時不存在與公司普通股東利益發生衝突的風險。自願設立與提名委員會或薪酬委員會相對應的委員會：已設委員會的名稱、組成和主席屬性：更新 • 提名委員會名稱提名委員會編號 6 主席外部董事成員 5 外部董事 • 薪酬委員會名稱薪酬委員會編號 4 主席外部董事成員 3 外部董事補充説明更新提名委員會和薪酬委員會是作為自願諮詢機構成立的BOD。這些委員會旨在確保與董事人事事項（董事會的多樣性、董事的任命和重新任命以及繼任規劃）以及董事薪酬制度（薪酬水平、薪酬組合和基於績效的薪酬目標（長期激勵和獎金計劃））相關的決策過程和結果的透明度和客觀性。根據董事會的決議，公司授權薪酬委員會決定非ASC成員的內部董事的個人薪酬，以確保決策過程的客觀性和透明度。所有委員會成員必須是外部董事。此外，必須為每個委員會分配至少一名ASC成員的董事。在2023財年，提名委員會和薪酬委員會分別舉行了四次會議和五次會議。兩個委員會的成員選舉均於2023年6月28日舉行，幾乎所有成員都參加了所有會議
翻譯僅供參考（Olivier Bohuon 先生在任期內僅舉行了 13 次委員會會議，當時他在 2024 年 5 月 5 日去世時退休，出席了薪酬委員會所需的四次會議中的三次）。在2023財年，提名委員會討論了董事候選人和董事繼任計劃，並向董事會提供了指導。在2023財年，薪酬委員會審查和討論了基於績效的薪酬的目標和結果、薪酬政策與公司中長期計劃實現情況和業務環境的一致性、董事薪酬金額、STI（短期激勵）和績效分成單位獎勵（PSU獎勵）的相應企業關鍵績效指標、薪酬的公開披露等，委員會還向董事會提供了指導。成員組成如下（截至2024年6月26日）：提名委員會：飯島正美先生（主席）、史蒂芬·吉利斯博士、東惠美子女士、米歇爾·奧辛格先生、讓-呂克·布特爾先生和藤森義明先生（克里斯托夫·韋伯先生作為觀察員出席。）薪酬委員會：東惠美子女士（主席）、約翰·馬拉加諾爾博士、米歇爾先生 Orsinger 和 Kimberly A. Reed 女士 [審計和監督委員會] 委員會主席的組成和屬性所有委員會成員全職成員內部董事外部董事主席審計和監督委員會 4 0 0 4 外部董事任命董事和/或員工以支持 ASC 任命的與此類董事和/或員工獨立於執行董事有關的事項 ASC 辦公室的設立是為了支持 ASC 的運作，並在員工中任命了適當數量的員工。ASC辦公室成員的任命和任何人事變動都需要獲得ASC的同意。ASC辦公室通過參加重要會議、審查重要文件和定期與高管進行訪談來定期收集信息，從而協助ASC履行其職責。此外，公司通過內部控制系統進行系統審計，確保審計的有效性。出於上述原因，沒有任命任何全職 ASC 成員。ASC、會計審計師和內部審計部門之間的合作（ASC與會計審計師之間的合作）ASC直接從會計審計師那裏接收有關每個業務年度的審計計劃、審計結構/系統和審計結果的報告。此外，ASC和會計審計師在必要時通過交換信息和意見來相互密切合作。（ASC 與集團內部審計 (GIA) 部門之間的合作）根據內部控制體系的發展和運行狀況，ASC 與 GIA 部門密切合作，以提高審計效率。這是通過 GIA 部門向 ASC 提交的審計報告以及 ASC 給 GIA 部門的指示來完成的。（ASC與內部控制促進部的關係）ASC與負責內部控制的部門（例如全球道德與合規、全球金融等）密切合作，並利用從這些部門收到的信息來確保ASC審計的有效進行。[獨立董事] 獨立董事人數 11 人獨立董事公司制定了 “外部董事獨立性內部標準” 如下，並選舉所有符合這些標準的外部董事為獨立董事： 公司將判斷外部董事是否對公司具有足夠的獨立性，重點是他/她符合以下質量要求，前提是他/她符合金融工具交易所制定的獨立標準。公司認為，這些人將真正滿足股東作為公司外部董事的期望，也就是説，他們可以通過積極主動地繼續詢問其性質、鼓勵改進和就重要事項提出建議，從而在董事和公司的多元化成員中發揮強大的影響力
僅翻譯公司在全球開展製藥業務的14個事項以供參考，目的是促進對公司業務的公正和公平判斷，並確保公司的健全管理。公司要求此類人員滿足以下四項質量要求中的兩項或更多才能成為外部董事：（1）他/她擁有基於公司管理經驗的高級見解；（2）他/她在會計和法律等需要高專業知識的領域具有高水平的知識；（3）他/她精通製藥和/或全球業務；（4）他/她具有先進的語言技能和/或廣泛的經驗，這使他能夠勝任 /她要了解不同的價值觀並積極參與與他人的討論。[激勵措施] 董事激勵政策採用基於績效的薪酬制度公司為非ASC成員的內部董事引入了激勵性薪酬制度，其中包括基於財務和其他業績業績的年度 “獎金（短期激勵薪酬）” 以及與公司3年期長期業績和武田股價掛鈎的 “長期激勵計劃（股票薪酬）”。請參閲本報告末尾的 “董事薪酬政策”。[董事薪酬] 更新個人董事薪酬披露全部單獨披露披露方式：第147財年的年度證券報告至於董事薪酬總額，按類型劃分的薪酬總額（與基本工資、績效薪酬（獎金和績效分成單位獎勵）和非貨幣薪酬（限制性股票單位獎勵）相關的薪酬總額，以及2023財年每位董事的薪酬金額，請參考以下報告：第147財年的年度證券報告 https://assets-dam.takeda.com/image/upload/Global/Investor/ASR/Y2023/E_FY23_ASR.pdf 確定薪酬金額或計算薪酬方法的政策已披露的確定薪酬金額或計算薪酬方法的現有政策細節更新公司制定了 “董事薪酬政策（附在報告末尾）”，其中規定了以下政策和決策過程以及董事的薪酬水平和組合是根據本政策確定的。有關董事個人薪酬計算公式和決定的政策關於基於績效的薪酬（獎金和績效分成單位獎勵）的關鍵績效指標（KPI）的政策以及此類薪酬的計算公式的確定有關計算公式和非貨幣薪酬（限制性股票單位獎勵）的政策關於確定個別董事薪酬組合的政策有關薪酬支付條件的確定董事個人薪酬的確定方式更多詳情，請參閲第147財年年度證券報告的相關頁面。該公司還在2020年通過了薪酬補償政策（回扣政策），並於2023年修訂了該政策。請參閲 “董事薪酬政策” 以確認其概要。公司在公司網站的 “治理結構” 部分披露了薪酬補償政策：https://www.takeda.com/about/corporate-治理/治理結構/ [外部董事支持系統] 公司及時向外部董事提供有關重要管理相關事項的相關信息，以幫助他們做出明智的決策。董事會會議的議程是事先共享的。還事先解釋了將在董事會會議上討論的主題摘要。董事會兼首席執行官辦公室負責與非ASC成員的外部董事進行協調。ASC辦公室負責支持身為ASC成員的外部董事的運營。他們充當ASC的祕書處，共享ASC的審計和其他職責所必需的信息。[已從代表董事和總裁等職位退休人員的身份] 曾擔任公司代表董事和總裁等職務的公司顧問、顧問等的姓名和詳細信息姓名頭銜/職位職責工作表格/條件（全職/兼職、有薪與否等）總統退休日期等任期
翻譯僅供參考 15------------曾擔任公司代表董事和總裁等職務的公司顧問、顧問等總人數 0 人其他事項公司分別於 2017 年 7 月取消顧問制度和 2021 年 3 月取消了公司顧問制度。2.關於業務執行、審計、監督、提名和薪酬決策職能的事項（當前公司治理體系概述）更新在公司，董事會決定集團的基本政策，TeT根據此類決定執行管理和業務運營。董事會的外部董事均具有個人資格，並具有多元化的相關經驗。ASC完全由外部董事組成，從獨立的角度對董事的執行進行審計和監督，併為董事會的正確管理和決策做出貢獻。此外，為了應對持續多元化的管理任務，公司成立了TeT、業務與可持續發展委員會（負責企業/業務發展事務和可持續發展相關事宜）、投資組合審查委員會（負責研發和產品相關事宜）和風險、道德與合規委員會（負責風險管理、商業道德和合規事務）。這些委員會審查重要事項，以確保業務執行的靈活性和靈活性，並促進各種職能之間的更大協調。根據武田集團管理政策（T-map）的規定，無需上述委員會批准的事項將委託給TeT。該公司的目標是在整個集團範圍內實現敏捷高效的決策。董事會公司已賦予其董事會的主要職能，即觀察和監督業務執行以及有關公司管理的戰略或特別重要事項的決策。董事會根據 “董事會章程” 運作。董事會由14名董事（包括三名女性）組成，包括11名外部董事、6名日本人和8名非日本人，原則上每年舉行八次會議，就有關管理的重要事項做出決議並接收報告。在2023財年，董事會討論了特別重要的事項並做出了決定，包括股東大會的召集和提案事項、企業風險評估、年度和中期業務計劃、中期財務業績、季度財務業績、財務報表、業務報告。他們還決定更新公司的資本配置政策，其中包括我們每年增加或維持股息的累進股息政策以及基於該政策的股息增加提案。此外，董事會還舉行了一次戰略會議，重點討論長期業務預測、研發管道戰略和全球業務戰略等，還舉行了一次僅供外部董事討論的執行會議。2023財年舉行了八次董事會會議，2023財年末上任的所有內部董事都出席了所有會議。（有關外部董事出席情況，請參閲本報告 [董事] 第二部分第1節中 “外部董事與本公司的關係（2）” 表。）董事會會議由獨立外部董事主持，以提高董事會的獨立性。為確保董事候選人選舉和董事薪酬決策過程的有效性和透明度，公司成立了提名委員會和薪酬委員會，所有成員均為外部董事，均由外部董事擔任主席，作為董事會的顧問委員會。審計和監督委員會ASC僅由外部董事組成，並確保其獨立性和有效性符合ASC章程和ASC審計與監督內部指導方針。該委員會對董事履行職責的情況進行審計，並履行法律法規和公司章程規定的任何其他職責。該公司已在公司網站的 “章程和報告” 部分披露了 ASC 章程。章程和報告：https://www.takeda.com/about/corporate-governance/charters-and-reports/ 內部審計 GIA 部門由 55 名成員組成，包括全球製造與供應部的企業環境、健康與安全 (EHS) 部門以及全球質量部，使用各自的指導文件，即 “集團內部審計章程” 和 “全球質量”，對公司的每個部門和每個集團公司進行定期內部審計環境、健康和安全政策與立場” 以及 “全球質量政策”。武田執行團隊TeT由武田集團的總裁兼首席執行官和職能負責人組成，他們直接向總裁兼首席執行官報告。請參閲公司網站的 “領導力” 部分。武田執行團隊：https://www.takeda.com/about/leadership/
翻譯僅供參考 16 商業與可持續發展委員會商業與可持續發展委員會由 TeT 成員組成。原則上，它每月舉行兩次會議，討論公司/業務發展事項和可持續發展相關事項的重要執行並做出決定。投資組合審查委員會投資組合審查委員會（PRC）由TeT成員和研發核心職能負責人組成。原則上，它每月舉行兩至三次會議。中華人民共和國負責確保公司的投資組合得到優化以實現該組織的戰略目標，並通過審查和批准投資組合資產的研發投資來確定投資組合的構成。除了確定將為哪些資產和項目提供資金外，中國還規定了如何為投資提供資源。風險、道德與合規委員會風險、道德與合規委員會由TeT成員組成。原則上，它每季度舉行一次會議，討論與風險管理、商業道德和合規問題以及風險緩解措施有關的重要事項並做出決定。會計審計畢馬威會計師事務所（KPMG AZSA LLC）在公司股東大會上被任命為公司的會計審計師，這標誌着連續17年的審計期。該公司的會計由畢馬威會計師事務所（KPMG AZSA LLC）的以下三位註冊會計師進行審計：野中光鐵先生（連續審計期限：六年）、茅野正彥先生（連續審計期：兩年）和難波宏明先生（連續審計期：四年）。這三名註冊會計師得到了其他28名註冊會計師和106名其他個人的支持。ASC在評估會計審計師的審計質量、質量控制和獨立性後，做出重新任命或不重新任命會計審計師的決定。責任限制協議公司已與非執行董事簽訂協議，規定根據《公司法》第423條第1款的規定，非執行董事的最高損害賠償責任金額應為法律規定的金額。3.採用現行公司治理體系的原因公司是一家設有審計和監督委員會的公司，這使董事會能夠將重要業務執行的很大一部分決策權下放給管理層。業務執行和監督的分離使公司能夠進一步加快決策過程，使董事會能夠更多地專注於討論業務戰略，尤其是重要的業務問題。通過實施ASC實施的審計和監督制度，增加外部董事的比例和促進董事會內部的多元化，公司旨在提高董事會的透明度和獨立性，進一步加強其公司治理。三。為股東和其他利益相關者實施措施1.振興股東會和確保順利行使表決權的措施提前通知股東大會召集通知在會議日前三週發出。此外，公司在公司網站和東京證券交易所網站上比發函更早地披露了該通知。安排年度股東大會並避開高峯日公司儘量避免在許多日本公司選擇的日期舉行普通股東大會。但是，會議日期最終將根據場地的可用性和管理時間表來決定。允許以電子方式行使表決權自2007年6月舉行普通股東大會以來，公司的股東已經能夠通過電子方式行使表決權。參與電子投票平臺自2007年6月舉行普通股東大會以來，公司一直在使用日本投資者通訊公司（ICJ）運營的電子投票平臺。提供英文召集通知為鼓勵股東投票，公司在其網站和其他網站上發佈召集通知的日文和英文版本，包括股東名冊管理人三菱日聯信託銀行株式會社的網站。其他公司使用以下方式組織普通股東大會
翻譯僅供參考的17份演示材料，以易於股東理解的格式顯示，包括總裁兼首席執行官使用視頻演示來解釋業績和業務政策。自2020年以來，公司以混合形式舉行股東大會，允許直接和在線參與。此外，《公司章程》中還規定，考慮到股東的利益，董事會認為由於傳染病傳播或自然災害發生等情況不適合舉行股東大會，可以在不具體説明地點的情況下舉行股東大會。公司已在公司網站的 “章程和報告” 部分披露了公司章程和公司股份政策。章程和報告：https://www.takeda.com/about/corporate-governance/charters-and-reports/ 2.投資者關係活動更新補充説明高級管理層的陳述披露政策的編制和發佈年終和季度財務業績需要董事會的批准，其他披露材料需要商業與可持續發展委員會的批准。這些其他披露的批准權由商業與可持續發展委員會委託給首席財務官和首席全球企業事務與可持續發展官（“CGCASO”）。披露委員會全面審查了向東京證券交易所和美國證券交易委員會及時披露信息的要求，並向首席財務官和CGCASO報告和提出結論。《及時披露和披露委員會審查標準作業程序》是作為披露委員會的一項規則制定的。此外，公司制定了 “外部參與標準操作程序（SOP）” 作為外部參與的指導方針，並制定了 “全球新聞稿和聲明標準操作程序”，分別規定了公司內部負責新聞發佈和聲明披露的職能以及相關的溝通渠道和程序。個人投資者定期簡報會2023財年，公司繼續積極與散户投資者接觸，向電子郵件雜誌訂閲者分發新聞稿和新聞稿。此外，該公司還舉辦了為日本散户投資者量身定製的在線簡報會，可供按需觀看。該活動有效地展示了公司獨特的定位、商業模式和增長戰略。不定期向分析師和機構投資者通報會公司在每份季度業績公告的同一天舉行收益發佈會議（電話會議和視頻會議）。這些活動包括對財務業績的解釋和問答環節，參與者可以在問答環節中直接向高級管理層提問。此外，該公司於2023年12月舉行了一次虛擬投資者關係活動，重點解釋與公司血漿衍生療法（PDT）業務相關的話題。財報公告電話會議和多個投資者關係活動同時以日語和英語舉行或直播，以便日本國內外投資者可以同時參加。對於那些無法參加直播並希望瞭解活動內容的投資者，該公司會立即在其網站上發佈網絡直播點播。是面向海外投資者的定期投資者簡報會所有收益發佈會議（電話會議和視頻會議）和投資者關係活動均以日語和英語舉行，以同時向日本國內和海外投資者提供信息。此外，公司在決定投資者關係活動的時間時會考慮時區差異，以允許儘可能多的海外投資者參與。是在網站上發佈投資者關係材料網址：https://www.takeda.com/investors/overview/ 1TU1萬網站上提供的材料：年度證券報告（季度證券報告）、季度財務報表、季度財務報告、財報發佈會和網絡直播中使用的演示材料、年度綜合報告、股東常會召集通知、投資者關係會議材料、決議通知、高層視頻致辭
翻譯僅供參考 18 管理層等。設立負責投資者關係的部門和/或負責投資者關係部門的經理：全球金融、投資者關係 3.確保對利益相關者給予應有尊重的措施更新補充解釋尊重利益相關者地位的內部規則的規定公司的宗旨是 “為人們提供更好的健康，為世界提供更光明的未來”。這表達了公司的願景，即在對患者、人類和地球的承諾的指導下，發現和提供改變生命的治療方法。公司的價值觀，即武田主義，以公平、誠實、毅力和誠信為核心，是通過以下行動實現的：“患者（將患者放在第一位）——信任（與社會建立信任）——聲譽（增強聲譽）和業務（發展可持續業務）”。它們共同代表着我們的身份和行為方式，幫助我們做出今天和未來值得驕傲的決定。它們清楚地表明，公司強調滿足包括患者在內的各種利益相關者的需求的重要性。此外，公司還採取措施在內部灌輸其價值觀，例如 “價值大使計劃”，該計劃旨在鼓勵員工灌輸和持續實踐價值觀，以及 “全球入職論壇”（由總裁兼首席執行官主辦），旨在培養從其他公司加入公司的高層領導對公司的理解，包括其價值觀和責任感。此外，武田全球行為準則為員工提供了道德準則，以尊重利益相關者的觀點。實施環境活動、企業社會責任活動等 [環境活動] 公司專注於三個相互關聯的環境可持續性計劃，即 “氣候行動”、“自然資源保護” 和 “通過設計實現可持續發展”。氣候行動計劃的總體目標是到2035年實現公司運營的温室氣體淨零排放，到2040年實現整個價值鏈的温室氣體淨零排放。自然資源保護計劃旨在最大限度地減少公司運營對環境的影響，保護自然資源，目標是到2030財年實現零垃圾填埋場，到2025財年將全球淡水抽取量在2019財年的基準基礎上減少5％。可持續發展設計計劃致力於設計產品和服務，以最大限度地減少其在整個生命週期中的環境影響。該計劃旨在實現到2025財年使二級和三級包裝中紙張和紙板的重量佔50％的目標，由可回收或可持續森林認證成分製成。更多詳細信息，請參閲公司網站的 “我們對地球的承諾” 部分：https://www.takeda.com/about/corporate-responsibility/corporate-sustainability/sustainability-approach/planet/ [企業社會責任，慈善活動] 武田的全球企業社會責任計劃優先考慮建立合作伙伴關係，以幫助擴大美國人民獲得優質醫療保健的機會低收入和中等收入國家。我們鼓勵在商業產品之外進行創新，以支持世界各地所有人的可持續和有彈性的衞生系統。我們承諾為期四到十年的長期供資，我們認識到，複雜的衞生系統挑戰沒有快速的解決辦法，公平的影響需要時間。我們積極與世界一流的組織和非政府組織（NGO）合作，這些組織在以創新、持久的方式解決全球健康問題方面有着良好的記錄。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站的全球企業社會責任計劃部分。https://www.takeda.com/about/corporate-responsibility/corporate-giving 制定向利益相關者提供信息的政策公司制定了 “外部參與標準操作程序” 作為外部參與的指導方針，並制定了 “全球新聞稿和聲明標準操作程序”，其中規定了公司內部負責新聞稿披露的職能以及相關的溝通渠道和程序。此外，《及時披露和披露委員會審查標準作業程序》被確立為披露委員會在審議及時向證券交易所等披露的要求時的基本規則。
翻譯僅供參考 19 其他公司承諾任命多元化董事會成員（11 名男性和三名女性），並在提名董事時考慮多元化，包括性別、年齡、工作經歷、種族、族裔和文化背景，確保從不同的角度做出決定。公司的管理團隊TeT由17名具有不同背景的成員組成，包括專業知識、國籍和性別（八名男性和九名女性）。技術委員會積極參與關於管理戰略和其他重要管理和業務事項的討論和決策，同時考慮到各利益攸關方的觀點。公司堅定地致力於促進DE&I。在日本，公司已實施了推進DE&I的舉措，包括：自2024年4月1日起，我們擴大了政策中 “配偶” 的定義，使同居伴侶和同性伴侶有資格獲得我們的員工福利，從而增強了福利。隨着這一改進，還對家庭的定義進行了修訂，不僅限於 “配偶的子女” 和 “配偶的父母”，還包括 “伴侶的子女” 和 “伴侶的父母”。適用的主要僱員福利如下：休假/休假（自婚/童婚、哀悼、育兒假、護理假等）、住房/搬遷支持（公司住房/宿舍、單人調動津貼、房租補貼等）、互助協會的各種支持（婚姻補助等）、其他（健康/心理諮詢、提供員工福利計劃等）、領取的津貼員工死亡時倖存的家庭成員（特別慰問金等）根據員工福利制度的變化，除了現有的諮詢台外，我們還將設立一個專門處理員工福利的諮詢台，並將最大限度地考慮隱私保護。關於職業發展，公司全年促進員工與其經理之間的質量對話，以討論他們的職業抱負。此外，公司還實施了內部招聘制度和內部兼職工作制度，允許員工從事不同類型的工作。2022年5月，該公司還推出了第二套工作制度。2024 年 1 月，公司推出了 Career Navigator，這是一個支持人工智能的平臺，讓所有員工都能在武田探索發展機會並發展自己的職業生涯。根據員工對其職業目標和興趣的反饋，該工具為武田內部的工作機會提供建議；幫助確定學習機會以彌合任何技能差距；並將員工與導師聯繫起來以促進成長。該公司還致力於創造包容性和卓越的人員體驗，無論員工在何處、何時或如何工作，都能加速患者的創新。公司旨在利用數據和數字技術的力量，建立新的工作方式，促進有意義的面對面和混合互動，同時為個人提供靈活性。該公司還開始在其辦公室引入 “武田社區空間”，以支持新的工作方式並促進員工之間的合作。為了支持員工的靈活工作方式，公司實施了 “彈性時間系統” 和 “遠程辦公系統”，允許員工根據個人和工作情況選擇工作時間和地點。公司還提供支持系統，以滿足雙重責任，例如養育子女、看護、志願服務、自我完善和第二份工作等。日本女性經理的比例從10％（2018財年）增加到20％（2023財年）。此外，在提供靈活工作時間的工作場所使用彈性時間的員工比例為93.1％（2023財年）。休陪產假的男性員工比例一直很高，為78％（2023財年）。該公司還積極促進殘疾人就業，主要是通過特殊子公司L.I. Takeda, Ltd.截至2024年6月1日，殘疾人的就業率為2.61％。IV。與內部控制系統更新有關的事項 1.對內部控制制度的基本看法和系統開發的進展公司將內部控制和風險管理視為公司治理的重要組成部分，並已制定瞭如下所述的內部控制體系。(i) 確保武田集團運營適當性的系統 • 公司的 “企業理念”，包括 “宗旨”、“價值觀：武田主義”、“願景” 和 “當務之急”，貫穿整個武田集團。這些原則是武田企業文化的基礎。此外，該公司是
僅供參考的翻譯 20 致力於通過傳播 “武田全球行為準則” 和制定道德與合規計劃來加強其合規體系。• 作為 “設有審計和監督委員會的公司”，公司建立了使ASC能夠有效履行與審計和監督相關的職責的體系，並正在增加外部董事的比例和多樣性，以確保董事會的透明度和客觀性。• 公司自願建立了自己的提名委員會和薪酬委員會，作為董事會的諮詢機構。這兩個委員會都只讓外部董事擔任委員會成員，包括主席，從而確保董事甄選和薪酬的客觀性和公平性。• 公司成立了以下委員會，以妥善審議和決定重要事項：○ 商業與可持續發展委員會：負責公司/業務發展事務和可持續發展相關事務 ○ 投資組合審查委員會：負責研發和產品相關事宜風險、道德與合規委員會：對風險負責管理、商業道德和合規事務。• 公司成立了由武田集團總裁兼首席執行官和各部門負責人組成的武田執行團隊（TET），以加強其全球業務管理和深化各部門之間的合作。• 公司制定了 “武田集團管理政策（T-map）”，總結了公司的業務和運營、決策和報告結構、重要的運營規則，以及將其應用於所有部門和子公司武田集團。此外，每位TeT成員都制定了每個部門和子公司的運營和授權規則，以確保運營得以適當進行。• 公司通過制定企業風險管理、危機管理、環境、健康與安全（EHS）全球政策以及提出和處理問題，制定了集團範圍的管理體系。• 公司建立了質量管理體系（QMS），制定了描述要求和程序的文件，並進行審計、監督和控制遵守這些文件。這有助於確保研發、製造和產品質量方面的正常運營，並遵守制藥行業的法律法規（GxP）。• 公司已在武田集團內設立了集團內部審計（GIA），這是武田集團內部的獨立保證機構，旨在通過其審計活動支持增強和保護組織價值。內部審計結果將報告給總裁兼首席執行官、審計和監督委員會以及董事會。GIA 部門制定和維護審計質量保證和改進計劃，並根據內部審計師協會發布的 “國際內部審計專業實務標準（IIA 標準）” 開展內部審計活動。(ii) 保留和管理與執行董事職責有關的信息的系統 • 公司制定了 “全球記錄和信息管理（RIM）政策”，並妥善保留和管理董事會議記錄、管理決策的批准以及與執行董事職責有關的其他信息。(iii) 管理損失風險的規則和其他系統 • 公司建立了一個綜合系統，根據 “全球業務彈性政策”，將企業風險管理、業務連續性管理和危機管理這三個領域整合在一起。○ 公司每年進行企業風險評估，以識別、評估和緩解優先風險。○ 公司為重大風險和基本業務領域制定業務連續性計劃。○ 公司制定危機管理計劃識別、管理和從危機中恢復過來，並根據影響程度組織危機管理委員會來應對危機。• 公司已經制定了根據 “全球監測政策” 識別、監測和報告特定高風險業務活動的原則和流程。• 公司已建立了正常狀態和危機模式下的患者安全和質量管理框架，以啟動包括產品召回在內的患者安全和質量問題的必要行動。(iv) 確保董事職責得到有效執行的制度 • 根據其公司章程的規定，公司建立了將一定程度的決策權下放給某些董事的結構，這使董事會能夠更多地關注武田集團的業務戰略、內部控制和其他重要業務事項。• 委託給董事的事項由適當的管理委員會討論和決定，以確保決策過程靈活而有效。• 這個公司制定了權力下放和決策規則，例如 “董事會章程” 和 “t-MAP”，以確保以適當和有效的方式執行董事的職責。(v) 確保董事和員工在履行職責時遵守法律法規和公司章程的制度 • 公司設立了專門負責商業道德與合規的部門，以加強集團範圍的合規體系。
翻譯僅供參考 21 • 公司制定了行為準則、全球政策（禁止賄賂、處理個人信息、禁止內幕交易等）和其他與合規相關的內部規則，並在整個武田集團實施培訓計劃。• 公司制定了與醫療機構、患者組織和政府實體互動的全球政策和內部法規，以遵守對製藥公司至關重要的法律法規。•公司已經制定了提出和處理潛在不當行為擔憂的指導方針，並制定了通過武田道德熱線讓員工保持匿名並確保其機密性的程序。(vi) 確保財務報告可靠性的制度 • 公司根據特雷德韋委員會贊助組織委員會（COSO）發佈的2013年內部控制——綜合框架，建立和實施財務報告內部控制體系，確保披露材料的可靠性。(vii) 確保ASC有效進行審計的制度公司已建立了以下制度，通過 “審計和監督委員會章程” 以及有關ASC審計和監督的內部指導方針定義了ASC的角色、權限、職責等。1) 與確保協助ASC的員工獨立於董事、協助ASC的員工以及ASC向此類員工發出的指示的有效性有關的事項:・ASC辦公室成立，並任命了專門的工作人員協助ASC在ASC的指導下履行職責。・與專職工作人員有關的任命、人事變動、人事評估和其他事項需要ASC的同意。2) 董事和員工向ASC報告的結構以及與ASC相關的其他報告結構：・向ASC通報與公司基本管理政策和計劃有關的事項以及包括相關事項在內的重大事項致本公司的子公司和關聯公司・任何可能導致的事實需要立即向ASC報告武田集團遭受的重大損失。・ASC可以隨時訪問重要會議的記錄和材料。・公司已經建立了確保董事和員工等在向ASC報告時不會受到任何不利待遇的制度。3) 確保ASC有效進行審計的其他系統：・ASC可以與內部審計合作進行系統審計內部控制部門，ASC有權向該部門下達指令晉升部門和會計審計師。・ASC和ASC成員履行職責所需的費用由公司承擔。2.關於消除反社會勢力的基本觀點公司的基本政策是消除與對民間社會秩序或安全構成威脅的反社會勢力的任何關係，包括正常交易。公司採取了以下行動：• 公司與監管警察局和外部專業機構建立並保持了密切的合作關係，以積極收集有關反社會勢力的信息。• 公司向公司相關部門傳播有關反社會勢力的信息，並在必要時在內部培訓等期間向員工傳播有關反社會勢力的信息，以開展避免反社會勢力造成任何損害的活動。五.其他1.採取反收購措施採取反收購措施未通過補充説明 • 公司未針對敵對收購採取任何防禦措施。2.與公司治理體系相關的其他事項及時披露制度概述關於信息披露，披露委員會評估了及時向東京證券交易所、金融服務管理局、紐約證券交易所和美國證券交易委員會提交披露材料的必要性。年終和季度財務業績的披露需要董事會的批准，其他披露材料需要商業與可持續發展委員會的批准。商業與可持續發展委員會進一步將某些披露的批准權下放給首席財務官和CGCASO。披露委員會全面審查了向東京證券交易所和美國證券交易委員會及時披露信息的要求，並向首席財務官和CGCASO報告和提出結論。披露委員會由來自全球金融、業務部門/職能財務、全球傳播、投資者關係和法律的成員組成。公司制定了 “及時披露和披露委員會審查的標準操作程序”
僅翻譯22份披露委員會操作手冊以供參考，並努力及時和適當的方式披露信息。此外，公司制定了 “外部參與標準操作程序” 作為外部參與的指導方針，並制定了 “全球新聞稿和聲明標準操作程序”，分別規定了公司內部負責新聞發佈和聲明披露的職能以及相關的溝通渠道和程序。
公司治理結構
董事薪酬政策 1.指導原則以下是公司薪酬制度的指導原則，要求董事實現公司治理守則下的管理目標：吸引、留住和激勵管理人才以實現我們的願景通過優化公司的中長期業績來提高公司價值，同時強化我們患者至上的價值觀與公司業績密切相關，高度透明和目標支持與股東利益的緊密聯繫並增強股東權益-以管理為導向的視角鼓勵董事的挑戰精神與武田主義的價值觀保持一致，堅持不懈地建立透明和適當的董事薪酬治理，以建立利益相關者的信譽和支持 2.薪酬水平我們的目標是在全球市場上保持競爭力，以吸引和留住人才，這些人才將為武田持續轉型為基於價值觀、研發驅動的全球生物製藥領導者做出貢獻。董事薪酬旨在在由大型跨國公司組成的全球市場中具有競爭力。具體而言，全球市場數據包括我們與之競爭的主要全球製藥公司的薪酬數據，以及來自日本、美國和瑞士其他主要公司的薪酬數據。補償組合 3-1。內部董事內部董事的薪酬包括 “基本薪酬”（基本工資和其他固定薪酬（如果適用））（按固定金額支付）和 “基於績效的薪酬”，後者根據公司和其他績效因素以可變金額支付。“基於績效的薪酬” 包括根據每個財年的財務和其他業績業績支付的年度 “獎金（短期激勵薪酬）”，以及與3年期長期公司業績和武田股價相關的 “長期激勵計劃（股票薪酬）”。獎金和長期激勵措施在董事薪酬總額中所佔的比例都要高得多，這使內部董事的薪酬與公司的業績保持一致。在基於績效的薪酬中，長期激勵比率特別高，目的是確保內部董事和股東利益的一致性，推動公司中期和長期價值創造。“獎金” 的目標在基本工資的100％至250％之間，“長期激勵” 的目標在基本工資的200％至600％之間，這反映了全球公司的市場慣例。■ 內部董事的標準薪酬組合模型基於績效的固定薪酬 *獎金和長期激勵與基本工資的比例根據內部董事的職位確定。基本工資的100％-250％的獎金*基本薪酬長期激勵計劃（股票薪酬）基本工資的200％至600％或更多*
3-2。非審計和監督委員會成員的外部董事非審計和監督委員會成員的外部董事的薪酬包括基本薪酬（固定金額支付）和長期激勵（股票薪酬）。作為基本薪酬的一部分，除了董事會預聘金外，還向董事會會議主席、薪酬委員會主席和提名委員會主席支付預聘主席的報酬。該類別的董事不提供獎金。目前的薪酬組合是 “基本薪酬” 和 “長期激勵”，最高為董事會預聘金的100％。考慮到外匯匯率的影響，可以調整在日本以外的非審計和監督委員會成員的外部董事的薪酬。■ 非審計和監督委員會成員的外部董事的標準薪酬組合模型固定3-3。身為審計和監督委員會成員的董事的薪酬包括基本薪酬（固定金額支付）和長期激勵（股票薪酬）。作為基本薪酬的一部分，作為審計與監督委員會成員的外部董事支付委員會預聘費，除董事會預聘人員外，還向擔任審計與監督委員會主席、薪酬委員會主席和提名委員會主席的外部董事支付預聘主席的報酬。該類別的董事不提供獎金。目前的薪酬組合是 “基本薪酬” 和 “長期激勵”，最高為董事會預聘金的100％。考慮到外匯匯率的影響，在日本境外擔任審計和監督委員會成員的外部董事的薪酬可能會進行調整。■ 作為審計和監督委員會成員的董事的標準薪酬組合模型固定 4.基於績效的薪酬 4-1。內部董事對於內部董事，公司推出了一項長期激勵計劃，根據績效份額單位（績效份額單位獎勵）設計的計劃分配為60％，基於限制性股票單位（限制性股票單位獎勵）設計的計劃分配為40％。績效份額單位獎勵與公司業績掛鈎，以加強薪酬與公司業績和股價之間的聯繫，並強化內部董事對在中長期內提高公司價值的承諾。限制性股票單位獎勵僅與股價掛鈎。年度績效份額單位獎勵績效份額單位獎勵屬於基於績效的薪酬，將與三年業績期內最新的中長期關鍵績效指標（KPI）掛鈎。關鍵績效指標旨在保持透明和客觀，可能包括營收收入、現金流、利潤指標、研發指標和其他績效因素。根據績效成績，績效份額單位獎勵的支付範圍為0％至200％（目標為100％）。對於在2019年及之後發放的長期激勵，將規定兩年的持有期，其中包括股票歸屬時的限制性股票單位獎勵。基本薪酬主席預聘金為主席支付長期激勵計劃（股票薪酬）董事會預付金的最高100％為外部董事支付基本薪酬委員會預聘金，為擔任主席的外部董事支付長期激勵計劃（股票薪酬）最高為董事會預聘金的100％
■ 年度績效份額單位獎勵圖片特殊績效股份單位獎勵除常規股票薪酬外，公司還可能不時發放一次性特別績效份額單位獎勵，這些獎勵與公司時間點計劃直接相關，符合股東的預期。一次性特殊績效份額單位獎勵對照既定關鍵績效指標的業績在三年內每年獨立確定，在確定相關期限內已達到相關績效指標後，股份即歸屬。一次性特殊績效份額單位獎勵沒有設定歸屬後的持有期。■ 特殊績效份額單位獎勵（股票薪酬）圖片 ■ 年度獎金（短期激勵）獎金將根據年度目標的績效實現情況發放。根據關鍵績效指標的實現情況，獎金將在0％至200％（目標值為100％）的範圍內支付，其中可能包括收入收入、利潤指標以及為單一財年制定的其他績效因素。對於總裁兼首席執行官而言，年度獎金加權為100％，以實現指定的公司關鍵績效指標。對於其他負有部門職責的內部董事，其年度獎金機會的75％與實現特定的公司關鍵績效指標掛鈎，以推動他們對全集團目標的承諾，而25％與部門關鍵績效指標的實現有關。4-2。身為審計和監督委員會成員的董事和外部董事針對作為審計和監督委員會成員的董事和外部董事的長期激勵計劃（股票薪酬）包括僅與股價掛鈎的限制性股票單位獎勵，與公司業績無關。2019年及之後發放的股票薪酬將在用於計算的基點獎勵之日起三年後歸屬，董事在停止董事服務之前必須持有至少75％的既得股份（但是，在2018年或之前發放的股票薪酬將在他們停止董事服務後歸屬和支付）。這些類別的董事不提供獎金。3 年業績期 2 年持有期股份歸屬 FY (X) FY (X+3) FY (X+3) FY (X+1) FY (X+4) FY (X+4) FY (X+4) 3 年公司倡議 1 財年第 2 財年第 2 財年業績衡量第 3 財年績效衡量股票歸屬股權歸屬股份
■ 董事薪酬的總體情況 1 包括特殊績效分成單位獎勵 2 根據關鍵績效指標的實現情況從 0% 到 200% 不等，其中可能包括為單一財年制定的收入收入、利潤指標和其他績效因素 3 根據關鍵績效指標的實現情況從 0% 到 200% 不等，其中可能包括三年業績期內的收入收入、現金流、利潤指標、研發指標和其他績效因素 4 在任期內 5 Vest 並在任期三年後支付用於計算的基準積分的獎勵日期為 5.薪酬治理 5-1。薪酬委員會薪酬委員會的所有成員均為外部董事，其設立是董事會的諮詢機構，以確保董事薪酬的適當性及其決策過程的透明度。董事的薪酬水平、薪酬組合和基於績效的薪酬（長期激勵和獎金計劃）在董事會通過決議之前由薪酬委員會審查。根據董事會的決議，公司授權薪酬委員會決定內部董事的個人薪酬，以確保決策過程的客觀性和透明度。為了提高公司治理的透明度，公司已將薪酬委員會章程作為公司治理文件的一部分對外披露。董事薪酬政策可能會繼續發展和修訂，以指導與董事問責和責任、股東價值創造和武田主義相一致的薪酬計劃的制定。5-2.補償政策薪酬委員會和董事會於 2020 年通過了一項回扣政策，並於 2023 年修訂了該政策。修訂後的政策規定，如果重報財務業績，武田將根據美國證券交易委員會和紐約證券交易所的規定，向其執行官追回任何錯誤支付的激勵性薪酬，其中包括在適用的恢復期內基於激勵的薪酬，如果沒有重報，本來不會發放的（即強制性回扣）。此外，如果出現重報和/或重大不當行為，獨立外部董事可能會要求武田收回額外的激勵措施和其他或有薪酬。這將包括任何內部董事、武田執行團隊（TET）的任何其他成員以及獨立外部董事指定的任何其他個人在本財年內以及董事會決定重報之日或獨立外部董事認定發生重大不當行為之日之前的三（3）個財政年度內獲得的全部或部分激勵和其他或有薪酬。修訂後的政策於2023年10月2日生效，對於重報時的強制性回扣，適用於2023財年開始的激勵性薪酬。非審計和監督委員會成員審計和監督委員會成員內部董事外部董事外部董事基本薪酬獎金 2 長期激勵計劃（股票薪酬）基於業績的1 3，4 與業績無關 4 5 5