附錄 99.1
年度股東大會通知
中國玉柴國際有限公司
至 所有股東
特此通知，中國玉柴國際有限公司年度股東大會（“大會”） （“公司”）將於2024年8月7日星期三上午9點（新加坡時間）在新加坡哈夫洛克路392號169663號新加坡國敦海濱大酒店舉行，目的如下：
像普通企業一樣
| 1。 | 接收和通過經審計的財務報表和獨立審計師的財務報告 截至 2023 年 12 月 31 日的財年。 |
| 2。 | 批准增加董事費用限額，詳情見下文 截至2023年12月31日的財政年度的公司細則第10（11）條從25萬美元到552,384美元不等（為該財務支付的董事費） 截至2022年12月31日的年度為54萬美元）。 |
| 3. | 重新選舉以下根據本公司細則第4 (2) 條退休的董事，任期至本公司下屆年度股東大會： |
| (i) |
Kwek Leng Peck 先生 | (六) |
吳啟偉先生 | |||
| (ii) |
Gan Khai Choon 先生 | (七) |
謝濤先生 | |||
| (iii) |
何健剛先生 | (八) |
Neo Poh Kiat 先生 | |||
| (iv) |
何永明先生 | (ix) |
黃康威先生 | |||
| (v) |
李漢陽先生 |
| 4。 | 授權董事會最多任命11名董事或最大人數為 由股東不時在股東大會上決定，以填補董事會的任何空缺。 |
| 5。 | 再次任命安永會計師事務所為該公司的獨立審計師 公司並授權審計委員會確定其薪酬。 |
根據董事會的命令
何永明
主席
2024 年 7 月 8 日
重要注意事項：
| 1。 | 根據董事會的決議，只有在公司結束時才在公司成員登記冊中登記的成員 美國東部時間2024年6月21日的業務有權收到會議通知並出席會議並在會上投票。 |
| 2。 | 議員有權指定一名或多名代理人出席會議並代其投票。 |
| 3. | 代理人不必是公司會員。 |
| 4。 | 鼓勵會員按照代理上的説明通過互聯網、電話或郵件提前投票 在會議預定時間前不少於 48 小時提交表格。以街道名義持有的股票的受益所有人需要遵循持有其股份的經紀人、銀行或其他被提名人提供的指示。 |
| 5。 | 如果指定了代理人，則委託書及其所依據的委託書或其他授權（如果有） 已簽署，必須在新加坡共和國 #26 -00 豐隆大廈萊佛士碼頭 16 號向公司提交 048581 或用於投票處理，c/o Broadridge，轉交 Broadridge，紐約州埃奇伍德市埃奇伍德市梅賽德斯大道 51 號 11717 距離會議預定時間少於 48 小時，即不遲於新加坡時間 2024 年 8 月 5 日星期一上午 9 點或美國東部時間 2024 年 8 月 4 日星期日晚上 9 點。 |
| 6。 | 根據公司細則，會員不得通過任何決議 在未經特別股持有人對特別股投贊成票的情況下獲得通過。 |