展示 10.1
該票據("票據")根據1933年修訂版證券法("證券法")未進行註冊。本票據僅為投資而產生,未經證券法下的發行登記,不得在沒有有關該等重新銷售的註冊或公司認為公司需要的律師意見形式、範圍和內容下出售、轉讓或分配。
承諾書
本金金額:美元60,000美元
日期:2024年6月28日
紐約,紐約
向受款人指定的賬户匯出立即可用資金的電匯方式就本票中規定的各項條款和條件進行支付(即“乙票”)。
1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 本金。 製造商應在完成與合格目標公司的業務組合或合併(如其招股説明書(如下所述)所述)(“業務組合”)或製造商的期限到期之日,以早者為準,向收款人支付本票據的本金餘額(“到期日”)。本金餘額可以在到期日前的任何時間進行預支付,不收取違約金。在任何情況下,包括但不限於製造商的任何管理人員,董事,僱員或股東都不應個人負責製造商根據本票據所負的任何義務或責任。 |
2. | 轉換權。收款人有權但無義務將本期票全部或部分轉換為製造商的私募股份(“單位”),每個單位包括一個A類普通股,一個1級可贖回認股權和一個半個2級可贖回認股權,如在製造商的招股説明書(File No. 333-263874)中所述。經支票支付轉換通知並獲得最少兩個營業日的通知,收款人在業務結合完成之前有權收到與此類轉換有關的份額,收款人的份額數量由收款人的應收本金總額除以$10.00後得出。 |
(a) | 分數單位。無論Payee原本有權獲得多少個單位,都不得發佈小數單位,製造商將支付在轉換為這些小數單位時應收的本票未轉換本金餘額金額。 |
(b) | 轉換效應。如果製造商接到收款人在完成業務結合前至少兩個營業日的轉換通知,本票將被視為在該結合日期上轉換。製造商將在收到轉換通知後,自行負擔費用,並在業務結合完成後儘快向Payee的地址發出或交付相關證書,以每股相應地發出其應獲得的單位(按適用州和聯邦證券法例的規定承載這樣的傳奇),包括一張支票支付Payee作為本文所述的任何小數單位而應支付的金額。 |
所有板塊 | 利息。 本票據未載有任何未支付本票據本金餘額的利息,但如果出現過期款項,則應按年計算違約利率,該利率等於短期美國國庫券利率的利率,自逾期之日起直至付款日,直至Payee收到所有應收款項為止。 |
4. 購買Guanzan Group 2020年2月1日,公司簽署了購買Guanzan Group的股權購買協議(“Guanzan SPA”)。 Guanzan是一家醫療設備經銷商,其客户主要是中國西南地區的藥店、私人診所、藥品經銷商和醫院(“Guanzan Acquisition”)。Guanzan在中國擁有商業許可證,如醫療設備業務許可證和二類醫療設備涉及業務 的備案證書等,這些證書使Guanzan有資格在中國從事醫療設備分銷業務。根據Guanzan SPA, 我們同意購買Guanzan Group(“Guanzan Shares”)全部已發行或待發行的股票,以人民幣 金額購買,並通過發行普通股的方式支付。 股票考慮在收盤時支付,而現金考慮根據Guanzan Group 2020年和2021年的業績進行後期調整,並根據後期支付安排支付。交易於2020年3月18日完成。 成交時,公司收購了Guanzan Shares的 %並向賣方發行股票。 | 支付的應用。 所有付款首先應用於全額支付本票據下欠費的任何費用,包括但不限於合理的律師和審計師的費用和支出,然後用於全額支付任何滯納金,最後用於減少本票據的未償本金餘額。 |
5。 | 違約事件。以下情況構成違約事件(每個“違約事件”): |
(a) | 未支付到期日五個營業日以上的本金金額。 |
(b) | 自願破產等。製造商根據任何適用的破產、破產、重組、恢復或其他類似法律自願提起訴訟,或同意由接管人、清算人、受讓人、受託人、保管人(或類似機構)或其財產的重大部分取得、掌握或接管制造商或製造商或做出任何讓利於債權人的安排,或製造商未能按時支付其欠債,或製造商就此類債務採取公司行動。 |
(c) | 非自願破產等。陪審團依據任何適用破產、破產或其他類似法律,在受制造商的領土內訂立一項法令或禁令,強制執行製造商在任何實質性部分領土的破產案件限期內的義務,或任命一個接管人、清算人、受讓人、保管人、託管人(或類似官員)來處理製造商或其重大部分財產,或要求其解散或清算其事務,並使該命令或禁令持續60天以上。 |
(d) | 未履行其他義務。製造商未履行或未遵守本期票項下的任何一項或多項義務。 |
(e) | 跨借貸違約。製造商現有或未來的任何債務因違約事件而成為(或能夠被宣佈為)其規定到期之前應付清的債務賬款,或任何此類債務在到期日未支付,或者在適用的寬限期內未支付,如果屬於這種情況。 |
(f) | 執行程序。對或對製造商任何資產執行扣押、附加、執行或其他法律程序,而這種法律程序未在30天內得到解除或暫停。 |
(g) | 不法和無效。製造商違法履行本期票項下的任何義務或製造商在本期票項下的任何義務不合法、無效、具有約束力或可強制執行。 |
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6. | 救濟。 |
(a) | 如發生本協議第5(a)和5(d)款規定的違約事件,持票人可以書面通知制票人宣佈此票據立即到期,未償還本票的本金金額和本票下所有其他應付款項將立即到期、應付款項的所有通知(無論是以求付款、要求付款、抗議或其他形式)均被明確放棄,不得提出任何反對意見。上述事項明確排除本協議及既往所有信息中的任何相牴觸的規定。 |
(b) | 如發生本協議第5(b)、5(c)、5(e)、5(f)和5(g)款規定的違約事件,此票據未償還的本金餘額、以及此票據下應付的所有其他款項,即使未採取任何行動,也將自動且立即到期,均應付款,與支付人是否提出任何通知均無關。 |
7. | 税款。 製造商將支付所有應付款項,不會因任何政府機構或任何政治分支或税務機構對其徵收或徵收的任何税款,徵費,徵税,代扣税款或收費而減少任何金額。製造商將代表收款人支付所有這些税款,並支付任何必要的額外金額,以便淨支付本票據上收到的本金和任何利息在支付所有這些税款後不低於此約定的全部金額。 |
8. | 放棄。 製造商和所有背書人、保證人和擔保人放棄就本票據的以下事項提出付款、要求、不履行通知、抗議和抗議通知、在本票據條款下所採取的任何程序中的所有錯誤、瑕疵和缺陷以及由於任何現行或將來的法律免除任何財產(不論是實物還是個人物),或者任何此類財產的出售的任何部分所產生的任何收益,免受附件、徵收或根據執行令的出售或為執行令提供的任何緩期執行、免受民事訴訟程序的豁免或付款期的延長;製造商同意,根據此項判決執行或基於此項發出的任何執行令可以對根據此項全文或部分紀律處分的任何不動產進行出售,並可以按任何期望的順序進行出售。 |
9. | 無條件責任。製造商在此放棄與交付、接受、執行、違約或執行本票據的付款有關的所有通知,並同意其責任是無條件的,不考慮任何其他方的責任,在任何情況下都不會受到任何寬容、延期、續期、放棄或修改的影響或影響,同意任何和所有時間的延長、續期、放棄或變更,支付或其他本注中的規定,而且同意可以增加製造商在此項下承擔責任的其他製造商、背書人、保證人或擔保人,而不通知製造商或影響製造商在此項下承擔的責任。對於本注,'營業日'將指在中國和紐約銀行普通銀行業務日(除星期六、星期日或法定假期外)的日期。 |
10. | 通知。 所有根據本注所需或擬定的通知、聲明或其他文件均應以書面形式發送並交付:(i)親自交付或通過一級掛號或認證郵件、隔夜快遞服務送至最近書面提供給該方的地址或該方所指定的任何其他地址,(ii)通過傳真發送至最近提供給該方的號碼或該方指定的任何其他傳真號碼,(iii)通過電子郵件發送至最近提供給該方的電子郵件地址或該方指定的任何其他電子郵件地址。所傳輸的任何通知或其他聯繫將被視為已於以下時間發出:(a)如果親自交付,則在交付當天;(b)只有在收據被確認的情況下,如果通過傳真或電子郵件發送,則在收到確認收據後的次日;(c)如果通過隔夜快遞服務交付,則在交付後的1個工作日;(d)如果通過一級掛號或認證郵件寄出,則在寄出後5天。 |
11. | 構造。 本注將根據紐約法律解釋和實施,不考慮衝突法規定。 |
12. | 可分性。 本票據中的任何條款在任何司法管轄區被禁止或不可執行的,應在該管轄區域內對其禁止或不可執行的程度無效,而不損害其餘條款的有效性,任何該類禁止或不可執行性在任何其他司法管轄區域內都不會使其無效或不可執行性。收款人特此放棄對信託賬户中的任何金額的所有權、權利、利益或要求(“要求”)或由製造商進行的IPO在信託賬户中產生的收益或私人發行的證券的收益(如透露在與IPO有關的招股書中的更詳細描述),並特此同意不從信託賬户中或從其中的任何分配尋求追索、報銷、付款或滿足任何要求。 如果製造商未實現業務組合,則本票據僅應從除信託賬户資金之外的金額中償還(如果有)。 |
13. | 修正; 豁免。任何本注的修改或放棄某項規定的決定只能經制造商和收款人的書面同意才能進行。 |
14. | 指派。 本票據對製造商及其繼任者和受讓人具有約束力,為收款人及其繼任者和受讓人謀利益,但製造商不得轉讓或以其他方式轉讓其在本注下的權利或義務。收款方可以在未經制造商同意或事先通知的情況下,在任何時間將其在本注下的全部或部分權利轉讓給一個或多個實體。 |
[簽名頁在後面]
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雙方希望在此受到法律約束,已由下面簽名的人在上述日期履行本注。
製造商: | ||
Aimfinity Investment Corp. I | ||
通過: |
/s/ 張義發 | |
名稱: | 張一發 | |
標題: | 首席執行官及主席 |
收款人: | ||
張一發 | ||
通過: | /s/ 張義發 |
[簽名 票據保證頁]
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