展示文件99.1

TC BioPharm（控股）股份有限公司

（在蘇格蘭註冊和註冊的上市公司

根據2006年公司法，註冊號為SC713098）

Maxim，1，2 Parklands Way，Holytown，Motherwell，Scotland，ML1 4WR

2024年7月1日

2024年度股東大會通知書

親愛的股東:

TC BioPharm（Holdings）plc（下稱“公司”）2024年股東大會（下稱“大會”或“會議”）

我們正式召開的2024年股東大會於2024年7月1日召開，但是按照我們的公司章程，主席在會上無限期地暫緩了會議，因為（儘管在我們的公司章程和英國法律下該次會議符合法定人數要求），但它未達到納斯達克證券市場LLC（“納斯達克”）規則適用於美國國內註冊人的股東大會所需的法定人數要求，因此這次會議沒有進行業務。

因此，我們現在宣佈重新召開TC BioPharm（控股）PLC（“公司”）的2024年股東大會（“AGM”），於2024年7月24日（星期三）英國（BST）時間15:00在位於Motherwell，Holytown，2 Parklands Way的Maxim 1進行物理會議，英國。

此文件中列出的股東大會正式通知書（“股東大會通知書”）在下一頁上列出股東提出和投票的股東決議。

我們最近宣佈，公司將不再被視為美國國內註冊人，因此，上述納斯達克的法定人數規則不再適用於公司。因此，根據我們的公司章程，在股東大會上，如果兩名有投票權的公司股東在會議上親自出席或通過代理出席，則會出席法定人數。

我們將股東大會作為股東的實體會議召開，因此在股東大會期間無法提供在線投票功能。重要的是，股東仍應在股東大會的業務方面進行投票。我們強烈建議所有股東填寫並返回指定主席為代理的代理表格。有關如何指定代理的更多信息詳見本股東大會通知書頁面7至14。為了考慮所有股東的投票偏好，將對該通知中提出的所有決議進行投票。投票結果將在會議後儘快發佈在公司的網站上。

普通股股東

如果您持有公司的普通股，則請按照大會通知第1至6頁的説明委派代理並對決議進行投票。附有普通股股東使用的委託書的形式將會和大會通知一起發送。

如果您持有公司的普通股，請按照股東大會通知書的第7至14頁上的指示任命代理投票。附有普通股股東在股東大會上使用的代理表格。

建議您按照上面的指示填寫並提交委託書，以便儘快將其寄往公司註冊辦公室（馬克西姆公司 Holytown Motherwell ML1 4WR）標明公司祕書注意事項，但最遲於2024年6月27日（英國時間）下午3:00（東部時間10:00）提交。欲通過CREST電子委託代理服務指定代理或發出指令的CREST成員可使用CREST手冊中描述的程序。

建議您按照打印在其上的説明完成並適時寄至公司註冊辦事處（Maxim 1，2 Parklands Way，Holytown，Motherwell，ML1 4WR），但最遲於2024年7月22日15:00（英國時間）（東部時間10:00）到達。通過CREST電子代理委任服務委任代理或發出指令的CREST成員可以使用CREST手冊中描述的程序這樣做。

ADS股東

如果您持有公司的ADS，則無法參加普通股股東大會，因為它是普通股股東大會，但您將能夠根據與持有您ADS相對應的普通股的存託協議，在銀行紐約梅隆（Bank New York Mellon）持有票據，由其受託人為您提出投票權並表決。請按照股東大會通知書第7至14頁上的指示對決議進行投票。普遍股東平等的代理表格將通過股份託管機構、銀行或代名人信用證書發送給ADS持有人，股份託管機構將累計所有投票並將其以彙總形式傳遞給公司。

建議

在股東大會通知書中列出的各種決議均附有解釋説明。董事會認為，在股東大會通知書中提出的建議決議符合公司及其股東的最大利益，並且最有可能促進公司的進一步發展。因此，您的董事會一致建議股東贊成這些決議。

感謝您對公司持續的支持。

此致敬禮

Arlene Morris

主席

TC BioPharm（控股）股份有限公司

（在蘇格蘭註冊和註冊的上市公司

根據2006年公司法，註冊號為SC713098）

Maxim，1，2 Parklands Way，Holytown，Motherwell，Scotland，ML1 4WR

股東周年大會通知書

將於2024年7月24日舉行

特此通知，TC BioPharm（控股）PLC，這是一家在蘇格蘭註冊和註冊的有限公 司（以下簡稱“公司”、“我們”、“我們”和“我們”），於2024年7月24日星期三下午3:00在蘇格蘭Motherwell，Holytown，2 Parklands Way的Maxim 1舉行了2024年股東大會（以下簡稱“股東大會”），以進行以下業務：

普通決議

大會上關於決議的任何投票結果以及根據2006年英國公司法所需的任何其他信息，將在會後儘快在我們的網站上（www.tcbiopharm.com）公佈，並在規定期限內保留。

有關每個決議的詳細信息，請參閲附加的代理表格，請在所附的代理表格中按全權代理投票之前，請先閲讀完整份代理表格。我們的董事會已經批准了每個決議，並建議有投票權的股東投票支持每個決議。

公司按照蘇格蘭法律提出普通決議1至6，假設符合法定人數要求，則普通決議應獲得代表出席會議的出席股東所代表的股東總投票權的簡單多數的通過（親自出席或通過代理出席），（）有權投票）投票進行了。對於股東大會根據我們的公司章程，如果兩名有投票權的公司股東在股東大會上親自出席或通過代理出席，則將出席法定人數。

所有決議在股東大會上的投票將通過全體投票進行，而不是通過舉手錶決進行。

唯有在2024年7月22日倫敦時間下午6:00之前在記錄中持有普通股的股東才有資格參加、發言和投票股東大會。按照2006年《公司法》（“公司法”）規定，出席股東大會的普通股股東有權在股東大會上提問。

ADS持有者注意事項

如果你或你的券商、銀行或提名人在2024年5月31日（ADS持有人的“記錄日”）東部標準時間下午5:00前登記為ADS持有人，則你有權行使你作為公司股份利益持有人所代表的公司股本投票權。

有益持有人：

如果您持有 ADS，是通過券商、銀行或委任人持有 ADS 通過記錄日，該材料將發送給該組織，包括 ADS 代理卡。持有您帳户的組織被視為記錄為 ADS 持有人。請與該組織聯繫，以提供您的投票指示。

註冊持有人：

如果您的 ADS 直接在紐約梅隆銀行的託管代理名下注冊，您將直接收到 ADS 代理卡和材料，這些材料將被保存在與 Computershare 帳户維護的地址。

請注意，ADS持有人提交的ADS委託投票卡必須在2024年7月19日東部標準時間中午12:00或之前收到紐約梅隆銀行。

紐約梅隆銀行將整理所有ADS持有人適當提交的投票，並代表所有ADS持有人提交投票。

無論你持有多少股票或美國存托股票(ADS)，你的投票都很重要。出席股東大會的普通股持有人將有權在股東大會上投票。但是，為了確保你的股份在股東大會上得到代表，請儘快投票。有權出席和投票公司股東大會的普通股股東有權指定一名代理（或如果他們持有一股以上的普通股，可以指定多名代理）行使他們的所有或任何參加、發言和投票的權利。這樣的代理不必是我們的登記股東之一。持有我們的普通股的股東可以通過互聯網或在倫敦時間2024年7月22日星期一下午2:30之前提交委託書的方式進行委託投票。此外，你還可以通過CREST電子委託制度或Proxymity平臺電子委派代理。你可以按照附隨的委託書説明書中所述方式撤回你的委託。持有我們的ADS的股東可以按照附隨的委託書説明書中的投票説明進行投票。

有關股東大會上所提出的決議表決的結果以及根據《公司法》所需的其他任何信息都將在股東大會後儘快在我們的網站上公佈（https://ir.tcbiopharm.com我們將盡快在股東大會後公佈投票結果，並在之後的必要期間內提供。投票結果還將通過提交編號為6-K的“當前報告”表格向美國證券交易委員會進行報告。本代理聲明中包含的我們網站地址及其他地方的內容不包含或納入本通知或本代理聲明的信息中。

董事會命令

代表Computershare公司祕書服務有限公司

公司祕書

2024年7月1日

註冊辦公室

Maxim 1,

2 Parklands Way，

Holytown，

Motherwell，

Scotland，

ML1 4WR

重要提示：關於股東大會的代理材料的可用性通知：2024年7月24日下午3:00，在蘇格蘭Holytown的Maxim 1, 2 Parklands Way舉行股東大會，參加者應為在2024年7月22日倫敦時間下午6:00之前在記錄中持有普通股的股東。.

代理聲明和2023年英國股東年度報告，請在https://ir.tcbiopharm.com.

我們網站上包含的信息，除了代理材料以外，不屬於我們的代理徵集材料的一部分。

目錄

關於委託書材料和投票的問題和回答

我們將向您發送此委託書和隨附的委託表格，因為TC BioPharm（Holdings）plc的董事會正在請求代理，以在即將到來的公司年度股東大會（“AGM”）上表決。在此委託書中使用的“我們”、“我們”、“我們的”和“TC BioPharm”一詞是指TC BioPharm（Holdings）plc。

2024年年度股東大會通知書，本委託書説明，委託表格，以及截至2023年12月31日的我們的英國法定年度報告和報表（“2023年英國年度報告”），（統稱為“委託材料”）可在我們的網站上獲得，在普通股東名冊上的普通股股東（對於非英國居民股東，通過郵寄或電子郵件發送）將於2024年7月1日前後發送。

雖然此委託書面向我們的普通股東，但此文件也將於2024年7月10日左右首次寄送給持有我們的美國存托股票（“ADSs”）股東，幷包含與ADS持有人相關的信息。

什麼時候進行股東大會？

股東大會將於2024年7月24日星期三下午3:00倫敦時間在蘇格蘭Holytown，Motherwell，2 Parklands Way，Maxim 1舉行，股東大會將以親自參加的形式召開。

我為什麼會收到這些材料？

我們向您提供委託材料，因為您是普通股股東，我們的董事會正在請求您代表表決股東大會，包括任何的延期或推遲。您不需要親自參加股東大會即可對您的股份進行表決。

要提交委託書，請按照本委託書的説明操作。此外，您還可以通過CREST電子委託代理服務或Proxymity平臺進行委託代理。此外，如果您選擇以紙質形式接收我們的通信，則可以通過填寫並將隨附本文件的紙質委託表格退回到Computershare Investor Services PLC（“Computershare”）來進行表決。

無論如何提交委託書，都必須在2024年7月22日倫敦時間下午3:00之前向我們的註冊處Computershare提交。

誰有權在股東大會上表決？

普通股股東

僅有2024年7月22日倫敦時間下午6:00在股東名冊中註冊的普通股股東有權在股東大會上表決。截至2024年6月28日（即本委託書發佈前的最後一個可行日期），發行並流通的普通股有98,902,641股，有表決權的股東。作為普通股股東，您可以親自參加股東大會或通過委託代理表決。我們鼓勵您通過互聯網上的委託代理或郵寄，如適用，通過CREST電子委託代理服務或Proxymity平臺進行委託代理，在股東大會之前進行委託代理，以確保您的投票被計入。

如果在2024年7月22日或之前，您賣出或轉讓您目前持有的普通股，您的委託書將不能再使用，即使在您賣出或轉讓您的普通股之前或之後提交，也將被視為無效。請將此文件交給安排出售或轉讓並轉交給買方或受讓人的人。買方或受讓人應聯繫Computershare Company Secretarial Services Limited的公司祕書，請求為其使用的新委託書。持有我們的無表決權普通股和推遲股的持有人沒有權利就此類無表決權普通股和推遲股接收通知或出席並投票表決有關股東大會的事宜。

以券商、銀行或其他代理人名義註冊的普通股的受益所有人

如果您在2024年7月1日持有的普通股存放在券商、銀行或其他類似機構的賬户中，並且您是該普通股的受益所有人，則該組織應將此委託書轉交給您。該組織持有您的賬户被視為以投票方式出席股東大會的記錄股東。建議您向您的券商或其他代理人提供投票指示，以便他們可以提交委託書。

美國存托股份的持有人

如果您或您的券商、銀行或代理人在2024年5月31日美國東部夏令時下午5點（ADS持有人的登記日期）被登記為ADS的持有人，您有權作為代表我們股份利益的ADS持有人行使您的表決權。如果您在2024年7月1日之前通過券商、銀行或代理人持有ADS，則將向該組織發送ADS持有人的材料，包括ADS委託卡。持有您賬户的組織被視為ADS的記錄股東。請聯繫該組織提供您的表決指示。

請注意，ADS持有人提交的委託卡必須在2024年7月19日美國東部夏令時上午10點之前抵達託管銀行紐約梅隆銀行。紐約梅隆銀行將整理ADS持有人正確提交的所有表決，並代表所有ADS持有人提交投票。

ADS持有人和普通股股東之間有什麼區別？

作為託管人的紐約梅隆銀行代表我們執行並交付ADS。我們要求紐約梅隆銀行代表ADS持有人就股東大會的表決事項徵詢表決意見。因此，ADS持有人可以指示託管人紐約梅隆銀行代表它們投票其ADS所代表的普通股。

由於我們要求紐約梅隆銀行徵詢ADS持有人的指示，因此紐約梅隆銀行將通知ADS持有人即將進行的表決，並安排將委託書通過紐約梅隆銀行發送給他們。作為託管人，紐約梅隆銀行儘可能代表ADS持有人的指示投票普通股。我們無法保證ADS持有人會及時收到來自紐約梅隆銀行的此委託書和其他委託書材料，以使其指示紐約梅隆銀行作為託管人投票其股份。此外，還可能存在其他情況，在這種情況下，ADS持有人可能無法行使表決權。此外，ADS持有人可以通過交換其ADS來行使其ADS所代表的普通股的表決權。儘管我們的股東大會是通過提交給美國證券交易委員會的文件進行公告的，但ADS持有人可能無法及時收到有關股東大會的委託書材料以兑換普通股。

ADS持有人不需要被視為普通股的持有人，也沒有普通股的持有人的權利。

記錄股東和受益所有人之間有什麼區別？

這些術語描述了您所持有的普通股的持有方式。如果您的普通股直接在我們的註冊人名冊中由Computershare，我們的註冊人，登記，您是記錄股東，委託書直接發送或以其他方式提供給您。如果您的普通股以券商、銀行或其他代理人的名義持有，則您是該經紀人、銀行或其他代理持有的股份的受益所有人，委託書由該經紀人、銀行或其他代理向您提供或轉交，該經紀人、銀行或其他代理被視為記錄股東。作為受益所有人，您有權按照由經紀人、銀行或其他代理提供給您的表決指示指示您的經紀人、銀行或其他代理投票。

要批准每個決議需要滿足什麼要求？

您可以對第1至第6項決議投贊成票或反對票，或對其中一項或多項決議棄權。

第1至第6項決議將作為普通決議提出。根據蘇格蘭法律，假定出席持有足夠表決權的股東代表簡單多數同意該決議，則普通決議通過。

董事會對這些決議的表決建議是什麼？

以下表格總結了將由股東在股東大會上投票的事項，以及我們董事會的表決建議。

什麼構成法定人數？

根據我們的章程，如果公司有兩位有投票權的股東出席股東大會或代理出席股東大會，則將有足夠的表決權。

如果在召開股東大會的指定時間內沒有達到法定人數(或董事會自行決定的更長時間間隔與會議需等待的時間相同)，或者會議期間出現法定人數不足的情況，那麼如是由股東請求召開的會議將被解散。任何其他情況下，會議將會延期到之後的某個日期(且最短不得少於自原定會議日期後的10個自然日)，由會議主席(或在主席缺位的情況下，由董事會)決定時間和地點。如果達到了延期後會議的指定時間仍未達到法定人數，那麼只需要一名有投票權的股東、股東的代理人或合法的企業代表即可形成法定人數，任何關於延期會議的通知均需註明這一點。

如何投票我的股份？

您可以在適用的決議上投“贊成”、“反對”或者選擇棄權。以下是投票的程序：

普通股東名冊

如果您是一名普通股東，您可以參加股東大會或通過委託代理人代表進行投票。我們建議您通過互聯網、信件投票，或者（如適用）通過CREST電子委託代表服務或Proxymity平臺進行投票，如下所示進行在線委託代理，以確保您的投票被計算。您也可以親自出席股東大會並投票。

即使您已經通過委託代理進行投票，仍然可以親自出席股東大會並進行投票。

您可以指定多名委託代理人代表您在股東大會上行使投票權（但需要為每張普通股指定一個委託代理人）。若要指定多名委託代理人，請聯繫我們的登記地址Computershare。此類委託代理人無需成為名冊股東，但必須親自出席股東大會以代表您行使投票權。我們鼓勵所有股東指派股東大會主席為委託代理。

您可以選擇以下投票方式：

所有委託代理(無論是如何提交的)均需在2024年7月22日倫敦時間下午3時(美國東部夏令時上午10:00)之前提交至我們的登記地址Computershare。

如您在填寫委託代理表格或在線提交委託代理指令時向我們正確提供了委託代理的指令，並且您的委託代理未被撤銷，您的股份將根據您的指令進行投票。如果您未作出特定指示，您的委託代理可能會自行投票或選擇棄權。

在券商、銀行或其他代理名下持有普通股的利益所有者

如果您的普通股是由證券經紀公司、銀行或類似機構持有，請遵循所提供的指示進行操作。

美國存托股東

如果您是ADS的持有者，請按照收到的ADS委託代理卡上的指示操作。

請注意，ADS持有人提交的ADS委託代理卡必須在2024年7月19日美國東部夏令時上午10:30之前到達紐約梅隆銀行。紐約梅隆銀行將彙總ADS持有人正確提交的所有投票，並代表所有ADS持有人進行投票。

ADS持有人不得親自出席股東大會或通過電子平臺進行投票。

如果我沒有指明普通股或美國存托股應該如何投票，它們將如何投票？

如果您簽署併發送了您的委託書，但沒有説明您希望如何投票，您的股份可能會由您任命的代理人按照自己的判斷進行投票，或者該代理人可能在股東大會的任何事項上棄權。提醒每位股東，我們敦促您指定股東大會主席作為您的代理人。

我可以更改我的選票或撤回代理嗎？

非持股人可以通過以下方式於2024年7月22日（提交委託書的截止日期）之前撤銷他、她或其委託書：

如果您的普通股存放在證券經紀公司、銀行或類似機構的賬户中，您可以通過聯繫持有這些股份的經紀人、銀行或其他被提名人變更或撤銷您的投票指示。另請參見“如果我計劃出席股東大會該怎麼辦？”

如果您直接或通過經紀人、銀行或其他被提名人持有 ADS，則必須按照紐約梅隆銀行或該經紀人、銀行或其他被提名人提供的指示進行更改。截止日期之前您提交的最後指示將用於指示紐約梅隆銀行如何投票您的 ADS。

所有投票結果將由特別會議所任命的選舉檢查員統計。每個提案將單獨計算。

Computershare 被聘為我們的獨立代理，負責統計股東投票。如果您是普通股的股東記錄，則可以將您的填寫好的委託書交還給 Computershare 進行統計，也可以通過互聯網上的 www.investorcentre.co.uk/eproxy（請參閲委託書上的指示）、通過 CREST 電子委託指定服務或通過 Proxymity 提交委託書。

如果您通過經紀人持有普通股，則您的經紀人將把委託書退回給 Computershare 或直接在線提交委託書。

如果您持有 ADS 的記錄人，則可以將填寫好的 ADS 委託卡退回給紐約梅隆銀行進行統計。如果您通過經紀人、銀行或其他組織持有 ADS，則該組織可以根據您的指示將 ADS 委託卡退回給紐約梅隆銀行。紐約梅隆銀行將提交您的選票以進行統計。

投票如何計算？

股東大會上所有決議的表決都將以投票方式進行，而不是手勢投票。選票將由 Computershare 進行統計，將“贊成”、“反對”和棄權分開統計。

什麼是“棄權”，它會對投票產生什麼影響？

棄權在法律上不屬於投票，不會被計入某一項具體議案的贊成或反對票數的計算中。

我有幾票？

在每個事項上，每個普通股持股人在股東大會上以人或電子方式簽到或提交我們在本委託書中列明的代理，或代表其出席股東大會的公司法人代表，均有一個投票權，對於每個股東於2024年7月22日晚上6點（倫敦時間）（美國東部夏令時早上1點）之前所持有的普通股，每股均有一個投票權。

在每個事項上，每個 ADS 持有人有一票權，對於每個 2024 年 5 月 31 日持有的 ADS，每一個 ADS 代表 20 權普通股。

持有我們的無投票權普通股和推遲的股份的股東，無權在股東大會上就此類無投票權普通股和推遲的股份行使投票權。

聯名持有人怎麼辦？

對於普通股聯名持有人，在投票人（無論是親自投票還是通過代理人）投票的資格中，只接受資歷最老者的投票，而不接受其他聯名持有人的投票。為此，資歷有先後順序，按照公司成員登記簿中聯名持股的順序確定（第一個被稱為最資歷老的人）。

如果我計劃親自參加股東大會怎麼辦？

出席股東大會的資格僅限於截至2024年7月22日倫敦時間下午6:00（美國東部夏令時下午1:00）的普通股股東。為了獲得進入股東大會的資格，每位股東可能需要出示有效的照片身份證件，例如駕駛執照或護照。如果您的普通股是通過券商賬户或銀行或其他代表名下持有的，則在主席酌情提供股權持有證明文件的情況下，您可能有權出席。任何作為普通股股東的法人均可根據其董事會決議授權一名或多名人員作為其代表參加股東大會，得到授權的人員可以（在股東大會上出示該決議的認證副本）行使與該法人身份下我們個人股東所擁有同等的權利。

ADS持有人在任何情況下均無權親自出席股東大會並投票。

持有非表決普通股和延期股的股東沒有出席股東大會的權利。

你如何徵求代理？

我們可能會徵求代理，並對此徵求代理的全部費用承擔全部費用。如果有任何初始代理徵集，還可以通過其他郵件通信以及董事、高管或其他員工的電話、傳真、電子郵件、互聯網和個人徵集來補充。我們的董事、高管或其他員工的代理商徵求付出代理商相應的努力，不會為代理徵集額外支付任何補償。我們還將償還紐約梅隆銀行發送材料的費用，包括ADS代理卡到ADS持有人。

如果我收到多個代理材料怎麼辦？

如果您在多個賬户中持有普通股，則將為每個賬户收到代理材料。為確保所有股份得到投票，請簽署、日期和返回所收到的所有代理表格，或通過互聯網、CREST電子代理任命服務或Proxymity平臺提交代理。請務必投票你所有的股份。

如果您本人名下是紐約梅隆銀行的ADS登記持有人，則被視為ADS的註冊持有人，將從紐約梅隆銀行接收代理材料。如果您通過券商、銀行或其他代理名下持有ADS，則被視為ADS的受益人，您將從您的券商、銀行或其他代理那裏收到代理材料。

股東大會還會處理其他業務嗎？

根據《公司法》第338條所規定的股東提案情況，除第1到第6號決議外，不得提出其他事項。我們尚未收到關於在股東大會上採取行動的任何通知或提案，董事會也不知道會出現任何決議。

根據《公司法》第338條的規定，達到該條款要求的股東可以要求我們給予我們的股東接收股東大會通知的權利，在股東大會上可能提出並打算提出的決議的通知，除非（i）該決議如果通過，將由於與任何法令或我們的章程不一致或其他原因而無效，（ii）誹謗任何人或（iii）是無聊或惱人的。此類請求可以是硬拷貝形式或電子形式，並且必須由授權人或授權人授權，必須在2024年6月12日星期三或之前收到我們的書面文件。

Computershare有什麼職責？

Computershare是我們的註冊處。 關於普通股持有人記錄賬户的所有通信，包括地址更改、名稱更改、普通股轉移要求和類似問題，均可通過聯繫Computershare的電話：+44（0）370 703 0387或書面聯繫Computershare Investor Services PLC，The Pavilions，Bridgwater Road，Bristol，BS99 6ZY，英國進行處理。

如何聯繫ADS持有人記錄賬户?

我如何瞭解股東大會投票結果？

投票結果將通過提交6-K表格的形式在股東大會後四個工作日內宣佈。如果最終投票結果不可用，則在可獲取股東大會最終結果的日期後的四個工作日內，我們將提交一份修訂版6-K表格。

我該聯繫誰以瞭解我的ADS持股情況?

如果您持有ADS令牌並對如何交付投票指示有疑問，請使用代理卡提供的詳細信息聯繫紐約梅隆銀行。如果您通過託管人、經紀人或其他代理持有ADS，則應參考代理提供的聯繫信息。

如果您有其他疑問該怎麼辦？

如果您有關投票或參加股東大會的任何進一步問題，請致電+44（0）370 703 0387或電郵報名處Computershare進行諮詢。corporate-representatives@computershare.co.uk.

決議1

收到公司截至2023年12月31日的年度報告和審計財務報表（“2023 UK年度報告”）。

根據《公司法》規定，在股東大會上，我們的董事會需要向股東展示包含董事會薪酬的董事的年度報告審計部分的2023年度英國報告。我們將為股東提供提問機會。根據最佳實踐，我們建議提議通過普通決議收取和採用2023年度英國報告。

https://ir.TcBiopharm.com/financials-filings/annual-reports持有代表到場或通過委任書投票（有資格投票）的股東的表決總權利中的一般多數肯定的票數將需要收到並採用2023年度英國報告。.

所需表決

董事會建議投票支持決議1

支持收取和採用我們的2023年度英國報告的決議。

董事會建議投票支持收取和採用我們的2023年度英國報告的決議。

決議2

收到和批准2023年12月31日董事薪酬報告，該報告包含在2023年英國年報中

根據《公司法》，我們的董事薪酬報告（如2023年英國年報第20至30頁所示）需要進行年度諮詢投票。因此，我們要求股東就董事薪酬報告在諮詢性基礎上予以批准。

我們的董事會認為，適當的董事薪酬對於幫助實現我們的總體目標非常重要。我們鼓勵股東閲讀董事薪酬報告。董事會和薪酬委員會認為，如董事薪酬報告所述的政策和程序是有效的，並且由於這些政策和程序，我們擁有並將繼續擁有高質量的董事。我們的英國法定審計師Ecovis Wingrave Yeats LLP已經審核了需要進行審核的董事薪酬報告的那些部分。我們的董事會已根據蘇格蘭法律批准並簽署了報告。

此項表決是諮詢性和非約束性的，董事獲得薪酬的權利不受此項表決的條件限制。如果未通過此項決議，向董事支付或承諾支付的款項不需要返還、減少或扣除。儘管是非約束性表決，我們的董事會和薪酬委員會將在今後進行與董事薪酬計劃有關的決策時審查和考慮表決結果。根據蘇格蘭法律要求，在股東大會之後，董事薪酬年度報告將交付給英國公司註冊機構。

所需表決

持有代表到場或通過委任書投票（有資格投票）的股東總表決權的簡單多數肯定的票數將需要通過此決議。

董事會建議投票支持決議2

批准董事的2023年英國報告中的薪酬報告

截至2023年12月31日的報表

決定 3

批准馬卡姆有限責任合夥公司作為我們的獨立註冊公共會計師事務所，進行截至2024年12月31日的審計。

公司董事會的審計委員會已選擇Marcum LLP（“Marcum”）作為我們獨立註冊公共會計師事務所，用於截至2024年12月31日的財政年度，並進一步指示管理層遞交其獨立註冊公共會計師事務所的選擇，以由股東在股東大會上進行批准。馬卡姆的代表將不會出席這次會議。

我們的公司章程，其他治理文件或適用法律，均不要求股東對Marcum作為我們的獨立註冊公共會計師事務所的選擇進行批准。但是，作為良好公司實踐問題，公司董事會的審計委員會將Marcum的選擇提交給股東進行批准。如果股東未能批准該選擇，則審計委員會將重新考慮是否保留Marcum。即使選擇獲得批准，審計委員會也可以自行決定在任何時間指定不同的獨立審計師，如果他們認為這樣的更改符合公司和股東的最佳利益。

主要會計費用和服務

以下表格表示截至2023年12月31日和2022年12月31日，我們的主要會計師事務所之一Marcum LLP，紐約州，紐約市 (PCAOB ID: 688)對公司收取的總費用。

審計費用包括為審核年度財務報表，審核季度財務報表提供的專業服務以及獨立註冊公共會計師事務所通常在與監管文件相關的審計服務。

上述所有費用的預先批准均由審計委員會授權。

預審核 政策和程序

審計委員會已制定了一項政策和程序，用於預先批准公司獨立註冊公共會計師事務所馬卡姆有限責任合夥公司提供的審核和非審計服務。該政策通常會預先批准指定類別中的審核服務、審核相關服務和税務服務，最高額度為特定金額。批准可能會作為審計委員會對獨立審計師承擔的任務範圍的批准的一部分，也可以在獨立審計師提供每項服務之前，在個別、明確、案例-by-case的基礎上進行。可以將服務的預先批准委派給審計委員會的一個或多個成員，但必須在下次定期會議上向全體審計委員會報告決定。

審計委員會已確定Marcum維護其獨立性，除審計服務外提供的服務是兼容的。

所需表決

贊成票持有人中所代表的人在人數上構成持有股份的簡單多數，無論親自出席或代理，均需要對作為公司獨立註冊公共會計師事務所的MarcumLP的任命進行確認，並且確認該事項的股票。在2024年12月31日結束的財政年度。

董事會建議投票

股東投票贊成將Marcum LLP任命為公司2024年12月31日結束的財政年度獨立註冊公共會計師事務所。

決議 4 再次任命Ecovis Wingrave Yeats("EcoVis")為我們公司的英國法定審計師，從本次會議的結束起到下次公司財務報表提交給公司的股東的公司年度股東大會結束為止。

蘇格蘭公司的法定審計師有責任根據英國公司法審核該公司的英國法定賬目。

根據英國公司法，我們的英國法定審計師必須在向股東提交英國公司年度報告和財務報表的每次會議上被任命。我們現任的英國法定審計師是EcoVis Wingrave Yeats LLP，我們的審計委員會已批准他們再次任命為我們的英國法定審計師，任期為2024年。我們請求股東批准Ecovis Wingrave Yeats LLP再次任命為我們的英國法定審計師，任期從年度會議結束到下次股東大會結束為止。

如果在年度會議上未批准EcoVis Wingrave Yeats LLP再次任命為我們的英國法定審計師，董事會可能任命審計師填補空缺。EcoVis Wingrave Yeats LLP的代表將不會出席股東大會。

以下表格表示Ecovis Wingrave Yeats LLP作為公司主要會計事務所，於2023年12月31日止財政年度向公司開具的總費用。

主要會計費用和服務

財政年度截至12月,

審計費用包括為審核我們的年度財務報表提供的專業服務以及獨立註冊會計師在進行監管文件審核時通常提供的審計服務的費用。

所有上述費用均已獲審計委員會預先批准。

所需表決

出席會議並以出席人或代理投票的股東所佔普通股總投票權的一半以上肯定票數將需要重新任命EcoVis Wingrave Yeats LLP為我們的英國法定審計師。

董事會建議投票支持

批准EcoVis Wingrave Yeats LLP為我們的英國法定審計師，任期為下次股東大會提交英國公司年度報告和財務報表的股東大會結束為止。

決議 5

授權審計委員會判斷年度報告財務基本表的英國法定審計師報酬

根據英國公司法，我們的英國法定審計師的報酬必須在股東大會上決定或以股東大會決定的方式確定。我們請求股東授權我們的董事會根據適用法律決定Ecovis作為我們的英國法定審計師的報酬。

出席會議並以出席人或代理投票的股東所佔普通股總投票權的一半以上肯定票數將需要授權我們的審計委員會確定我們的英國法定審計師的報酬。

所需表決

授權審計委員會判斷我們的英國法定審計師的報酬。

董事會建議投票支持。

授權我們的審計委員會決定我們的英國法定審計師的報酬。

2024年12月31日止薪酬

6號決議

如有必要或適當，授權延期召開股東大會

在全體股東大會上，第7號普通決議授權會議主席在股東大會當時人數不足時，以便進一步拉票，將股東大會推遲到以後的日期或日期。

，或者，即使已經有足夠的授權投票權份額出席或通過代理人投票支持所有議案，如果董事會自行決定因任何原因將會議推遲到以後的日期和時間，我們的董事會還將有權對推遲方案進行投票。在這種情況下，公司將要求股東僅對推遲方案進行投票而不是對其他方案投票。

任何延期都可以在不提前通知的情況下進行（除非延期超過30天且沒有為推遲開會設定新的記錄日期），只需在會議上宣佈延期會議的時間、日期和地點即可。

任何股東大會的延期都將允許已經提交委託書的我們的股東在其在延期會議之前隨時撤回委託書。

如果我們將股東大會推遲到以後的日期，我們將辦理相同的業務，並且，除非我們必須設定新的記錄日期，否則只有有資格在原大會上進行投票的股東將被允許在延期的大會上進行投票。

所需表決

在已經召開和開成的股東大會上，需要投票支持此提案的投票所佔已投票總數的多數。

董事會建議我們的股東投贊成票，贊成以下決議：股東無需投票贊成或反對董事會的建議。由於這是一次諮詢性投票，投票結果對於我們未來高管薪酬決策（包括涉及我們的命名高管的決策）或其他方面不具約束力。薪酬委員會和董事會在考慮未來的高管薪酬決策時，希望考慮投票結果。

董事會建議投票支持推遲方案。

請注意：如果您持有的股份以街頭名稱持有，則您的經紀人、銀行、保管人或其他代表持有人無法為提案投票，除非您通過標記委託卡或按照附帶的委託卡上的指示投票，在股東大會上投票。

提交委託書的遞送

證券交易委員會已經修訂了規則，允許公司和中介機構（即經紀人）通過將通知或代理聲明和年度報告送達給同一地址的兩個或兩個以上股東的一份通知或代理聲明和年度報告來滿足交付要求。這個過程通常被稱為“集中處理”。這個過程有利於股東和Sonim，因為它可以顯著減少我們的印刷和郵寄成本，並消除送到您家的不必要的郵件。它還通過保存自然資源來有助於環保。例如,經紀人）通過一個為那些股東共享同一個地址的股東發送一個單一的委託材料集合以滿足與委託材料有關的遞送要求。這個過程通常被稱為“家庭收入”，這可能對股東來説意味着額外的方便和對公司的成本節約。

一些銀行、經紀商和其他代表持有者記錄可能參與“家庭保持”委託聲明的做法。這意味着我公司文件，包括我們的委託書，只能發給多個有股份的股東在您的家庭中。我們將立即根據公司在馬克西姆1，2公園地，霍利敦，母嬰的請求，將任何文件的單獨副本交付給您，標註為公司祕書的注意事項。如果您想在將來收到委託書的單獨副本，或者如果您收到多個副本並想每户只收到一個副本，請聯繫您的銀行、經紀商或其他代表持有者記錄，或者您可以通過上述地址和電話號碼聯繫我們。

我們敦促每個ADS持有人完成、日期、簽名並迅速將ADS投票指令卡返回給紐約梅隆銀行股份有限公司代理人

我們敦促每位股東完成、日期、簽字並迅速返回隨附的授權表格。

其他信息

TC BioPharm（Holdings）plc 2023年12月31日年度英國法定賬目和董事會和審計師報告

與其在英國公司法下的義務一致，我們的董事會將在股東大會上提交我們截至2023年12月31日的英國法定年度賬目和報告，在股東大會上經過批准並在我們的董事會代表簽署後將其遞交給英國公司註冊機構。我們的英國法定董事薪酬報告的完整副本，包括有關薪酬的年度報告，已包括在英國法定年度賬目中。我們的英國法定年度賬目和報告的完整副本，包括法定董事會報告和審計師對我們的英國賬目的報告，將在大會前不少於21天內在我們的網站上提供給您。您將有機會在大會上提出有關這些賬目和報告的問題。全面的賬目和報告將在大會前和大會期間提供給您查閲。

股東召開股東大會的權利

根據英國公司法，我們的股東有權召開股東大會。股東持有的已繳股票的5%以上的股份發出請求後，董事會普遍要求召開股東大會。英國公司法禁止英國上市公司的股東通過書面決議通過決議。然而，不論如何，大股東仍然有權召開股東大會並提出決議。這些規定是英國公司法必須遵守的，不能被我們的股東放棄。

股東 2024年股東大會議題提議

依據交易所法規14a-8條款，股東提議需在(日期)前收到公司的提交標註為公司祕書(Maxim 1, 2 Parklands Way, Holytown, Motherwell, ML1 4WR)的文件，以便列入我們2024年股東大會的投票指南中，並闡述在上一年度股東大會有關代理陳述下提出的股東提議。如股東大會的日期和上一年度股東大會的日期相差超過30個日曆日，則須在開始打印併發送給股東的2024年股東大會提交材料之前，我們公司祕書需在合理時間內收到通知。如未遵守上述規定，則股東大會的代理律師將依照SEC的代理法規行使自由裁量權投票。

如果股東希望在股東大會上提交提議，但不希望將提議納入代理書中和代理卡中，則其提議必須在公司祕書處(地址：Maxim 1, 2 Parklands Way, Holytown, Motherwell, ML1 4WR)收到，不遲於上一年度股東大會通過代理材料的交付日期的週年紀念日前45個日曆日。但是，如果股東大會的日期與上一年度股東大會的週年紀念日相比改變了超過30個日曆日，則通知必須在開始打印併發送指定年度股東大會的提交材料之前，由我們的公司祕書在合理時間內收到。如果股東未能按上述規定及時提供通知，則由我們管理層請求的代理將根據SEC的代理規則授予自由裁量權，用於任何相關事項的投票。 根據2006年英國公司法第338條，持有投票權的股東可以決定將佔公司股份至少5%的股東所代表的決議包含在股東大會的通知中。如果符合適用門檻，則必須在公司祕書處(地址：Maxim 1, 2 Parklands Way, Holytown, Motherwell, ML1 4WR)收到提案通知，距離股東大會日期至少六週，或者，如果提案通知在大會通知送達股東時，則否則必須在股東大會通知送達之時，由我們的公司祕書收到。

股東權利

根據英國公司法第527條，持股符合該條款規定門檻的股東有權要求公司在網站上發佈陳述，闡述與下列事項有關事宜：

公司不得要求請求任何此類網站發佈的股東承擔其在遵守英國公司法第527或528條款方面的開支。根據英國公司法第527條，如果公司被要求在網站上發佈陳述，則必須在將陳述發佈到公司網站時向公司註冊審計師進行轉發。可以處理的股東大會的業務包括公司被要求根據第527條發佈到網站的通告。

有問題嗎？

如需有任何問題或需要了解更多關於股東大會方面的信息，請寫信給我們：

公司祕書

TC BioPharm（控股）股份有限公司

Maxim 1, 2 Parklands Way, Holytown, Motherwell, ML1 4WR

掌控生物（控股）股份有限公司

公司註冊號: SC713098

公司

普通股東的代理委託書 用於股東大會

Maxim 1, 2 Parklands Way, Holytown, Motherwell, ML1 4WR, 英國舉行的 公司股東大會

2024年7月1日（英國時間）下午3:00

股東大會

於2024年7月1日(英國時間)下午3:00舉行的 股東大會

請在使用黑色墨水和大寫字母填寫此代理表格之前先閲讀以下注意事項

我們，作為公司的股東，任命本公司股東大會主席為我們的代理，以行使我們在本公司於2024年7月24日下午3:00（英國時間）在註冊辦公室舉行的股東大會上出席、發言和投票的全部或部分權利，並在股東大會及股東大會休會期間行使我們的權利。

此代理表格與在2024年7月1日發佈的股東大會通知所包含的表決為重要議題，在股東大會及股東大會休會期間行使我們的權利。

我們通過此投票表格指示我們的投票代理人按照指示投票。

請在適當的方框內填入相應的票數，以就有關提案提出您的指示。

請填寫以下詳細信息並在指定的位置簽名和日期，然後將此表格返回。

ADS股東代理表格