展示文件99.1
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此公告僅供參考，不構成在香港、美國或其他地方購買、收購或認購本公司證券的邀請或要約，也不能（全部或部分）作為任何合同或認購證券邀請的基礎，僅供信息參考。在某些司法管轄區內，此公告的分發可能受到法律限制，任何持有本公告所述信息的人都應該瞭解並遵守所有相關的法律限制。未按照任何證券法規進行發行、註冊或允許在香港、美國或其他地方公開發行或流通的證券在本公告中提到。未經根據《美國證券法》（經修訂）（“證券法”）登記或根據證券法免登記，不得在美國境內發行證券。在美國進行的任何證券公開發行都將通過由發行人頒發的、包含有關發行人及其管理層、以及財務報表的詳細信息的招股説明書方式進行。
Graphex Group有限公司
烯石電動汽車新材料控股有限公司
（在開曼羣島設立，有限責任）
(股票代碼：6128)
完成
根據一般授權發行新股
參見2024年6月20日本公司公告（以下簡稱“公告”）有關根據一般授權發行新股的公告。除非上下文另有規定，本公告所使用的大寫詞語與公告中定義的含義相同。
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根據一般授權發行新股完成
本公司董事會高興地宣佈，根據認購協議規定的條件已經滿足，認購已於2024年6月28日完成。
根據認購，共有43,689,383股新股份被配售併發行，佔完成前公司已發行股本約4.71%，佔擴大後公司已發行股本約4.50%。儘管認購不會為公司帶來任何現金收益，但它們將抵消並消除公司欠認購者的5,461,000港元債務，並改善公司的整體流動性。
儘管認購不會為公司帶來任何現金收益，但它們將抵消並消除公司欠認購者的5,461,000港元債務，並改善公司的整體流動性。
對公司參股金融結構的影響
本公司的股權結構（i）在完成前；以及（ii）在2024年6月28日完成和本公告日期時的股權結構如下：
| 在完成時和本公告日期當日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東 | 完成前 | 本公告日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股的百分比 | 大約 % | 優先股數目 | 大約 % | 普通股的百分比 | 大約 % | 優先股數目 | 大約 % | |||||||||||||||||||||||||
| 陳益昕安德羅斯（注1) | 97,930,887 | 10.56 | — | — | 97,930,887 | 10.08 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| PBLA有限公司 | 75,123,669 | 8.10 | — | — | 75,123,669 | 7.74 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 劉興達帕特里克（注2) | 55,215,444 | 5.95 | — | — | 55,215,444 | 5.69 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 大亨合夥控股有限公司（注3) | 38,632,000 | 4.17 | 323,657,534 | 100 | 38,632,000 | 3.98 | 323,657,534 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 認購人 | — | — | — | — | 43,689,383 | 4.50 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股東 | 660,545,379 | 71.22 | — | — | 660,545,379 | 68.01 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 總費用 | 927,447,379 | 100 | 323,657,534 | 100 | 971,136,762 | 100 | 323,657,534 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
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注：
| 1.選舉作為董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 公司執行董事兼首席執行官Mr. Chan Yick Yan Andross擁有4,214,000股普通股和93,716,887股普通股，通過全資擁有的公司CYY Holdings Limited持有。 |
| 2. | 公司董事會主席兼執行董事Mr. Lau Hing Tat Patrick擁有9,212,000股普通股和46,003,444股普通股，通過全資擁有的公司LSBJ Holdings Limited持有。 |
| 所有板塊 | 普通股數目基於在香港交易所網站上的最新利益披露申報。 |
| 4. 購買Guanzan Group 2020年2月1日，公司簽署了購買Guanzan Group的股權購買協議（“Guanzan SPA”）。 Guanzan是一家醫療設備經銷商，其客户主要是中國西南地區的藥店、私人診所、藥品經銷商和醫院（“Guanzan Acquisition”）。Guanzan在中國擁有商業許可證，如醫療設備業務許可證和二類醫療設備涉及業務 的備案證書等，這些證書使Guanzan有資格在中國從事醫療設備分銷業務。根據Guanzan SPA， 我們同意購買Guanzan Group（“Guanzan Shares”）全部已發行或待發行的股票，以人民幣 金額購買，並通過發行普通股的方式支付。 股票考慮在收盤時支付，而現金考慮根據Guanzan Group 2020年和2021年的業績進行後期調整，並根據後期支付安排支付。交易於2020年3月18日完成。 成交時，公司收購了Guanzan Shares的 %並向賣方發行股票。 | 上述百分比數字經過四捨五入調整。 |
代表董事會命令 Graphex集團有限公司 劉興達帕特里克 | |
| 主席 |
香港，2024年6月28日
截至公告日，執行董事為劉興達先生、陳益仁先生和邱斌先生；非執行董事為馬立達先生；獨立非執行董事為譚業芳女士、王雲才先生、劉光生先生和唐兆東先生。
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