附錄 10.1

《股份交換協議》的修訂

截至2024年6月27日俄克拉荷馬州公司Coretec Group, Inc.（“母公司”）、弗吉尼亞州有限責任公司Core Optics, LLC（“公司”）、大韓民國公司酷睿光學有限公司（“運營子公司”）和弗吉尼亞有限責任公司Core SS LLC（以下簡稱 “成員”）之間的股份交換協議第 1 號修正案（“修正案”）與母公司、公司和運營子公司、“雙方” 以及各為 “一方”）。

鑑於，雙方已簽訂日期為2024年3月1日的股份交換協議（“現有協議”）；以及

鑑於，雙方希望修改現有協議以修改和補充某些條款，但須遵守此處規定的條件。

因此，現在，考慮到前述和其他有益和寶貴的報酬，特此確認已收到並已充足，雙方商定如下：

1。定義。本修正案中使用但未定義的大寫術語具有現有協議中賦予它們的相應含義。

2。對現有協議的修正。自生效之日起（定義見第 3 節），現行協議特此修訂或修改如下：

(a) 特此刪除現有協議第 1.1 節 “交易所條款”，取而代之的是以下內容：

交易所條款。在收盤時，會員應出售、轉讓、轉讓、轉讓和交付母公司所有未償還的會員權益（構成該會員所有已發行和未償還的會員權益），不附帶所有留置權，作為交換和對價，母公司將轉讓、轉讓、轉讓和交付總計一千萬股（10,000,000）股母公司優先股和普通母公司股份按規定金額向會員或會員的指定人存貨在附表 1.1 中排名第四。這些金額應在必要時進行調整，以確保成員和/或其指定人應在收盤前和在收盤前以及在收盤時或與收盤相關的任何其他必要發行生效後，在全面攤薄的基礎上共同持有不少於80％的母公司普通股（“交易所對價”）。母公司優先股只能在母公司有足夠的未儲備母公司普通股可供發行的情況下進行轉換。

(b) 特此對《現有協議》第9.3節進行修訂，在該節的末尾插入以下新小節：

“9.3 (p)：A系列優先股持有人的豁免。在截止日之前或截止日期，母公司應已收到A系列優先股持有人的可強制執行的豁免，該豁免放棄、拒絕或以其他方式免除A系列優先股持有人在交易所生效後可能享有的任何股息權和任何權利或優惠。”

“9.3 (q)：取消或放棄基本交易現金支付條款。在截止日之前或截至截止日期，母公司應已獲得母公司所有包括基本交易現金支付條款的未償還證券的形式和實質內容的取消或豁免。此類取消或豁免應自截止日期起生效，並應包括解除針對母公司的與此類證券有關的所有索賠。”

“9.3 (r) 結算所有賬户。在截止日之前或截止日期，母公司應（i）全額支付截至截止日存在的所有應付賬款和應計費用（包括母公司與本文規定的交易相關的律師費），或（ii）將此類應付賬款和應計費用轉換為母公司的普通股。”

“9.3 (s) 強制轉換未償票據的所有應計利息。在截止日期之前或截止日期，母公司應強制將DAF票據的所有應計利息轉換為母公司的普通股。”

“9.3 (t) DAF票據的換算。在截止日之前或截止日期，母公司應修改或補充DAF票據，以要求在收盤時自動強制將所有未償還本金轉換為普通股。

(c) 特此對現有協議第10.1節進行修訂，從 “本文所用的 “最終日期” 應為2024年6月30日” 一句中刪除 “2024年6月30日” 一詞，代之以 “2024年7月31日” 一詞。

(d) 特此修訂現出現在現有協議附錄A中的 “交易所對價” 的定義，以取代本修正案第2（a）節中的定義。

(e) 特此修訂現有協議附錄A，按適當的字母順序插入以下新定義：

“DAF票據” 是指母公司根據2019年10月4日的某些信貸協議向Navigator全球基金管理平臺SPC的多元化阿爾法基金髮行的未償期票。

3.生效日期; 效果有限.本修正案將自上述首次撰寫之日（“生效日期”）起生效。除非本修正案中明確規定，否則現有協議的所有條款和規定現在和將來都完全有效，並特此得到雙方的批准和確認。在不限制前述內容概括性的前提下，此處包含的修正案不得解釋為對現有協議任何其他條款的修正或放棄，也不得解釋為任何一方對需要另一方放棄或同意的任何進一步或未來行動的放棄或同意。在生效之日及之後，現有協議中每次提及 “本協議”、“本協議”、“下文”、“此處” 或類似措辭，以及在根據現有協議簽署和交付的任何其他協議、文件或文書中每次提及現有協議、文件或文書，均指經本修正案修訂的現有協議，並作為對經本修正案修訂的現有協議的引用。

4。陳述和保證。各方特此向另一方聲明並保證：

(a) 它擁有簽訂本修正案並履行其在本修正案下和經本修正案修訂的現有協議下的義務的全部權利、權力和權力。

(b) 本修正案末尾簽字的個人代表該締約方執行本修正案以及該締約方交付本修正案已獲得該締約方採取一切必要行動的正式授權。

(c) 本修正案已由該方執行和交付，且（假設另一方正當授權、執行和交付）構成該方的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對該方強制執行。

5。雜項。

(a) 本修正案受紐約州法律管轄和解釋，不考慮該州的法律衝突條款。

(b) 本修正案應有利於雙方及其各自的繼承人和獲準的受讓人，並具有約束力。

(c) 本修正案中的標題僅供參考，不影響本修正案的解釋。

(d) 本修正案可在對應方中執行，每份對應方均被視為原始協議，但所有對應方均構成同一個協議。

(e) 本修正案構成雙方之間關於本文所含主題的唯一和完整協議，並取代了先前和同期就該標的達成的所有書面和口頭諒解、協議、陳述和保證。

(f) 各締約方應自行支付與本修正案相關的費用和開支（包括其顧問、會計師和法律顧問的費用和開支）。

[簽名頁面如下]

自上述首次撰寫之日起，雙方均已執行或促使本修正案得以執行，以昭信守。