第99.1展示文本
董事會同意決議
(BIO ESSENCE CORP.)
現在董事會為Bio Essence Corp.，一家加利福尼亞州的公司，根據章程第II條第13款，就以下年度會議所做的決議的代表行動簽字同意：
鑑於該公司收到了兩名董事Simon Shavanson和Yang Yang Huang（“前任董事”）的辭職通知；
鑑於董事會尋求任命一位知識淵博的董事取代前任董事；
鑑於公司的首席財務官William Sluss同意在不增加公司費用的情況下擔任董事會成員；
鑑於公司繼續運營，董事會認為有必要實施內部交易政策（“政策”）以確保遵守聯邦證券法；
現因此，董事會同意以下行動：
決議任命William Sluss為董事會董事。
決議批准由律師於2024年6月18日起草的內部交易政策。
決議核準公司、其官員和董事的所有之前行為，認為這些行為符合公司最佳利益。
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核準填錄公司記錄。
日期：2024年6月18日
| /s/ Yin Yan | ||
| 簽字人： | Yin Yan | |
| 它的: | 董事 | |
| /s/ Siyavash Fooladian | ||
| 通過： | Siyavash Fooladian | |
| 它的: | 董事 | |
接受委任
我，William Sluss，特此接受擔任Bio Essence Corp.董事會成員的委任。
| /s/ William Sluss | |
| William Sluss |
日期：2024年6月18日